董事会及关键委员会成员变动 - 自2025年12月15日临时股东大会结束起，陈平辞任公司非执行董事兼副董事长及审核委员会成员职务 [1] - 自2025年12月15日临时股东大会结束起，黄廉熙辞任公司独立非执行董事及提名委员会成员兼主席职务 [1] - 自2025年12月15日临时股东大会结束起，余铮获委任为公司执行董事兼副董事长 [1] - 自2025年12月15日临时股东大会结束起，张明波获委任为公司独立非执行董事及审核委员会成员 [1] - 自2025年12月15日临时股东大会结束起，黄轩珍获委任为提名委员会成员及主席 [1] 核数师变更 - 国卫获委任为公司核数师，自2025年12月15日起生效，任期直至公司下届股东周年大会结束时止 [1] 公司名称变更 - 公司建议并已获股东批准更改公司名称，中文名称由“浙江升华兰德科技股份有限公司”更改为“浙江芯化兰德科技股份有限公司” [1] - 公司建议并已获股东批准更改公司名称，英文名称由“Shenghua Lande Scitech Limited”更改为“Xinhua Lande Scitech Co., Limited” [1]

董事会及关键委员会成员变动 - 自2025年12月15日临时股东大会结束起，陈平辞任公司非执行董事兼副董事长及审核委员会成员职务 [1] - 自2025年12月15日临时股东大会结束起，黄廉熙辞任公司独立非执行董事及提名委员会成员兼主席职务 [1] - 自2025年12月15日临时股东大会结束起，余铮获委任为公司执行董事兼副董事长 [1] - 自2025年12月15日临时股东大会结束起，张明波获委任为公司独立非执行董事及审核委员会成员 [1] - 自2025年12月15日临时股东大会结束起，黄轩珍获委任为提名委员会成员及主席 [1] 核数师变更 - 国卫获委任为公司核数师，自2025年12月15日起生效，任期直至公司下届股东周年大会结束时止 [1] 公司名称变更 - 公司建议更改名称，中文名称由“浙江升华兰德科技股份有限公司”更改为“浙江芯化兰德科技股份有限公司” [1] - 公司建议更改名称，英文名称由“Shenghua Lande Scitech Limited”更改为“Xinhua Lande Scitech Co., Limited” [1] - 公司名称更改建议已获股东于临时股东大会上批准 [1]

公司基本信息 - 公司于2001年9月20日注册登记[4] - 法定代表人为董事长[7] - 经营范围包括技术开发及服务、软件和网络工程等多项业务[9] 股本结构 - 公司股本结构为普通股506,546,170股[16] - 内资股股东持有244,421,170股内资股[16] - 境外上市股份股东持有262,125,000股境外上市股份[16] - 公司注册资本为人民币50,654,617元[19] 股份相关规定 - 发行股票每股面值人民币0.10元[14] - 境外上市股份262,125,000股，占公司可发行普通股总数的51.75%[17] - 公司可因6种情况，经规定程序批准后购回发行在外股份[24][26] - 公司购回股份可通过3种方式进行[27] 股东权益与义务 - 普通股股东享有领取股利、参加股东会并表决等权利[50] - 持有公司5%以上表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[53] - 控股股东指持股超50%或持股低于50%但表决权足以重大影响股东大会决议的股东[59] 股东大会相关 - 股东年会每年召开一次，应在上一会计年度完结后六个月内举行[60] - 公司召开股东大会年会应提前20日发出书面通知，临时股东大会提前15日发出[60][61] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过[67] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[67] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中董事长1人，副董事长1人，应有3名独立非执行董事[85] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日通知全体董事和监事，有紧急事项可召开临时会议[94] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中1人出任监事会主席，成员包括2名股东代表和1名公司职工代表[105] - 监事会至少每6个月召开1次会议，由监事会主席负责召集[106] 高管相关 - 公司设董事会秘书1人，为公司高级管理人员，由董事会委任[99] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理由董事会聘任或解聘，副总经理经总经理提名由董事会聘任或解聘[102] 财务报告与利润分配 - 周年财务报告于会计年度结束后4个月内公布，中期财务报告于会计年度前6个月结束后3个月内公布[130] - 法定公积金转为资本时，留存的该公积金不得少于注册资本的25%[135] - 中期股利数额不得超过公司中期利润表中可分配利润额的50%[136] 清算与章程修改 - 公司因股东大会决议解散应在15日内成立清算组[157] - 公司可根据法律法规和章程规定修改章程[164] - 修订章程需董事会拟定方案，通知股东并召集股东大会表决，以特别决议通过[166]

公司基本信息 - 公司于2002年5月3日在GEM首次上市[4] - 财政年度结算日期为12月31日[8] - 主要从事硬件及软件销售等业务[9] 股权结构 - 上海芯雲智聯等持有193,316,930股内资股，占已发行股份38.16%[5] - 君然科技投资有限公司持有65,022,000股H股，占已发行股份12.84%[5] - Zhang Yi先生通过君然科技拥有65,022,000股H股权益，占已发行股份12.84%[6] 股份情况 - 已发行普通股中内资股244,421,170股，H股262,125,000股[10] - 已发行普通股面值为人民币0.10元[10] - 每手买卖单位为5,000股H股[10] 资料报表相关 - 资料报表于2025年12月15日更新[3] - 公司董事对资料报表准确性承担全部责任[12] - 若详情不准确需尽快提交修订报表[12][13] - 公司需按指定格式提交报表刊于网站[13] - 公司董事承诺赔偿交易所资料相关损失[12]

公司基本信息 - 公司为浙江升华兰德科技股份有限公司，代号8106[2] 董事会成员 - 四名执行董事为王锋、余铮、徐剑峰、吴丽辉[3][5] - 三名独董为蔡家楣、黄轩珍、张明波[3][5] 委员会情况 - 设审核、薪酬、提名三个委员会[3] - 审核委主席黄轩珍，成员蔡家楣、张明波[3] - 薪酬委主席蔡家楣，成员王锋、黄轩珍[4] - 提名委主席黄轩珍，成员王锋、蔡家楣[4] 公告信息 - 公告遵照港交所GEM规则刊载[5] - 公告自刊登日起七天载于联交所及公司网站[5]

人事变动 - 2025年12月15日起，陈平、黄廉熙辞任，余铮、张明波获委任[5] - 2025年12月15日起，陈平辞任审核委成员，黄廉熙辞任提名委成员及主席[5][6] - 张明波获委任为审核委成员，黄轩珍获委任为提名委成员及主席[5][6] 公司治理 - 2025年12月15日临时股东大会所有决议案均获通过[3][10] - 建议更改公司名称获批准，待条件达成生效[7] - 建议修订公司章程获批准，自2025年12月15日起生效[8] 核数师委任 - 国卫获委任为公司核数师，自2025年12月15日起生效[9] 股份相关 - 临时股东大会当日，已发行股份总数为506,546,170股[11] 审议结果 - 审议批准委任余铮、张明波、国卫，赞成票均为193,316,930股(100%)[12][13]

股份数据 - 截至2025年11月底内资股法定/注册股份244,421,170股，面值0.1元，股本24,442,117元[1] - 截至2025年11月底H股法定/注册股份262,125,000股，面值0.1元，股本26,212,500元[1] - 2025年11月底法定/注册股本总额50,654,617元[1] 发行股份 - 截至2025年11月底内资股已发行244,421,170股，库存股0股[2] - 截至2025年11月底H股已发行262,125,000股，库存股0股[2] 其他 - 股份期权不适用[3] - 香港预托证券资料不适用[4]

临时股东大会 - 2025年12月15日上午10时在香港举行[2] 审议事项 - 委任余铮为执行董事[5] - 委任张明波为独立非执行董事[5] - 批准国卫会计师事务所有限公司为核数师[5] - 公司中文名和英文名变更[4] - 修订公司章程[6] 股份登记 - 2025年12月11 - 15日暂停办理股份过户登记[8] - H股过户文件12月10日下午4时30分前交回[8] 文件送交 - 内资股和H股代表委任表格等24小时前送交[8]

股东大会 - 2025年第一次临时股东大会2025年12月15日上午10时在香港举行[1] 人事及事务委任 - 拟委任余錚、张明波为执行董事和独立非执行董事[2] - 拟委任国卫会计师事务所有限公司为核数师[2] 公司变更 - 拟变更公司中文和英文名称[2] - 拟修订公司章程[2] 参会要求 - 内资股、H股持有人代表委任文件需提前24小时送达[3] - 受委代表出席需出示身份证明[3] - 交回委任表格后股东仍可亲自参会投票[3]

临时股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年12月15日上午10时在香港皇后大道中15号告罗士打大厦9楼908室举行[3][11][45] - 代表委任表格内资股持有人交至中国浙江省杭州市西湖区双龙街239号西投创智中心1号楼11楼，H股持有人交至香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼，须不迟于大会指定举行时间前24小时交回[4] - 公司2025年12月11日至12月15日暂停办理股份过户登记手续，H股过户文件及股票须不迟于2025年12月10日下午4时30分交回公司H股过户登记处[40][51] 人事变动 - 天健国际自2025年11月21日起辞任公司前任核数师，原因是未就审计费达成一致意见，董事会批准委任国卫为新核数师，任期至下届股东周年大会结束，需临时股东大会通过[11][33][34] - 董事会建议委任余铮先生为执行董事，张明波先生为独立非执行董事，任期自临时股东大会批准至本届董事会任期届满，年薪分别为24万元和8.4万元[17][21] - 陈平先生和黄廉熙女士因个人工作安排辞任非执行董事和独立非执行董事[24] 公司名称及章程变更 - 公司建议将中文名由“浙江升华兰德科技股份有限公司”改为“浙江芯化兰德科技股份有限公司”，英文名由“Shenghua Lande Scitech Limited”改为“Xinhua Lande Scitech Co., Limited”，需临时股东大会通过特别决议案并获中国相关当局批准[25][27] - 公司建议对公司章程作出修订，主要涉及公司注册名称，需在临时股东大会上获股东以特别决议案批准[31] 其他 - 本通函付印前确定资料的最后实际可行日期为2025年11月24日[12] - 通函将在联交所网站“最新公司公告”网页连登载最少七日，并登载于公司网站[4] - 董事建议股东投票赞成临时股东大会通告所载所有决议案[43] - 董事会成员包括3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[52] - 通告遵照GEM上市规则刊登，董事对资料负责，将由刊登日期起最少连续七天载于联交所网站及公司网站[52]