香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告的內 容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 於2025年股東週年大會當日，總共有132,202,950股已發行股份賦予股東權利出席 2025年股東週年大會並於會上就提呈決議案投票贊成或反對。概無股份賦予股東 權利出席2025年股東週年大會惟須如聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」） 第17.47A條所載於會上就提呈決議案放棄投贊成票。 概無股東須按照GEM上市規則要求於2025年股東週年大會上就提呈決議案放棄投 票，亦無股東於本公司日期為2025年9月8日的通函（「通函」）中指明其擬於2025年 股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。 聯合證券登記有限公司即本公司之香港股份過戶登記分處，獲委任並作為2025年 股東週年大會投票表決之監票機構。 – 1 – Mansion International Holdings Limited 民 信 國 際 ...

公司文件 - 公司文件编制中、英文版本，于公司及港交所网站刊载[3][7] 重要日期 - 通函日期为2025年9月8日，涉及发行及回购股份提案[3][7] - 股东周年大会于2025年9月30日举行[3][7] 股东通讯 - 非登记股东可选择印刷本或电子方式收取公司通讯[3][4][7][8]

公司文件 - 公司文件编制中、英文版本，于公司及港交所网站刊载[3][8] 股东通讯 - 股东可填回条提供电邮收通知，可书面要求印刷本[3][4][8][9][12] 重要日期 - 2025年9月8日发布提案通函，9月30日开股东周年大会[10][11] 回条说明 - 联名股东回条须首位股东签署，指示适用至更改[12] 咨询方式 - 对信函有疑问工作日致电香港股份过户登记处查询[5][9]

股东周年大会 - 召开时间为2025年9月30日下午2时30分，地点在香港中环皇后大道中99号中环中心59楼5906–5912室[2] 议程事项 - 考虑及采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等报告[3] - 重选左玉女、金振芳为执行董事，郎永华为独立非执行董事[3] - 授权董事会厘定截至2026年3月31日止年度董事酬金[3] - 续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为独立核数师并授权厘定其酬金[3] - 授予董事会配发、发行或处置不超已发行股份总数20%额外股份的授权[3] - 授予董事会购回不超已发行股份总数10%股份的授权[3] - 待决议案通过后，扩大授权加入购回股份[3] - 更新购股权计划项下之计划授权限额[3] 代表委任 - 代表委任表格须填全名、地址及公司股份数目[1] - 欲委派大会主席以外人士为代表需删特定字样并填信息[3] - 投票时在“赞成”或“反对”栏加符号，未填代表可酌情投票[4] - 表格须由本人或授权人士签署，公司须盖章或负责人签署[5] - 有权出席股东可委任代表，两股以上股东可变多名代表[6] - 代表委任表格及相关文件须于2025年9月28日下午2时30分交回指定处[7] 投票规则 - 交回表格后股东仍可亲自出席大会投票，表格视为撤回[8] - 联名持有人仅排名较先出席者有权投票[9] - 股东大会投票以按股数投票方式表决[10]

股东周年大会 - 公司将于2025年9月30日下午2时30分举行股东周年大会[3] - 2025年9月25日至9月30日暂停股份过户登记，记录日期为9月30日，未过户登记股东须于9月24日下午4时前办理登记[13] - 若指定时间前三小时或之前预计悬挂8号或以上热带气旋警告信号等将生效，大会将押后举行；若取消且情况许可，大会将如期举行；若悬挂3号或以下热带气旋警告或黄色或红色暴雨警告信号生效，大会将如期举行[17] 财务与报告 - 需考虑及采纳截至2025年3月31日止年度的经审核综合财务报表等报告[5] - 续聘长青（香港）会计师事务所为独立核数师并授权董事会厘定其酬金[5] 董事相关 - 重选左玉女士、金振芳女士为执行董事，郎永华先生为独立非执行董事[5] - 授权董事会厘定截至2026年3月31日止年度董事酬金[5] - 左玉女士、金振芳女士及郎永华先生将在股东大会上退任董事并参选连任[13] 股份相关 - 董事配发股份总数不得超过决议案通过当日已发行股份总数的20%[7] - 扩大第5项决议案授权加入第6项决议案购回股份总数，数额不超已发行股份总数10%[10] - 公司购回股份总数不得超过决议案通过当日已发行股份总数的10%[10] - 批准更新购股权计划10%限额，因相关购股权行使可能配发及发行股份总数不超决议案通过日公司已发行股份总数10%[12] - 授权董事根据购股计划授出不超更新限额购股权等[12] - 第5项决议案寻求股东授予董事一般及无条件授权以配发及发行股份，董事暂无发行新股计划[13] - 第6项决议案董事声明在符合公司及股东整体利益时行使购回股份权力[13]

会议安排 - 公司拟于2025年9月30日下午2时30分在香港中环皇后大道中99号中环中心59楼5906–5912室召开股东周年大会[4][12][74] - 填妥的代表委任表格须最迟于股东周年大会指定举行时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处[5][85] - 公司将于2025年9月25日至9月30日暂停股份过户登记，记录日期为9月30日，未过户登记股东须于9月24日下午四时前办理登记[85] 股份相关 - 最后实际可行日期（2025年9月3日）公司已发行132,202,950股股份，发行授权若全面行使，董事将获授权配发最多26,440,590股股份，占已发行股份总数20%[21][37][60] - 按最后实际可行日期已发行股份数，公司将获准购回最多13,220,295股股份，占已发行股份总数10%[22][60] - 现行计划授权限额可授出之股份上限为2,644,059股，占最后实际可行日期公司已发行股份总数约2%[35] - 若计划授权限额获更新，可行使所有购股权时可发行股份上限为13,220,295股，占最后实际可行日期已发行股份的10%[37] 人事相关 - 截至最后实际可行日期，公司有三名执行董事和三名独立非执行董事，届时三分之一董事须轮值退任[26] - 左玉女士、金振芳女士及郎永华先生将在股东大会上退任，并符合资格及愿意膺选连任[27][85] 决议案相关 - 股东大会将提呈有关授出发行授权及购回授权、扩大发行授权、更新计划授权限额、重选退任董事等多项决议案[20][41] - 考虑及采纳公司及其附属公司截至2025年3月31日止年度之经审核综合财务报表等报告[76] - 重选左玉女士、金振芳女士为执行董事，重选郎永华先生为独立非执行董事[76] - 授权董事会厘定截至2026年3月31日止年度董事酬金[76] - 续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为公司独立核数师并授权董事会厘定其酬金[76] 其他 - 全面或部分行使购回授权可能导致公众人士所持股份总数跌至低于25%指定最低百分比，董事不会在此情况下行使购回授权[69] - 紧接最后实际可行日期前六个月，公司并无进行任何股份购回[70]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额1亿港元，股份数目100亿股，面值0.01港元[1] - 上月底已发行股份2644.059万股，本月增加1.0576236亿股，月底结存1.3220295亿股[2] 供股情况 - 2025年8月15日供股，新股价格0.29港元，增加已发行股份1.0576236亿股[4] 期权情况 - 购股权计划上月底及本月底股份期权数目均为0，本月发行新股数目为0[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3] 库存股份 - 本月增加/减少库存股份总额为0，减少库存股份为0普通股[3][4] - 截至2025年8月31日，库存股份数目为0[2] 其他信息 - 公司为民信国际控股有限公司，证券代号08456[1] - 呈交日期2025年9月4日，截至月份2025年8月31日[1]

供股发行 - 公司于2025年8月15日按"1供4"基准发行1.06亿股供股股份 [1]

供股发行 - 公司于2025年8月15日按"1供4"基准发行1.06亿股供股股份 [1]

股份数据 - 2025年7月31日已发行股份（不含库存）26,440,590，总数26,440,590[3] - 供股新股数目105,762,360，占比400%，每股0.29港元[3] - 2025年8月15日已发行股份（不含库存）132,202,950，总数132,202,950[3] - 2025年7月31日和8月15日库存股份数目均为0[3]