会议信息 - 2025年6月27日举行2024年度股东周年大会[2][3] 股份数据 - 股东周年大会当日已发行股份总数为506,546,170股[4] 决议案情况 - 普通决议案（1 - 6项）赞成票数310,916,930股，赞成率100%[6] - 特别决议案（第7项）赞成票数310,916,930股，赞成率100%[6] - 第7项特别决议案授予董事会发行不超20%限额股份的一般授权[6] 董事会构成 - 截至公告日期，董事会有三名执行董事等[9]

股东周年大会 - 2025年6月27日举行2024年度股东周年大会[3] - 大会审议多项财务相关议案[4] 财务安排 - 拟续聘天健国际为核数师至下届大会结束[4] - 拟授予董事会发行新内资股及/或H股一般授权，不超已发行股数20%[5] 股份登记 - 2025年6月24 - 27日暂停办理股份过户登记[7] - H股过户文件6月23日下午4时30分前交回[7] 董事会 - 董事会有3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[8] 公告 - 公告在联交所及公司网站刊登最少七天[8]

股东周年大会 - 2024年度股东周年大会于2025年6月27日上午10时在杭州举行[4][11][27] - 2025年6月24日至27日暂停办理股份过户登记手续[21][2] - H股过户文件及股票6月23日下午4时30分前交回[21][2] - 代表委任表格须提前24小时交回[20] 股份授权 - 建议以特别决议案寻求股东批准一般授权[11][17] - 可处理最多20%已发行股份[11][17][31] - 2025年5月30日有506,546,170股已发行股份[17] - 待决议案通过可处理最多101,309,234股[17] 其他事项 - 需审议多项报告及方案[30] - 董事建议股东投票赞成所有决议案[23]

市场表现 - 5月15日升华兰德股价上涨40%至0.105港元/股，成交量6.5万股，成交额5230港元，振幅33.33% [1] - 最近一个月累计下跌15.73%，年初至今累计下跌6.25%，跑输恒生指数17.85%的涨幅 [2] - 当日恒生指数下跌0.79%至23453.16点 [1] 财务数据 - 2024年营业总收入1.85亿元，同比增长88.65% [2] - 归母净利润-650.6万元，同比改善84.79% [2] - 毛利率11.26%，资产负债率56.66% [2] 行业估值 - 软件服务行业平均市盈率(TTM)-4.42倍，行业中值-1.87倍 [3] - 公司市盈率-5.41倍，行业排名第120位 [3] - 可比公司市盈率：京投交通科技3.69倍、博雅互动3.7倍、自动系统4.08倍、黄河实业4.09倍、俊盟国际4.69倍 [3] 公司概况 - 2002年5月在香港联交所上市的高科技公司(股票代码:08106) [4] - 主营业务包括智慧城市解决方案、硬件销售及系统集成、电信增值服务、电信解决方案 [4] - 与国内主要电信运营商、知名计算机硬件和软件供应商保持密切合作 [4] - 源自浙江大学团队，1996年创立，2001年完成股份制改制 [4] - 2017年浙江升华控股集团入主成为控股股东 [4] - 智慧城市便民协同服务领域开拓者，服务覆盖全国60余个城市 [4] - 硬件业务主要经营戴尔、浪潮、H3C等品牌的全系列产品 [4]

信息发布变更 - 公司自2024年8月13日起采用电子方式发布公司通讯[1][5] - 公司通讯英文版和中文版将在公司网站和披露易网站提供，替代印刷本[2][5] 股东相关 - 未收到非登记股东有效电邮地址，需联系中介公司提供[3][6][7] - 非登记股东想收印刷版可填回条或发邮件申请[3][6][7] - 公司可按规定披露或转移股东个人资料，股东有权查阅及修改[7]

公司通讯发布方式 - 2024年8月13日起采用电子方式发布公司通讯[2] - 中英文版将在公司网站和披露易网站提供，替代印刷本[3] 股东邮箱及通讯接收 - 未收到股东邮箱地址，未收到前以印刷本发可供行动通讯[3][4] - 股东可扫描二维码或签署回条交邮箱地址[3] - 希望收印刷版可填回条或发邮件，指示一年内有效[4] 选择方式及要求 - 有三种接收通讯方式可选[9] - 联名股东需联合签署回条才有效[9] - 提供多邮箱仅最后提供的会被登记[9]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年全年收入约为人民币1.85043亿元，2023年为人民币9808.9万元[9] - 公司2024年全年亏损约为人民币650.6万元，2023年为人民币4277.3万元[9] - 2024年公司收入约1.85043亿元，较2023年的9808.9万元增长约8695.4万元，即增长约88.65%[20] - 2024年公司毛利率约为11.26%，2023年为11.74%[22] - 2024年录得本年度亏损约650.6万元，2023年为4277.3万元；每股亏损为1.28分，2023年为8.44分[25] - 2024年未自理财产品的投资实现任何收益，2023年为19.7万元[28] - 2024年12月31日员工总人数为83人，2023年为119人[32] - 2024年员工成本总额约为2071.6万元，2023年为2834万元[32] - 2024年公司收入约为1.85043亿元，2023年为9808.9万元[36] - 2024年公司毛利率约为11.26%，2023年为11.74%[36] - 2024年公司本年度亏损约为650.6万元，2023年为4277.3万元[36] - 2024年公司每股亏损约为1.28分，2023年为8.44分[36] - 2024年末公司应收账款及应收票据约为7834.4万元，2023年为3986万元[36] - 2024年末公司银行结余及现金与资产总额及资产净额比率分别约为14.16%和32.67%，2023年分别为17.57%和28.22%[36] - 2024年末公司资产负债率约为56.66%，2023年为37.76%[40] - 2024年末公司流动资金比率约为1.73，2023年为2.51[40] - 2024年末公司约1882.8万元的应收票据已被抵押以担保银行借贷[40] - 2024年和2023年12月31日，集团员工中女性占比分别为26.51%和22.69%，已实现整体女性代表比例25%的目标[87] - 年内，集团因审计服务及非审计服务须付予核数师的报酬分别约为人民币467,000元（2023年：人民币620,000元）及人民币9,000元（2023年：人民币9,000元）[88] - 2024年董事会不建议派付末期股息，2023年也无[170] - 2024年末集团并无可供分派予公司拥有人之储备，2023年也无[171] - 2024年集团五大客户合共占集团收入约74.03%，2023年为68.99%[177] - 2024年集团最大客户占集团收入约50.94%，2023年为46.73%[177] - 2024年集团五大供应商合共占集团直接采购额约81.35%，2023年为85.17%[177] - 2024年集团最大供应商占集团直接采购额约56.68%，2023年为57.94%[177] - 2024年12月31日，债务账面结余为零，2023年为1,594,000元，占集团资产总额约1.83%[195] 各业务线数据关键指标变化 - 公司硬件及计算机软件销售业务老客户业务量维持2023年四季度以来良好趋势，整体较上年度实现较好增长[12] - 公司提供智慧城市解决方案业务抓住国内市场机会，加强当地服务并开拓江西、河南等省外市场[12] - 2024年硬件及计算机软件销售收入约1.65296亿元，较2023年的8586.3万元增长约92.51%[19] - 2024年提供智慧城市解决方案业务收入约1974.7万元，较2023年的1222.6万元增长约61.52%[19] - 2024年提供电商运营解决方案服务业务无收入，2023年也无收入[19] - 2024年硬件及计算机软件销售业务毛利率约为8.73%，2023年为7.18%[21] - 2024年提供智慧城市解决方案业务毛利率约为32.41%，2023年为43.74%[21] - 2024年提供电商运营解决方案服务业务无收入及毛利，2023年也无[21] - 2024年硬件及计算机软件销售业务分部溢利约882.4万元，2023年为18.7万元[23] - 2024年提供智慧城市解决方案业务分部亏损约963.7万元，2023年为3074.9万元[23] - 硬件及计算机软件销售业务规模显著增长，提供智慧城市解决方案业务积极开拓新市场和创新服务，提供电商运营解决方案服务业务暂停原有业务[26] 公司发展战略与规划 - 公司优化技术人才梯队建设，打造精炼的技术开发实施团队[13] - 公司借助新技术创新提供新型智慧城市解决方案服务及细分应用场景新方案服务[13] - 公司以现有业务为中心，继续寻求产业链资本运作空间[13] - 公司加强预算管理，控制费用开支，落实降本增效要求[14] - 公司加强应收账款风险管理，设置规模上限，推动账款回笼[14] - 公司一直寻求合适投资或业务合作机会，但暂无实质进展，与商业伙伴保持良好合作关系[27] - 公司将顺应“数字中国”建设大势，加强智慧城市解决方案创新，拓展应用场景和服务功能[43] - 公司将继续推进运营服务培育，增强智慧工会等增值服务能力[44] - 公司将调整硬件及计算机软件销售业务市场策略和销售结构，把握信创产业机遇[45] - 公司将根据“十四五”规划推进工作，整合资源，加强业务开拓，寻求收购投资[45] 公司组织架构与人员信息 - 王锋59岁，2022年4月加入公司，2023年6月任执行董事，有丰富企业管理经验[47] - 徐剑峰38岁，2017年5月加入公司，2023年6月任执行董事，担任董事会秘书等职[48] - 吴丽辉39岁，2023年11月加入公司，2024年6月任执行董事，有财务相关经验[49] - 陈平60岁，1997年5月加入公司，2023年6月任非执行董事，是浙大副教授[50] - 蔡家楣78岁，自2023年6月起任公司独立非执行董事，曾在多家上市公司任职[51] - 黄廉熙62岁，自2023年6月起任公司独立非执行董事，2005 - 2007年度获全国优秀律师认可，曾在多家上市公司任职[52] - 黄轩珍66岁，自2023年6月起任公司独立非执行董事，有逾三十年会计领域经验，曾在多家上市公司任职[53] - 蔡家楣于2000年10月 - 2004年8月任浙江工业大学信息工程学院院长[51] - 蔡家楣于2002年4月 - 2006年5月任浙江工业大学软件学院及软件职业技术学院院长[51] - 蔡家楣于2008年及2012年分别当选浙江省软件行业协会第二届及第三届理事会理事长[51] - 黄廉熙于1991 - 1992年在伦敦大学修读一年制中华人民共和国律师英国实务培训计划课程[52] - 黄廉熙于2008年10月获中华全国律师协会认可为2005 - 2007年度全国优秀律师[52] - 黄廉熙于2013年2月及2018年1月分别当选政协第十二届、第十三届全国委员会委员[52] - 黄轩珍于1996年12月获浙江省注册会计师协会批准为注册会计师[53] - 宋志伟39岁，2022年5月加入公司，2023年6月任本届监事会监事[54] - 沈小芬53岁，2019年5月加入公司，2023年6月任本届监事会监事[55] - 沈儒佳36岁，2018年8月加入公司，2023年6月任本届监事会监事[56] - 王锋59岁，2022年4月加入公司，任董事长兼行政总裁[57] - 徐剑峰38岁，2009年7月毕业，2017年5月加入公司[57] - 吴丽辉39岁，2023年11月加入公司，任财务经理[58] - 郑益东51岁，2019年11月加入公司，任副总裁兼创建科技董事长[59] - 吴本林50岁，2018年2月加入集团，任创建科技总裁[60] - 苏丽丽39岁，2009年9月加入集团，任杭州华光总经理[60] - 霍兆麟62岁，2017年5月加入公司，任公司秘书及授权代表[60] 公司治理相关 - 董事会不建议就2024财年派付末期股息，2023年也未派付[10] - 截至2024年12月31日，公司根据企业管治守则第一部份披露资料，遵守第二部份所有守则条文，除偏离守则条文第C.2.1条外[65] - 董事长王锋兼任行政总裁，董事会认为此举有助于执行公司业务策略及提高运营效率[66] - 董事会由三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成[67] - 非执行董事陈平任期自2023年6月29日起至2026年6月28日[68] - 吴丽辉自2024年6月27日起获委任为执行董事[67][68] - 管子龙自2024年6月27日起辞任执行董事[67] - 公司采纳董事会成员多元化政策，提名委员会对其实施及效力进行年度检讨，结果满意[71] - 董事会主要责任为制定公司长期企业策略、监督管理、评估表现及提升股东价值[72] - 年内全体董事均参与合适的持续专业发展活动[73] - 执行董事王锋董事会会议出席率100%、薪酬委员会会议出席率100%、提名委员会会议出席率100%、股东大会出席率100%[74] - 执行董事徐剑锋董事会会议出席率100%、股东大会出席率100%[74] - 执行董事吴丽辉董事会会议出席率100%、股东大会出席率100%[74] - 执行董事管子龙董事会会议出席率100%、股东大会出席率0%[74] - 非执行董事陈平董事会会议出席率100%、审核委员会会议出席率100%、股东大会出席率0%[74] - 独立非执行董事蔡家楣董事会会议出席率100%、审核委员会会议出席率100%、薪酬委员会会议出席率100%、提名委员会会议出席率100%、股东大会出席率100%[74] - 独立非执行董事黄廉熙董事会会议出席率100%、提名委员会会议出席率100%、股东大会出席率100%[74] - 独立非执行董事黄轩珍董事会会议出席率100%、审核委员会会议出席率100%、薪酬委员会会议出席率100%、股东大会出席率100%[74] - 截至2024年12月31日止年度，全体董事遵守董事证券交易规定买卖准则及行为守则[79] - 截至2024年12月31日，董事会由4名男性董事和3名女性董事组成，女性占比约为42.86%，较2023年有所提高[86] - 年内，公司秘书霍兆麟先生已参与不少于15小时的专业培训[89] - 公司遵照GEM上市规则向股东及潜在投资者披露资料，并及时回应股东查询[90] - 2024年6月27日，公司章程根据股东决议修订以适应相关法规和公司需求[91] - 公司制定股东通讯政策，确保股东及潜在投资者获取公开资料，董事会认为该政策实施有效[92][93] - 董事会采纳股息政策，建议或宣派股息时公司应维持足够现金储备[94] - 董事会宣派及分派股息时需考虑公司财务业绩、现金流等多方面因素[95] - 公司可按董事会认为合适的形式宣派及派付股息，如现金、以股代息等[96] - 合计或单独持有公司有投票权股份10%或以上的股东有权要求召开临时股东大会[99] - 合计或单独持有公司有投票权股份1%或以上的股东，有权在股东周年大会书面提出新决议案[99] - 非执行董事陈平任期由2023年6月29日起至2026年6月28日止[179] - 各位董事及监事服务协议于2026年6月28日届满[181] - 集团已采纳载于年报第5至13页“管理层讨论及分析”一节“运营回顾”分节之薪酬政策[183] - 董事陈平先生持有27,294,240股内资股，占公司股本实益权益的5.39%[185] - 主要股东浙江升华持有193,316,930股内资股及117,600,000股H股，占公司股本实益权益的61.38%[189] - 陞洋有限公司持有117,600,000股H股，占公司股本实益权益的23.22%[189] - 德清匯升投资有限公司持有193,316,930股内资股及117,600,000股H股，占公司股本实益权益的61.38%[189] - 夏士林先生持有193,316,930股内资股及117,600,000股H股，占公司股本实益权益的61.38%[189] - 钱小妹女士持有193,316,930股内资股及117,600,000股H股，占公司股本实益权益的61.38%[189] - 吴梦根先生持有21,000,000股内资股及12,800,000股H股，占公司股本实益权益的6.67%[190] - 戴继红女士持有21,000,000股内资股及12,800,000股H股，占公司股本实益权益的6.67%[190] - 公司秘书为霍兆麟先生，其为香港会计师公会会员及特许公认会计师公会资深会员[197] - 于年报日期，公司最少25%的已发行股本总额由公众

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年实现收入约1.85亿元，较2023年增加约88.65%[4] - 2024年产生亏损约650.6万元，2023年亏损约4277.3万元[4] - 2024年销售成本为1.64亿元，2023年为8657.4万元[5] - 2024年毛利为2083.4万元，2023年为1151.5万元[5] - 2024年除税前亏损为616.4万元，2023年为4209.2万元[5] - 2024年每股亏损1.28分，2023年为8.44分[5] - 2024年非流动资产为221.1万元，2023年为451.3万元[6] - 2024年流动负债为6240.9万元，2023年为3290.4万元[6] - 2024年权益总额为4773.5万元，2023年为5424.1万元[6] - 2024年资产总额110,144千元，2023年为87,145千元；2024年负债总额62,409千元，2023年为32,904千元[18] - 2024年其他经营（开支）收入、收益或亏损净额为亏损4,556千元，2023年亏损18,281千元[19] - 2024年所得税开支342千元，2023年为681千元；中国企业所得税率25%，部分附属公司按15%或5%缴税[22] - 2024年员工成本总额20,716千元，2023年为28,340千元；已确认为开支的存货成本2024年为151,683千元，2023年为79,695千元[23] - 2024年每股基本亏损约为0.0128元（6,506,000÷506,546,000），2023年约为0.0844元（42,773,000÷506,546,000）[25] - 2024年末应收账款及应收票据总额约为8861.4万元，2023年为5328.6万元；减值亏损拨备为1027万元，2023年为1342.6万元[26] - 2024年末约1882.8万元应收票据已被抵押以担保银行借贷，2023年为196万元[26] - 2024年末应付账款为2596.2万元，2023年为1553.7万元；应缴其他税项为355.1万元，2023年为108.3万元[27] - 2024年公司收入约为1.85043亿元，较2023年增长约8695.4万元，即增长约88.65%[32] - 2024年公司未分配开支净额约为535.1万元，2023年为1129.4万元；应收借款减值亏损约为159.4万元，2023年为525.5万元[35] - 2024年12月31日应收借款减值亏损拨备约人民币1100万元，2023年为人民币940.6万元[36] - 截至2024年12月31日止年度，集团录得本年度亏损约人民币650.6万元，2023年为人民币4277.3万元；每股亏损为人民币1.28分，2023年为人民币8.44分[36] - 2024年及2023年12月31日，无未偿还之理财产品本金余额；截至2024年12月31日止年度，集团无理财产品投资收益，2023年为人民币19.7万元[42] - 2024年12月31日员工总人数为83人，2023年为119人[45] - 2024年集团员工成本总额约为人民币2071.6万元，2023年为人民币2834万元[45] - 2024年公司收入约为1.85亿元，2023年为9808.9万元[52] - 2024年公司毛利率约为11.26%，2023年为11.74%[52] - 2024年公司本年度亏损约为650.6万元，2023年为4277.3万元[52] - 2024年公司每股亏损约为1.28分，2023年为8.44分[52] - 2024年末公司应收账款及应收票据约为7834.4万元，2023年为3986万元[53] - 2024年末公司银行借贷约为2882.8万元，2023年为1196万元[53] - 2024年末公司资产总额约为1.1亿元，2023年为8714.5万元[53] - 2024年末公司负债总额约为6240.9万元，2023年为3290.4万元[53] - 2024年末公司资产负债率约为56.66%，2023年为37.76%[57] - 2024年末公司流动资金比率约为1.73，2023年为2.51[57] 股息分配情况 - 董事会不建议就2024年度派付末期股息[4] - 2024年和2023年均无派付或拟派股息[24] - 董事会不建议就2024年度派付末期股息，2023年也无[28] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年和2023年公司收入来自硬件及计算机软件销售、提供智慧城市解决方案，2024年综合收入185,043千元，2023年为98,089千元[13][14] - 2024年提供智慧城市解决方案收入19,747千元，2023年为12,226千元；硬件及计算机软件销售2024年为165,296千元，2023年为85,863千元[14] - 2024年综合分部业绩亏损813千元，2023年亏损30,798千元；提供智慧城市解决方案2024年亏损9,637千元，2023年亏损30,749千元；硬件及计算机软件销售2024年盈利8,824千元，2023年为187千元[14] - 2024年硬件及计算机软件销售收入约为1.65296亿元，较2023年增长约92.51%；智慧城市解决方案业务收入约为1974.7万元，较2023年增长约61.52%；电商运营解决方案服务业务无收入[31] - 2024年硬件及计算机软件销售业务毛利率约为8.73%，2023年为7.18%；智慧城市解决方案业务毛利率约为32.41%，2023年为43.74%；公司整体毛利率约为11.26%，2023年为11.74%[33] - 2024年硬件及计算机软件销售业务录得分部溢利约为882.4万元，2023年为18.7万元；智慧城市解决方案业务录得分部亏损约为963.7万元，2023年为3074.9万元；电商运营解决方案服务业务无分部业绩[34] 业务发展与运营情况 - 硬件及计算机软件销售业务规模显著增长，提供智慧城市解决方案业务积极开拓省外新市场并创新服务，提供电商运营解决方案服务业务暂停传统业务运营但新商机效果不理想[38][39] - 集团寻求投资或业务合作机会暂无实质进展，但与多方保持良好合作关系[40] - 集团落实减员增效措施控制人力成本，建立多种招聘渠道和薪酬管理制度，提供员工培训机会[45][46] - 集团业务不涉及直接废气及温室气体排放和环境污染，运营主要消耗能源及纸张，鼓励员工减少资源消耗[48] - 集团将推进城市管理服务、运营服务、硬件及计算机软件销售业务发展[60] - 集团将根据“十四五”规划推进工作，整合资源、开拓业务、寻求收购投资[61] 财务报表相关情况 - 应用修订准则预计未来不会对综合财务报表造成重大影响[12] - 集团2024年度周年业绩经审核委员会审阅及批准[62] - 初步公告中2024年度综合财务报表数字与经审核报表相符[63] 证券交易与企业管治情况 - 2024年度公司或附属公司无购入、出售或赎回上市证券[64] - 2024年度公司采纳并遵守企业管治守则，偏离第C.2.1条[65] 公司管理层情况 - 董事长兼行政总裁王锋负责管理董事会及集团业务[66] - 董事会认为一人兼任两职有助于执行策略和提高效率[66] 董事会成员与公告情况 - 公告日期董事会成员包括3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[68] - 公告将在联交所网站和公司网站刊登至少七天[68]

业绩总结 - 公司2024年度预计亏损约650万元，2023年度亏损约4280万元[3][4] - 2024年业绩较2023年大幅改善[4][5] - 2024年硬件及软件销售业务溢利、智慧城市业务亏损、应收款减值亏损均改善[5] 未来展望 - 公司将在2025年3月28日发布2024年度周年业绩[5]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 浙江升華蘭德科技股份有限公司 SHENGHUA LANDE SCITECH LIMITED* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：8106） 董事會會議通告 浙江升華蘭德科技股份有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於二零 二五年三月二十八日（星期五）下午四時正，舉行董事會會議，商討下列事項︰ 於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事王鋒先生、徐劍鋒先生及吳麗輝女士；一名非執行董 事陳平先生；及三名獨立非執行董事蔡家楣先生、黃廉熙女士及黄軒珍女士。 本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資 料。董事願就本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所 知及所信：(i)本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份；及(ii)且無遺漏其 他事項，足以令致本公告或其所 ...