会议情况 - 2025年9月11日举行股东周年大会[2] - 12项决议案均146,573,800票赞成、0票反对获通过，赞成率100%[2][3][4] 股份相关 - 授予董事购回不超已发行股份总数10%的公司股份的一般授权[3] - 授予董事发行等不超已发行股份总额20%的公司股份的一般授权[3] - 股东周年大会当日已发行股份数目为677,675,506股[4] 人员选举 - 重选蔡倩宜等三人为执行董事[2][3] - 重选范德伟等三人为独立非执行董事[2][3] 财务相关 - 考虑及采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[2]

股本与股份情况 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，股份100亿股，面值0.01港元，本月无变动[1] - 截至2025年8月底，已发行股份（不含库存）6.77675506亿股，库存股份0，本月无变动[2] 购股期权与资金 - 截至2025年8月底，购股期权计划股份期权数目为0，本月变动为0，可能发行或转让股份2000万股[3] - 本月行使期期权所得资金总额为0港元[3] 股份增减 - 本月已发行股份（不含库存）和库存股份增减总额均为0普通股[5]

公司基本信息 - 公司股份代號為8401，於開曼群島註冊成立[1][10] 公司通讯相关 - 公司通讯中英文版本已分别上传至公司网站及联交所网站[2][6] - 非登记持有人无法浏览网站版本可申请印刷本[3][6] - 非登记持有人欲电子收取需联系中介提供邮箱[4][7][12] - 公司通讯包含多种文件[8][9][18] - 可供采取行动的公司通讯指要求股东指示行使权利的通讯[5][8][9] 其他信息 - 公司热线为(852) 3616 6528，服务时间为周一至周五上午10:30至下午5:00（公众假期除外）[5][7] - 申请表格指示适用于公司日后通讯直至特定情况[14] - 非登记持有人若希望继续收到印刷本需书面请求[14]

公司通讯 - 公司通讯中、英文版本分别上传于公司网站及联交所网站[2][7] - 可申请印刷本，地址为香港观塘鸿图道74号明顺大厦4楼402A室或电邮申请[3][7] - 登记股东需提供有效电邮地址，否则只能收到印刷版通知[4][8] 日期与声明 - 日期为2025年8月26日[9][10] - 声明中“个人资料”含义与香港《个人资料（私隐）条例》相同[21] 个人资料处理 - 公司处理指示所需个人资料由客户自愿提供[21] - 公司可将个人资料披露或转移给相关方[21] - 查核及更正个人资料要求需书面寄至公司[21]

会议安排 - 股东周年大会于2025年9月11日上午11时在香港举行[1] 财务与授权 - 采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表[2] - 授予董事购回不超10%股份、发行不超20%股份的一般授权[2] - 扩大授予董事发行股份的一般授权[2] 人事变动 - 重选多名执行董事和独立非执行董事[2] 其他事项 - 续聘奥柏国际会计师事务所为核数师[2] - 修订代表委任表格送达时间[6]

股东大会信息 - 股东周年大会于2025年9月11日上午11时在香港观塘举行[3] - 2025年9月11日名列股东名册的股东有权出席并投票[5] 决议案内容 - 补充通告加入重选伏淘、孟美为董事的决议案[4] 股份过户登记 - 2025年9月8日至9月11日暂停股份过户登记[5] - 股份过户文件及股票须于2025年9月5日下午4时30分前送交指定处[5] 代表委任表格 - 经修订代表委任表格须于2025年9月9日上午11时正或相关时间前送达[5] - 交回表格有效性规则[9] 董事会构成 - 截至通告刊发日期，董事会有六名执行董事和四名独立非执行董事[6]

人事变动 - 伏淘2025年7月21日获委任为执行董事[12] - 孟美2025年8月21日获委任为独立非执行董事[12] - 伏先生和孟女士任职至股东周年大会参选连任[14] 股东周年大会 - 2025年9月11日上午11时举行[5][34] - 地点为香港观塘荣业街2号振万广场3楼The LU+商务中心B室[34] 代表委任表格 - 经修订表格须于2025年9月9日上午11时前送达[5][27][37] - 已交首份表格，按规则确定效力[31][37] 股份过户登记 - 2025年9月8日至9月11日暂停[35] - 文件及股票2025年9月5日下午4时30分前送交[35] 补充决议案 - 第11项重选伏淘为执行董事，第12项重选孟美为独立非执行董事[35]

公司治理变动 - 孟美女士获委任为独立非执行董事 自2025年8月21日起生效 [1] - 同时担任审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员 [1]

战略合作拓展 - 公司与业务伙伴及深圳大白时代科技订立谅解备忘录 扩大在中国及海外饮水机开发、生产、销售及租赁的战略合作范围[1] - 重点整合先进水务管理解决方案并增强高流量城区的媒体及广告能力[1] - 谅解备忘录建立在2025年7月4日原战略合作协议基础上 整合新合作伙伴在全渠道新媒体与数字化转型领域的专业知识[1] 新合作伙伴背景 - 深圳大白时代科技为深圳高科技企业 专注全渠道新媒体营运及企业数字化转型服务[1] - 该公司以"产业IP商业联动"为核心战略 致力打造企业数字化转型高速通道[1] - 构建第三产业服务新生态平台[1] 业务协同效应 - 通过业务伙伴设备资产建立独立广告营运 授权新合作伙伴负责广告屏业务开发及管理[2] - 利用新合作伙伴在中国及海外已建立的网络及新媒体专业知识[2] - 在高流量区域（包括中央商务区）的显示器上融入动态内容 提升品牌可见度并通过饮水机等功能性装置促进消费者互动[2] 战略价值创造 - 运用新合作伙伴全渠道新媒体能力推进媒体及广告领域战略目标[2] - 通过KOL带领的活动及互动内容等创新形式提升数字广告服务组合[2] - 预期在原战略合作基础上扩展广告机会及强化合作伙伴关系 为股东创造长远价值[2]

战略合作框架 - 公司与深圳大白时代科技及业务伙伴于2025年8月21日订立谅解备忘录 扩大中国及海外饮水机开发、生产、销售及租赁的战略合作 重点整合水务管理解决方案并增强高流量城区媒体广告能力[1] - 合作基于2025年7月4日原协议 整合新合作伙伴在全渠道新媒体与数字化转型领域的专业知识 推动屏幕及显示器动态广告整合的创新发展[1] - 新合作伙伴为深圳高科技企业 专注全渠道新媒体营运及企业数字化转型服务 以"产业IP商业联动"为核心战略构建第三产业服务新生态平台[1] 广告业务整合 - 三方共同运用新合作伙伴作为水机及物联网设备（包括水机、咖啡机、无人智能零售装置）屏幕营运商的专业优势 设备均配备智能广告显示屏[2] - 动态广告解决方案将整合至物联网装置 增强集团在中国中央商务区生活社区内的媒体广告覆盖范围 并通过新媒体营运在国内外推动创新广告模式[2] - 公司授权新合作伙伴独立负责广告屏业务拓展及管理 利用其国内外渠道及市场推广能力在高流量区域显示动态内容[3] 数据驱动运营 - 合作将数据分析及消费者行为研究列为重点 运用先进分析工具追踪广告参与度指标及消费者行为模式[3] - 公司提供数据分析指导 整合审查物联网装置数据（如观看次数、互动率、停留时间）并进行消费者行为研究以记录模式、偏好及趋势[4] - 数据驱动方针帮助完善广告策略 实现精准广告投放 确保向目标受众传递个性化信息并遵守数据隐私规则[4] 场景化媒体覆盖 - 合作聚焦办公大楼、商场及公共交通枢纽等高人流区域 通过饮水机及物联网装置的日常互动扩展战略协作[5] - 装置兼具饮水服务与品牌接触点功能 结合公司广告知识、业务伙伴设备布局及新合作伙伴新媒体营运 在适切情境中传递精准内容[5] - 合作实现公司数字广告服务多元化 为品牌提供更多有效触达目标受众的渠道[5] 协同发展目标 - 合作通过物联网装置整合广告提升品牌可见度 提供实用性与动态内容结合的创新广告解决方案[6] - 公司主导广告内容开发策划 提供媒体整合及数字创新战略专业知识 协调跨业务合作伙伴计划以创建创新广告平台[6] - 合作预期创造重大商机 为中国及海外媒体广告业发展作出贡献[6]