股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中顯智能齊家控股有限公司 呈交日期: 2025年10月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08395 | 說明 | 無 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 50,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 50,000,000 | | 1. ...

股本与股份 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股本总额为5000万港元，股份数目为50亿股，面值0.01港元[1] - 截至2025年8月底，公司已发行股份总数为15.84亿股，无库存股份[2] 股份期权 - 截至2025年8月底，公司上月底和本月底结存股份期权数目均为0，本月行使期权所得资金为0港元[3] - 购股期权计划（05/01/2018）于2021年8月3日通过，上月底和本月底结存期权数目均为0 [3]

会议决议 - 2025年8月22日股东周年大会决议案赞成率100%[2][3] - 授予董事发行不超20%已发行股份授权[3] - 授予董事购回不超10%已发行股份授权[3] - 扩大董事授权数额相当10%已发行股份[3] 股份数据 - 股东周年大会时已发行股份总数1,584,000,000股[3] - 可出席表决股份总数1,584,000,000股[6] - 须放弃投票赞成股份总数为零[6] - 须放弃表决股份总数为零[6] 参会情况 - 余权胜、徐颖德亲赴，唐登等5人电子参会[6] - 边大海、矫德君未出席[6]

股本情况 - 2025年7月底公司法定/注册股本总额为5000万港元，法定/注册股份数目为50亿股，每股面值0.01港元[1] - 2025年7月底公司已发行股份（不包括库存股份）数目为15.84亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为15.84亿股[2] 期权情况 - 购股權計劃(05/01/2018)上月底及本月底结存的股份期权数目均为0[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3]

公司通讯 - 公司已上传2024/2025年年报等通函及代表委任书的中、英文版本至公司及联交所网站[1][6] - 难接收邮件或浏览网站可申请免费印刷本[2][6] - 非登记证券持有人收通讯需联系中介提供邮箱[3][7][8] 其他说明 - 公司为中显智能齐家控股有限公司，股份代号8395[8] - 申请指示适用至股东通知更改或2026年12月31日[8] - 查个人资料按条例书面寄指定地址[8]

资料获取 - 2024/2025年年报等中英文版本上载于公司和联交所网站[1][6] - 可索取公司通讯印刷本，费用全免[2][6] 股东登记 - 登记股东需提供有效邮箱地址，可填回条更新[3][7] 咨询方式 - 对通知有查询可工作日9:00 - 18:00致电热线(852) 2980 1333[4][8] 规则说明 - 甲部指示适用于所有公司通讯，截止至2026年12月31日或股东书面更改[9]

会议安排 - 公司将于2025年8月22日举行股东周年大会[1][2] - 代表委任表格须不迟于大会指定举行时间48小时前送达公司香港股份登记分处[5] 会议审议事项 - 审议截至2025年3月31日止年度的经审核综合财务报表等[3] - 拟重选余权胜等人为公司董事[3] - 拟续聘致同（香港）会计师事务所有限公司为独立核数师[3] 授权事项 - 授予董事配发、发行及处理不超已发行股份数目20%的股份的授权[3] - 授予董事购回不超已发行股份数目10%的股份的授权[3] - 扩大配发给董事的授权，扩大数额以已发行股份数目10%为限[3] 参会说明 - 填妥交回代表委任表格后仍可亲自出席大会表决[5] - 股东或受委代表出席大会须出示身份证明文件[5]

股东周年大会 - 2025年8月22日上午九时三十分举行[3] - 8月19日至22日暂停办理股东登记手续[10] - 过户表格等须于8月18日下午四時三十分前送达[10] 会议议程 - 考虑采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[4] - 重选余权胜等4位董事[4] - 授权董事会厘定董事薪酬[5] - 续聘致同（香港）会计师事务所有限公司为独立核数师[5] 股份授权 - 授予董事配发证券授权，总数不超已发行股份数目20%[6] - 授予董事购回股份授权，总数不超已发行股份数目10%[7] - 扩大配发股份授权，加入购回股份数目（以已发行股份数目10%为限）[8]

公司基本信息 - 公司2016年3月9日在开曼群岛注册成立，股份代号8395[8] - 股份2018年1月25日首次在联交所GEM开始买卖[9] - 公司每股股份面值为0.01港元[10] - 誉顶有限公司2015年1月1日在萨摩亚独立国注册成立，为控股股东之一[10] 股东周年大会 - 2025年8月22日上午九时三十分在香港举行[3][29][58] - 2025年8月19 - 22日暂停办理股东登记手续[28][68] - 代表委任表格须在大会或其续会指定举行时间48小时前交回公司香港股份登记分处[3] - 过户表格等须于2025年8月18日下午4时30分前送达指定地址[68] - 出席大会及投票纪录日期为2025年8月22日[68] 股份相关 - 最后实际可行日期已发行股份总数为15.84亿股[15][36] - 拟授予董事发行不超决议案通过当日已发行股份数目20%（3.168亿股）的股份授权[9][14][15][61][63] - 拟授予董事购回不超决议案通过当日已发行股份数目10%（1.584亿股）的股份授权[10][16][20][36][64] - 若授出发行及购回授权，将提呈普通决议案扩大发行授权，加入相当于购回股份数目的数额[21][65] 人员变动 - 余权胜、薛海华、曾伟贤、杨文忠轮值退任，均符合资格并愿接受重选[25] - 致同（香港）会计师事务所有限公司将在大会上退任公司核数师，但愿获续聘[27] 股份交易 - 2024年7月至2025年7月，股份最高成交价格为0.950港元，最低成交价格为0.205港元[45] 股权比例 - 唐先生、岑女士最后实际可行日期持股比例50.99%，购回授权全面行使后增至56.66%[43] - 誉顶最后实际可行日期持股比例47.09%，购回授权全面行使后增至52.32%[43] - 杨女士等最后实际可行日期持股比例8.03%，购回授权全面行使后增至8.93%[43] - 徐强先生最后实际可行日期持股比例7.30%，购回授权全面行使后增至8.11%[43] 收购事项 - 李静女士收购杨松梅女士于五行和合控股集团有限公司100%权益，代价7634.4万港元，2025年6月30日或之前支付[43]

业绩与用户数据 - 报告期为2024年4月1日至2025年3月31日[6] - 大树和合肥齐家两家附属公司为集团贡献100%的收益[6] - 报告期内公司有33家供应商，2024财年为94家[28] - 报告期内大树接获123项产品和服务投诉并全部解决，2024财年接获203项，解决201项[33] - 报告期内集团总流失率约为32%，2024财年为18%[42] - 报告期内发生工伤事故3宗，损失工作日数合共25.5天，2024财年损失4.3天[45] - 报告期内集团整体培训率达约47%，2024财年为46%[48] - 报告期内每名雇员平均完成约5.1小时培训，2024财年为2.9小时[48] - 2024财年公司NOx、SOx及RSP排放分别为132.0千克、0.2千克及6.1千克，报告期分别约为120.3千克、0.2千克及5.6千克[50] - 2025财年公司向慈善团体捐款21,780港元，2024财年为25,000港元[71] - 截至2025年3月31日，大树收益约为55,961,000港元，2024年同期为61,700,000港元，2023年同期为73,097,000港元[75] - 截至2025年3月31日，合肥齐家收益约为43,257,000港元[75] - 2025财年大树氮氧化物排放120.3千克，2024年为132.0千克，2023年为167.6千克[73] - 2025财年大树硫氧化物排放0.2千克，2024年和2023年分别为0.2千克和0.3千克[73] - 2025财年大树悬浮粒子排放5.6千克，2024年为6.1千克，2023年为7.8千克[73] - 2025财年大树燃烧化石燃料温室气体排放32.6吨二氧化碳当量，2024年为38.3吨，2023年为43.1吨[73] - 2025财年大树有害废弃物产生总量为68.04千克，密度为1.22千克/百万港元，2023年分别为151.0千克和2.07千克/百万港元[73] - 2025财年大树无害废弃物总计产生723.6千克，密度为12.93千克/百万港元[76] - 2025财年大树能源消耗总计520.1兆瓦时，密度为0.90兆瓦时/百平方英尺[76] - 2025财年大树耗水量总计624.0立方米，密度为470.59立方米/百平方英尺[76] - 2025财年大树包装材料消耗总计4.2吨，密度为0.08吨/百万港元[76] - 2025财年公司雇员总数为87人，雇员流失率总计32%[78] - 2025财年公司工伤人数为3人，工伤比率（每100名雇员）为3[78] - 2025财年公司受训雇员百分比总计47%，受训雇员平均时数总计5.1小时[80] - 2025财年公司供应商总数为33家，向其执行聘用惯例的供应商百分比为100%[80] 未来展望 - 2025财年扩大环境相关章节报告范围并纳入合肥齐家[6] - 公司以2020财年为基准制定五年目标，将温室气体排放总量减少5%，2025财年减少约15.5%至约269.2吨二氧化碳当量[52] - 公司制定目标将2026财年温室气体排放总量（范围1及2）密度维持在2024财年基准水平[53] - 公司目标将2026财年能源消耗总量密度（按楼面积计）维持在2024财年基准水平[54] - 公司目标将2026财年耗水总量密度（按楼面积计）维持在2024财年基准水平[56] - 计划将2026财年无害废弃物产生总量密度维持在2025财年基准水平[62] 认证与体系 - 大树获得共益企业(B Corp)认证[11] - 合肥齐家获得ISO 9001:2015、ISO 14001:2015及ISO 45001:2018认证[12] - 合肥齐家建立获ISO 9001:2015认证的质量管理体系[30] - 公司是香港FSC™商标获许可方[29] 策略与管理 - 集团建立自上而下的ESG管治架构，董事会负责监督ESG事宜[11] - 公司制定供应链政策，实施严格供应商评估程序[24][25] - 公司要求供应商遵守道德标准，制定廉洁承诺书[25] - 集团审计员每年进行IT审核，聘请外部顾问进行内部监控审查及企业风险评估[34] - 集团针对消费者贷款服务业务制定打击洗钱及恐怖分子资金筹集政策手册[37] - 公司为雇员提供生日假等多种假期，遵循劳动法规提供有薪产假和侍产假[42] - 公司制定平衡的工作时间表，为后勤雇员提供弹性工作安排[42] - 公司为通过试用期的雇员提供医疗保险[41] - 公司薪酬根据个人贡献和市场标准而定[41] 环保与公益 - 公司连续三年获Carboncare® Star标签，2023年及2024年获CarbonCare®标签冠军[49] - 公司自DDWL可再生能源电力项目购买301吨二氧化碳当量碳信用额抵销2024财年排放量[52] - 超过99%的印刷物料经FSC认证[60] - 为自备可重用杯的顾客提供3元折扣[62] - 零售店提供100%纯棉制成的手提袋并收费[62] - 咖啡店采用二维码点餐系统并提供电子收据[62] - 零售店推出电子客户资料表支持无纸化操作[62] - 合肥齐家优化厂区布局选用低噪音设备控制噪声水平[68] - 2024年12月公司团队投入超30小时参与绿领行动海滩清洁活动[71] 数据统计需求 - 需统计过去三年因工亡故人数及比率[89] - 需统计因工工伤损失工作日数[89] - 需统计按性别等划分的雇员总数、流失率、受训雇员百分比及平均时数[90][91] - 需统计按地区划分的供应商数目[93] - 需统计已售产品回收百分比、产品服务投诉数目、贪污诉讼案件数目[94]