会议情况 - 2024年召开董事会10次、股东大会5次、独立董事专门会议3次[4] - 独立董事牛柯出席全部会议，履职尽责[4][8] 审计相关 - 同意续聘中勤万信会计师事务所担任2024年度审计机构[15] 关联交易 - 公司不存在需审议而未提交的关联交易情况[12]

公司治理 - 报告期内召开董事会10次、股东大会5次，独立董事孙玉福全参加[6] - 孙玉福与其他2位独立董事召开3次专门会议，审议通过4项议案[8] 重大变更 - 2024年公司控股股东及实际控制人变更，改组董事会，提名4位非独立董事候选人[13] 会议安排 - 2024年2月22日召开第九届董事会第七次会议[13] - 2024年3月11日召开2024年第二次临时股东大会[13] 关联交易 - 公司日常关联交易执行符合经营需要，程序合规，无损害中小股东利益情形[12] 审计工作 - 公司续聘中勤万信会计师事务所，程序合规，利于审计工作[15]

河南黄河旋风股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张文明） 作为河南黄河旋风股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— — 规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独 立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人在 2024 年度履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张文明，男，中国籍，汉族，1965 年 9 月 25 日出生，中共党员，法律本科 学历。1993 年取得律师资格后即从事执业律师工作。1997 年 7 月创办河南良仁 律师事务所，为该所高级合伙人。河南良仁律师事务所属首批河南省司法厅直属 律师事务所，多次被省司法厅及省律协评为"省直优秀律师事务所"。自河南良 仁律师事务所成立以来历任该所主任。现任河南省律师协会理事，同时兼任郑州 市人民政府 ...

审计情况 - 中勤万信对公司2024年度财报和内控审计，出具带强调事项段无保留意见报告[1] 债务问题 - 原控股股东使公司涉案涉诉，现控股股东已偿还部分本息[1] - 原、现控股股东承诺承担债务还款责任，公司未受实际损失[1] 内控管理 - 公司存在印章使用管理重大内控缺陷，2024年底已完成整改[3] 未来策略 - 完善内控管理体系，提高风险防范能力[5] - 加强审计委员会监督，汇报经营情况[5] - 加强人员制度学习，增强治理能力[5] - 强化规范运作，建立监管机制确保信披合规[5]

业绩说明会信息 - 公司计划2025年5月27日16:00 - 17:00举行2024年度业绩说明会[1][3][4] - 投资者可在2025年5月20日至5月26日16:00前预征集提问[1][4] - 参加人员包括董事长李戈、总经理庞文龙等[4] - 会议在上海路演中心以网络互动方式召开[1][3][4] 其他信息 - 公司于2025年4月30日发布2024年度报告[1] - 联系人朱健良，电话0374 - 6108986，邮箱hhxfzjb@hhxf.com[5] - 投资者可在会后通过上证路演中心查看情况及内容[5]

审计委员会构成 - 2024 年度公司第九届董事会审计委员会由 3 名董事组成，非独立董事 1 名，独立董事 2 名[1] 会议情况 - 2024 年度审计委员会召开 5 次会议，审议多项报告及续聘议案[2][3] 审计工作 - 监督评估外部审计机构，充分讨论沟通并推进年报审计[4][5] 审计机构续聘 - 公司拟续聘中勤万信，审计委员会指导核查[8]

业绩数据 - 2024年营业收入审定数为130128.59万元[5] - 2024年度合并财务报表整体重要性水平为1300万元[5] - 实际执行的重要性水平为650万元[5] 审计情况 - 中勤万信对黄河旋风2024年度财报于2025年4月29日出具带强调事项段无保留意见审计报告[3] 其他事项 - 原控股股东致公司涉案涉诉，现控股股东已偿债，相关方承诺担责，未受实际损失[3]

人员情况 - 截至2024年末，公司有合伙人76人、注册会计师393人[2] - 2024年末河南分所225名员工，含注册会计师53人[2] 业绩数据 - 2024年经审计收入总额47668.50万元[2] - 2024年上市公司年报审计31家，收费3342.50万元[2] 风险情况 - 近三年受行政监管措施2次，涉4名从业人员[3] - 2024年末职业风险基金余额5265.19万元[13] 业务能力 - 2024年制定合理审计方案，按时提交工作[10] - 担任2024年度审计配备专属团队[11] 信息安全 - 公司明确其信息安全责任，其制度有效执行[12]

独立董事评估 - 公司董事会对在任和离任独立董事独立性进行评估[1] - 经核查，独立董事不存在不得任职情形，履职不受影响[1] - 公司独立董事符合独立性相关要求[1] 信息发布 - 专项意见发布于2025年4月29日[2]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 自评价基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[7] 评价范围 - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[8] 缺陷定量标准 - 财务和非财务报告内部控制缺陷资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为资产、负债错报＞资产总额5%且绝对金额超1500万元[14][15] - 财务和非财务报告内部控制缺陷营业收入潜在错报重大缺陷定量标准为营业收入错报＞营业收入总额5%且绝对金额超1000万元[14][15] - 财务和非财务报告内部控制缺陷利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为利润错报＞净利润5%且绝对金额超500万元[14][15] 具体缺陷情况 - 财务报告内部控制重要缺陷为资产管理领域，2025年1 - 3月完成整改[18] - 非财务报告内部控制重大缺陷为印章管理，已完成整改[21] 缺陷认定标准 - 非财务报告内部控制重大缺陷认定标准中，处罚金额≥20万元属重大缺陷[16] - 非财务报告内部控制重要缺陷认定标准中，处罚金额＜20万元属重要缺陷[16]