公司基本信息 - 当代科技注册资本为550,000.00万元[11] - 当代科技法定代表人是艾路明，成立于1988年07月20日[11] - 当代科技经营范围包括对多行业投资等[11] 股权结构 - 武汉当代科技投资有限公司持有当代科技461,808.2436万元股份，持股83.9651%[12] - 艾路明持有当代科技24,878.9225万元股份，持股4.5234%[12] - 当代科技持人福医药23.70%、三特索道25.70%、ST明诚7.74%股份[14] 权益变动 - 本次权益变动指持股减少超5%，因执行《重整计划》[9] - 变动前持有人福医药386,767,393股占23.70%，变动后持股0股[20] - 权益变动尚需完成反垄断审查等，实施有不确定性[4] 股份转让 - 招商创科投资118亿元，控制当代科技持有的人福医药23.70%表决权[22] - 招商生科直接及通过新设企业各获6%人福医药股票[22] - 信托计划获11.70%人福医药股票，表决权委托给招商生科[23] 其他情况 - 人福医药386,767,393股均处于质押等状态[24] - 转让股份需完成境内外审查和过户登记手续[25] - 报告签署日前6个月无买卖上市公司股票情况[26]

权益变动 - 当代科技将6%公司股票过户至招商生科名下，6%过户至招商生科控制的有限合伙企业名下，11.70%过户至信托计划名下[5] - 信息披露义务人合计控制人福医药386,767,393股股份的表决权，占人福医药总股本23.70%[10] - 本次权益变动后，招商生科直接持股97,933,558股（占比6.00%），生科投资发展持股97,933,558股（占比6.00%），春泥1号持股190,900,277股（占比11.70%）[62] 公司数据 - 招商生科注册资本为200,000万元人民币[12] - 招商局创新科技（集团）有限公司注册资本30亿元，成立于2023年12月1日[28] - 招商局集团有限公司注册资本169亿元，成立于1986年10月14日[30] 信托相关 - 春泥1号的委托人为当代科技，委托人拟交付的信托财产为当代科技所持11.70%人福医药股票[16] - 春泥1号预计存续期限为5年，可提前终止或延期[18] - 春泥1号筹建中，招商生科实现优先收益并退出前，受益人大会表决权全属招商生科[27] 持股比例 - 招商创科对招商创科生物技术（深圳）有限公司等5家公司持股比例均为100%[34][35] - 招商局集团对招商局轮船有限公司等11家公司持股或拥有权益比例为100%[35][36] - 招商局集团对招商局太平湾开发投资有限公司持股比例为93.73%[36] 财务数据 - 截至2024年12月31日，招商创科资产总额382.47亿元，负债总额135.49亿元，净资产246.97亿元[40] - 招商局集团2023年资产总额28097.35亿元，负债总额17170.64亿元，净资产10926.72亿元[45] - 2023年末资产总计280,973,544.62元，较2022年末增长6.75%[113] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月无减持计划，未来6个月预计增持人福医药总股本的0.5%-1%[55] - 信息披露义务人拟于未来12个月内继续增持[148] 投资安排 - 招商生科通过支付现金参与当代科技重整，投资总额118亿元，控制23.70%股票表决权[66] - 第一期投资款占投资总额60%，即70.80亿元，需满足多项先决条件支付[68] - 第二期投资款占投资总额的40%，为47.20亿元[69]

增持计划 - 招商生物拟在6个月内通过集中竞价或大宗交易增持人福医药股份，增持比例不低于总股本的0.5%，不高于1% [1] - 增持价格上限设定为25.53元/股 [1] - 增持主体招商生科目前未直接持有公司股份，但通过当代科技重整计划控制公司23.70%表决权 [1] 增持动机 - 增持基于对公司未来发展信心和长期投资价值的认可 [1]

审计机构情况 - 截至2024年末，大信事务所从业人员3957人，合伙人175人，注会1031人[1] 审计相关会议 - 2024年3 - 4月多次开会审议续聘大信为2024年度审计机构[2][5][7] - 2024年11月审计委员会审阅沟通年报审计计划安排[6] 审计报告情况 - 2024年大信对公司出具带强调事项段无保留意见《审计报告》[4] - 大信认为公司2024年末财务报告内控有效，出具标准无保留《内控审计报告》[4] 审计评价 - 审计委员会认为大信2024年年报审计表现良好，按时完成工作[8]

资金募集 - 公司募集配套资金9.9999999985亿元，净额9.7720575284亿元[1] 资金投入 - 2021 - 2024年投入金额分别为8.024539亿、0.726579亿、0.794404亿、0元[1] - 本年度投入0元，累计投入9.545523亿元[9] 项目进展 - 小容量注射剂项目累计投入4.525665亿元，进度95.23%[9] - 补充流动资金项目累计投入5.019858亿元，进度100%[9] 其他 - 2024年10月注销募集资金账户，余额2582.991555万元转普通账户[1] - 公司控股宜昌人福药业80%股权[2] - 2021年以募集资金置换自筹资金8966.408515万元[9] - 变更用途资金总额为0，比例为0[9] - 累计投入与承诺投入差额 - 2265.35万元[9]

业绩与荣誉 - 2024年各子公司获24个临床批件（12个品种），16个属1、2类创新药项目[18] - 2024年在中国医药工业百强榜排第24位，在“2023年度中国医药企业研发指数百强榜单”排第25名[44] 产品动态 - 2024年1 - 7月多项产品获批上市、开展临床试验，如1月古代经典名方芍药甘草颗粒获批上市[40] - 2024年8 - 12月持续有产品获批上市、开展临床及入选集采，如8月宜昌人福枸橼酸芬太尼注射液获英国上市许可[42] - 宜昌人福注射用盐酸瑞芬太尼2月新增ICU适应症获批药品注册证书[40] - 宜昌人福恩扎卢胺软胶囊3月获批，为首款抗肿瘤治疗药物[40] - 宜昌人福氯巴占11月首次纳入国家医保目录[42] 公司治理 - 2024年召开股东大会3次[80] - 董事会2024年举行会议13次，审议议案65项[81][82] - 2024年战略、审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开会议2次、5次、1次、6次[83] - 监事会2024年举行会议6次，审议议案18项[84][85] 收购与激励 - “十四五”期间收购德国Paion Pharma，与基金联合投资朗德医疗，实施1次股权激励覆盖核心骨干[89] 审计与合规 - 2024年完成28项内部管理审计，41项专项审计项目，发现审计问题180项并完成整改[96] - 2024年完成以前年度全部22项审计问题整改[99] - 2024年法务合规培训1次，时长2小时，参与人次70[92] 投资者关系 - 2024年度回复投资者问题100余项，接听投资者电话300余次，接待投资者900余人[104] - 2024年披露4份定期报告、135份临时公告[107] 环境数据 - 2024年温室气体排放量（范围一）为19,500吨二氧化碳当量[117] - 2024年温室气体排放量（范围二）为106,000吨二氧化碳当量[117] - 2024年温室气体排放总量为125,500吨二氧化碳当量[117] - 2024年工业能源消耗总量48246.78吨标准煤[141] - 2024年可再生能源使用量2122.27兆瓦时[141] - 2024年直接能源消耗量7481.12吨标准煤[141] - 2024年天然气使用量562.49万立方米[141] - 2024年间接能源消耗量40765.66吨标准煤[141] - 2024年总耗水量473.72万吨，总耗水强度0.00033万吨/万元[148] - 2024年废气排放总量31.23吨，其中挥发性有机物VOCs 11.25吨、二氧化硫0.83吨、氮氧化物13.25吨、颗粒物5.90吨，废气排放强度0.0000219吨/万元[156] - 2024年废水排放总量369.65吨，其中化学需氧量COD 301.40吨、氨氮18.28吨、总氮49.97吨，废水排放强度0.00026吨/万元[159] - 2024年一般废弃物产生总量34275.157吨，一般废弃物产生强度0.024吨/万元，固体废弃物处置量34275.157吨，危险废弃物2854吨，危险废弃物产生强度0.002吨/万元[166] 环保行动 - 宜昌人福投资1000万元开展远安园区光伏项目，2024年减少排放二氧化碳当量1090吨[143] - 高效冷站智慧能源中控系统实现节能量2444.02吨标煤/年，节约碳排放11341.14吨/年，节约费用近1600万元，单位产品综合能耗降低11.45%[144] - 2024年武汉普克回收639吨蒸汽热量和6386吨水[150] - 宜昌人福每年节约水10436吨，冷冻水系统重复利用率达99.34%，冷却循环水重复利用率99.93%[151] 员工数据 - 2024年员工总人数为17650人，男员工9933人，女员工7717人[176] - 2024年30周岁以下员工5308人，30周岁及以上员工12342人[176] - 2024年非少数民族员工16575人，少数民族员工1075人[176] - 2024年专科及以下学历员工9622人，本科学历员工6451人，硕士及以上学历员工1577人[176] - 2024年残疾员工人数为69人，员工流失率为17.6%[176] 员工福利与培训 - 2024年劳动合同签订率和社会保险覆盖率均为100%[184] - 2024年医药研究院员工满意度专题调研覆盖率首度超80%，整体满意度达97.88%[188] - 2024年培训总次数为1366次，培训总时数为2442.5小时，培训参与总人次为28079人次[193] - 2024年举办20余场医药研发专题培训，累计吸引超4000人次参与[197]

人福医药集团股份公司 章 程 二〇二五年四月 | | | --- | | 1 | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 3 | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | 第三节 | 股份转让 | 5 | | | 第四章 | 股东和股东会 5 | 第一节 | 股东 | 5 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 7 | 第三节 | 股东会的召集 10 | | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 11 | 第五节 | 股东会的召开 13 | | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 15 | 第五章 | 董事会 | 19 | | | 第一节 | 董事会 | 19 | 第二节 | 董事 | 22 | | 第六章 | 监事会 | 25 | 第一节 | 监事会 | 25 | | 第二节 | 监事 | 26 | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 27 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | 第一节 | 财务会计制度 2 ...

人福医药集团股份公司 2024 年度独立董事述职报告 周睿 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 | | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 本年应参加董 | 亲自出 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股东大会 | | | 事会次数 | 席次数 | 参加次数 | 次数 | 次数 | 加会议 | 的次数 | | 周睿 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 否 | 1 | 2024 年度，本人出席公司治理层会议情况如下： 2024 年，公司董事会、股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项 履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司 报告期内董事会各项议案及公司其他事项均进行了认真审阅，与公司经营管理层保持了 充分沟通，提出了合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小 股东的权益。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项均表示赞成，无提出 ...

会议信息 - 2024年年度股东会2025年6月20日9点30分在武汉召开[3] - 网络投票2025年6月20日进行[3] - 会议审议13项议案[4] 登记信息 - 股权登记日为2025年6月12日[8] - 登记时间为2025年6月13 - 19日工作时间[9] - 登记地点为人福医药董事会秘书处[9] 股东登记 - 境内法人股东分情况办登记[8][9] - 境内自然人持证件办登记[9] - 委托代理人持相关材料办登记[9]

利润分配 - 公司制定2024年年度利润分配方案[1] - 方案制定遵循法规，考虑业绩、现金流和资金需求[1] - 方案平衡股东回报与利益，无损害中小股东权益情形[1] - 监事会同意将方案提交股东会审议[1]