公司人事变动 - 余伟东辞任独立非执行董事职务 自2025年7月29日起生效 [1] - 辞任原因系希望投入更多时间处理其他业务 [1] - 同时卸任董事会审核委员会 薪酬委员会 提名委员会及合规委员会成员职务 [1]

香港聯合交易所有限公司 (香港交易及結算所有限公司全資附屬公司) FF003G 監管表格 本報表的資料乃於二零二五年七月二十九日 更新。 A. 一般資料 上市申請表格 G 表格 GEM 公司資料報表 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本資料報表的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本資料報表全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容 而引致的任何損失承擔任何責任。 公司名稱： 浙江永安融通控股股份有限公司 證券代號（普通股）： 08211 本資料報表列載若干有關上述在香港聯合交易所有限公司（「交易所」）GEM上市的公司（「該公司」） 的資料。該等資料乃遵照香港聯合交易所有限公司《GEM證券上市規則》（「《GEM上市規則》」） 的規定而提供，旨在向公眾提供有關該公司的資料。該等資料將會在互聯網的GEM網頁展示。本資料報 表不應視作有關該公司及╱或其證券的完整資料概要。 註冊成立地點: 中華人民共和國 在 GEM 首次上市日期: 二零零二年十一月八日 保薦人名稱: 不適用 董事姓名（請列明董事的身份－ 執行、非執行或獨立非執行）: 執行董事 占發輝先生(停職) 周幼 ...

人员变动 - 余伟东自2025年7月29日起辞任独立非执行董事等职务[4] - 公司将在公告日起三个月内物色人选填补独立非执行董事空缺[6] 合规情况 - 余先生辞任后独立非执行董事人数不足，公司未遵守GEM上市规则第5.28条[6] 股份情况 - 股份自2025年2月21日上午九时起暂停于联交所买卖，直至满足复牌指引[7] 人员构成 - 公告日执行董事为金磊等，非执行董事为夏震波，独董为袁靈烽及章建勇[8]

公司治理 - 公司建议更换董事、变更主席、更换副主席及提名委员会成员[3] 时间安排 - 通函预计寄发日期延至2025年7月31日或之前[4] 股份情况 - 股份自2025年2月21日起暂停买卖，继续暂停直至满足复牌指引[6] 人员构成 - 公告日执行董事为金磊、周幼琴及占发辉等[9]

通函寄发 - 公司拟将通函寄发时间从7月16日或之前延迟至7月31日或之前[4] 股份买卖 - 公司股份自2025年2月21日上午9时起暂停于联交所买卖，继续暂停直至满足复牌指引[6] 公司人员 - 公司执行董事为金磊（主席）、周幼琴（行政总裁）及占发辉（暂停职务）[8] - 公司非执行董事为夏震波[8] - 公司独立非执行董事为余伟东、袁灵烽及章建勇[8]

浙江永安融通控股股份有限公司 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings Co., Ltd.* (a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China) (Stock Code: 8211) TERMS OF REFERENCE FOR THE NOMINATION COMMITTEE Zhejiang Yongan Rongtong Holdings Co., Ltd.* 浙江永安融通控股股份有限公司 Terms of Reference for Nomination Committee (updated on 14 June 2024) 提名委员会职权范围书(于二零二五年七月二日更新) Constitution 组织 提名委员会职权范围书 (Updated on 2 July 2025) (于二零二五年七月二日更新) *For identification purpose only * 仅供识别 Zhejiang Y ongan ( nomination committee – te ...

浙 江 永 安 融 通 控 股 股 份 有 限 公 司 ZHEJIANG YONGAN RONGTONG HOLDINGS CO., LTD.* (於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司) (股份代號：8211) 董事名單與其角色和職能 獨立非執行董事 余偉東先生 章建勇先生 袁靈烽先生 董事會設立四個委員會，各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下： 浙江永安融通控股股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下： 執行董事 金磊先生( 主席 ) 周幼琴女士( 行政總裁 ) 占發輝先生( 暫停職務 ) 非執行董事 夏震波先生( 副主席 ) C: 有關委員會主席 M: 有關委員會成員 中華人民共和國浙江，二零二五年七月二日 * 僅供識別 | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 合規委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事名稱 | | | | | | 周幼琴女士 | | | M | | | 金磊先生 | | M | | | | 余偉東先生 | C | M | M | M | | 章建勇先生 | M | M | C | C ...

财务情况 - 2025年6月30日浙江永利偿还2416991.56元，含利息2377498.41元、本金39493.15元[13] - 截至公告日浙江永利未偿还本金131960506.85元，已偿还本金35766157.15元[13] 人事变动 - 占发辉自2025年7月2日辞任董事会主席等职[4] - 金磊自2025年7月2日当选董事会主席及公司法人代表[7] - 夏震波自临时股东大会起辞任董事会副主席[8][20] - 董事会建议委任曹征为执行董事，年薪50000元加年终酌情花红[15][17] - 周幼琴自2025年7月2日获委任为提名委员会成员[9][21] 其他 - 股份自2025年2月21日起暂停买卖，至满足复牌条件[11][23] - 公司将寄发通函及召开临时股东大会通告[10][22] - 公告将在联交所及公司网站连续载七日[27] - 公司已发行H股于GEM上市，代号8211[24] - 股份为每股面值0.10元的普通股[28]

通函与买卖情况 - 通函预计寄发日期延至2025年7月16日或之前[4] - 股份自2025年2月21日起暂停买卖，继续暂停直至满足复牌指引等[6] 公告发布情况 - 公司曾在2025年2月19日、4月30日及5月20日发布相关公告[3]

业绩相关 - 浙江永利于2025年5月30日偿还1500万元[4] - 浙江永利累计偿还3572.6664万元[4] - 浙江永利未偿还本金1.32亿元[4] 交易情况 - 股份自2025年2月21日上午9时起暂停于联交所买卖[5]