浙江富润数字科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 浙江富润数 1 / 2 本人根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要 求,浙江祥源文旅股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任 独立董事张国荣、周伯煌、周鸿勇的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: 经核查独立董事张国荣、周伯煌、周鸿勇的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公 司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系,因此,公司以上独立董事任职资格符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 关于独立董事独立性的相关要求。 ...

重要内容提示： 2023 年度浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟不分配 现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第八次会议及第十届监事会第 三次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 证券代码：603506 证券简称：ST 富润 公告编号：2024-039 浙江富润数字科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 26 日，公司召开第十届董事会第八次会议、第十届监事会第三 次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案》，本预案符合《公司章程》的 利润分配政策，董事会同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 监事会发表意见：公司 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《公司章程》规定的利润分配政策和现金分红要求，符合公司 ...

浙江富润数字科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度非标意见审计报告和否定意见内控审计报告 涉及事项的专项说明 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请亚太（集团）会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构，亚太（集团） 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告出具了无法表示意见的 《审计报告》和否定意见的《内部控制审计报告》，根据《上海证券交易所股票 上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见 及其涉及事项的处理》等规定，董事会对审计报告中所涉及的事项专项说明如下： 一、无法表示意见的审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项的内 容 （一）审计报告中无法表示意见涉及事项 1、形成无法表示意见的基础 (1) 如财务报表附注五(一)3 所述，截至 2023 年 12 月 31 日，浙江富润公 司应收账款余额 146,807.40 万元，坏账准备 112,878.97 万元，其中子公司杭州 泰一指尚科技有限公司（以下简称泰一指尚）应收账款余额 144,852.57 万元， 坏账准备 112,867.11 万元。浙江富润公司、泰一 ...

证券代码：600070 证券简称：ST 富润 公告编号：2024-040 浙江富润数字科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第十届董事会第八次会议和第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。具体情况如下： （一）经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计及评估机构的评 估，公司 2023 年度计提商誉减值、信用减值损失、资产减值损失等合计金额为 474,524,416.48 元，明细情况如下表： | 资产名称 | 计提减值金额（元） | 占2023年度经审计归属于上 市公司股东的净利润绝对值 | | --- | --- | --- | | | | 的比例（%） | | 商誉 | 9,948,834.61 | 1.75 | | 应收账款 | 462,063,691.79 | 81.39 | | 其他应收款 | 2,651,009. ...

关于浙江富润数字科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江富润数字科技股份有限公司 审计单位：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：13923401526 MM | 北京都市市区域环球 |元 4 加 3 种语 2001 MM: 109072 班法/解消 | 010:188312384 于浙江富润教字科技股份有限公司 2023 年度 营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审核说明 里会专审字(2024)第 01610012 号 为了更好地理解析江富润公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联谊金柱来 情况,汇总表应当与己审的财务报表一并倒读。 二、管理层的责任 酒江富润公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市 会司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《证监会公告 〔2022〕25号》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》 的规定輪制汇总表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性除。 述或重大遗漏。 浙江富利数字科技股份 ...

浙江富润数字科技股份有限公司 监 事 会 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江富润数字科技股份有限 公司（以下简称"公司"）2023年度财务报告出具了无法表示意见的《审计报告》 和否定意见的《内部控制审计报告》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项 的处理》等规定，公司董事会出具了专项说明，公司监事会对董事会出具的专项 说明发表意见如下： （一）公司董事会对公司2023年度非标意见的审计报告和否定意见的内部控 制审计报告涉及事项的专项说明，符合公司实际情况，表示同意。 （二）监事会将持续监督董事会和管理层履行应对措施的实施情况，切实维 护广大投资者的利益。 特此说明。 浙江富润数字科技股份有限公司监事会 对《董事会关于 2023 年度非标意见审计报告 和否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见 2024年4月26日 ...

证券代码：600070 证券简称：ST 富润 公告编号：2024-037 浙江富润数字科技股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担法律责任。 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次 会议于2024年4月26日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2023年4月15 日以传真、电子邮件等通讯形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。 会议由公司董事长陈黎伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公 司法》和《公司章程》规定。会议审议通过如下决议： 《公司 2023 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审阅通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 三、审议通过《关于 2023 年度财务报告的议案》 表决结果： ...

公司代码：600070 公司简称：ST 富润 浙江富润数字科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 ...

独立董事认为，公司 2023 年度利润分配预案符合公司目前的实际经营情况 和财务状况，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修 订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》 等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司独 立董事一致同意公司《2023 年度利润分配方案的议案》. 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》。 浙江富润数字科技股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董 事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以传真、电子邮件、书面文件等形式发出。会议应参加表决的独立 董事 3 人，实际参加表决的独立董事 3 人，会议由公司独立董事专门会议召集人 由审计委员会主任张国荣主持。符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议 通过如下决议： 一、审议通过《2023 年度利润分配预案》。 三、审议通过《关于公司 ...

浙江富润数字科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月18日完 成董事会换届选举工作，本人作为公司第九届董事会独立董事任期至2023年9月 18日届满卸任，本人以认真负责的态度，出席任职期间内的董事会和董事会专门 委员会会议，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，运用专业知识， 为公司的科学决策和规范运作提出意见建议，切实维护公司、股东特别是广大中 小投资者的权益。根据《公司法》、《证券法》、《独立董事年度报告期间工作 指引》等要求，现将2023年的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 曾俭华，男，1958 年 2 月出生，博士研究生，中共党员，高级经济师。曾 任中国建设银行总行首席财务官、首席风险官等职，江山控股有限公司董事局主 席兼总裁。现任共青城华建函数投资管理有限公司董事长，2020 年 5 月 26 日至 2023 年 9 月 18 日期间兼任本公司独立董事。 经自查，本人不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 1、出席董事会、股东大会情况：2023年度，公司共召开了9次董事会、3次 股东大会，本人出席了任职期间内的 ...