上海电力股份有限公司 关于关联交易的独立董事事前认可函 上海电力股份有限公司董事会： 根据《上海证券交易所上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5 号一交易与关联交易》及 《公司章程》等有关规定,就《关于公司与关联方共同投资新能源合作平台的议 案》所涉及的关联交易事宜,经审议,我们一致认可并同意将该议案提交公司董 事会审议。 (以下无正文) (本页为上海电力股份有限公司全体独立董事签字页) 芮明杰 岳克胜 唐忆文 郭永清 7 st 游 派 E 8月 7日 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2023-069 上海电力股份有限公司 关于与关联方共同投资新能源合作平台 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 经公司第八届第九次董事会会议批准，公司及所属子公司国家电投集团江苏 电力有限公司拟合计出资 3.5 亿元与电投融和新能源发展有限公司（简称"电投 融和"）分别成立电投融和（上海）新能源有限公司和江苏电投融宁新能源有限 公司（暂定名，最终以工商核定为准）。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 鉴于本次投资的共同投资方电投融和新能源发展有限公司过去12个月内曾为 公司控股股东国家电力投资集团有限公司的子公司，根据《上海证券交易所股票 上市规则》的有关规定，本次投资构成关联交易。 二、关联方基本情况 1、电投融和新能源发展有限公司（原国核资本控股有限公司） 1 交易内容：公司及所属子公司国家电投集团江苏电力有限公司（以下简称江苏 公司）拟合计出资 3.5 亿元，分别与电投融 ...

注销部分股票期权相关事项 之 证券简称：上海电力 证券代码：600021 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海电力股份有限公司 首期股票期权激励计划 独立财务顾问报告 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由上海电力提供，本激励 计划注销部分股票期权相关事项所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供 的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、 及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、 完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 2023 年 8 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、 声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的审批程序 6 | | 五、独立财务顾问意见 9 | | （一）本次股票期权注销的原因和数量 9 | | （二）结论性意见 10 | | 六、备查文件及咨询方式 11 | | （一）备查文件 11 | | （二）咨询方式 11 | 一、 释义 | 上海电力、公司 | 指 | 上海电力股份有限公司 | | --- | ...

上海电力股份有限公司 第八届第九次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海电力股份有限公司第八届第九次董事会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和会议材料于 2023 年 8 月 2 日以电子方式发出。 证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2023-067 该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意由上海电力全资子公司上海电力能源发展（香港）有限公司作为股权收 购主体，以不高于 2754 万欧元的股权对价收购塞尔维亚 Black Peak 15 万千瓦 风电项目标的公司 51%股权，以动态含税总投资按不超过 25318 万欧元实施项目 建设，后续投入资本金不超过 3874 万欧元。 （二）同意关于公司与关联方共同投资新能源合作平台的议案。 鉴于电投融和新能源发展有限公司过去 12 个月内曾为公司控股股东国家电 力投资集团有限公司的子公司，该议案涉及关联交易，6 名关联董事：林华、 ...

浙江阳光时代律师事务所 关于 上海电力股份有限公司 首期股票期权激励计划 注销部分股票期权相关事项 法律意见书 (阳光法 2023年第 087 号) 浙江腐鸭 FT 杭州曙光路 12 世贸中心 C座 15 层 电话: 0571-87635155 传真: 0571-87635188 法律意见书 (编号:阳光法 2023年第 087 号) 致: 上海电力股份有限公司 1. 本所律师仅根据本法律意见书出具目以前已经发生或存在的事实,根据我国现 行法律、法规和规范性文件的要求发表法律意见。本所不对有关会计、审计等专 业事项及上海电力本次注销所涉及股票价值等非法律问题做出任何评价。本法律 意见书对有关会计报表、审计报告及股票期权激励计划中某些数据、结论的引述, 并不意味着本所律师对该等数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或默示的 保证。 2. 本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行了法定职责,遵循 了勤勉尽责和诚实信用原则,就上海电力本次注销进行了充分的核查与验证,保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2023-071 上海电力股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号）进行的合理变更，上海电力股份有限公司（以下简称"公司"） 自 2023 年 1 月 1 日起施行。本次会计政策变更不会对公司财务状况等产生重 大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 公司于 2023 年 8 月 8 日分别召开了第八届第九次董事会会议和第八届第九次 监事会会议，审议通过了《关于变更公司单项交易确认递延所得税会计政策的议 案》。 本次会计政策变更，是依据财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准 则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"解释第 16 号"）对公司的 会计政策进行变更。 二、会计变更主要内容及对公司影响 其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本 ...

上海电力股份有限公司独立董事 关于第八届第九次董事会审议事项的 独立意见函 上海电力股份有限公司(以下简称"公司")第八届第九次董事会议于 2023 年8月8日召开。根据《上海证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定,我们作为独立董事,对公 司第八届第九次董事会议中审议的相关事项发表意见。 公司董事会已经向我们提交了有关议案的相关资料,我们审阅了所提供的 资料,在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上,基于独立判断,现就下达 事项发表以下意见: 一、关于公司与关联方共同投资新能源合作平台的议案 1. 同意上海电力及所属子公司国家电投集团江苏电力有限公司合计出资 3.5 亿元与关联方分别成立电投融和(上海)新能源有限公司和江苏电投融宁新 能源有限公司(暂定名,最终以工商核定为准)。 2. 该议案系关联交易,其决策程序和内容符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。关联交易价格客观公允,交易条件公平、合理,未损害公司及其他股东、 特别是中小股东和非关联股东的利益。 3. 公司关联董事对该议案进行了回避表决,符合有关法规的规定。 3. 公司关联董事对该议案进行了回避 ...

财务表现 - 2023年第一季度，上海电力营业收入达到103.42亿元，同比增长23.39%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.35亿元，同比增长230.64%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为13.18亿元，同比增长80.18%[4] - 基本每股收益为0.1044元，同比增长295.45%[4] - 稀释每股收益为0.1044元，同比增长295.45%[5] - 加权平均净资产收益率为1.7933%，较上年度末增加1.3146个百分点[5] - 总资产达到1694.86亿元，同比增长5.28%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为216.16亿元，同比增长1.56%[5] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要受土耳其胡努特鲁燃煤电站项目投资和新能源发电量上升影响[8] - 经营活动产生的现金流量净额增加主要受土耳其胡努特鲁燃煤电站项目投资和新能源发电量上升影响[9] 资产负债表 - 公司2023年第一季度财报显示，流动资产总额为384.26亿人民币，较上一季度增长了36.34%[12] - 公司2023年第一季度财报显示，非流动资产总额为1310.60亿人民币，较上一季度略有下降[13] - 公司2023年第一季度财报显示，流动负债总额为428.23亿人民币，基本持平[14] - 公司2023年第一季度财报显示，非流动负债总额为785.44亿人民币，较上一季度有所增长[14] - 公司2023年第一季度财报显示，所有者权益总额为481.19亿人民币，较上一季度有所增加[14] - 公司2023年第一季度营业总收入为103.42亿人民币，同比增长23.5%[15] - 公司2023年第一季度营业总成本为93.65亿人民币，同比增长13.2%[15] - 公司2023年第一季度营业利润达到11.35亿人民币，同比增长109.8%[16] - 公司2023年第一季度净利润为8.65亿人民币，同比增长124.7%[16] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为13.18亿人民币，同比增长80.2%[17] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为0.51亿人民币[17] - 2023年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为63.03亿人民币，期末现金及现金等价物余额为136.18亿人民币[18] - 公司非流动资产合计为442.68亿人民币，资产总计为513.68亿人民币[19] - 公司流动负债合计为196.31亿人民币，非流动负债合计为139.03亿人民币，负债合计为335.34亿人民币[20] 现金流量表 - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为243,514,361.56元，较去年同期有所增加[22] - 2023年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-27,625,052.98元，较去年同期有所下降[23] - 2023年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-181,990,856.63元，较去年同期有所下降[23]

证券代码：600021 证券简称：上海电力 公告编号：2023-32 上海电力股份有限公司 关于召开 2022 年年度暨 2023 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 04 月 25 日(星期二) 上午 10:00-11:30 网络直播地址：上海证券交易所上证路演中心（网址： （一） 会议召开时间：2023 年 04 月 25 日 上午 10:00-11:30 （二） 会议召开方式：视频直播和网络互动 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会拟以视频直播结合网络互动的方式召开，公司将 针对2022 年度及2023 年第一季度的经营情况与投资者进行互动交流 和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 二、 说明会召开的时间、地点 http://roadshow.sseinfo.com/）和机会宝网上路演中心（网址： https://n.jhbshow.com/） 会议召开方式：视频直播和 ...

公司财务表现 - 公司2022年度经审计的财务报告显示，母公司净利润为-446,654,058.92元，可供分配利润余额为739,697,636.25元[4] - 公司建议2022年度利润分配方案为每股派发现金红利0.035元，预计分配98,586,027.58元[4] - 公司的2022年营业收入为39,161,111,394.31元，较上年同期增长27%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为320,767,994.53元，较上年同期下降1,835,802,816.51元，净资产为21,283,699,664.13元，较上年增长20.07%[12] - 公司2022年全年实现营业收入391.61亿元，同比增长27.00%[21] - 公司2022年归属于母公司净利润3.21亿元，同比增长21.57亿元，实现大幅扭亏为盈[22] - 公司2022年累计发电637.28亿千瓦时，同比增长6.67%；营业收入391.61亿元，同比增长27.00%[22] - 公司2022年末资产负债率为72.63%，同比下降3.13个百分点[22] - 公司2022年全年实现营业收入391.61亿元，同比增加27.00%[30] - 电力行业营业收入为371.97亿元，毛利率比上年增加4.30%[33] - 贸易行业营业收入为11.33亿元，毛利率比上年减少9.26%[33] 公司发展战略 - 公司持续推动能源结构优化转型，清洁能源占装机规模的52.91%[28] - 公司确定了发展思路，打造千万千瓦级新能源航母[28] - 公司2023年发展目标包括国内新能源核准790万千瓦、开工460万千瓦、投产680万千瓦，力争实现核准1100万千瓦、开工600万千瓦、投产1000万千瓦，境外新增落地项目100万千瓦左右[74] 公司环保责任 - 公司在2022年未发生突发环境事件和重大环境问题，烟尘排放为247.38吨、二氧化硫排放为2,410.24吨、氮氧化物排放为4,849.31吨[141] - 公司列入2022年度上海市重点排污单位，其中闵行燃机项目、世博绿色能源项目尚在竣工验收过程中，前滩能源项目可免于安装烟气在线监测系统[142] - 公司持排污许可证单位均按时完成自行监测工作并信息公开[145] 公司治理结构 - 公司董事会下设了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等专门委员会[124] - 公司审计委员会在报告期内召开了12次会议，审议通过了多项重要议案[124] - 公司提名委员会在报告期内召开了3次会议，审议通过了公司高级管理人员候选人的议案[125] 公司社会责任 - 公司捐款金额为357,934.98元用于支持抗疫工作，另外65,432.42元捐赠用于企业文化、职工文化建设项目[153] - 公司在巧家县药山镇、菏泽市郓城县等地区开展光伏发电扶贫项目，助力当地产业发展，惠及4,000户人数[154]