财务业绩预期 - 公司预期截至2025年9月30日止6个月股东应占综合溢利及全面收益总额将减少至不少于约40万港元 [1] - 该预期业绩较截至2024年9月30日止6个月的纯利约110万港元减少约62.5% [1] 业绩变动原因 - 材料及人力成本上涨导致公司核心业务的毛利减少 [1] - 报告期间收益成本的增加大幅超过收益增长 [1] - 行政及其他经营开支减少以及贸易应收款项及合约资产减值亏损拨回增加对以上减幅有所抵销 [1]

会议安排 - 公司2025年11月12日举行董事会会议[3] - 会议审议批准截至2025年9月30日半年未经审核综合业绩及刊发[3] - 会议审议派付中期股息（如有）[3] 其他信息 - 公告日期董事会含3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[3] - 公告在港交所网站保存至少七日，也刊登于公司网站[3]

业绩总结 - 预计2025年9月30日止六个月股东应占溢利不少于0.4百万港元[3] - 较2024年同期纯利1.1百万港元减少约62.5%[3] - 业绩公告预期于2025年11月12日或前后刊发[4]

股本与股份 - 截至2025年9月底，公司法定/注册股本总额为3800万港元，法定/注册股份数目为38亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年9月底，已发行股份（不包括库存股份）数目及已发行股份总数均为12亿股，库存股份数目为0 [2] 购股期权 - 购股期权计划（24/01/2018）上月底及本月底结存的股份期权数目均为0，本月底因此可能发行或自库存转让的股份数目为1.2亿股[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 本月内合共增加/减少(-)已发行股份（不包括库存股份）总额及库存股份总额均为普通股[4]

股本与股份 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股本总额为3800万港元，股份38亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年8月底，公司已发行股份（不含库存）12亿股，库存股为0，总数12亿股[2] 购股权计划 - 购股權計劃上月底及本月底结存股份期权数目为0，本月可能发行或转让1.2亿股[3] - 本月行使期權所得资金总额为0港元[3]

提名委员会组成 - 须不少于三名成员，独立非执行董事占大多数[4] 会议相关规定 - 法定人数为两人，须为独立非执行董事[4] - 每年召开不少于1次[6] 年度检讨事项 - 检讨董事会架构、人数及组成[10] - 检讨董事会成员多元化政策并提交审批[10] - 讨论通过检讨可计量目标和达标进度并提交通过[10] - 确保在《企业管治报告》披露目标进展[10] 汇报与提交 - 向董事会汇报，主席会后下一个会议汇报结果及建议[13] - 提名建议以文件形式提交，会前通过秘书传阅[13] 会议记录 - 秘书保存完整纪录，会后传阅初稿和定稿[13]

董事会提名委员会成员变动 - 执行董事李桃贤获委任为提名委员会成员 [1] - 独立非执行董事翁宗兴获委任为提名委员会成员 [1] - 上述变动自2025年8月27日起生效 [1]

公司治理变动 - 执行董事李桃贤获委任为提名委员会成员 自2025年8月27日起生效 [1] - 独立非执行董事翁宗兴获委任为提名委员会成员 自2025年8月27日起生效 [1]

公司治理变动 - 执行董事李桃贤获委任为提名委员会成员 自2025年8月27日起生效 [1] - 独立非执行董事翁宗兴获委任为提名委员会成员 自2025年8月27日起生效 [1]

公司信息 - 公司为熒德控股有限公司，股份代号8535[1] 董事会构成 - 有三名执行董事，分别是潘正强、吴国威、李桃贤[2] - 有一名非执行董事，为潘锦仪[2] - 有三名独立非执行董事，分别是翁宗兴、林仲炜、陈树仁[2] 董事委员会 - 董事会设有三个董事委员会[2] 委员会主席 - 潘正强是提名委员会主席[3] - 翁宗兴是薪酬委员会主席[3] - 陈树仁是审核委员会主席[3] 委员会成员 - 潘正强、李桃贤、翁宗兴、林仲炜、陈树仁是提名委员会成员[3] - 翁宗兴、林仲炜、陈树仁是薪酬委员会成员[3]