证券代码：600021 证券简称：上海电力 公告编号：2025-10 上海电力股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 27 日 14 点 召开地点：上海青松城大酒店劲松厅（上海市徐汇区东安路 8 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年2月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 27 日 至 2025 年 2 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

上海电力股份有限公司 监事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海电力股份有限公司监事会 2025 年第二次临时会议的召开符合有 关法律、行政政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次监事会会议通知和会议材料于 2025 年 1 月 26 日以电子方式发出。 （三）本次监事会会议于 2025 年 2 月 10 日以通讯会议方式召开。 （四）会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》 规定。 二、监事会审议及决议情况 证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2025-009 邱林先生，56 岁，大学本科学历，高级审计师，现任国家电力投资集团有 限公司审计部副总监，本公司监事。曾任中国电力投资集团公司审计与内控部内 部控制与风险管理处副处长，审计与内控部审计二处副处长、处长，审计与内控 部审计一处处长，国家电力投资集团公司审计内控部审计处处长、高级经理、审 证券简称：上海电力 证券代码：600021 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2025-008 上海电力股份有限公司 董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海电力股份有限公司董事会 2025 年第二次临时会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和会议材料于 2025 年 1 月 26 日以电子方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 2 月 10 日以通讯会议方式召开。 （四）会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，符合《公司法》和《公司章程》 规定。 二、董事会审议及决议情况 （一）同意关于提请股东大会就第八届董事会任期届满进行换届选举的议 案，并提交股东大会审议。 该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。 公司第八届董事会董事已任期届满。根据《公司法》等有关法律法规和《公 司章程》的规定，公司董事会需进行换届选举，提请股东大会选举产生公司第九 ...

本项目指标的获取对公司加快绿色转型、进一步提高清洁能源比重和竞争 能力具有积极意义。 公司将积极推进项目各项工作，依据有关法律法规及相关规定履行相应程 序，并根据项目进展情况及时履行信息披露义务。 特此公告。 上海电力股份有限公司董事会 二○二五年一月二十五日 上海电力股份有限公司 关于获得上海奉贤 1#海上光伏项目 竞争配置建设指标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，上海市发展和改革委员会下发了《关于公布上海市第一批"风光同 场"海上光伏项目竞争配置结果的通知》（沪发改能源〔2025〕17 号)，公司获得 上海奉贤 1#海上光伏项目（以下简称"项目"）竞争配置建设指标。 本项目位于上海市奉贤区海域，装机规模为 50 万千瓦，是上海市第一批海 上光伏试点项目。项目作为上海市保障性并网项目，纳入上海市 2025 年度可再 生能源开发建设方案，上网电价执行燃煤发电基准价。项目参加市场化交易后， 按照相关电力市场规则要求执行。国家出台新能源相关价格政策后，按国家规定 执行。 证券简称：上海电力 证券代码：6 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2025-004 上海电力股份有限公司 监事会 2025 年第一次临时会议决议公告 一、监事会会议召开情况 （一）上海电力股份有限公司监事会 2025 年第一次临时会议的召开符合有 关法律、行政政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次监事会会议通知和会议材料于 2025 年 1 月 13 日以电子方式发出。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）本次监事会会议于 2025 年 1 月 17 日以通讯会议方式召开。 （四）会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》 规定。 二、监事会审议及决议情况 三、备查文件 上海电力股份有限公司监事会2025年第一次临时会议决议 特此公告。 上海电力股份有限公司监事会 二〇二五年一月十八日 （一）同意关于上海电力计提应收款项信用减值损失的议案。 该议案5票同意，0票反对，0票弃权。 详见公司于 2025 年 1 月 18 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》 《上海证券报》《证 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2025-003 （一）上海电力股份有限公司董事会 2025 年第一次临时会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和会议材料于 2025 年 1 月 13 日以电子方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 1 月 17 日以通讯会议方式召开。 （四）会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，符合《公司法》和《公司章程》 规定。 二、董事会审议及决议情况 上海电力股份有限公司 董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）同意关于聘任高级管理人员的议案。 三、备查文件 该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。 同意聘任奚林根先生担任公司副总经理职务。陈晓宇先生因工作调动，不再 担任公司副总经理职务。 奚林根先生，56 岁，大学本科学历，高级工程师。曾任江苏常熟发电有限 公司副总经理、江 ...

财务预测与业绩 - 公司预计2024年年度归属于上市公司股东的净利润为18.35亿元到21.84亿元，同比增加15.19%-37.10%[2][3] - 公司预计2024年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16.84亿元到20.04亿元，同比增加12.49%-33.87%[2][3] - 2023年年度归属于上市公司股东的净利润为15.93亿元，扣除非经常性损益的净利润为14.97亿元[4] 运营效率与成本控制 - 公司通过提质增效专项工作，强化存量资产效能，有效降控燃料成本，提升项目盈利能力[6] 绿色转型与发展 - 公司加快绿色转型发展，境内外清洁能源发电装机规模和效益实现增长[6]

项目情况 - 国电投滨海扩建项目为2×100万千瓦，2023年11月通过审议，2026年计划投产[3][5] 公司财务 - 重庆远达烟气治理特许经营有限公司注册资本35000万人民币[6] - 截至2024年9月30日，资产248279.70万元，负债38846.24万元，权益209433.46万元[6] - 2024年1 - 9月营收93108.91万元，利润总额10291.98万元，净利润8450.91万元[6] 经营情况 - 烟气特许经营期20年，每年环保服务费预计约1.62亿元[7][8] 交易事项 - 7名关联方董事回避，5名非关联方董事同意通过关联交易，尚需股东大会审议[10][4] 项目优势 - 项目实施烟气治理特许经营可降低运营、投资和环保风险[9]

会议信息 - 上海电力2024年第六次临时董事会12月27日通讯会议召开，12名董事实到[2] 议案表决 - 烟气治理合同、项目管理服务、共同投资议案，7关联董事回避，5票同意[3][5] - 聘任高级管理人员议案12票同意[6] 人员聘任 - 同意聘任43岁谢晶为副总经理、总会计师[6]

投资与增资 - 公司及子公司拟合计出资16376万元增资入股国电投科技孵化有限公司[3][4][15] - 本次新增投资616910000元，部分计入实收资本和资本公积[16] - 增资后国电投孵化公司注册资本由100000万元增至161690.83万元[16] 公司注册资本 - 国电投科技创新股权投资基金（天津）合伙企业注册资本为359250万元[5] - 中电国际新能源控股有限公司注册资本为48780万美元[6] - 国家电投集团内蒙古能源有限公司注册资本为10000万元[8] 股权情况 - 国电投孵化公司截止2024年10月累计实缴12777.84万元，由科创基金等按股比合资设立[15] - 2024年10月31日国电投孵化公司账面净资产价值12603.82万元，股东全部权益价值12778.11万元[16] - 增资后中电国际新能源等公司有相应认缴金额和股比[16] 其他 - 公司董事会2024年第六次临时会议审议通过本次关联交易[22] - 公司参与投资有助于掌握关键核心技术，加快发展新质生产力[21]