公司董事会及委员会成员变动 - 丁俊臣先生于2025年11月3日起辞任公司独立非执行董事，并同时辞任公司审核委员会、提名委员会、薪酬委员会及法律合规委员会各自的成员 [1] - 洪建萍女士于同日获委任为公司独立非执行董事，并同时获委任为审核委员会、提名委员会、薪酬委员会及法律合规委员会各自的成员 [1]

公司概况 - 汉诺佳池控股有限公司，证券代号8428[2] - 2017年2月15日在GEM首次上市[3] 股权结构 - 主要股东吴荣持股25.77%，周雷持股13.49%[3] 业务信息 - 财政年度结算日为3月31日[4] - 公司及附属公司主要在香港提供餐饮服务[4] 股本情况 - 已发行普通股111,971,512股，面值每股0.01港元[5] - 每手买卖单位股份数目为10,000[5] 提交信息 - 提交人钟文礼，职衔为董事及秘书[10] - 须在表格详情不准确时尽快提交修订资料报表[11]

公司信息 - 公司前称为国茂控股有限公司，股份代号为8428[1] 董事会情况 - 董事会有7名成员，设四个常设附属委员会[2] - 邓柱铭任公司主席等职，钟文礼为法律合规委主席[2] - 王青云任审核、薪酬委主席，殷海萍等为多委委员[2] 信息时间 - 信息发布于2025年11月3日[2]

人员变动 - 丁俊臣自2025年11月3日辞任独立非执行董事等职务[3] - 洪建萍自2025年11月3日获委任为独立非执行董事等职务[6] 人员信息 - 洪建萍50岁，有超20年内地餐饮运营管理经验[7] 薪酬与任期 - 洪建萍与公司签一年委任函，年收董事袍金120,000港元[7] 董事会情况 - 截至公告日，董事会成员共7人[11]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为1亿港元，股份数目100亿股，每股面值0.01港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不含库存）及总数均为1.11971512亿股，库存股份为0[2] 购股期权 - 购股期权计划2017年1月20日采纳，行使价每股3.954港元，本月底可行使股份总数174.4908万股[3]

核心事件概述 - 公司于2025年10月23日接获清盘呈请，该呈请由香港高等法院于2025年10月16日接收 [1] - 呈请人要求法院颁令公司清盘，理由是公司未能偿还一笔116.5万港元的债务 [1] - 高等法院已排期于2025年12月24日上午9时30分进行聆讯 [1] 债务详情 - 债务源于公司于2024年8月22日向第一呈请人中国新消费集团有限公司发行的债券本金及应计利息 [1] - 第一呈请人于2025年5月8日将债券项下的债务转让予第二呈请人凯凡资本有限公司 [1] - 债务总额为116.5万港元 [1] 法律状态说明 - 提交清盘呈请并不代表呈请人可成功将公司清盘 [1] - 截至公告日期，高等法院尚未发出清盘令 [1]

事件概述 - 公司于2025年10月23日接获清盘呈请，该呈请由第一呈请人和第二呈请人于2025年10月16日向香港高等法院提交 [1] - 呈请要求高等法院颁令公司清盘，理由为公司未能偿还一笔116.5万港元的债务 [1] - 该债务源于公司于2024年8月22日向第一呈请人发行的债券本金及应计利息，第一呈请人于2025年5月8日将债券项下债务转让予第二呈请人 [1] - 清盘呈请的聆讯已定于2025年12月24日上午9时30分在高等法院进行 [1] 当前状态与澄清 - 提交清盘呈请本身并不代表呈请人能够成功将公司清盘 [1] - 截至公告发布日期，高等法院尚未发出任何将公司清盘的清盘令 [1]

清盘呈请情况 - 2025年10月23日接获清盘呈请，因未偿还116.5万港元债务[4] - 清盘呈请2025年12月24日上午9时30分于高等法院聆讯[4] 公司现状 - 截至公告日呈请对财务无重大影响，无交叉违约或违反贷款契约[6] - 高等法院未发出清盘令[8] 相关限制 - 清盘开始后财产处置等除非获认可令否则无效[7] - 香港结算可随时暂停公司股份服务[7] 后续安排 - 公司寻求意见确定清盘呈请下一步措施[9] - 公司股份2025年7月2日起暂停买卖，继续暂停至复牌条件达成[10]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额1亿港元，股份100亿股，面值0.01港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不含库存）及总数均为1.11971512亿股，库存为0[2] 购股期权 - 购股期权计划本月底可发行或转让股份总数174.4908万股，行使价每股3.954港元[3]

复牌指引核心内容 - 联交所向公司发出包含具体复牌指引的函件 [1] - 复牌指引要求公司刊发所有未刊发的财务业绩并处理任何审核修订 [1] - 复牌指引要求公司证明其遵守GEM上市规则第17.26条 [1] - 复牌指引要求公司向市场公布所有重要资料以供股东和投资者评估状况 [1] 公司股份状态 - 公司股份自2025年9月24日起继续停牌 [1]