证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-050 号 人福医药集团股份公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 因本次募集资金项目均已实施完毕并结项，公司已于2024年10月注销所涉全部募 集资金账户，并将募集资金余额（含利息收入）合计25,829,915.55元转入公司普通账户 用于永久补充流动资金，公司及宜昌人福与开户银行、独立财务顾问签署的募集资金 专户存储监管协议随之终止。具体情况详见公司在上海证券交易所网站上披露的《人 福医药集团股份公司关于募集资金投资项目结项并注销募集资金专户的公告》（公告 编号：临2024-104号）、《人福医药集团股份公司关于注销募集资金专户的公告》（公 告编号：临2024-107号）。 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，人福医药集团 股份公司（以下简称"人福医药"或"公司"）就 ...

人福医药集团股份公司 募集资金存放与实际 使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 2-00181 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 mof.gov.cn） 进行宜冠 报告编码 : 京251PD4491T 人福医药集团股份公司全体股东: 我们接受委托,对后附的人福医药集团股份公司(以下简称"贵公司")《2024年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金存放与实际使用情况专项报 告")进行了审核。 一、董事会的责任 WUYIGE Certified Public Accountants & 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 2-00181 号 按照中国 ...

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2025-055号 人福医药集团股份公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 特别提示 特此公告。 人福医药集团股份公司董事会 二〇二五年四月二十九日 1 人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开的第十届董事会 第七十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的预案》，本预案尚需提交公 司股东会审议。现将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情 况，公司拟对《人福医药集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中部分条款进 行修订完善。具体修订内容如下： | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表 | 第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公 | | 人。 | | 司事务的董事担任，由董事会以全体董事的过 | | | | 半数选举产生或更换。担任法定代表人的董事 | | | | 辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表 | | | | 人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 | | | | 三十日内确定 ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2025-053号 人福医药集团股份公司 关于2025年度预计在招商银行存贷款 暨关联交易的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示 ● 人福医药集团股份公司（以下简称"人福医药"或"公司"）为满足日常经营 及资金管理需要，2025 年度公司及下属子公司预计在招商银行股份有限公司（以下 简称"招商银行"）的日最高存款余额不超过 20 亿元人民币，最高贷款余额（包括 应付利息和手续费）不超过 50 亿元人民币，本次预计额度的有效期为自公司股东会 审议通过之日起 12 个月。 ● 鉴于公司的实际控制人将有可能变更为招商局集团有限公司（以下简称"招 商局集团"），招商局集团董事长缪建民先生同时担任招商银行董事长，根据《上海 证券交易所股票上市规则》的规定，新增招商银行为公司关联法人，公司及子公司 在招商银行的存贷款等业务构成关联交易。 一、关联交易基本情况 （一）概述 子公司招商生命科技（武汉）有限公司（以下简称"招商生科"）参与当代科技重整， ...

责任险购买 - 公司拟为董监高买责任险完善风险管理体系[2] - 赔偿限额不超1亿/年，保费不超100万/年，期限12个月[2] 流程进展 - 董事会提请股东会授权办理，预案已通过审议[2][4] - 全体董监回避表决，提交股东会审议[4] - 备查文件为董事会和监事会会议决议[5]

特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示 证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-051 号 人福医药集团股份公司 关于 2025 年度预计为子公司提供担保的公告 ● 被担保人名称： 1、湖北人福医药集团有限公司（以下简称"湖北人福"）及其下属全资或控股子 公司； 2、宜昌人福药业有限责任公司（以下简称"宜昌人福"）及其下属全资或控股子 公司； 3、人福创新生物产业发展（武汉）有限公司（以下简称"人福创新生物"）； 4、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称"新疆维药"）； 5、北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称"北京医疗"）及其下属全资或控股子 公司； 6、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称"武汉普克"）； 7、人福钟祥医疗管理有限公司（以下简称"人福钟祥医疗"）； 8、武汉天润健康产品有限公司（以下简称"武汉天润"）； 9、宜昌三峡制药有限公司（以下简称"三峡制药"）； 10、人福湖北食品产业有限公司（以下简称"人福食品"）。 或控股子公司相互之间提供担保的最 ...

业绩相关 - 2024年合并财务报表整体重要性水平为12717.74万元[2] 合规与应对 - 2024年10月22日公司因信披违规被证监会立案[1] - 公司组织团队配合调查，将按结论披露信息[5] - 公司将加强内控建设，规范信披行为[5] 审计情况 - 强调事项对2024年财务无影响，不违规[4] - 董事会认可带强调事项段的无保留意见审计报告[4]

监事薪酬方案 - 适用2025年度任期内在公司领薪的监事[2] - 方案2024年年度股东会通过后生效[3] 薪酬标准 - 无其他职务监事津贴10万元/年，按月发[4] - 有其他职务监事2025年薪酬上限220万元，含津贴[4] 薪酬管理 - 加强薪酬总量成本管控，完善支付机制[4]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比98.50%，营收合计占比98.60%[8] 未来展望 - 2025年公司将健全内控体系，加强运营管控和监督检查，执行审批程序[22] 其他新策略 - 2024年围绕内控体系运行有效性监督检查，修订完善制度、优化流程[22]

人福医药集团股份公司董事会 经核查独立董事刘林青先生、周睿先生、张素华女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要股东、实际控制人 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系，亦不存在其他可能影响其独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规中关于独立董事独立性的相关要求。 人福医药集团股份公司董事会 2025 年 4 月 27 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，人 福医药集团股份公司（以下简称"公司"）董事会就现任独立董事刘林青先 生、周睿先生、张素华女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...