股本信息 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股本总额10亿港元，股份100亿股，每股面值0.01港元[1] 股份发行 - 上月底已发行股份9.85621407亿股，本月增加4293.6万股，月底结存10.28557407亿股[2] - 2025年11月12日发行2373.6万股认购股份，11月18日发行1920万股认购股份[2] 购股期权 - 截至2025年11月底，2021年1月28日授出购股期权2085.2万股，行使价0.54港元[3] - 截至2025年11月底，2022年6月17日授出购股期权160万股，行使价0.85港元[3] - 截至2025年11月底，2022年11月17日授出购股期权5820万股，行使价0.79港元[3] 认股证与可换股票据 - 非上市认股证1本月底面值23万港元，到期日2027年11月6日，可能发行股份2300万股[4] - 非上市认股证2本月底面值100万港元，到期日2028年10月15日，可能发行股份1亿股[4] - 非上市可换股票据本月底已发行总额9560万港元，可能发行股份1.912亿股[5] 配售情况 - 2025年11月12日、18日配售新股价格均为0.57港元，新增股份分别为2373.6万、1920万股[1] 其他 - 公司证券代码08391，于香港联交所上市[1] - 本月内库存股份总额无增减[7]

股東特別大會通告 CORNERSTONE TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED 基石科技控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8391） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 茲通告基石科技控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月二十二日（星期一）上 午十時正假座香港九龍科學館道9號新東海商業中心11樓1107-11號辦公室舉行股東特別大 會（「股東特別大會」），以處理下列事項。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司 日期為二零二五年十二月二日之通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。 普通決議案 考慮及酌情通過下列決議案為本公司普通決議案（不論是否作出修訂）： — 1 — 1. 「動議茲確認及批准根據二零二五年股份獎勵計劃，按通函所載條款及條件向葉先生 授出36,230,400股獎勵股份的獎勵，並授權本公司任何一名董事採取一切可能屬必要 或權宜的行動及╱或簽立一切可能屬必要或權宜的文件， ...

会议安排 - 公司拟于2025年12月22日举行股东特别大会[2] - 代表委任表格须不迟于2025年12月20日上午10时送达公司香港股份过户登记分处[6] 股份情况 - 股东持有公司2股每股面值0.01港元股份[2] 股份奖励 - 拟向叶先生授出36,230,400股奖励股份[2] - 拟向刘先生授出21,738,400股奖励股份[2] - 拟向何先生授出18,115,200股奖励股份[2] - 拟向吴先生授出18,115,200股奖励股份[2]

股份奖励计划 - 2025年股份奖励计划于2025年6月30日采纳[10] - 第一批奖励拟涉及1.17749亿股奖励股份，第二批奖励拟涉及1938.4万股奖励股份[10] - 有条件授出总计9419.92万股奖励股份，授出日期为2025年7月29日[10][11] - 计划授权限额为可发行股份总数9535.7539万股，占采纳当日已发行股份总数的10%[14] - 修订后有条件授出仅一批，涉及9419.92万股奖励股份，在计划授权限额内[20] - 第一批奖励绩效目标数减至8项，股份数下调至9419.92万股，为先前80%，第二批奖励撤回[22] - 授予4名承授人共9419.92万股奖励股份，约占最后实际可行日期已发行股份总数的9.15%[23] - 股份授出日期收市价为每股0.45港元，奖励股份购买价为无[25] - 12.5%的奖励达绩效目标时立即归属，归属期少于12个月[25] 绩效目标 - 集团财政年度总收益目标为2亿港元，毛利占总收益15%或以上[26][27] - 公司连续十日联交所平均市值达10亿港元时，叶、刘、何、吴四人获相应奖励[31] - 集团于泰国建成250个电动车充电站时，叶、刘、何、吴四人奖励同市值达10亿港元时[31] - 绩效目标共八项，各占奖励12.5%，达成一项绩效目标奖励立刻归属[36] 股东权益 - 最后实际可行日期已发行股份10.28557407亿股，奖励股份悉數发行后经扩大已发行股份为1.122756607×10⁹股[52] - Global Fortune Global Limited等股东奖励股份发行前后持股占比有变化[52] - 向叶先生及何先生等发行奖励股份须待独立股东于股东特别大会批准[55] 股东特别大会 - 公司拟于2025年12月22日上午10时召开股东特别大会[3][64] - 代表委任表格须在2025年12月20日上午十时前送达指定地址[58][70] - 公司于2025年12月17 - 22日暂停办理股份过户登记，转让文件须在12月16日下午四时三十分前送达办理登记[59][70] - 董事会建议独立股东投票赞成特别大会决议案[60] - 股东可委派受委代表出席股东大会并投票，委任受委代表文据需书面并签名或盖章[70] - 联名登记持有人仅排名首位出席者有权投票，交回代表委任表格后仍可亲自出席投票[70] - 股东大会决议案以投票方式表决，遇恶劣天气顺延，通告有歧义以英文版本为准[70]

认购协议完成情况 - 认购协议所有条件已于2025年11月17日达成，认购事项已于2025年11月18日完成 [1] - 合共1920万股认购股份已按每股0.57港元的认购价配发及发行予认购人 [1] - 认购股份相当于公司紧随完成后经扩大已发行股本约1.87% [1]

认购事项完成情况 - 认购协议所有条件已于2025年11月17日达成，认购事项于2025年11月18日完成 [1] - 合共1920万股认购股份按每股0.57港元配发及发行予认购人 [1] - 认购股份相当于公司紧随完成后经扩大的已发行股本约1.87% [1] 所得款项用途 - 认购事项所得款项总额为1094万港元 [1] - 全部所得款项将用作发展Cornerstone Go旗下电动车充电站的资本开支 [1] - 约40%款项用于采购电动车充电硬件、电力设备及部件 [1] - 约60%款项用于电动车充电站的安装及工程 [1]

认购事项完成情况 - 认购协议所有条件已于2025年11月17日达成 认购事项已于2025年11月18日完成[1] - 合共1920万股认购股份按认购价每股0.57港元配发及发行予认购人[1] - 认购股份相当于公司紧随完成后经扩大已发行股本约1.87%[1] 所得款项用途 - 认购事项所得款项总额为1094万港元 将全部用作发展Cornerstone Go旗下电动车充电站的资本开支[1] - 约40%所得款项用作采购电动车充电硬件以及电力设备及部件[1] - 约60%所得款项用作电动车充电站的安装及工程[1]

股份数据 - 2025年11月12日已发行股份（不含库存股）1,009,357,407股，库存股0股，总数1,009,357,407股[3] - 2025年11月18日配售新股19,200,000股，占比1.9%，每股发行价HKD 0.57[3] - 2025年11月18日结束时，已发行股份（不含库存股）1,028,557,407股，库存股0股，总数1,028,557,407股[3] 授权情况 - 股份发行获公司董事会正式授权批准，遵循相关规定[4]

股份配发 - 1920万股认购股份按每股0.57港元配发给认购人，占扩大后股本约1.87%[4] 款项用途 - 认购所得1094万港元，40%用于采购硬件及设备部件，60%用于安装及工程[4] 股本变化 - 完成前总股本10.09亿股，完成后为10.29亿股[5] 股东占比变化 - 完成前Global Fortune等股东有不同占比，完成后占比均下降[5] - 认购人完成后持股1920万股，占比1.87%[5]

股份发行 - 公司将认购19,200,000股新股份，此前已配售127,000,000股新股份[3] - 过去12个月，8月26日发行32,046,008股认购股份，10月2日发行23,736,000股配售股份[7] - 董事可配發及發行190,715,079股新股份，完成后剩余147,779,079股未动用，占比77.49%[8] 资金用途 - 认购事项所得款项10,940,000港元，40%用于采购硬件，60%用于充电站安装[5] - 8月26日筹集约16,000,000港元用于抵销贷款，10月2日筹集约13,100,000港元用于集团运营[7] 其他信息 - 认购人最终实益拥有人为许友坚等，与CMAG Fund SPC无股权关系[4] - 认购人是策略伙伴，为促进泰国业务扩展而投资[9] - 认购事项须待先决条件达成，未必一定进行[10] - 公告日期，公司有7位执行董事、1位非执行董事和4位独立非执行董事[11]