股东周年大会 - 公司将于2025年6月20日举行股东周年大会[3] - 代表委任表格需在2025年6月18日下午三时三十分前送交公司[3] - 股东周年大会将以投票表决方式进行[21] - 公司于2025年6月17日至20日暂停办理股份过户登记[22] 授权情况 - 一般授权可配發、發行或處置最多为有关决议案通过当日已发行股份总数20%的股份[1] - 购回授权可购回最多为有关决议案通过当日已发行股份总数10%的股份[1] - 扩大授权数额为公司根据购回授权所购回的股份总数[1] - 一般授权及购回授权生效至下届股东周年大会结束或较早日期[17] 股份数据 - 最后可行日期已发行股份总数为576,000,000股[14] - 假设股份数目不变，建议一般授权将予发行的股份数目上限为115,200,000股[14] - 假设股份数目不变，公司根据购回授权将获准购回最多57,600,000股股份[14] - 过去十二个月公司股份每股最高价格为0.990港元，最低价格为0.207港元[36] 董事信息 - 最后可行日期董事会有三名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[18] - 黄继雄、洪育苗及伍永亨将轮值退任董事职务并拟重选连任[18] - 黄先生有权收取年度酬金144万港元及酌情花红[42] - 洪育苗先生年度董事酬金120,000港元[45] - 伍永亨先生年度董事酬金120,000港元[50] 大会议程 - 大会将省览及考虑截至2024年12月31日止年度公司及其附属公司的经审核综合财务报表及董事会和核数师的报告[54] - 大会将重选黄继雄先生为执行董事、洪育苗先生为非执行董事、伍永亨先生为独立非执行董事[54] - 大会将授权董事会厘定各名董事的酬金[54] - 大会将续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金[54] 其他 - 公司仅会用合法资金购回股份，资金来源为溢利及/或发行新证券所得款项[32] - 最后可行日期前六个月内，公司未购回任何股份[37] - 填妥交回代表委任表格后，股东仍可亲身出席大会并投票，先前提交的代表委任文据视作已撤回[68] - 公司股份联名持有人中仅排名最具优先资格的人士有权在大会投票[68]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收益为120,028千港元，同比增长9.1%[6][7] - 2024年公司销售成本为100,308千港元，毛利为19,720千港元[6] - 2024年公司除税前亏损为18,776千港元，年内亏损为17,510千港元[6] - 2024年公司非流动资产为18,919千港元，流动资产为159,680千港元[6] - 2024年公司非流动负债为2,057千港元，流动负债为51,270千港元[6] - 2024年公司净资产为125,272千港元[6] - 2024年公司经营活动所用净现金为5,774千港元，投资活动所用净现金为285千港元[6] - 2024年公司融资活动所得净现金为6,970千港元，现金及现金等价物净增加为911千港元[6] - 2024年末公司现金及现金等价物为78,823千港元[6] - 公司2024财年收益为1.20028亿港元，较2023财年的1.09968亿港元增加1006万港元或9.1%[17] - 公司2024财年毛利为1972万港元，较2023财年的2617.6万港元减少645.6万港元或24.7%，毛利率从23.8%降至16.4%[18] - 公司2024财年其他收入为276.7万港元，较2023财年的237.9万港元增加38.8万港元或16.3%[19] - 公司2024财年销售及分销开支为600.7万港元，较2023财年的511.5万港元增加89.2万港元或17.4%[21] - 公司2024财年行政及其他开支为2226.3万港元，较2023财年的1667.6万港元增加558.7万港元或33.5%[23] - 公司2024财年贸易应收款项减值亏损为436.3万港元，较2023财年的158.9万港元增加277.4万港元或174.6%[24] - 公司2024财年预付款项减值亏损为748.7万港元，2023财年为零[25] - 公司2024财年融资成本为114.3万港元，较2023财年的146.4万港元减少32.1万港元或21.9%[26] - 公司2024财年所得税抵免126.6万港元，2023财年为所得税开支150.9万港元[27] - 公司2024财年本公司拥有人应占亏损为1751万港元，2023财年为溢利220.2万港元[29] - 2024财年经营活动所用净现金约为577.4万港元，2023财年约为275.8万港元，主要因按金、预付款项及其他应收款大幅增加[30] - 2024财年投资活动所用净现金约为28.5万港元，2023财年约为30.4万港元，减少因无收购附属公司产生净现金流入[30] - 2024财年融资活动所得净现金为697万港元，2023财年所用净现金为121.3万港元，变动因银行借款所得款增加及还款减少[30] - 2024年和2023年12月31日，公司现金及现金等价物分别为7882.3万港元和8049.7万港元[31] - 2024年12月31日，公司未偿还银行借款及其他贷款2592.1万港元、银行透支244.8万港元，2023年分别为1782.9万港元和299.4万港元[31] - 2024年和2023年12月31日，公司资产负债率分别为22.6%和14.2%[31] - 2024年12月31日，公司可供分派予股东的储备包括总额约4961万港元的股份溢价、资本储备及保留溢利，2023年为5603.4万港元[159] 公司人员变动 - 方建達于2024年5月21日辞任独立非执行董事及审核委员会成员，刘明芳于同日获委任[4] - 黄继雄先生49岁，2011年10月创建集团，2017年4月1日成为董事会主席兼执行董事[56] - 李键先生45岁，2023年8月28日获委任为执行董事[57] - 陈国敏先生58岁，2023年11月14日获委任为执行董事[57] - 洪育苗先生44岁，2019年4月30日由执行董事调任为非执行董事[59] - 伍永亨先生42岁，2018年4月23日获委任为独立非执行董事[61] - 陈绮华博士60岁，2023年12月5日获委任为独立非执行董事，有超30年财务等经验[62] - 刘明芳先生46岁，2024年5月21日获委任为独立非执行董事，有超20年企业融资等经验[64] - 奚斌先生49岁，2011年10月加入集团，2023年12月5日辞任执行董事，仍为行政总裁，有逾23年纺织行业经验[68] - 李彦敏先生59岁，2015年5月加入集团任副总经理及人力资源总监[68] - 袁承谦先生2024年12月2日获委任为公司秘书，有超13年会计等方面经验[71] - 冼健航于2024年12月2日辞任公司秘书，同日袁承谦获委任，截至2024年12月31日止年度，公司秘书接受不少于15小时专业培训[116] 公司名称变更 - 公司英文名由「ST International Holdings Company Limited」变更为「WebX International Holdings Company Limited」，中文名由「智紡國際控股有限公司」变更为「智雲國際控股有限公司」，2024年6月20日起生效[51] 公司配售事项 - 2023年10月配售事项于2023年10月25日完成，配售9600万股，所得款项总额约1776万港元，净额约1740万港元[33][34] - 2023年10月配售事项所得款项1740万港元于2024年按拟定用途补充公司营运资金已全部动用[36] 公司资本承担与投资情况 - 2024年和2023年12月31日，集团无资本承担[38] - 2024财年，集团无重大投资、收购或出售附属公司及资产事项，报告日无重大未来投资计划[40][41][42] 公司企业管治相关 - 公司企业管治常规基于GEM上市规则附录C1企业管治守则[74] - 2024财年及报告日期前，公司遵守企业管治守则所有适用守则条文[74] - 董事会由3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事组成[81] - 执行董事黄继雄当前委任任期由2023年4月1日起计，为期3年[81] - 执行董事李键和陈国民当前委任任期分别自2023年8月28日及2023年11月14日起持续有效[81] - 非执行董事当前任期由2023年11月1日起计，为期3年[83] - 独立非执行董事伍永亨任期自2021年4月23日起计，为期3年[81] - 独立非执行董事陈绮华和刘明芳任期分别自2023年12月5日及2024年5月21日起持续有效[81] - 刘明芳于2024年5月21日获委任为独立非执行董事[81][83] - 方建达于2024年5月21日辞任独立非执行董事[81] - 黄继雄、洪育苗及伍永亨将在2025年6月20日股东周年大会上轮值退任并可重选连任[83] - 全体董事截至2024年12月31日止年度均参加了与GEM上市规则相关培训并阅读了相关材料[87] - 董事会会议每年至少举行四次，2024财年董事会主席与独立非执行董事额外举行一次会议[88][89] - 2024年各董事在董事会及委员会会议出席情况：黄继雄4/5、李键5/5、陈国敏5/5、洪育苗4/5、方建达2/2、伍永亨3/5、陈绮华5/5、刘明芳3/3[89] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，2024年举行2次会议，成员与外聘核数师会面2次[93][94] - 截至2024年12月31日止年度，核数服务费用为615千港元，与2023年相同，无非核数服务费用[98] - 公司支持董事会主席与行政总裁职责分开，黄继雄为董事会主席，奚斌为行政总裁[91] - 董事会成立审核、薪酬、提名、企业管治四个委员会，各委员会有明确书面职权范围[92] - 审核委员会负责监督集团财务汇报、风险管理及内部监控系统，确保外聘审核资源充足[93] - 审核委员会成员须至少每年召开四次会议，至少每年与外聘核数师会面两次[93] - 审核委员会2024年工作包括审议财务报表、风险管理等事项并向董事会推荐建议[94] - 截至2024年12月31日及报告日期，董事会认为审核委员会已妥善履职[97] - 截至2024年12月31日止年度，公司将根据GEM上市规则披露持续关连交易及关联方交易[100] - 董事会目前有1名女性董事陈绮华博士，截至2024年12月31日止年度，提名委员会对现有董事会多元化表示满意，当时未设可计量目标[102] - 提名委员会包含1名执行董事黄继雄先生和2名独立非执行董事陈绮华博士、伍永亨先生，陈绮华博士任主席[103] - 截至2024年12月31日止年度，提名委员会举行了3次会议，工作包括审议董事会结构等多项事项[104] - 企业管治委员会包括1名执行董事黄继雄先生和2名独立非执行董事伍永亨先生、刘明芳先生，黄继雄先生任主席[106] - 截至2024年12月31日止年度，企业管治委员会成员达成守则条文第A.2.1条规定，不时检讨及监察多项内容[107] - 薪酬委员会包含1名执行董事黄继雄先生和2名独立非执行董事伍永亨先生、刘明芳先生，刘明芳先生任主席[108] - 薪酬委员会负责制定及检讨集团薪酬政策等，至少每年检讨未来可能采纳的股份计划[108] - 公司已审阅提名政策及董事会多元化政策，将继续每年审阅确保有效性[102] - 董事及股东均有权提名董事候选人，提名程序详情可查阅公司及联交所网站相关资料[103] - 2024年薪酬委员会举行4次会议，工作包括讨论及审阅董事和高级管理层薪酬政策等事项[112] - 2024财年，薪酬在零至100万港元的董事会及高级管理层成员有8人，100.0001万至200万港元的有2人[112] - 五名最高薪酬人士中，2024年和2023年各有两名是执行董事[115] - 董事确认编制2024年财务报表责任，不知悉对公司持续经营能力构成重大质疑的重大不明朗因素[117] - 公司采纳GEM上市规则相关规则作董事证券交易守则，2024年及报告日期前全体董事遵守该守则[118] - 公司采纳内幕消息政策，2024年及报告日期前未发现违反守则和政策事宜[119] - 集团未设单独内部审核部门，董事会制定措施履行内部审核职能，每年检讨设立需求[120] - 2024财年，董事会认为集团风险管理职能及内部监控系统有效且充足[122] - 截至2024年12月31日止年度，管理层认为集团风险无重大变动，有能力应对业务及外部环境变动[123] - 公司自2019年1月1日起采纳股息政策，由薪酬委员会每年审阅[146] - 2024财政年度，细则并无变更[147] - 公司2025年股东周年大会将于2025年6月20日举行[137] - 截至2024年12月31日止年度，董事会对风险管理及内部监控系统有效性进行定期年度审阅，未显示重大问题[133] - 任何一名或多名持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会应于呈递要求后2个月内举行[139] - 若董事会在呈递要求后21日内未能召开大会，呈递要求人士可自行召开，公司需偿付合理开支[140] - 公司设有网站“www.webx.info”作为与股东及投资者的沟通平台[136] - 公司指定管理层与机构投资者及分析员定期联络[137] - 董事会已在2024财政年度审阅股东及投资者通讯政策实施情况，并将每年继续审阅[144] - 公司将在股东大会就各重大个别事宜提呈独立决议案，决议案以投票方式表决，结果将在会后刊登于公司及联交所网站[138] 公司客户与供应商情况 - 截至2024年12月31日止年度，集团最大客户及五大客户应占的总销售额分别占集团年内总收益的约17.6%及61.2%，2023年为26.6%及76.1%[161] - 截至2024年12月31日止年度，集团最大供应商及五大供应商应占的总采购额分别占集团年内总采购额的约10.7%及38.2%，2023年为23.1%及62.7%[161] 公司股息政策 - 董事会不建议就截至2024年12月31日止年度派付末期股息，2023年也无派付[153] 公司主营业务与发展策略 - 公司主营业务为投资控股，附属公司主要从事功能性针织面料及服装销售以及云计算及互联网流量服务[150] - 集团将巩固研发新功能性面料地位，扩大不同市场并加大推广及销售力度以吸引新客户[150] 公司纠纷情况 - 截至2024年12月31日止年度，集团与雇员、供应商、客户及其他利益相关者之间概无重大及重要纠纷[162] 公司雇员情况 - 2024年12月31日集团有73名雇员，2023年为66名[176] - 2024财年和2023财年，公司产生的员工成本分别为1561.1万港元和1406.8万港元[54] - 集团为香港雇员参加强积金计划，供款基于每月合资格雇员相关总收入的5%及1,500港元

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年收益为120,028千港元，较2023年的109,968千港元有所增长[11] - 2024年销售成本为100,308千港元，高于2023年的83,792千港元[11] - 2024年毛利为19,720千港元，低于2023年的26,176千港元[11] - 2024年除税前亏损18,776千港元，而2023年为溢利3,711千港元[11] - 2024年年内亏损17,510千港元，2023年为溢利2,202千港元[11] - 2024年非流动资产为18,919千港元，低于2023年的20,540千港元[11] - 2024年流动负债为51,270千港元，高于2023年的30,059千港元[11] - 2024年经营活动所用净现金为5,774千港元，高于2023年的2,758千港元[11] - 2024年融资活动所得净现金为6,970千港元，2023年为所用1,213千港元[11] - 2024年末现金及现金等价物为78,823千港元，低于年初的80,497千港元[11] - 公司2024财年收益约达1.2亿港元，同比增长9.1%[12] - 公司毛利由2023财年的2617.6万港元减少645.6万港元或24.7%至2024财年的1972万港元，毛利率由23.8%降至16.4%[23] - 其他收入由2023财年的237.9万港元增加38.8万港元或16.3%至2024财年的276.7万港元[24] - 销售及分销开支由2023财年的约511.5万港元增加约89.2万港元或17.4%至2024财年的约600.7万港元[26] - 行政及其他开支由2023财年的1667.6万港元增加558.7万港元或33.5%至2024财年的2226.3万港元[28] - 贸易应收款项减值亏损由2023财年的158.9万港元增加约277.4万港元或174.6%至2024财年的436.3万港元[29] - 2024财年已确认贸易应收款项及预付款项减值亏损约1190万港元，2023财年贸易应收款项减值亏损约160万港元[18] - 融资成本由2023财年的146.4万港元减少32.1万港元或21.9%至2024财年的114.3万港元，2024年12月31日银行借款及银行透支为2172.5万港元，2023年12月31日为1946.3万港元[31] - 2024财年集团所得税录得抵免126.6万港元，2023财年为所得税开支150.9万港元[32] - 公司2024财年亏损1751万港元，2023财年溢利220.2万港元[34] - 2024财年经营活动所用净现金约为577.4万港元，2023财年约为275.8万港元；投资活动所用净现金约为28.5万港元，2023财年约为30.4万港元；融资活动所得净现金为697万港元，2023财年所用净现金为121.3万港元[35] - 2024年及2023年12月31日，公司现金及现金等价物分别为7882.3万港元及8049.7万港元；2024年12月31日未偿还银行借款及其他贷款2592.1万港元以及银行透支244.8万港元，2023年分别为1782.9万港元及299.4万港元；资产负债率分别为22.6%及14.2%[36] - 2024财年和2023财年，公司产生的员工成本分别为1561.1万港元和1406.8万港元[59] - 2024年12月31日，公司可供分派予股东的储备包括总额约49,610,000港元（2023年：56,034,000港元）的股份溢价、资本储备及保留溢利[164] - 截至2024年12月31日止年度，集团最大客户及五大客户应占的总销售额分别占集团年内总收益的约17.6%及61.2% （2023年：26.6%及76.1%）[166] - 截至2024年12月31日止年度，集团最大供应商及五大供应商应占的总采购额分别占集团年内总采购额的约10.7%及38.2%（2023年：23.1%及62.7%）[166] 各业务线数据关键指标变化 - 功能性针织面料、服装及纱线销售分部2024财年收益约1.10238亿港元，较2023财年增加42.3万港元或0.4%[18] - 云计算及互联网流量服务分部2024财年收益约979万港元，较2023财年增加963.7万港元或6298.7%[19] 公司业务发展与战略规划 - 公司业务预计稳步增长，将扩展人工智能创新领域布局[20] - 集团将巩固研发新功能性面料地位，扩大不同市场并加大推广及销售力度[155] 公司名称变更 - 公司英文名由「ST International Holdings Company Limited」变更为「WebX International Holdings Company Limited」，中文名由「智紡國際控股有限公司」变更为「智雲國際控股有限公司」，于2024年6月20日生效[56] 公司面临的竞争与合规风险 - 公司在功能性针织面料市场面临来自中国及其他国家现有参与者和新进者的激烈竞争[54] - 公司需投入更多精力和资源确保遵守环境、社会及管治规定，可能产生额外成本[55] - 公司已通过要求供应商或承包商紧跟相关环境法律法规，将合规风险转移至彼等[55] 公司人员变动与任职情况 - 黄继雄先生于2011年10月创建公司，负责整体业务的策略、规划、管理及营运发展[61] - 李键先生于2023年8月28日获委任为执行董事，负责制定新战略及开发新的竞争力[62] - 陈国敏先生于2023年11月14日获委任为执行董事，负责为公司物色合适投资者以建立战略合作关系[62] - 伍永亨先生42岁，2018年4月23日获委任为独立非执行董事，有逾14年会计、审核及企业管治经验[66] - 陈绮华博士60岁，2023年12月5日获委任为独立非执行董事，有超30年财务及管理等经验[67] - 刘明芳先生46岁，2024年5月21日获委任为独立非执行董事，有超20年企业融资及投资管理经验[69] - 刘明芳先生曾于2010年8月13日至2012年4月25日任裕田独立非执行董事，因违反主板上市规则被批评[70] - 上市委员会指令刘明芳等参加24小时有关遵守主板上市规则的培训，刘已完成[72] - 奚斌先生49岁，2011年10月加入集团，2017年3月31日获委任为董事，2023年12月5日辞任执行董事，仍为行政总裁，有逾23年纺织行业经验[73] - 李彦敏先生59岁，2015年5月加入集团任副总经理及人力资源总监[73] - 李彦敏先生曾于2004年11月至2010年7月任富钰精密组件人力资源主任，2010年7月至2012年2月任荥阳铝业副行政总裁[74] - 袁承谦于2024年12月2日获委任为公司秘书，有超13年相关经验[76] - 冼健航2024年12月2日辞任公司秘书，同日袁承谦获委任[121] - 截至2024年12月31日及年报日期，公司有3名执行董事、1名非执行董事和4名独立非执行董事，其中方建达于2024年5月21日辞任，刘明芳于同日获委任[176] 公司人员专业资质 - 洪先生2004年9月毕业于澳洲科廷科技大学，2007年11月获认可为澳洲注册会计师公会执业会计师，2011年1月成为香港会计师公会注册会计师[65] - 伍永亨先生2005年5月获美国南加州大学理学（会计）学士学位，2007年8月获认可为美国注册会计师协会会员，2012年5月获认可为华盛顿州会计师委员会执业会员，2015年1月成为香港会计师公会执业会计师[66] 公司企业管治相关情况 - 2024财年及报告日期前，公司遵守企业管治守则所有适用条文[79] - 董事会由3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事组成[86] - 执行董事黄继雄当前委任任期自2023年4月1日起为期3年[86] - 执行董事李键和陈国敏当前委任任期分别自2023年8月28日和2023年11月14日起持续有效[86] - 独立非执行董事伍永亨任期自2021年4月23日起为期3年[86] - 独立非执行董事陈绮华和刘明芳任期分别自2023年12月5日和2024年5月21日起持续有效[86] - 非执行董事当前任期由2023年11月1日起为期3年[88] - 刘明芳于2024年5月21日获委任为独立非执行董事[86][88] - 黄继雄、洪育苗和伍永亨将在2025年6月20日股东周年大会上轮值退任并可重选连任[88] - 公司使新委任董事在首次接受委任前后获得就任须知，持续传阅资料更新董事知识技能[90] - 截至2024年12月31日，全体董事均参加与法律及GEM上市规则相关培训课程，阅读GEM上市规则最新资料[92] - 董事会每年至少举行四次会议，公司于需要时安排额外会议[93] - 黄继雄先生2024年董事会会议出席率为80%（4/5），薪酬委员会会议出席率约66.7%（2/3），股东大会出席率为100%（1/1）[94] - 李键先生2024年董事会会议出席率为100%（5/5），股东大会出席率为100%（1/1）[94] - 陈国敏先生2024年董事会会议出席率为100%（5/5），股东大会出席率为100%（1/1）[94] - 洪育苗先生2024年董事会会议出席率为80%（4/5），股东大会出席率为0%（0/1）[94] - 伍永亨先生2024年董事会会议出席率为60%（3/5），审核委员会会议出席率为100%（2/2），薪酬委员会会议出席率为100%（3/3），提名委员会会议出席率为100%（3/3），股东大会出席率为100%（1/1）[94] - 陈绮华博士2024年董事会会议出席率为100%（5/5），审核委员会会议出席率为100%（2/2），提名委员会会议出席率为100%（3/3），股东大会出席率为100%（1/1）[94] - 刘明芳先生2024年董事会会议出席率为100%（3/3），审核委员会会议出席率为100%（1/1），薪酬委员会会议出席率为100%（1/1），股东大会出席率为100%（1/1）[94] - 审核委员会于2024年举行2次会议，成员与外聘核数师会面2次[98][99] - 2024年核数服务费用为615千港元，与2023年相同，无非核数服务费用[103] - 提名委员会于2024年举行3次会议[109] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，伍永亨先生任主席[98] - 提名委员会由1名执行董事和2名独立非执行董事组成，陈绮华博士任主席[108] - 企业管治委员会由1名执行董事和2名独立非执行董事组成，黄继雄先生任主席[111] - 董事会目前有1名女性董事，即陈绮华博士[107] - 公司于2018年4月23日设立审核委员会并采纳书面职权范围，2019年1月1日更新[98] - 审核委员会成员须至少每年召开4次会议，至少每年与外聘核数师会面2次[98] - 公司将继续每年审阅提名政策及董事会多元化政策以确保其有效性[107] - 2024年企业管治委员会达成守则条文第A.2.1条规定，开展多项检讨及监察工作[112] - 薪酬委员会包含1名执行董事和2名独立非执行董事，刘芳明任主席[113] - 2024年薪酬委员会举行4次会议，就多项薪酬事项向董事会作推荐建议[117] - 2024财政年度，薪酬零至100万港元有8人，100.0001万至200万港元有2人[117] - 五名最高薪酬人士中2名（2023财年：2名）为执行董事[120] - 董事确认编制2024年度财务报表责任，不知悉影响公司持续经营重大不明朗因素[122] - 公司采纳GEM上市规则相关规则作董事证券交易守则，未发现违规事宜[123][124] - 2024财年，董事会认为集团风险管理及内部监控系统有效且充足[127] - 截至2024年12月31日止年度，集团风险无重大变动，管理层有能力应对业务及外部环境变动[128] - 董事会对风险管理及内部监控系统有效性进行定期年度审阅，截至2024年12月31日止年度未显示重大问题，认为系统有效充足[138] - 公司设有内部政策及程序禁止未授权使用内幕消息，并传达给全体员工[137] - 公司主要企业管治常规详情载于年报第18至34页的“企业管治报告”[200] 公司股东相关情况 - 公司2025年股东周年大会将于2025年6月20日举行，大会通告将适时寄发[142] - 任何一名或多名持有不少于公司缴足股本（附带于公司股东大会上的投票权）十分之一的股东，有权要求董事会召开股东特别大会，大会应于递呈要求后2个月内举行[144] -

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內 容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 盈利警告 本公告乃由智雲國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）根據 香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.10(2)條及內幕消 息條文（定義見GEM上市規則）而作出。 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此知會本公司股東（「股東」）及本公司有意投資者， 基於對本公司截至2024年12月31日止年度（「 2024財政年度」）的未經審核綜合管理賬目 之初步評估，預期本集團將於本年度錄得淨虧損不超過17.6百萬港元，而截至2023年12 月31日止年度（「2023財政年度」）則錄得純利約2.2百萬港元。 基於目前可得資料，董事會認為由盈轉虧乃主要歸因於(i)經營開支的增加導致毛利減 少至約19.7百萬港元（ 2023財政年度：約26.2百萬港元）；(ii)於年內租金開支及員工成本 的增加導致行政及其他開支增加至約22.3百萬港元（ 2023財政年度： ...

董事会会议 - 公司将于2025年3月28日举行董事会会议[3] - 会议考虑及批准2024年末期业绩[3] - 会议考虑宣派末期股息（如有）[3] 董事会构成 - 公告日期董事会有三名执行董事[4] - 公告日期董事会有一名非执行董事[4] - 公告日期董事会有三名独立非执行董事[4] 公告刊出 - 公告将在刊登日期后最少连续七日于联交所和公司网站刊出[4]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 WEBX INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 智雲國際控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號: 8521） (1)公司秘書、授權代表及 法律程序代理人變更；及 (2)更改香港主要營業地點 公司秘書、授權代表及法律程序代理人辭任 智雲國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」及各自為一名「董事」）會（「董事會」）謹此宣 佈，冼健航先生（「冼先生」）因有意追求其他業務發展而已辭任(i)本公司的公司秘書（「公司秘 書」）；(ii)香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第5.24條 項下本公司授權代表（「授權代表」）；及(iii)香港法例第622章公司條例第16部項下本公司授權 代表（「法律程序代理人」），均自2024年12月10日起生效。 冼先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股 ...

财务业绩 - 截至2024年6月30日止六个月，公司收益约5882万港元，较2023年同期约4275.5万港元增加约37.6%[5] - 截至2024年6月30日止六个月，公司毛利约1503.2万港元，较2023年同期约1005.2万港元增加约49.5%[5] - 毛利率由2023年同期的23.5%增加2.1个百分点至2024年的约25.6%[5] - 截至2024年6月30日止六个月，公司除税后净溢利约44.5万港元，2023年同期则录得除税后净亏损约207.1万港元[5] - 2024年上半年公司总收益为58,820千港元，2023年同期为42,755千港元[16] - 2024年上半年除税前溢利为861千港元，2023年同期除税前亏损为1,610千港元[19][20] - 2024年上半年融资成本为513千港元，2023年同期为786千港元[23] - 2024年上半年所得税开支为416千港元，2023年同期为461千港元[24] - 2024年上半年员工成本（不包括董事酬金）为2,788千港元，2023年同期为5,828千港元[26] - 2024年上半年确认开支的存货成本为36,975千港元，2023年同期为31,529千港元[26] - 2024年上半年厂房及设备折旧为1,367千港元，2023年同期为1,362千港元[26] - 2024年上半年确认开支的研发开支为636千港元，2023年同期为1,775千港元[26] - 2024年上半年公司拥有人应占期内溢利445,000港元，2023年同期亏损2,071,000港元[28] - 截至2024年6月30日止六个月期内溢利445千港元，海外业务换算产生的汇兑差额为2,333千港元[9] - 公司收益从2023年上半年约4275.5万港元增至2024年上半年约5882万港元，增幅37.6%[44][45] - 公司毛利从2023年上半年约1005.2万港元增至2024年上半年约1503.2万港元，增幅49.5%，毛利率从23.5%增至25.6%[46] - 公司销售及分销开支从2023年上半年约270.4万港元增至2024年上半年约333.8万港元，增幅23.4%[47] - 公司行政及其他开支从2023年上半年约896.2万港元增至2024年上半年约1078.4万港元，增幅20.3%[48] - 2024年上半年公司所得税开支约41.6万港元，实际税率约48.3%；2023年上半年开支约46.1万港元，实际税率 -28.7%[49] - 2024年上半年公司拥有人应占期内溢利44.5万港元，2023年上半年亏损约207.1万港元[49] 股息政策 - 董事会不建议派付截至2024年6月30日止六个月的股息[5] - 截至2024年及2023年6月30日止六个月，公司均无派付或拟派付股息[37] 业务预期 - 公司管理层预期2024年下半年对公司产品的需求将随国民经济复苏继续增长[5] - 因市场对功能性针织面料需求受季节影响，公司预期本年度下半年收益及经营溢利高于上半年[42] - 公司将投入研发、拓展市场、挽留人才，云计算及互联网流量服务业务部门中长期有望抓住行业增长机遇[43] 资产负债情况 - 2024年6月30日非流动资产为19,065千港元，较2023年12月31日的20,540千港元有所减少[8] - 2024年6月30日流动资产为178,656千港元，高于2023年12月31日的161,275千港元[8] - 2024年6月30日流动负债为43,617千港元，多于2023年12月31日的30,059千港元[8] - 2024年6月30日净流动资产为135,039千港元，高于2023年12月31日的131,216千港元[8] - 2024年6月30日非流动负债为4,724千港元，低于2023年12月31日的5,154千港元[8] - 2024年6月30日净资产为149,380千港元，高于2023年12月31日的146,602千港元[8] - 2024年6月30日公司总资产为197,721千港元，2023年12月31日为181,815千港元[20] - 2024年6月30日公司总负债为48,341千港元，2023年12月31日为35,213千港元[21] - 2024年6月30日贸易应收款项总额为35,002,000港元，2023年12月31日为33,159,000港元[31] - 2024年6月30日贸易应付款项为3,166,000港元，2023年12月31日为1,662,000港元[33] - 2024年6月30日银行透支及贷款总额为34,698,000港元，2023年12月31日为20,823,000港元[35] - 公司贸易应收款项从2023年12月31日的3151.3万港元增至2024年6月30日的3335.6万港元，增幅5.8%；贸易应付款项从166.2万港元增至316.6万港元，增幅90.5%[51] - 2024年6月30日公司现金及现金等价物约5498.9万港元，银行借款及其他贷款约3175万港元，银行透支约294.8万港元[51] - 2024年6月30日公司速动比率约3.35倍，高于2023年同期的约2.45倍，低于2023年12月31日的约4.61倍[52] - 2024年6月30日资产负债比率约为23.2%，较2023年12月31日的14.2%大幅上升，因银行借款等增加1387.5万港元[54] - 2024年6月30日集团为担保银行融资抵押银行存款273.9万港元，银行借款及其他贷款约3175万港元无资产担保[56] 现金流量情况 - 截至2024年6月30日止六个月经营活动所用净现金为41,062千港元，多于2023年同期的25,528千港元[12] - 截至2024年6月30日止六个月投资活动（所用）所得净现金为931千港元，而2023年同期为所得48千港元[12] - 截至2024年6月30日止六个月融资活动所得净现金为14,285千港元，2023年同期为所用1,550千港元[12] 股份相关 - 2023年10月配售9600万股新普通股，所得款项总额约1776万港元，净额约1740万港元，拟用于补充营运资金[53] - 2024年6月30日用于计算每股基本及摊薄盈利的普通股加权平均数为576,000千股，2023年同期为480,000千股[29] - 2024年6月30日，黄继雄、李键、陈国敏分别持有公司5000股、8949.5万股、8054万股股份，权益百分比为0.00%、15.54%、13.98%[58] - 2024年6月30日，李颖阳、Li Jun、Meta Tdex分别持有公司8159.5万股、10051万股、9600万股股份，权益百分比为14.17%、17.45%、16.67%[60] - 截至2024年6月30日，Li Jun先生直接持有451万股股份，透过受控法团持有9600万股Meta Tdex股份，拥有Meta Tdex 71%已发行股本[61] 重大事项 - 截至2024年6月30日止六个月，集团收购厂房及设备约1,007,000港元，2023年同期无[30] - 截至2024年6月30日止六个月，集团无重大投资、收购或出售附属公司及联属公司事项[55] - 于2024年6月30日，集团无重大资本承担及或然负债[56] - 截至2024年6月30日止期间，集团未使用对冲合约进行投机活动，管理层将监控外汇风险[55] - 截至2024年6月30日及报告日期，公司无安排令董事可通过购入股份或债权证获利[60] - 截至2024年6月30日止六个月及报告日期，公司无赎回、购买或出售上市证券[63] 关联交易 - 2024年上半年与关联方壹炫有限公司的咨询服务交易金额为60,000港元，与2023年同期相同[38] 人员情况 - 2024年上半年关键管理人员短期福利为2,390,000港元，离职后福利为18,000港元；2023年同期分别为1,706,000港元和28,000港元[41] - 2024年6月30日集团有77名雇员，较2023年6月30日的64名增加，2024年和2023年上半年员工成本分别约519.6万和756.2万港元[57] 企业管治 - 公司根据GEM上市规则成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，伍永亨先生为主席[62] - 审核委员会认为截至2024年6月30日止六个月未经审核简明中期综合财务资料符合相关准则和规定[63] - 公司采纳董事进行证券交易操守准则，全体董事在截至2024年6月30日止六个月及报告日期遵守该准则[63] - 公司企业管治常规基于企业管治守则，期间及报告日期遵守所有适用守则条文[64] 公司名称变更 - 公司英文名由「ST International Holdings Company Limited」变更为「WebX International Holdings Company Limited」，中文名由「智纺国际控股有限公司」变更为「智云国际控股有限公司」，6月20日生效[66] - 变更公司名称表明业务重心及战略发展转移至算力及资讯科技新领域[67]

财务数据关键指标变化 - 收益 - 截至2024年6月30日止六个月，公司收益约58,820,000港元，较2023年同期约42,755,000港元增加约37.6%[6] - 截至2024年6月30日止六个月，公司收益为58,820千港元，较2023年同期的42,755千港元增长37.58%[7] - 截至2024年6月30日止六个月，云计算及互联网流量服务收益为58,820千港元，2023年同期为42,755千港元[17] - 截至2024年6月30日止六个月，分部收益总计58,820千港元，2023年同期分部收益总计42,755千港元[20][21] - 2024年上半年收益约5882万港元，较2023年同期约4275.5万港元增加约1606.5万港元或37.6%[45][46] 财务数据关键指标变化 - 毛利与毛利率 - 截至2024年6月30日止六个月，公司毛利约15,032,000港元，较2023年同期约10,052,000港元增加约49.5%[6] - 毛利率从2023年同期的23.5%增加2.1个百分点至2024年的约25.6%[6] - 2024年上半年毛利为15,032千港元，2023年同期为10,052千港元，同比增长49.54%[7] - 2024年上半年毛利约1503.2万港元，较2023年同期约1005.2万港元增加约498万港元或49.5%，毛利率从23.5%增至25.6%[47] 财务数据关键指标变化 - 溢利与亏损 - 截至2024年6月30日止六个月，公司除税后净溢利约445,000港元，2023年同期为净亏损约2,071,000港元[6] - 2024年上半年除税前溢利为861千港元，2023年同期亏损1,610千港元[7] - 2024年上半年期内溢利为445千港元，2023年同期亏损2,071千港元[7] - 2024年上半年本公司拥有人应占期内溢利为445千港元，2023年同期亏损2071千港元[29] - 2024年上半年公司拥有人应占期内溢利为44.5万港元，2023年同期为亏损约207.1万港元[50] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 2024年6月30日非流动资产为19,065千港元，较2023年12月31日的20,540千港元减少7.18%[9] - 2024年6月30日流动资产为178,656千港元，较2023年12月31日的161,275千港元增长10.89%[9] - 2024年6月30日，总资产为197,721千港元，2023年12月31日为181,815千港元[21][22] - 2024年6月30日贸易应收款项总额（经扣除减值拨备）为33356千港元，2023年12月31日为31513千港元[33] - 2024年6月30日贸易应付款项为3166千港元，2023年12月31日为1662千港元[34] - 2024年6月30日银行透支及贷款总额为34698千港元，2023年12月31日为20823千港元[36] - 2024年6月30日现金及现金等价物约5498.9万港元（2023年12月31日：8049.7万港元），银行借款及其他贷款约3175万港元（2023年12月31日：1782.9万港元），银行透支约294.8万港元（2023年12月31日：299.4万港元）[52] - 贸易应收款项从2023年12月31日的3151.3万港元增加184.3万港元或5.8%至2024年6月30日的3335.6万港元[52] - 贸易应付款项从2023年12月31日的166.2万港元增加150.4万港元或90.5%至2024年6月30日的316.6万港元[52] - 2024年6月30日为担保授予香港附属公司的一般银行融资已抵押银行存款273.9万港元（2023年12月31日：275.9万港元）[57] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2024年6月30日流动负债为43,617千港元，较2023年12月31日的30,059千港元增长45.10%[9] - 2024年6月30日，总负债为48,341千港元，2023年12月31日为35,213千港元[21][22] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 2024年上半年经营活动所用净现金为41,062千港元，较2023年同期的25,528千港元增加60.85%[13] - 2024年上半年投资活动所用净现金为931千港元，2023年同期所得净现金为48千港元[13] - 2024年上半年融资活动所得净现金为14,285千港元，2023年同期所用净现金为1,550千港元[13] 财务数据关键指标变化 - 股息 - 董事会不建议派付截至2024年6月30日止六个月的股息，2023年同期也无派息[6] - 2024年和2023年上半年公司均无派付或拟派付股息[38] - 董事会不建议就2024年上半年派付任何股息，2023年同期也无派息[51] 财务数据关键指标变化 - 融资成本 - 截至2024年6月30日止六个月，银行借款及透支相关利息为470千港元，租赁负债相关利息为43千港元，融资成本总计513千港元；2023年同期银行借款及透支相关利息为754千港元，租赁负债相关利息为32千港元，融资成本总计786千港元[24] 财务数据关键指标变化 - 所得税 - 2024年上半年中国企业所得税为416千港元，2023年同期为461千港元，香港利得税因无应课税溢利未计提[25] - 2024年和2023年上半年所得税开支分别约为41.6万港元和46.1万港元，实际税率分别约为48.3%和 - 28.7%[50] 财务数据关键指标变化 - 员工成本 - 2024年上半年员工成本（不含董事酬金）为2531千港元，2023年同期为5447千港元[27] - 2024年上半年存货成本确认为开支的金额为36975千港元，2023年同期为31529千港元[27] - 2024年上半年关键管理人员短期福利为2390千港元，离职后福利为18千港元；2023年同期分别为1706千港元和28千港元[42] - 截至2024年及2023年6月30日止六个月，员工成本分别合共约519.6万港元及756.2万港元[58] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 2024年6月30日计算每股盈利所用股份加权平均数为576000千股，2023年同期为480000千股[30] - 截至2024年6月30日止六个月，集团收购厂房及设备约1007000港元，2023年同期无[31] - 2024年6月30日速动比率约为3.35倍（2023年6月30日：约2.45倍；2023年12月31日：约4.61倍）[53] - 2024年6月30日已发行股本为576万港元，已发行普通股数目为5.76亿股，每股面值0.01港元[53] - 2023年10月配售事项所得款项总额约为1776万港元，所得款项净额约为1740万港元[54] - 2024年6月30日资产负债比率约为23.2%（2023年12月31日：14.2%）[55] - 2024年6月30日有77名雇员（2023年6月30日：64名）[58] 各条业务线数据关键指标变化 - 销售收益 - 截至2024年6月30日止六个月，功能性针织面料销售收益为39,469千港元，2023年同期为33,887千港元；服装销售收益为4,370千港元，2023年同期为1,962千港元；纱线销售收益为9,342千港元，2023年同期为6,906千港元[17] - 截至2024年6月30日止六个月，客户A贡献功能性针织面料、服装及纱线销售收益15,519千港元，客户B贡献11,664千港元；2023年同期客户A贡献10,645千港元，客户B贡献10,835千港元，客户C贡献6,590千港元[23] 公司基本信息与治理 - 公司于2017年2月21日在开曼群岛注册成立，2018年5月16日在联交所GEM上市，自2024年6月20日起英文名和中文名变更[14] - 简明中期综合财务资料按历史成本基准编制，根据香港会计师公会颁布的相关准则及GEM上市规则适用披露规定编制[15] - 集团于2024年1月1日开始的财政年度首次应用香港会计师公会颁布的新订及经修订香港财务报告准则，对财务表现及状况等无重大影响[16] - 公司为投资控股公司，主要附属公司从事功能性针织面料、服装及纱线销售以及云计算及互联网流量服务[14] - 集团可呈报分部为功能性针织面料、服装及纱线销售和云计算及互联网流量服务[19] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，伍永亨为审核委员会主席[63] - 审核委员会认为截至2024年6月30日止六个月未经审核简明中期综合财务资料符合适用准则及规定[64] - 公司已采纳有关董事进行证券交易的操守准则，全体董事截至2024年6月30日及报告日期遵守该准则[64] - 截至2024年6月30日及报告日期，公司无赎回、购买或出售任何上市证券[64] - 公司企业管治常规基于企业管治守则，期间及报告日期遵守所有适用守则条文[65] - 公司董事会建议变更英文名及中文名，股东于2024年6月19日股东大会通过决议，6月20日起生效[67] - 董事会包括三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[68] 公司业务战略 - 公司业务重心及战略发展转移至算力及资讯科技新领域[68] 市场环境 - 中国第二季度国内生产总值同比增长低于4.7%的预期，但公司产品需求较2023年同期强劲复苏[6] 公司业绩预期 - 公司预计本年度下半年收益及经营溢利高于上半年[43] 股东权益 - 截至2024年6月30日，黄继雄持有公司5,000股股份，权益百分比为0.00%；李健持有89,495,000股股份，权益百分比为15.54%；陈国敏持有80,540,000股股份，权益百分比为13.98%[59] - 截至2024年6月30日，李颖阳持有公司81,595,000股股份，权益百分比为14.17%；Li Jun持有100,510,000股股份，权益百分比为17.45%；Meta Tdex持有96,000,000股股份，权益百分比为16.67%[61] - 2024年6月30日，Li Jun作为实益拥有人持有4,510,000股股份，透过受控法团持有96,000,000股股份，Meta Tdex 71%已发行股本由Li Jun拥有[62] 担保情况 - 截至2024年6月30日，奚斌及其配偶为约3139万港元银行借款提供个人担保，2023年为约3389.3万港元[41] 费用开支 - 2024年上半年销售及分销开支约333.8万港元，较2023年同期约270.4万港元增加约63.4万港元或23.4%[48] - 2024年上半年行政及其他开支约1078.4万港元，较2023年同期约896.2万港元增加约182.2万港元或20.3%[49]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司收益为109,968千港元，较2022年的101,100千港元有所增长[6] - 2023年公司毛利为26,176千港元，2022年为17,653千港元[6] - 2023年公司除税前溢利为3,711千港元，2022年亏损10,371千港元[6] - 2023年公司年内溢利为2,202千港元，2022年亏损11,025千港元[6] - 2023年公司非流动资产为20,540千港元，2022年为21,526千港元[6] - 2023年公司流动资产为161,275千港元，2022年为157,157千港元[6] - 2023年公司经营活动所用净现金为2,758千港元，2022年所得净现金为9,815千港元[6] - 2023年公司投资活动所用净现金为304千港元，2022年为194千港元[6] - 2023年公司融资活动所用净现金为1,213千港元，2022年为5,473千港元[6] - 2023年末公司现金及现金等价物为80,497千港元，2022年末为84,758千港元[6] - 2023财政年度收益为1.09968亿港元，较2022财政年度的1.011亿港元增加886.8万港元或8.8%[7][12][16] - 2023财政年度毛利率为23.8%，较2022财政年度的17.5%增长约6个百分点[7][17] - 2023财政年度除税后纯利为220.2万港元，2022财政年度除税后净亏损为1102.5万港元[7] - 2023财政年度毛利为2617.6万港元，较2022财政年度的1765.3万港元增加852.3万港元或48.3%[17] - 2023财政年度其他收入为237.9万港元，较2022财政年度的286.4万港元减少48.5万港元或16.9%[18] - 2023财政年度销售及分销开支为511.5万港元，较2022财政年度的407.8万港元增加103.7万港元或25.4%[20] - 2023财政年度行政及其他开支为1667.6万港元，较2022财政年度的1907.3万港元减少239.7万港元或12.6%[22] - 2022财政年度确认厂房及设备减值亏损约629.6万港元，2023财政年度并无确认进一步厂房及设备减值亏损[23] - 公司贸易应收款项减值亏损由2022财年的29,000港元增加约1,560,000港元或5379.3%至2023财年的1,589,000港元[24] - 公司融资成本由2022财年的1,412,000港元增加52,000港元或3.7%至2023财年的1,464,000港元；2023年12月31日银行借款及银行透支为19,463,000港元（2022年12月31日为37,617,000港元）[25] - 公司所得税开支由2022财年的654,000港元增加855,000港元或130.7%至2023财年的1,509,000港元，主要因2023年中国企业所得税由2022财年的899,000港元翻倍至1,912,000港元[26] - 公司拥有人应占2023财年溢利为2,202,000港元，2022财年亏损为11,025,000港元[27] - 2023财年经营活动所用净现金为约2,758,000港元，2022财年经营活动所得净现金为约9,815,000港元[28] - 2023财年投资活动所用净现金为约304,000港元，2022财年为约194,000港元[29] - 2023财年融资活动所用净现金为1,213,000港元，2022财年为5,473,000港元[30] - 2023年及2022年12月31日，公司现金及现金等价物分别为80,497,000港元及84,758,000港元；2023年12月31日资产负债率为14.2%，2022年12月31日为29.4%[31] - 2023年12月31日，公司可供分派予股东的储备包括总额约5603.4万港元（2022年：4167万港元）的股份溢价、资本储备及保留溢利[147] - 2023年12月31日止年度，集团最大客户及五大客户应占的总销售额分别占集团年内总收益的约26.6%及76.1%（2022年：25.5%及73.0%）[149] - 2023年12月31日止年度，集团最大供应商及五大供应商应占的总采购额分别占集团年内总采购额的约23.1%及62.7%（2022年：31.7%及81.2%）[150] 各业务线数据关键指标变化 - 2023财政年度功能性针织面料销售收益为8231.4万港元，2022年为8198.1万港元；服装销售收益为1543万港元，2022年为1312.6万港元；纱线销售收益为1207.1万港元，2022年为599.3万港元；云计算及互联网流量服务收益为15.3万港元，2022年为0[16] 公司业务发展动态 - 2023年第四季度公司成立新业务部门，预计将开辟新市场版图[9] 公司配售事项 - 2023年10月配售事项于2023年10月25日完成，96,000,000股配售股份按每股0.185港元配售，所得款项总额约为17,760,000港元，所得款项净额约为17,400,000港元[34] - 2023年10月配售事项所得款项净额1740万港元拟用于补充公司营运资金，预期于2024年陆续动用[35] 公司银行借款担保情况 - 2023年12月31日，公司由执行董事奚斌先生（直至2023年12月5日辞任）及其配偶提供个人担保作抵押的银行借款为1646.9万港元，2022年12月31日为3531.8万港元[50] 公司员工情况 - 2023年12月31日，公司有66名雇员，2022年12月31日为63名[51] - 2023财年和2022财年，公司产生的员工成本分别合共1406.8万港元及1569.1万港元[51] - 集团至少每年对雇员进行一次正式评估，并根据集团及个人表现酌情进行薪酬检讨[166] 公司面临的风险 - 公司面临外汇风险，主要来自结算美元计值贸易应付款项及收取人民币和美元计值贸易应收款项，但认为港元、美元及人民币间外汇风险不重大，2023财年未使用对冲合约投机[43] - 公司面临客户信贷风险，高级管理层通过评估信贷限额和信贷期管理风险，并与销售及财务部门合作监督客户财务健康及结算情况[44] - 中国政府经济改革或调整会对公司业务、财务状况、营运业绩及前景产生重大影响，或导致生产成本上调[46] - 中国功能性针织面料市场分散，公司在多方面面临激烈竞争，相信产品创新和质量控制能增强市场竞争优势[47] - 公司多数客户要求提供遵守环境及社会要求的书面确认，需投入精力和资源确保合规，遵守规定或产生额外成本[48] 公司合规措施 - 公司通过要求供应商或承包商紧跟法规转移合规风险，对其表现进行背景调查和年度评估，持续采取措施纠正不合规行为[49] 公司管理层信息 - 陈国敏57岁，1990年7月获清华大学管理信息系统工程学士学位，1993年10月获加拿大西蒙菲莎大学文学及经济学硕士学位，1996年5月获加拿大不列颠哥伦比亚大学工商管理硕士学位，拥有超30年全球资本市场及投资银行业经验[55] - 洪育苗43岁，2014年5月加入集团，2017年3月31日获委任为董事，2017年4月1日成为执行董事，2019年4月30日调任非执行董事，2004年9月毕业于澳洲科廷科技大学获商业学士学位，2007年11月获认可为澳洲注册会计师公会执业会计师，2011年1月成为香港会计师公会注册会计师[56][57] - 伍永亨41岁，2018年4月23日获委任为独立非执行董事，拥有逾14年会计、审核及企业管治经验，2005年5月获美国南加州大学理学（会计）学士学位，2007年8月获认可为美国注册会计师协会会员，2012年5月获认可为华盛顿州会计师委员会执业会员，2015年1月成为香港会计师公会执业会计师[58] - 方建达49岁，2018年4月23日获委任为独立非执行董事，1997年6月毕业于加拿大多伦多大学获理学学士学位，拥有丰富企业管理经验[58] - 陈绮华59岁，2023年12月5日获委任为独立非执行董事及提名委员会主席，拥有超30年财务及管理、投资者关系及企业管治经验，获香港城市大学会计文学学士学位、英国诺丁咸大学工商管理硕士学位及香港理工大学工商管理博士学位，为香港会计师公会、特许公认会计师公会及香港公司治理公会资深会员[58][60] - 奚斌48岁，2011年10月加入集团，2017年3月31日获委任为董事，2023年12月5日辞任执行董事，在纺织行业有逾23年经验[61] - 李彦敏58岁，2015年5月加入集团，负责经营及监管人力资源部[61] - 冼健航40岁，2023年8月28日获委任为集团公司秘书，在财务会计等方面有超17年经验[62] 公司企业管治情况 - 2023财政年度公司已遵守企业管治守则的所有适用守则条文[63] - 董事会由3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事组成[73] - 黄继雄当前委任任期由2023年4月1日起计，为期3年[73] - 李键于2023年8月28日获委任，陈国敏于2023年11月14日获委任，二人当前委任任期分别自获委任日起持续有效[73] - 奚斌于2023年12月5日辞任执行董事[73] - 陈绮华博士于2023年12月5日获委任，任期自该日起持续有效[73] - 方建达及伍永亨任期自2021年4月23日起计，为期3年[73] - 非执行董事当前任期从2023年11月1日起，为期三年[74] - 李健先生、陈国敏先生及陈绮华博士将在2024年5月31日举行的股东周年大会上轮值退任董事职务并符合资格重选连任[74] - 全体董事应根据企业管治守则参与持续专业发展[77] - 公司为新委任董事提供就任须知，确保其了解集团情况及责任[78] - 公司持续向董事传阅资料，安排简报和专业发展，鼓励董事参加培训，费用公司承担[79] - 各董事截至2023年12月31日止年度接受了阅读与GEM上市规则相关材料、参加与法律及GEM上市规则相关培训课程等培训[81] - 董事会每年至少举行四次会议，审核批准财务报表等事项，必要时安排额外会议[81] - 董事会及委员会全年会议编排表提前供董事阅览，会议前提供议程和充足资料[81] - 会议后全体董事及委员会成员传阅会议记录草稿，公司秘书备存会议记录[82] - 董事会/委员会会议记录记载考虑事宜及成员决定详情[83] - 截至2023年12月31日止年度，董事会至少举行四次定期会议，各委员会至少举行一次会议[84] - 2023财政年度内，董事会主席黄继雄先生与独立非执行董事举行了一次会议[84] - 审核委员会现时由三名独立非执行董事组成，伍永亨先生担任主席[89] - 截至2023年12月31日止年度，审核委员会成员与外聘核数师会面两次，符合规定[89] - 截至2023年12月31日止年度，审核委员会已举行四次会议，其中两次会议外聘核数师出席[89] - 截至2023年12月31日止年度，核数服务已付/应付费用为615千港元，非核数服务为0千港元[92] - 提名委员会负责制定及执行提名董事会候选人供股东选任的政策[92] - 提名委员会和董事会每年评估独立非执行董事的独立性，考虑利益冲突声明和投入时间精力[92] - 公司于2018年4月23日设立审核委员会并采纳书面职权范围，2019年1月1日更新[88] - 董事会已成立审核、薪酬、提名及企业管治四个委员会，各委员会有明确书面职权范围[87] - 董事会目前有1名女性董事陈绮华博士，于2023年12月5日获委任[96] - 截至2023年12月31日止年度，提名委员会举行了3次会议[99] - 提名委员会包含1名执行董事黄继雄先生和2名独立非执行董事陈绮华博士、伍永亨先生，陈绮华博士任主席[99] - 企业管治委员会包括1名执行董事黄继雄先生和2名独立非执行董事伍永亨先生、方建达先生，黄继雄先生任主席[101] - 薪酬委员会包含1名执行董事黄继雄先生和2名独立非执行董事方建达先生、伍永亨先生，方建达先生任主席[103] - 公司已审阅提名政策及董事会多元化政策并将继续每年审阅[96] - 公司致力于实现员工性别多元化，但未就员工层面性别多元化设定可计量目标[97] - 董事及股东均有权提名董事候选人[98] - 企业管治委员会负责履行企业管治守则的守责条文第A.2.1条所载的企业管治职责[100] - 2023年薪酬委员会举行了4次会议，工作包括讨论及审阅董事和高级管理层薪酬政策等事项[106] - 2023财政年度，薪酬零至100万港元的董事及高级管理层成员有6人，100.0001万至20

公司基本信息 - 公司公布2023年全年经审核业绩[1] - 公司核数师为信永中和（香港）会计师事务所有限公司[6] - 公司主要往来银行包括香港上海滙豐銀行有限公司、东莞银行、中国银行、中国建设银行[6] - 公司注册办事处位于开曼群岛[6] - 公司总部及香港主要营业地点在香港湾仔[6] - 公司股份代号为8521[6] - 公司网址为www.smart-team.cn[6] - 公司合规主任为黄继雄先生[6] - 公司主要从事中国功能性针织面料业务，产品销售给内衣及服装品牌拥有人等[13] - 公司主营业务为投资控股，附属公司主要从事功能性针织面料及服装销售[141] 财务业绩 - 2023财政年度收益为1.09968亿港元，较2022年的1.011亿港元增加886.8万港元或8.8%[8] - 2023财政年度毛利率为23.8%，较2022年的17.5%有所提升[8] - 2023财政年度录得除税后纯利220.2万港元，2022年则录得除税后净亏损1102.5万港元[8] - 2023财政年度需求较2022年强劲复苏，收益增长8.8%[13] - 公司2023财年收益为1.09968亿港元，较2022财年的1.011亿港元增加886.8万港元或8.8%，主要因纱线销售收益显著增加[17] - 2023财年毛利为2617.6万港元，较2022财年的1765.3万港元增加852.3万港元或48.3%，毛利率从17.5%增长至23.8% [18] - 2023财年其他收入为237.9万港元，较2022财年的286.4万港元减少48.5万港元或16.9%，主要因杂项收入、政府补助和租金收入减少[19] - 2023财年销售及分销开支为511.5万港元，较2022财年的407.8万港元增加103.7万港元或25.4%，因市场需求恢复，展览和差旅开支增加[21][22] - 2023财年行政及其他开支为1667.6万港元，较2022财年的1907.3万港元减少239.7万港元或12.6%，主要因员工薪金及工资和折旧减少[23] - 2023财年贸易应收款项减值亏损为158.9万港元，较2022财年的2.9万港元增加156万港元或5379.3%，因预期信贷亏损率显著提高[25] - 2023财年融资成本为146.4万港元，较2022财年的141.2万港元增加5.2万港元或3.7%，因银行借款利息增加[26] - 2023财年所得税开支为150.9万港元，较2022财年的65.4万港元增加85.5万港元或130.7%，主要因中国企业所得税增加[27] - 2023财年公司拥有人应占溢利为220.2万港元，2022财年则亏损1102.5万港元[28] - 2023年和2022年12月31日，公司资产负债比率分别为14.2%和29.4% [32] - 2023年12月31日，公司可供分派予股东的储备约为5603.4万港元，2022年为4167万港元[148] - 截至2023年12月31日止年度，集团最大客户及五大客户应占总销售额分别占年内总收益约26.6%及76.1%，2022年为25.5%及73.0%[150] - 截至2023年12月31日止年度，集团最大供应商及五大供应商应占总采购额分别占年内总采购额约23.1%及62.7%，2022年为31.7%及81.2%[151] - 2023财年Proudy Limited咨询费用为12万港元，与2022财年相同[174] 市场与宏观环境 - 2023年中国国内生产总值年增长达5.2%[9] 业务发展与战略 - 公司管理层将巩固研发地位，升级新功能性面料质量标准[9] - 2023年第四季度公司成立新业务部门，预计开辟新市场版图[10] - 公司将投入资源研发功能性针织面料及染色方法[14] - 公司将改良产品种类，加强营销拓展市场领域[15] - 未来集团将巩固研发新功能性面料的地位，扩大不同市场并加大推广及销售力度以吸引新客户[141] 公司治理结构 - 董事会包括三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[1] - 董事会现由3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事组成[74] - 执行董事黄继雄当前委任任期自2023年4月1日起为期3年，李键和陈国敏分别自2023年8月28日和11月14日起持续有效[74] - 非执行董事当前任期自2023年11月1日起为期3年[75] - 李键、陈国敏及陈绮华博士将在2024年5月31日股东周年大会上轮值退任并符合重选连任资格[75] - 独立非执行董事就公司策略等事项提供专业知识和独立判断，且均具独立性[76] - 董事会负责公司重大事项决策，包括政策、策略、预算等，管理层全力支持[69] - 董事会已成立审核、薪酬、提名及企业管治四个委员会，各委员会有明确书面职权范围[88] - 公司于2018年4月23日设立审核委员会，并于2019年1月1日更新其书面职权范围[89] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2023年举行四次会议，两次有外聘核数师出席[90] - 提名委员会负责制定及执行提名董事政策，每年评估独立非执行董事独立性[93] - 公司设有董事会多元化政策及提名政策，提名时考虑多种因素确保多元化[94][95] - 公司将继续每年审阅提名政策及董事会多元化政策以确保有效性[97] - 截至2023年12月31日，董事会有一名女性董事陈绮华博士[97] - 提名委员会对2023年董事会多元化表示满意，未设可计量目标[97] - 企业管治委员会负责制定检讨企业管治政策等职责，2023年成员达成相关规定并进行多项检讨[101][102] - 薪酬委员会获授权制定检讨集团薪酬政策，2023年举行四次会议，工作包括讨论董事及高管薪酬等事项[103][104][107] - 集团雇员薪酬根据市场水平、个人表现和工作经验厘定，执行董事故高管薪酬参考多种因素，独立非执行董事袍金每年检讨[106][107] - 2023财政年度，薪酬在零至100万港元有6人，100.0001万至200万港元有4人[107] - 五名最高薪酬人士中，2022和2023年均有两名执行董事故[108] 董事与管理层变动 - 黄继雄先生于2011年10月创建集团，2017年4月1日成为董事会主席兼执行董事[53] - 李键先生于2023年8月28日获委任为执行董事，负责制定新战略及开发新竞争力[53] - 陈国敏先生于2023年11月14日获委任为执行董事，负责为集团物色投资者建立战略合作关系[56] - 洪育苗先生于2019年4月30日起由执行董事调任为非执行董事[57] - 洪先生2014年5月加入集团，调任前为集团财务总监[57] - 2019年7月至2020年5月，洪先生担任盛源控股有限公司财务总监兼公司秘书[58] - 2020年6月起，洪先生担任绿科科技国际有限公司副总裁、公司秘书及财务总监[58] - 2022年3月1日起，洪先生为祥生控股（集团）有限公司独立非执行董事[58] - 伍永亨、方建达、陈绮华分别于2018年4月23日、2018年4月23日、2023年12月5日获委任为独立非执行董事[59] - 奚斌于2011年10月加入集团，2023年12月5日辞任执行董事但仍为行政总裁[62] - 李彦敏于2015年5月加入集团担任副总经理及人力资源总监[62] - 冼健航于2023年8月28日获委任为集团公司秘书[63] - 李健强于2023年8月15日辞任公司秘书，冼健航于2023年8月28日获委任[109] - 2023年有多起董事人事变动，如奚斌先生12月5日辞任，李键先生8月28日获委任等[163] 公司运营与管理 - 报告将在联交所网站及公司网站刊登最少七日[1] - 公司企业管治常规基于GEM上市规则附录C1企业管治守则，2023财政年度已遵守所有适用守则条文[64] - 公司目标是不断创新和追求卓越，交付优质产品满足客户要求[66] - 公司致力于在所有活动及运营中维持高标准商业道德及企业管治[67] - 公司业务发展及管理策略是实现长期、稳定和可持续增长，同时考虑环境、社会及管治情况[68] - 全体董事应参与持续专业发展，公司为新董事提供就任须知[78][79] - 公司持续传阅资料更新董事知识技能，鼓励董事参加培训，费用公司承担[80] - 公司为全体董事及高级职员安排责任保险，由董事会定期检讨[73] - 截至2023年12月31日止年度，董事会至少举行四次定期会议，各委员会至少举行一次会议[85] - 2023财政年度内，董事会主席黄继雄先生与独立非执行董事举行了一次会议[85] - 公司支持将董事会主席与行政总裁的责任分开，黄继雄为董事会主席，奚斌为行政总裁[86] - 各董事截至2023年12月31日止年度接受了与GEM上市规则等相关培训[82] - 董事及委员会成员可亲身或通过电子媒介参与会议，重大决定需会议审议[85] - 会议后全体董事及委员会成员获传阅会议记录草稿，公司秘书备存会议记录[83] - 被视为有利益冲突或重大利益的董事及委员会成员不计入法定人数并放弃投票[85] - 需要董事会批准事宜可通过书面决议案在全体成员间传阅处理[85] - 截至2023年12月31日，公司秘书遵守GEM上市规则接受不少于15小时专业培训[109] - 公司董事确认编制截至2023年12月31日止年度财务报表的责任，且不知悉对公司持续经营能力构成重大质疑的重大不明朗因素[110] - 公司采纳GEM上市规则第5.48至5.67条作为董事证券交易守则，截至2023年12月31日全体董事已遵守该守则，且公司不知悉违反守则及内幕消息政策的事宜[111] - 集团未设立单独内部审核部门，但董事会制定措施履行内部审核职能，包括制定财务报告及内部控制政策、聘用外部顾问进行内部审阅，审核报告提交审核委员会[113] - 董事会确认承担设立及维持集团风险管理及内部监控系统并检讨成效的责任，该系统旨在管理风险至可接受水平[115] - 2023财政年度，董事会认为集团风险管理职能及内部监控系统有效且充足[116] - 截至2023年12月31日止年度，管理层认为集团风险（包括环境、社会及管治风险）无重大变动，有能力应对业务及外部环境变动[117] - 董事会/审核委员会负责评估集团风险承受程度、确保实施有效风险管理及内部监控系统，监督管理层相关工作[118] - 管理层负责设计、实施及监察风险管理及内部监控系统，识别及评估风险，检讨风险范围及水平等多项工作[119] - 集团风险评估程序包括通过与附属公司管理层及董事讨论识别风险，分析风险后果及可能性得出估计风险水平[120][121] - 集团将风险分类处理，制定风险登记及内部监控审核计划，持续向董事会传达监察结果，2023年12月31日止年度的审阅未显示重大问题[123][124][125] - 公司指定管理层与机构投资者及分析员定期联络[128] - 股东可书面查询董事会，地址为香港湾仔谢斐道303号1504室[134] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权要求召开特别股东大会[130] - 公司设有网站作为与股东及投资者的沟通平台[126] - 董事会每年审阅股东及投资者通讯政策[135] - 公司鼓励股东出席股东大会，董事全面回应股东问题[127] - 股东大会决议案按GEM上市规则以投票表决，结果将公布[129] - 审核委员会已审阅集团所采纳的会计原则及惯例，讨论内部控制、风险管理及财务报告事宜[149] - 截至2023年12月31日止年度，集团与雇员、供应商、客户及其他利益相关者无重大重要纠纷[152] - 集团向雇员提供在职培训、具竞争力薪酬、绩效考核及激励措施，安排团建活动[154][155] - 集团与多家供应商建立长期合作关系，审慎评估甄选供应商并纳入环境及社会因素[156][157] - 截至2023年12月31日止年度，过往控股股东遵守不竞争契据承诺[161] - 2023年7月11日起，黄继雄先生及Cosmic Bliss不再为公司控股股东[161] - 截至2022年12月31日及2023年12月31日止年度，公司并无须披露的股份计划[171] - 截至2023年12月31日止年度，除雇佣合约外，公司无业务管理及行政相关合约[172] - 执行董事奚斌先生（直至2023年12月5日辞任）及其配偶为集团银行融资提供个人担保，获全面豁免相关规定[173] - 为现任董事利益的获准许的弥偿条文于2023年全年有效，公司已投购董事责任保险[182] - 截至2023年12月31日止年度，无董事或控股股东等在竞争业务中拥有权益或存在利益冲突[184] - 公司于2023年无订立或存续股票挂钩协议[185] - 截至2023年12月31日止年度及直至报告日期，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司证券[186] - 年报日期，公司维持不少于已发行股份25%的充足规定公众持股量[187] - 截至2023年12月31日止年度，集团遵守有关环境保护的所有相关法律法规[190] - 截至2023年12月31日止年度及直至年报日期，集团未在重大方面未遵守相关法律法规[191] 股东与股息 - 公司2024年股东周年大会将于2024年5月31日举行[127] - 公司自