东风电子科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 28 日 证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2023-075 东风电子科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东风科技"）董事会于 2023 年 8 月 26 日收到公司董事陈兴林先生的书面辞职报告。陈兴林先生因工作 调整，申请辞去东风科技第八届董事会董事职务，辞职后将不再担任公司任何职 务。陈兴林先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董 事会的运作和公司的经营产生影响，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定， 该辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照法定程序尽快补选董事。 陈兴林先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司取得持续、 稳定、健康的发展奠定坚实基础。公司董事会对陈兴林先生任职期间为公司发展 做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 ...

东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2023 年第八 次临时会议于 2023 年 8 月 25 日（星期五）在上海公司总部大会议室以现场结合 通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 20 日通过邮件的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长陈兴林先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2023-073 东风电子科技股份有限公司 第八届董事会 2023 年第八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》 因公司变更董事长，同步调整公司第八届董事会战略委员会、薪酬与考核委 员会、提名委员会成员。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司董事长的议案》 选举蔡士龙 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2023-074 东风电子科技股份有限公司 关于变更董事长及法定代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 25 日，东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东 风科技"）召开第八届董事会 2023 年第八次临时会议审议并通过《关于变更公 司董事长的议案》，董事会同意选举蔡士龙先生（简历附后）为公司第八届董事 会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司的法定代表人。董事会选举蔡 士龙先生为公司董事长后，蔡士龙先生将担任公司法定代表人。公司将根据有关 规定办理工商变更登记等后续事项。 特此公告。 东风电子科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 26 日 附件：蔡士龙先生简历 蔡士龙，男，汉族，1966 年 2 月，中共党员，大学本科/工学学士，高级工程师。 近十年工作简历： 2023.08— 东风科技（东风零部件）党委书记，代理东风汽车零部件（集团） 有限公司 ...

重要内容提示： 本次股票上市类型为配股/存股份；股票认购方式为网上，上市股数为 131,067,214 股。 本次股票上市流通总数为 131,067,214 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 8 月 24 日。 证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2023-072 东风电子科技股份有限公司 配股股份变动及获配股票上市公告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、重要声明与提示 上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。东风电子科技股份有限公司（以下简称"东风科技"、 "公司"、"发行人"）及保荐人（主承销商）提醒广大投资者注意，凡本上市公告 书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2023 年 7 月 28 日刊载于上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司配股说明书》全文及 其他相关资料。 二、股票上市情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》《中华 ...

中信证券股份有限公司 关于 东风电子科技股份有限公司 配股 之 上市保荐书 保荐人 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年八月 | 声 明 | 2 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、本次发行情况 12 | | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 15 | | | 四、保荐人与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否存在可能影响 | | | 公正履行保荐职责情形的说明 17 | | | 五、保荐机构关于发行人符合主板定位及国家产业政策的说明 18 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 20 | | 第三节 | 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论 21 | | | 一、推荐结论 21 | | | 二、发行人本次发行履行了必要的决策程序 21 | | 第四节 | 对公司持续督导期间的工作安排 23 | 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"或"保荐机构"） 及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2023-071 东风电子科技股份有限公司 诉讼进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次诉讼的基本情况 潍柴动力股份有限公司（以下简称"潍柴动力"）就侵害商标权案向山东省 济南市中级人民法院提起诉讼，东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 参股公司上海弗列加滤清器有限公司（以下简称"上海弗列加"）为潍柴动力所 诉被告之一。 一审法院主要判决如下：1、另一被告（非上海弗列加）立即停止侵犯潍柴 动力股份有限公司第 3175016 号"潍柴"注册商标专用权的行为；2、另一被 告（非上海弗列加）于判决生效之日起十日内赔偿潍柴动力股份有限公司经济 损失及制止侵权行为合理开支共计 25 万元；3、驳回潍柴动力股份有限公司的 其他诉讼请求。 潍柴动力股份有限公司不服山东省济南市中级人民法院(2022)鲁 01 知民 初 98 号民事判决，向山东省高级人民法院提起上诉。 潍柴动力不服山东省高级人民法院作出（2022）鲁民终 2448 号《民事 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2023-070 东风电子科技股份有限公司 配股发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、发行结果 1 根据本次配股发行公告，本次东风科技股东按照每股人民币 9.59 元的价格， 以每 10 股配售 3 股的比例参与配售。本次东风科技配股共计可配售股份总数为 134,182,894 股，均为无限售条件流通股，采取网上定价方式发行，通过上交所 系统进行。 最终的发行结果如下： 1、股东配售结果 截至本次配股发行股权登记日（2023 年 8 月 1 日，T 日）收市，东风科技 股东持股总量为 447,276,315 股，截至认购缴款结束日（2023 年 8 月 8 日，T+5 日）东风科技配股有效认购数量为 131,067,214 股，认购金额为人民币 1,256,934,582.26 元。 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1370 号文同意注册，东风电 子科技股份有限公司（以下简称" ...

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为1,497,954,068.19元，同比下降22.32%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为10,666,801.15元，同比下降77.71%[4] - 公司的稀释每股收益为0.0227元，同比下降77.70%[5] - 公司的加权平均净资产收益率为0.34%，较上年度末减少1.18个百分点[5] - 公司的总资产为8,812,620,938.20元，较上年度末减少1.16%[5] - 公司的归属于上市公司股东的所有者权益为3,185,668,027.76元，较上年度末增长0.34%[5] - 公司2023年第一季度营业收入为3,529,438.97元，较去年同期有所增长[31] - 营业利润为2,344,984.33元，较去年同期有所增加[31] - 综合收益总额为2,344,941.75元，较去年同期增长15.1%[32] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为140,664,556.47元，同比增长13.76%[4] - 公司的经营活动现金流入小计为85,591,221.80元，较去年同期增长379.6%[32] - 公司的经营活动现金流出小计为111,808,066.79元，较去年同期增长167.6%[32] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.41亿人民币[27] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-249,167,558.63元[28] - 投资活动现金流入小计为500,000.00元[33] - 投资活动现金流出小计为121,343,625.00元，较去年同期增长5153.6%[33] - 筹资活动现金流入小计为36,290,000.00元[33] - 筹资活动现金流出小计为2,456,250.00元，较去年同期减少50.5%[33] - 现金及现金等价物净增加额为-150,016,719.99元[33] - 期末现金及现金等价物余额为233,435,434.94元，较期初增长19.6%[33] 资产状况 - 公司的交易性金融资产增加425.00%，主要由智纪科技（上海）有限公司和东风电子科技股份有限公司等子公司带动[11] - 公司的应付职工薪酬减少36.32%，主要由东风延锋汽车座舱系统有限公司等子公司减少所致[12] - 公司的流动资产合计为5,370,441,824.39元，其中货币资金最多，达到1,873,987,265.01元[21] - 公司的非流动资产合计为3,442,179,113.81元，其中长期股权投资占比最大，为1,601,395,673.98元[21] - 公司的资产总计为8,812,620,938.20元，流动负债合计为4,228,999,089.77元，非流动负债合计为3,442,179,113.81元[22] - 报告期末普通股股东总数为29,145股，普通股股东中持股最多的是东风汽车零部件(集团)有限公司，持股数量为360,672,905股，占比76.67%[17] - 前10名股东中，持有无限售条件流通股最多的是东风汽车零部件(集团)有限公司，持有数量为203,814,000股[17]

公司基本信息 - 公司的中文名称为东风电子科技股份有限公司，中文简称为东风科技，外文名称为DONG FENG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.[10] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为东风科技，股票代码为600081[11] 公司财务状况 - 公司2022年度利润分配方案为：每10股派送现金0.70元，共计派发股利32,929,323.35元，占合并报表本年实现归属于母公司净利润的30.29%[4] - 公司2022年资本公积金转增股本方案：公司不进行资本公积金转增股本[4] - 公司2022年营业收入为6,850,324,462.94元，同比下降12.86%[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为108,727,248.68元，同比下降54.82%[12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为600,028,223.85元，同比增长38.02%[12] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为3,174,961,634.01元，同比增长1.20%[12] - 公司2022年基本每股收益为0.2311元，同比下降64.87%[12] - 公司2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1790元，同比下降65.22%[12] 公司经营情况 - 公司2022年全年实现营业收入685,032.45万元，同比下降12.86%[22] - 公司主营业务为汽车零部件生产、制造、销售相关业务，涵盖座舱与车身系统、制动及智能驾驶系统、电驱动系统、热管理系统、动力总成部件系统[20] - 公司销售费用为75,809,423.54元，同比下降24.30%；管理费用为341,532,512.17元，同比增长1.66%；研发费用为277,118,764.05元，同比增长12.77%；财务费用为5,350,072.15元，同比增长535.95%[33] 公司发展战略 - 公司计划2023年营业总收入为71亿元，营业总成本为61亿元[67] - 公司致力成为全球前十的汽车零部件科技集团，打造千亿规模[66] 公司风险管理 - 公司可能面临的风险包括宏观环境变化、政策变化、整车产销量波动、市场竞争、原材料价格波动、技术风险、股票价格波动等[68] 公司治理结构 - 公司严格按照相关法规建立内控体系，维护公司利益和股东权益[71] - 公司应保证上市公司的生产经营与行政管理独立于本公司及本公司控制的其他企业[73] - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况稳定，报告期内未有持股变动[99] 公司会议议题 - 公司2022年第一次临时会议议题包括调整董事会各专门委员会成员、变更董事会秘书等[119] - 公司2022年第二次会议议题涵盖年度报告、董事会工作报告、总经理工作报告、企业社会责任报告等多项内容[120] - 公司2022年第三次会议议题包括配股公开发行证券方案、配售对象、募集资金投向等多个议案[122] - 公司2022年第四次临时会议议题涉及金融服务业务风险评估报告、关联交易协议等议案[125] - 公司2022年第五次临时会议议题为明确配股公开发行证券方案的配股比例和数量[126] - 公司2022年第六次临时会议议题包括调整独立董事津贴、修订公司章程等议案[127] - 公司2022年第七次临时会议议题涉及对子公司增资的议案[128] 公司社会责任 - 公司在2022年未发生环保相关事故，环保指标达成年度目标[162] - 公司减少了碳排放量8161吨，并采取了多种减碳措施[163] - 公司发布了2022年度企业社会责任报告[164]

东风电子科技股份有限公司 证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2023-027 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 04 月 06 日(星期四) 至 04 月 12 日(星 期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 zhengming@detc.com.cn 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 （一） 会议召开时间：2023 年 04 月 13 日 上午 10:00-11:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 31 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 04 月 13 日上午 10:00-11:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、 说明会类型 ...