公司基本信息 - 公司于2018年7月12日在GEM首次上市[4] - 注册成立地点为开曼群岛[4] - 保荐人为汇富融资有限公司[4] - 公司网址为https://www.hklistco.com/8140 [9] - 核数师为天职香港会计师事务所有限公司[9] 股权结构 - 建新创意有限公司持股120,333,415股，占比约15.0%[7] - 林恕如持股227,530,732股，占比约28.4%[7] - 已发行普通股数目为800,000,000，面值0.0001港元[10] 交易信息 - 每手买卖单位的股份数目为10,000[10] 财务信息 - 财政年度结算日期为6月30日[9]

公告通知 - 公司2025年9月26日通知刊发2025年报等文件[1] - 公司通讯中英文版本已上传至公司及联交所网站[1] 非登记持有人 - 难收邮件或阅网站版本可申请免费印刷本[2] - 欲电子收取通讯应联系中介提供邮箱[3] - 继续收印刷本需进一步书面请求[11]

公司信息 - 公司为人和科技控股有限公司，于开曼群岛注册，股份代号8140[1][10] - 香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[10] 公司通讯 - 2025年公司通讯中英文版已分别上载于公司及联交所网站[2][7] - 公司通讯含董事报告、年度账目等多种文件[5][9][10] - 可供采取行动通讯指要求股东指示行使权利的通讯[6][9][10] 股东接收 - 股东可索取印刷本，费用全免[3][7] - 无有效邮箱只能发印刷本登载通知[4][8] - 无邮箱或地址无效视为选邮寄通知[10] 其他事项 - 通知日期为2025年9月26日[1][9] - 甲部指示适用于日后所有公司通讯[10] - 不受理表格额外手写指示[10] - 股东有权书面要求查阅及修改个人资料[10] - 香港投寄回邮无需付费或贴邮票[10]

股东大会信息 - 股东周年大会于2025年11月11日上午11时在香港中环中心举行[3] - 需省览2025年6月30日止年度财报及相关报告[4] 人事及授权 - 重选关衍德等三人为不同类型董事[4] - 授权董事会厘定董事及核数师酬金[4] 股份相关 - 董事配发股份不超已发行数目20%[5] - 董事购回股份不超已发行总数10%[9] 参会及登记 - 两股以上持有人可委任代表参会[12] - 代表委任文件48小时前送达才有效[12] - 2025年11月5 - 11日暂停股东登记[12] - 过户文件11月4日下午4时30分前送达[12] 其他 - 恶劣天气大会延期，黄红暴雨如期举行[12] - 公告最少七天于联交所及公司网站刊登[13]

财务表现 - 公司年度收益约8233.7万港元 同比减少18.3% [1] - 净溢利3156.1万港元 同比减少8.29% [1] - 每股盈利3.95港仙 [1] 经营状况 - 收益减少主要归因于向新项目及客户的连接器销量减少 [1]

股东大会 - 2025年11月11日上午11时在香港中环中心举行[2] - 代表委任表格须提前48小时送达标明地址[6] 股份相关 - 股份面值为每股0.0001港元[2] - 授予董事配发不超20%额外股份授权[3] - 授予董事购回不超10%公司股份授权[3] 人事及财务 - 重选关衍德等三人为董事[3] - 续聘天职香港为核数师并授权定酬金[3] - 省览2025年6月30日止年度财报等[3]

股东周年大会 - 2025年股东周年大会于2025年11月11日上午11时在香港皇后大道中99号中环中心59楼5906–5912室举行[5][75] - 代表委任表格须于2025年股东周年大会或其任何续会指定举行时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处[5][35][84] - 2024年股东周年大会于2024年11月15日举行[13] - 2025年股东周年大会将提呈三项独立普通决议案，包括发行不超已发行股份总数20%的额外股份、购回不超已发行股份数目10%的股份及将购回股份数目加入发行授权[22][23] 股份相关 - 公司每股面值为0.0001港元[16] - 最后实际可行日期（2025年9月19日），公司拥有8亿股已发行股份[24][43] - 待批准发行授权的决议案获通过后，公司最多可配发及发行1.6亿股股份，相当于已发行股份总数的20%[24] - 待相关普通决议案获通过后，公司根据购回授权将获允许购回最多8000万股股份，占已发行股份面值总额10%[43] 董事相关 - 关衍德先生、杨添理先生及祝蔚宁女士将于2025年股东周年大会上轮值告退并膺选连任[26] - 关衍德先生49岁，为非执行董事兼董事会主席，年薪1.00港元，透过受控制法团于120,333,415股股份中拥有实益权益，占已发行股份总数约15.0%[58][61][63] - 杨添理先生57岁，为公司执行董事，2025年收取薪酬1328940港元，最后实际可行日期于64390244股股份中拥有实益权益，占公司已发行股份总数约8.0%[64][65][66] - 祝蔚宁女士53岁，为公司独立非执行董事，年度董事袍金240000港元[68][71] 其他 - 2022年9月至2023年9月各月股价最低0.08港元，最高0.16港元[57] - 若于建议购回期间悉数购回股份，或会对公司营运资金或资产负债比率造成重大不利影响[46] - 公司不会购回股份致使公众人士持有股份数目低于已发行股本的25%[53]

收入和利润（同比环比） - 公司年度收益为82.3百万港元，较上一年度的100.7百万港元下降18.3%[8] - 收益同比下降18.3%至82.3百万港元，主要因新项目连接器销量减少[21][23] - 净溢利同比下降8.7%至31.5百万港元，每股盈利从4.30港仙降至3.95港仙[21] - 年度溢利为3160万港元，上年度为3440万港元[33] 成本和费用（同比环比） - 销售成本同比下降21.9%至41.9百万港元，因销售额减少及材料成本下降[24] - 其他收入同比下降10.2%至8.1百万港元，主因服务收入减少2.2百万港元[26] - 销售及分销开支由37.7万港元增至48.9万港元，增加11.2万港元[28] - 行政开支由1840万港元增至1920万港元，增加80万港元[30] - 财务成本由30.6万港元减至19.6万港元，减少11万港元[31] - 税项由530万港元减至480万港元，减少50万港元或10.0%[32] - 员工成本总额2470万港元，上年度2750万港元[42] 各条业务线表现 - 公司业务聚焦机械钢筋并接服务，受益于公共基础设施项目需求[13] - 完成项目数量从126个增至203个，确认收益从17.6百万港元增至23.6百万港元[17] - 仍在进行项目135个（上年126个），已确认收益58.7百万港元（上年83.1百万港元）[18] - 获授新项目157个（上年149个），已确认收益29.9百万港元（上年39.1百万港元）[19] - 最大新项目香港中环海滨IL9088发展项目确认收益5.55百万港元[19] - 公司主要业务为在香港提供Servisplice和Seisplice两类钢筋加工服务[183] 各地区表现 - 公营项目收益占比从24.1%大幅提升至67.2%，私营项目占比从75.9%降至32.8%[23] - 私营界别建筑活动显著疲软，第一季度工地工程名义同比下降10.7%[12] - 公营界别工地工程名义强劲增长17.4%，实际增长13.8%[12] 管理层讨论和指引 - 香港政府未来五年基本工程计划年均支出达1200亿港元，高于前期的900亿港元[9][12] - 2025年第一季度建筑工程总值达705亿港元，名义同比增长1.9%但实际下降0.9%[12] - 2025年第二季度建筑工程总值为689亿港元，实际同比下降约3.5%[12] - 2025年建造业产出预计温和增长约0.7%，低于2024年的4%增幅[12] - 劳动力成本指数从267.9升至277.4，建筑成本通胀维持在约1%[13] - 公司业务依赖客户个别订单，无长期合约保障收益稳定性[82] - 公司面临服务质量风险，缺陷可能导致声誉损害和客户索赔[81] - 公司主要原材料连接器全部来自台湾[72] - 公司与台湾原设备制造商签订长期非独家框架协议，原材料供应保证至2026年11月[72] - 公司未对设备损坏或遗失投保[83] - 计划增购设备将导致额外折旧影响财务表现[83] - 公司已提前实现基于2022基准年制定的到2030年氮氧化物、硫氧化物及悬浮粒子减少10%的目标[196] - 公司为下一报告期制定新目标，致力于将氮氧化物、硫氧化物及悬浮粒子排放维持在2025基准年记录水平的90%至120%范围内[196] - 公司识别的最重要环境、社会及管治事宜包括：产品及服务责任、职业健康及安全、劳工准则、发展及培训、反贪污[194] - 公司致力于响应中国"2030年碳达峰"及"2060年碳中和"的国家目标[196] - 温室气体排放强度目标提前实现 2030年目标为基于2021年基准年降低10%[198] - 无害废弃物总强度目标提前实现 2030年目标为基于2022年基准年降低10%[198] - 水消耗总强度目标未达成 2030年目标为基于2022年基准年降低10%[198] - 能源消耗总强度目标提前实现 2030年目标为基于2022年基准年降低10%[198] - 新目标设定将温室气体排放强度维持在2025年基准水平的90%至120%范围内[198] - 新目标设定将无害废弃物强度维持在2025年基准水平的90%至120%范围内[198] - 新目标设定将能源消耗强度维持在2025年基准水平的90%至120%范围内[198] 其他财务数据 - 公司纯利率从34.2%提升至38.3%，主要由于贸易应收款项减值亏损拨回[8] - 毛利率从46.7%提升至49.1%，受益于直接材料成本及直接开支减少[21][25] - 贸易应收款项减值亏损拨回收益770万港元，同比正数变动400万港元[29] - 银行结余5760万港元，定期存款1.436亿港元，流动比率9.9倍[34] - 上市所得款项净额约3780万港元[43] - 扩大营运规模资金未动用金额为35.3百万港元[44][46] - 研发投入资金未动用金额为0.4百万港元[44] - 研发资金实际动用金额为1.3百万港元[48] - 研发资金计划总额为2.4百万港元[48] - 总所得款项净额未动用金额为36.4百万港元[46] - 总所得款项净额计划金额为37.8百万港元[46] - 总所得款项净额已动用金额为1.4百万港元[46] - 新车间土地收购预计完成时间为2026年12月31日[44][47] - 研发资金预计完成动用时间为2026年12月31日[48] - 土地收购延迟原因包括社会动荡及土地价格上涨[44][47] - 公司未宣派本年度末期股息[80] - 公司无可供分派予股东的储备[78] - 最大供应商占比43.3%[89] - 前五大供应商合计占比100%[89] - 最大客户占比11.8%[89] - 前五大客户合计占比42.4%[89] 公司治理和董事会信息 - 公司董事及高级管理层拥有丰富行业经验，其中林恕如先生在建造业拥有逾20年经验[52] - 执行董事兼行政总裁林恕如先生持有墨尔本大学土木工程学士学位[52] - 执行董事兼营运总监Paulino Lim先生持有澳洲拉筹伯大学科学学士学位并负责集团整体企业管理和营运[54] - 执行董事杨添理先生拥有工程界超过26年经验并负责集团质控及研发工作[56] - 独立非执行董事罗崇祯先生在财经界累积逾25年经验并在金融机构拥有超过15年核数及会计经验[57] - 独立非执行董事祝蔚宁女士为资深投资银行家及创投资本投资专业人士拥有逾20年经验[60] - 独立非执行董事吴明翰先生持有澳洲蒙纳许大学商业学士学位主修会计学并为澳洲会计师公会会员[62] - 行政经理赵燕薇女士在建造业销售及营销方面拥有逾20年经验并负责整体行政及人力资源工作[64] - 公司秘书林婉雯女士为英国特许公认会计师公会资深会员及香港会计师公会会员并持有香港理工大学会计学学士学位[65] - 董事会呈列集团截至2025年6月30日止年度年报及经审核综合财务报表[66] - 董事服务合约初始任期为三年[91] - 杨添理、关衍德及祝蔚宁将于2025年股东周年大会退任[91] - 所有独立非执行董事均符合上市规则独立性要求[93] - 董事薪酬参考市场条款及个人表现等因素厘定[98] - 董事及最高行政人员持股权益：关衍德先生持有120,333,415股（15.0%），林恕如先生持有227,530,732股（28.4%），Paulino Lim先生持有53,635,610股（6.7%），杨添理先生持有64,390,244股（8.0%）[113] - 关衍德先生通过建新创意有限公司持有10,000股（100.0%）相联法团权益[114] - 公司关联方交易不构成须予披露的关联交易[102] - 董事会成立薪酬委员会制定董事及高级管理层薪酬政策[101] - 建新创意有限公司、关衍德先生及杨添理先生已确认遵守不竞争承诺条款[107] - 独立非执行董事审阅并确认不竞争承诺的遵守情况[108] - 购股权计划自2018年7月12日生效，有效期至上市日期后第十个周年[110] - 截至2025年6月30日及报告日期，无任何尚未行使、已授出、已取消、已行使或已失效的购股权[110] - 除购股权计划外，公司未订立任何使董事通过股份或债权证获取利益的安排[111] - 董事及最高行政人员除披露外无其他股份、相关股份及债权证权益或淡仓[112][114] - 建新创意有限公司持有公司股份120,333,415股，占比15.0%[115] - 林恕如先生持有公司股份227,530,732股，占比28.4%[115] - 杨添理先生持有公司股份64,390,244股，占比8.0%[115] - 王万宝先生持有公司股份51,230,244股，占比6.4%[115] - Paulino Lim先生持有公司股份53,635,610股，占比6.7%[115] - 赵燕薇女士持有公司股份40,975,610股，占比5.1%[115] - 公司公众持股量符合GEM上市规则要求，至少占已发行股份总数25%[117] - 公司核数师天职香港会计师事务所有限公司将继续服务，将在股东周年大会上提呈重新委任决议案[122] - 股份过户登记将于2025年11月5日至11月11日暂停办理[121] - 股东周年大会定于2025年11月11日举行[119] - 董事会由7名董事组成包括3名执行董事1名非执行董事和3名独立非执行董事[129] - 独立非执行董事占董事会人数至少三分之一符合GEM上市规则要求[131] - 年度内举行3次董事会会议2次审核委员会会议1次薪酬委员会会议和2次提名委员会会议[134] - 非执行主席关衍德出席全部3次董事会会议和2次审核委员会会议但缺席股东周年大会[135] - 执行董事林恕如和Paulino Lim分别出席3/3和2/3董事会会议[135] - 独立非执行董事罗崇祯出席全部3次董事会会议2次审核委员会会议和1次薪酬委员会会议[135] - 独立非执行董事祝蔚宁出席全部3次董事会会议和2次提名委员会会议[135] - 独立非执行董事吴明翰出席全部3次董事会会议2次审核委员会会议1次薪酬委员会会议和2次提名委员会会议[135] - 执行董事服务协议和非执行董事委任函均为期三年可提前三个月书面通知终止[133] - 公司为董事和高管购买保险覆盖因履行职责面临法律诉讼产生的损失和开支[138] - 截至2025年6月30日止年度，公司全体董事已遵守企业管治守则第C.1.4条参加持续专业培训[140] - 审核委员会于本年度举行2次会议[143] - 薪酬委员会于本年度内举行1次会议[147] - 提名委员会于本年度内举行2次会议[151] - 审核委员会成员大部分为独立非执行董事，主席吴明翰先生具备适当专业资格及会计事务经验[143] - 薪酬委员会大部分成员为独立非执行董事，主席由独立非执行董事担任[147] - 提名委员会大部分成员为独立非执行董事，主席由董事会主席关衍德先生担任[151] - 审核委员会已审阅集团截至2025年6月30日止年度的经审核年度业绩并提供意见建议[143] - 薪酬委员会审阅了集团薪酬政策及策略、执行董事及高级管理层薪酬待遇以及独立非执行董事袍金[149] - 提名委员会主要职责包括审阅董事会架构人数及组成、评估独立非执行董事独立性以及董事委任和接任计划[150] - 董事会由7名董事组成，其中女性占比14.3%[154] - 公司员工性别比例为女性20%和男性80%[154] - 外聘核数师审计服务费用为51万港元，非审计服务费用为2万港元[162] - 董事会已实现性别多元化目标[154] - 公司风险管理和内部监控系统经评估无重大缺陷[165] - 内部监控顾问对财务、运营及合规系统的有效性给予肯定[165] - 公司采用披露政策处理内幕消息，符合上市规则及证券及期货条例[167] - 审核委员会认为支付给外聘核数师的酬金水平合理[162] - 公司每年对风险管理和内部控制系统进行审查[165] - 董事会成员选拔考虑性别、年龄、专业经验等多元化因素[152] - 公司秘书林女士本年度已完成至少15小时专业培训以符合上市规则[170] - 股东特别大会需由持有至少十分之一实缴股本的股东请求召开[174] - 股东周年大会定于2025年11月11日举行[179] - 股东可通过书面形式向总办事处提交董事选举议案[175] - 股东查询需通过香港主要营业地点或公司网站电子邮件进行[177] - 所有公司通讯包括法定公告及财务报告均在公司网站公布[178] 环境、社会及管治（ESG）表现 - 公司采用五大可持续发展策略包括环境可持续发展和社区关系维护[184] - 环境社会及管治报告依据香港交易所上市规则附录C2编制[185] - 财务数据引用自2025年度经审核财务报表[186] - 公司严格遵守香港《空气污染管制条例》、《废物处置条例》及《水污染管制条例》等环境法规[196] - 公司于报告年度内未发现任何重大违反适用环境法律法规的情况[196] - 公司董事会每年就环境、社会及管治相关目标检讨集团表现，并在出现重大偏离时修订策略[193] - 公司已成立环境、社会及管治工作小组，由首席执行官、首席运营官及主要人员组成[193] - 公司通过重要性评估确定重大环境、社会及管治事宜，持份者主要关注点与上年相比无重大变化[194] - 公司历史数据及资料已量化呈列，以支持环境、社会及管治政策实施及目标追踪[189] - 氮氧化物排放量从2024年0.008千克大幅增至2025年31.62千克[200] - 硫氧化物排放量从2024年0.018千克增至2025年0.05千克[200] - 悬浮粒子排放量从2024年0.001千克增至2025年3.03千克[200] 其他重要内容 - 公司客户数量超过100名[71] - 公司未记录任何环境违规诉讼或处罚[68] - 公司已遵守上市规则及证券期货条例等法律法规[69] - 公司从服务少数客户发展为多元化客户基础[71] - 无重大收购及出售[35] - 员工总数37名[42]

收入和利润（同比环比） - 公司截至2025年6月30日止年度收益为82.3百万港元，较上一年度100.7百万港元减少18.4百万港元，同比下降18.3%[14] - 收益由100.7百万港元减少18.4百万港元或18.3%至82.3百万港元[29] - 毛利由47.0百万港元减少6.6百万港元或14.0%至40.4百万港元[31] - 净溢利及全面收入总额由34.5百万港元减少8.7%至31.5百万港元[27] - 公司纯利率从截至2024年6月30日止年度的34.2%提升至本年度38.3%，主要原因是贸易应收款项减值亏损拨回[14] 成本和费用（同比环比） - 销售成本由53.7百万港元减少11.8百万港元或21.9%至41.9百万港元[30] - 其他收入由9.1百万港元减少0.9百万港元或10.2%至8.1百万港元[32] - 贸易应收款项减值亏损拨回7.7百万港元[35] - 毛利率由46.7%增至49.1%[27][31] 各条业务线表现 - 公司收益减少主要由于机械钢筋并接服务（包括销售连接器）收益减少以及新项目和客户减少[14] - 公司2025年完成203个项目（2024年：126个），确认收益约2360万港元（2024年：1760万港元）[23] - 截至2025年6月30日有135个进行中项目（2024年：126个），年度确认收益约5870万港元（2024年：8310万港元）[24] - 2025年获授157个新项目（2024年：149个），确认收益约2990万港元（2024年：3910万港元）[25] - 公营界别项目收益贡献占比由24.1%增至67.2%[29] - 公司是香港钢筋混凝土建造业机械钢筋并接服务最大供应商之一[188] - 公司提供两类钢筋加工服务包括Servisplice服务及Seisplice服务[189] 各地区表现 - 香港政府未来五年基本工程计划年均投资额为1200亿港元，为基建及房屋项目提供强大项目储备[15] - 香港政府基本工程计划未来五年年均支出达1200亿港元，较前几年约900亿港元增长33%[18] - 2025年第一季度建筑工程总值达705亿港元，名义同比增长1.9%，实际下降0.9%[18] - 2025年第二季度建筑工程总值为689亿港元，实际同比下降3.5%[18] - 私营界别工地工程2025年第一季度名义同比减少10.7%，实际减少12.7%[18] - 公营界别工地工程2025年第一季度名义增长17.4%，实际增长13.8%[18] - 劳动力成本指数从去年同期267.9升至2025年第一季度277.4，增幅约3.5%[19] 管理层讨论和指引 - 公司目标是通过专注核心业务实现可持续溢利增长并为股东带来最大回报[80] - 公司业务回顾与未来发展规划载于年报第6至15页的管理层讨论与分析[73] - 公司计划在香港收购地皮开设新车间，预计于2026年12月31日前完成[47][50] - 剩余上市所得款项36.4百万港元预计将于2026年12月31日前动用[49][50] - 土地购置计划延迟至2026年12月31日前完成[53] - 未动用研发资金预计2026年12月31日前使用完毕[54] - 土地购置延迟原因包括社会动荡、地价上涨及疫情等[53] - 研发延迟因新车间建设推迟及评估时间较长[54] - 奥密克戎疫情可能导致进一步资金使用延迟[54] - 公司确认业务性质无重大变动[54] 财务资源与流动性 - 银行结余57.6百万港元及定期存款143.6百万港元[40] - 流动比率由7.2倍增至9.9倍[40] - 公司上市所得款项净额约为37.8百万港元，截至2025年6月30日已动用1.4百万港元，未动用金额为36.4百万港元[49][50][52] - 扩大营运规模计划拨款35.3百万港元，截至2025年6月30日仍未动用[50] - 研发投入计划拨款2.4百万港元，其中已动用0.4百万港元用于研究开发活动，0.9百万港元用于开发机械原型[50][52] - 研发领域未动用款项包括：技术员招聘0.4百万港元、机械自动化性能改善0.2百万港元、连接器开发0.4百万港元、生产手册制定0.1百万港元[50][52] - 一般营运资金计划拨款0.1百万港元，已全部动用[52] - 未动用土地购置资金35.3百万港元[53] - 研发实际支出1.3百万港元，低于计划2.4百万港元[54] - 研发资金使用率约54.2%[54] 人力资源与薪酬 - 公司于2025年6月30日拥有全职雇员37名，较2024年的40名减少7.5%[48] - 2025年度员工成本总额约为24.7百万港元，较2024年度的27.5百万港元减少10.2%[48] - 公司通过有竞争力的薪酬方案和绩效激励机制管理雇员关系[79] - 董事薪酬政策参考市场条款资历经验职责责任并待股东批准[104] - 五名最高薪酬人士详情载于综合财务报表附注6[105] - 薪酬委员会评估执行董事表现并厘定花红方案条款[106] - 截至2025年6月30日员工性别比例女性占20%男性占80%[160] 公司治理与董事会 - 公司执行董事为林恕如先生、Paulino Lim先生及杨添理先生[5] - 公司非执行董事为关衍德先生[5] - 公司独立非执行董事为罗崇祯先生、祝蔚宁女士及吴明翰先生[5] - 董事会由7名成员组成包括3名执行董事1名非执行董事和3名独立非执行董事[135] - 独立非执行董事占比达到董事会总人数的42.9%符合GEM上市规则要求[137] - 本年度举行了3次董事会会议2次审核委员会会议1次薪酬委员会会议和2次提名委员会会议[140] - 董事出席率较高其中5名董事实现董事会会议100%出席率3名董事实现委员会会议100%出席率[141] - 主席关衍德先生缺席股东周年大会出席率为0/1[141] - 杨添理先生缺席股东周年大会出席率为0/1[141] - 管理层未提供每月更新资料但会在适当时候向董事会提供信息存在偏离企业管治守则D.1.2条款的情况[130] - 董事任期均为三年可通过不少于三个月的书面通知终止协议[139] - 董事必须每三年轮值退任一次并在股东周年大会上重选[139] - 公司已采纳符合GEM上市规则第5.48至5.67条的董事证券交易操守规则[131] - 截至2025年6月30日止年度董事已遵守企业管治守则参加持续专业培训[146] - 董事会监督集团风险管理及内部监控制系统并每年审查有效性[169] - 公司秘书林女士完成至少15小时专业培训以符合上市规则[176] - 公司已采纳并实施符合上市规则及证券及期货条例的披露政策[173] - 内部监控顾问识别集团内部监控机制无重大缺陷[171] - 公司年度股东大会定于2025年11月11日召开[125] - 股东周年大会定于2025年11月11日举行 各委员会主席将出席答疑[185] 委员会运作 - 审核委员会于本年度已举行两次会议[149] - 薪酬委员会于本年度内举行一次会议[153] - 提名委员会本年度举行两次会议[157] - 审核委员会大部分成员为独立非执行董事[149] - 薪酬委员会大部分成员为独立非执行董事[153] - 审核委员会已审阅集团截至2025年6月30日止年度的经审核年度业绩[149] - 审核委员会审阅及批准核数费用[150] - 审核委员会推荐续聘公司核数师须待股东于股东周年大会上批准[150] - 薪酬委员会负责厘定全体执行董事及高级管理层的特定薪酬待遇[152] - 薪酬委员会就独立非执行董事的薪酬向董事会提供推荐意见[152] - 薪酬委员会审查风险管理和内部监控制度成效[154] - 薪酬委员会评估会计财务汇报职能资源及培训预算充足性[154] - 审核委员会向董事会报告风险管理及内部监控系统改进建议[171] - 审核委员会确认外聘核数师酬金水平合理[168] 核数师与财务报告 - 公司核数师为天职香港会计师事务所有限公司[11] - 外聘核数师天职香港会计师事务所核数服务费用为0.51百万港元非核数服务费用为0.02百万港元[168] - 财务报告遵循GEM上市规则及会计准则要求[166] - 公司财务数据基于2025年经审核年度财务报表计算[192] - 公司2025财年与截至2025年6月30日止年度一致[189] 股东结构与关联方 - 董事林恕如持有公司227,530,732股股份，占比28.4%[119] - 董事关衍德通过建新创意有限公司持有公司120,333,415股股份，占比15.0%[119][121] - 董事杨添理持有公司64,390,244股股份，占比8.0%[119][121] - 董事Paulino Lim持有公司53,635,610股股份，占比6.7%[119][121] - 股东王万宝持有公司51,230,244股股份，占比6.4%[121] - 股东赵燕薇持有公司40,975,610股股份，占比5.1%[121] - 建新创意有限公司由关衍德100%控股[120][126] - 林恕如与Paulino Lim为兄弟关系[126] - 公司公众持股量符合上市规则要求，保持至少25%[123] - 关联方交易详情载于综合财务报表附注25不构成须披露交易[108] - 建新创意有限公司关衍德先生杨添理先生确认遵守不竞争承诺[113] - 独立非执行董事审阅确认书确认遵守不竞争承诺[114] - 建新创意有限公司等确认遵守至2025年6月30日的不竞争承诺条款[174] 风险因素 - 五大供应商采购集中度达100%存在依赖风险[95] - 客户订单无长期合约约束导致收益波动风险[88] - 设备故障或损坏可能对经营造成重大不利影响[89] - 品质监控失效可能导致服务缺陷及声誉风险[87] - 增购设备可能导致额外折旧影响损益[89] - 公司设备未投保遗失或损坏险[89] - 集团制定主要业务风险识别及潜在财务影响评估程序[169] 股息与资本架构 - 公司未宣派本年度末期股息（2024年：无）[86] - 公司无可供分派予股东的储备（2024年：无）[84] - 公司无预定股息支付比率 董事会将综合考虑财务状况等因素决定[177] - 公司资本架构包括普通股及资本储备，本年度无变动[46] 环境、社会及管治（ESG） - 公司环境政策及表现详情载于年报第48至70页的环境、社会及管治报告[74] - 公司环境、社会及管治报告依据香港交易所上市规则附录C2编制[191] - 公司设立环境、社会及管治工作小组由首席执行官和首席运营官组成[199] - 董事会每年检讨环境、社会及管治相关目标表现[199] - 公司已识别的最重要环境、社会及管治事宜包括产品及服务责任、职业健康及安全、劳工准则、发展及培训、反贪污[200] - 公司通过重要性评估确定环境、社会及管治事宜的重要性程度[200] - 持份者主要关注的环境、社会及管治议题与上一年度相比未发生重大变化[200] - 公司参考可持续发展会计准则委员会的重要性图谱进行评估[200] - 环境、社会及管治事宜可能对投资者及其他持份者产生重大影响[200] - 公司未记录任何因违反环境要求导致的诉讼或处罚情况[74] 持份者沟通与披露 - 公司持份者沟通渠道包括投资者研讨会、股东大会及财务报告披露[198] - 公司通过网站www.hklistco.com/8140披露财务表现及企业管治详情[194] - 公司网站www.hklistco.com/8140发布所有公司通讯及股东提案程序[182][184] - 公司持份者关注重点包括投资回报、产品交付时间及雇员福利[198] 供应商与客户集中度 - 最大供应商占比43.3%且五大供应商合计占比100.0%[95] - 最大客户占比11.8%且五大客户合计占比42.4%[95] - 公司客户数量已发展至超过100名[77] - 公司与台湾原设备制造商工厂签订长期非独家框架协议，连接器供应保障至2026年11月[78] 保险与保障 - 公司已为董事及高级职员续保责任险提供适当保障[103] - 公司设备未投保遗失或损坏险[89] 购股权与股份计划 - 截至报告日期无尚未行使已授出已取消已行使或已失效购股权[116] - 除购股权计划外公司未订立任何董事获取股份利益安排[117] 其他重要事项 - 公司股份代号为8140，总部位於香港九龙观塘创业街31号LT Tower 2楼203A室[11][12] - 公司主要往来银行为中国银行（香港）有限公司[11] - 公司主要附属公司业务为向香港钢筋混凝土建造业提供机械钢筋并接服务[73] - 公司已遵守上市规则、证券及期货条例等重大法律法规要求[75] - 公司厂房及设备变动详情载于综合财务报表附注13[81] - 股东特别大会可由持有不少于十分之一实缴股本的股东要求召开[180] - 公司章程文件在本年度及报告发布前未作修订[179] - 董事会由7名董事组成其中包含1名女性成员[160]

董事会会议 - 原定于2025年9月24日的董事会会议改至9月26日在同一地点举行[3] - 会议将考虑及批准公司截至2025年6月30日止年度综合年度业绩[3] - 会议将考虑及批准宣派末期股息（如有）[3] 人员信息 - 执行董事为林恕如、Paulino Lim、杨添理先生[3] - 非执行董事为关衍德先生[3] - 独立非执行董事为罗崇祯、祝蔚宁、吴明翰先生[3] 公告信息 - 公告遵照香港联交所GEM证券上市规则刊载[4] - 公告将由刊发日期起最少七天于联交所及公司网站刊登[5]