董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司董事会审计委员会运作指引》，并按照《公司章程》《审计委员会议事 规则》和《审计委员会年报工作规程》等有关规定，公司董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就 2024 年度工作情况汇报如下： 二、审计委员会召开会议情况 一、审计委员会基本情况 2024 年第十一届董事会在任审计委员会成员为王忠箴先生（独立董事）、佟 家栋先生（独立董事）和姚会兰女士，主席由王忠箴先生担任。 2024 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，具体情况如下： （一）2024 年 4 月 26 日，审计委员会召开了第十一届董事会审计委员会第 一次会议，审议通过了《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》《2023 年 度财务报表及附注》《2023 年度内部控制评价报告》《董事会审计委员会对会计 师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》《2023 年度会计师事务所履职情况 评估报告》《2024 年第一季度财务报表及附注》。 （二）2024 年 8 月 27 日，审计委员会召开了第十一届董 ...

根据《公司法》《上市公司章程指引》的相关要求，为进一步完善公司治理，促 进公司规范运作，结合实际情况，公司将取消监事会，废止《监事会议事规则》并 对现行《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订。 修订后的相关制度及修订对照表于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息 披露媒体披露。 特此公告。 天津海泰科技发展股份有限公司 董 事 会 证券代码：600082 证券简称： 海泰发展 公告编号：2025—011 天津海泰科技发展股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一次 会议以及第十一届监事会第五次会议 于 2025 年 4 月 29 日召开，审议通过了《关于 取消公司监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。 2025 年 4 月 30 日 附件：《公司章程》修订对照表 《股东会议事规则》修订对照表 《董事会议事规则》修订对照表 1 《公司章程》修订对照表 | 序号 | ...

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性情况[1] - 三位独立董事未担任除独立董事外职务[1] - 三位独立董事与公司及股东无利害关系，符合要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月29日[2]

业绩总结 - 2024年期初往来资金余额为119,848.97万元[12] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）为9,617.20万元[12] - 2024年度偿还累计发生金额为500.20万元[12] - 2024年末往来资金余额为120,965.9万元[12] 资金占用情况 - 天津百竹科技2024年期初占用60,829.20万元，年末余额62,171.20万元[12] - 天津海泰创意科技园2024年期初占用23,969.00万元，年度累计发生115.00万元[12]

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告和内控审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，审计委员会对立 信 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，审计委员会认为立信资 质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 2024 年第三次临时股东会审议通过。 四、2024 年度审计会计师事务所履职情况 立信按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指引》等的相关要 求，审计了公司 202 ...

担保情况 - 2025年度为全资子公司提供担保额度总计不超21.5亿元[2] - 截至披露日累计担保余额1.8亿元，无违规逾期担保[2] - 各子公司预计担保额度：海发方信4亿、海泰方圆6.5亿、海泰方通4亿、百竹科技7亿[4][5] - 本次担保额度授权期限至2025年年度股东会召开[4] 业绩数据 - 2024年度海泰方圆等子公司净利润有正有负[7] - 2025年第一季度部分子公司净利润情况[13]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2025年继续完善内控，规范执行，强化监督[18] 其他新策略 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13]

业绩说明会信息 - 公司计划2025年5月30日11:00 - 12:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2] - 召开地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[2] - 召开方式为上证路演中心网络文字互动[2] 投资者参与信息 - 2025年5月21日至5月27日16:00前可进行提问预征集[2] - 2025年5月30日11:00 - 12:00可在线参与说明会[5] - 可通过上证路演中心网站或公司邮箱irm@hitech - develop.com提问[5] 其他信息 - 参加人员有董事长刘超等[5] - 联系人是梁晨、葛琦，电话022 - 85689891，邮箱irm@hitech - develop.com[6] - 公告发布时间为2025年4月30日[7]

业绩总结 - 2024年度公司计提各类减值准备271.40万元使利润总额减少[1][3] - 2024年度公司转回信用损失减值准备862.24万元[1] - 2024年度公司新增计提存货跌价准备1133.64万元[1] 方法说明 - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计量提取[2] - 信用损失准备以预期信用损失为基础按信用风险特征对应收款项计提[2] 审计情况 - 本次计提资产减值准备经立信会计师事务所审计确认[4]

审计机构聘请 - 公司聘请立信为2024年度财务报告及内控审计机构[1] - 2024年系列会议审议通过该议案并提交股东会[2] - 2024年第三次临时股东会审议通过该议案[2] 立信情况 - 2023年末立信合伙人278名等人员数据[1] - 2023年立信业务收入50.01亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[2] 审计工作 - 立信对公司2024年度财务报告等审计并出专项报告[4] - 公司评估认为立信能胜任工作[5] 报告日期 - 报告日期为2025年4月29日[6]