中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项 专项审核报告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 治理层负责监督贵公司营业收入扣除情况表编制过程。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的营业收入扣除情况表 发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号 -- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们 计划和实施审核工作,以对贵公司编制的营业收入扣除情况表是否不存在重大错 报获取合理保证。 在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目等我们认 拓会计师事务所(特殊普通合伙) ngtuo Certified Public Accountants fLP 关于中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项专项审核报告 永证专字(2024)第 310144 号 中信尼雅葡萄酒股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了中信尼雅葡萄酒股份有限公司(以下简称"贵公司") 的财务报表,包括2023年12月31日合并及母公司资产负债表、2023年度合并 及母公司利润表、股东权益表、现金流量表以及财务 ...

2024 年 4 月 27 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，中信尼雅葡萄酒股份有限公司(以 下简称"公司")董事会，就公司独立董事汤洋女士、苏洋先生、 李婷婷女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经 核查独立董事汤洋女士、苏洋先生、李婷婷女士的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求，不存在影响独立董事独立性的情形。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会 中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况专项报告 ...

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为37,378,521.03元，同比下降55.42%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1,104,560.23元，同比下降90.59%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为122,996.37元，同比下降98.88%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-43,743,438.80元，同比下降295.51%[4] - 基本每股收益为0.0010元/股，同比下降90.38%[4] - 稀释每股收益为0.0010元/股，同比下降90.38%[4] - 加权平均净资产收益率为0.0864%，同比减少0.83个百分点[4] - 总资产为1,375,145,381.37元，同比下降3.10%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,278,526,395.82元，同比增加0.08%[5] - 非经常性损益项目合计金额为981,563.86元[6] - 流动资产合计为979,081,132.71元，较上期减少36,808,680.80元[21] - 非流动资产合计为396,064,248.66元，较上期减少7,116,619.56元[21] - 流动负债合计为116,361,132.28元，较上期减少42,319,370.91元[21] - 非流动负债合计为32,797,846.66元，较上期减少2,426,266.75元[21] - 所有者权益合计为1,225,986,402.43元，较上期增加820,337.30元[21] - 货币资金为71,149,181.10元，较上期减少44,693,076.61元[21] - 应收账款为34,477,291.80元，较上期减少186,429.95元[21] - 存货为854,962,747.56元，较上期增加4,096,636.23元[21] - 2024年第一季度营业收入为37,378,521.03元，同比下降55.4%[24] - 2024年第一季度营业成本为14,994,222.03元，同比下降58.1%[24] - 2024年第一季度销售费用为6,900,997.01元，同比下降55.9%[24] - 2024年第一季度管理费用为11,429,899.66元，同比下降6.4%[24] - 2024年第一季度研发费用为132,991.55元，去年同期为0[24] - 2024年第一季度净利润为969,638.77元，同比下降91.8%[25] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为1,104,560.23元，同比下降90.6%[25] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-43,743,438.80元，同比下降295.5%[27] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-949,637.81元，同比下降52.3%[28] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-13,155,205.47元，去年同期为0[28] 股东及股权情况 - 公司股东孙伟先生持有公司股份已达到公司总股本的11.00%[19] - 控股股东中信国安实业集团有限公司已累计质押462,902,700股股份，占其持有本公司股份总数的91.68%，占本公司总股本的41.19%[19]

中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 李婷婷 作为中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会现任独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等相关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会 议，充分发挥本人财务专业知识和工作经验，认真审议公司 董事会会议的各项议案，秉持客观、独立、公正的立场审慎 地行使表决权。对公司重大事项发表独立意见，依法促进公 司的规范运作，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现就年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 李婷婷，女，汉族，1979 年 1 月出生，民进会员，大学 本科学历。历任新疆世源律师事务所律师、新疆仕诚律师事 务所律师、合伙人。现任上海兰迪（乌鲁木齐）律师事务所 创始合伙人、中信尼雅葡萄酒股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响上市公司独立 性和独立董事 ...

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2024-005 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到职工代表监 事徐海燕女士的书面辞职报告，徐海燕女士因工作变动原因申请辞去公司第八届 监事会职工代表监事职务，其辞职后将不在公司担任任何职务。 公司监事会对徐海燕女士任职期间勤勉尽职的工作和对公司所做出的贡献 表示衷心感谢。 为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《中信尼 雅葡萄酒股份有限公司章程》等有关规定，公司召开职工代表大会，经职工代表 大会选举，史文思先生当选公司第八届监事会职工代表监事，任期与本届监事会 任期一致。其简历详见附件。 特此公告。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司监事会 二〇二四年三月三十日 1 附件： 职工监事简历 史文思，男，汉族，1983 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生学历。历任 中信尼雅葡萄酒股份有限公司战略发展部职员、副经理兼党务工作办公室副主 ...

除上述变更外，公司办公地址、联系电话等其他联系方式均保持不变，敬请 广大投资者关注。 证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2024-003 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于变更公司网址及电子信箱的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为更好服务广大投资者，优化投资者使用体验，方便投资者与中信尼雅葡萄 酒股份有限公司（以下简称"公司"）沟通交流，自即日起，公司启用新的官网 网址及电子信箱，此前使用的官网网址及电子信箱同步停用。具体变更情况如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 网站地址 | http://www.guoanwine.com | http://www.citicwine.com | | 电子信箱 | zpgf600084@citicguoanwine.com | zxny600084@citicwine.com | 特此公告。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会 二〇二四年三月十六日 ...

证券代码：600084 股票简称：中信尼雅 公告编号：临2024-004 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于公司董事、副董事长离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事、副董事长苏斌先生的书面辞职报告。苏斌先生因个人原因申请辞去公司第 八届董事会董事、副董事长及董事会专门委员会相关职务。辞职后，苏斌先生将 不在公司担任任何职务。截止本公告日，苏斌先生未持有公司股份。 根据《中华人民共和国公司法》和《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，苏斌先生的辞职报告自送达公司董事会时生 效，苏斌先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事 会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上 市规则》等相关规定，公司将按照法定程序尽快完成公司新任董事、副董事长的 选举、调整董事会专门委员会委员等相关工作。在选举产生新任董事、副董事长 之前公司 ...

证券代码：600084 股票简称：中信尼雅 公告编号：临2024-001 重要内容提示： ●本次权益变动属于增持，不触及要约收购。 ●本次权益变动后，信息披露义务人孙伟先生合计持有本公司股份的比例由 10%增加至11%。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于持股5%以上股东增持股份比例达到1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次权益变动不会使公司控股股东发生变化。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）持股5%以上股东孙伟先生 自2023年10月24日-2024年1月5日期间，通过交易所集中竞价交易方式合计增持公 司股份11,237,350股，占公司总股本的1%，孙伟先生持股比例变动达到1%，现将其 权益变动情况公告如下： 1 信息披露义 务人基本情 况 名称 孙伟 住所 沈阳市********* 权益变动时间 2023年10月24日-2024年1月5日 权益变动明 细 增持方式 增持时间 股份种类 增持数量 （股） 增持 比例 二级市场 2023年10月 24 日 -2024 年1月5日 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 中信尼雅 2023 年第二次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2023]第 54 号 新疆天阳律师事务所 二〇二三年十二月 l T&P 新疆天阳律师事务所 中信尼雅 2023 年第二次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2023]第 54 号 致:中信尼雅葡萄酒股份有限公司 新疆天阳律师事务所(下称本所)接受中信尼雅葡萄酒股份有限公司(下称 公司 ）的委托，委派本所康晨律师、尹杰律师出席公司 2023 年第二次临时股东 大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》和《中信尼雅葡萄酒股份有限 公司章程》(下称《公司章程》),按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下: 一、本次临时股东大会的召集、召开程序 1、公司董事会于 2023年 12 月 14 日分别在《上海证券报 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 506,269,798 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.0527 | 证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2023-076 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | 506,146,598 | 99.9756 | 123,200 | 0.0244 | 0 | 0.000 ...