天津海泰科技发展股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （修订版） 二○二三年十二月 第三条 战略委员会成员5名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集 人。 | | | 第一章 总 则 第一条 为适应天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，健 全投资决策程序，提高重大投资决策质量，完善公司治理结构和内控制度，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 等相关法律、法规及规范性文件以及《天津海泰科技发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 会议的召开与通知 3 | | 第五章 | 议事与表决程序 3 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 4 | | 第七章 | 回避制度 5 ...

天津海泰科技发展股份有限公司 董事会议事规则 （修订版） 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会会议的提案与召开 4 | | 第三章 | 董事会会议的表决与决议 7 | | 第四章 | 董事会会议其他事项 9 | | 第五章 | 附 则 10 | 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件以及《天津海泰科技发展股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 特制订本议事规则。 第二条 董事会下设证券事务部门，处理董事会日常事务。董事会秘书为证券 事务部门负责人，保管董事会印章 ...

证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2023-038 天津海泰科技发展股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第六次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

天津海泰科技发展股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （修订版） 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 会议的召开与通知 3 | | 第五章 | 议事与表决程序 4 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 4 | | 第七章 | 回避制度 5 | | 第八章 | 附则 6 | 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第一章 总 则 二○二三年十二月 第一条 为规范天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等相关法律、 法规及规范性文件以及《天津海泰科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本规则。 第四条 提名委员会设 ...

天津海泰科技发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （修订版） 二○二三年十二月 | | | D | | --- | --- | --- | | | 1 | | | . | œ | | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员构成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 会议的召开与通知 3 | | 第五章 | 议事与表决程序 4 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 4 | | 第七章 | 附 则 5 | 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（独立董事除外）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法 规及规范性文件以及《天津海泰科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制 定、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬 政策与方案。 第三条 本议事规则所称 ...

天津海泰科技发展股份有限公司 监事会议事规则 （修订版） 二〇二三年十二月 第一条 宗旨 为了规范天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称"公司")监事会的议事 方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结 构，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简 称"《治理准则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相 关法律、法规及规范性文件以及《天津海泰科技发展股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制订本议事规则。 第二条 公司监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责 的合法合规性，行使公司章程规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。公 司监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规、上交所相关规定或者公司章程 的，应当向董事会通报或者向股东大会报告，并及时披露，也可以直接向监管机 构报告。 第三条 公司应当采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提 ...

第一条 为进一步提高天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露质量，完善公司治理机制，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）在公司年报沟通、编制及披露等方面的监督作用，根据《中国证 券监督管理委员会公告[2008]48号》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件以及《天津海泰科技发展 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司信息披露管理制 度》、《公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，结合公司实际，特制 定本工作规程。 天津海泰科技发展股份有限公司 董事会审计委员会 年报工作规程 （修订版） 二〇二三年十二月 第六条 审计委员会在会计师事务所进场前，审阅公司编制的最近一期财 2 务会计报表，形成书面意见。 第二条 审计委员会在公司定期报告编制和披露过程中，应当按照有关法 律、行政法规、规范性文件和本工作规程及公司其他规定的要求，认真履行职 责，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。 第三条 公司年度财务报告审计工作的时间安排由公司经营管理层、相关 职能部门与负责公司年度财务报告审计工作的会计师事务所协商并制定方案 后 ...

天津海泰科技发展股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临 2023—037） 3 / 18 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案、关 于修订《股东大会议事规则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案、关于 修订《董事会战略委员会议事规则》的议案、关于修订《董事会提名委员会议事规 则》的议案、关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案、关于修订《董事会 薪酬与考核委员会议事规则》的议案、关于修订《独立董事制度》的议案、关于修 订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案、关于修订《独立董事年报工作制度》 的议案、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案、关于修订《董事会向经理层授 权管理办法》的议案，并同日召开第十届监事会第二十一次会议，审议通过了关于 修订《监事会议事规则》的议案。 一、公司章程修 ...

北京东卫（天津）律师事务所 关于天津海泰科技发展股份有限公司 2023年第四次临时股东大会 之 法律意见书 北京东卫（天津 BEIJING DONGWEI (NAN. FILIRIM 天津市滨海新区第二大街62号泰达MSD-B2-1206单元 电话:022-25325895 2023年12月11日 北京东卫(天津)律师事务所 BEIJING DONGWEI（TIANJIN）LAW FIRM 北京东卫(天津)律师事务所 关于天津海泰科技发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之法律意见书 致:天津海泰科技发展股份有限公司 北京东卫(天津)律师事务所(以下简称"本所")接受天津海泰科技发展 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派张丹律师、赵洪伟律师(以下 简称"本所律师")列席公司 2023年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会"),根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》等中国现行法律、行政法规和规范性文件(以下简称 "中国法律、法规",为本法律意见书之目 ...

证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2023-036 天津海泰科技发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 16,680,549 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 2.5816 | 1、 议案名称：《关于出售 SOHO 等项目房产暨关联交易的议案》 审议结果：通过 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决， 现场会议由董事长刘超先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 11 日 (二) 股东大会召开的 ...