股东决议 - 所有决议案于2025年9月29日股东周年大会以投票表决通过[3][4] - 多项决议案赞成票18,675,000，占比100%[5] 股份数据 - 股东周年大会日期公司已发行股份总数为129,447,897股[7]

会议安排 - 2025年9月29日股东周年大会地点改为香港北角渣华道191号嘉华国际中心12楼1206室[2] - 已递交代表委任表格仍然有效，无需重新递交[2] 公司治理 - 董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成[4] 公告信息 - 公告自刊发日起至少七天在联交所和公司网站刊登[4]

法律与财务 - 高等法院将呈请聆讯押后至公司上诉裁决后首个星期一[3] - 公司须于2025年9月22日起21日内支付判决金额余额9456336港元[3] - 公司正积极寻求融资支付上述款项[3]

财务状况 - 核数师对截至2025年3月31日止财年财报不发表意见[3] - 2025年9月公司取得200万港元股东贷款[4] 法律事项 - 高等法院令公司于2025年9月8日前支付200万港元，已支付[3] - 呈请书聆讯延期至2025年9月22日，公司预备反对证据[3] 资金安排 - 集团与现有贷款人磋商还款延期，与金融机构磋商获取新资金[3] - 集团探索主要股东垫款及潜在股份配售选项[4] 公司策略 - 集团实施成本控制及提升经营效率措施[4] - 董事会将实施行动计划解决不发表意见问题[4]

信息披露 - 公司文件编制中、英文版本并于官网及港交所网站刊载[3][6] 沟通方式 - 未提供电邮地址可填回条获取通知，可电邮或寄回登记处[3][6][10] - 可书面要求公司提供通讯印刷本，网站难查阅将免费提供[4][7] - 对信函有疑问可工作日致电香港股份过户登记处[5][7] 重要日期 - 2025年9月5日发布通函[8][9] - 股东周年大会于2025年9月29日举行[8][9] 回条规定 - 回条须首位股东签署才有效[10] - 回条指示适用于日后通讯直至另行通知[10] 其他 - 香港投寄回条可用回邮标签免贴邮票[3][6][10] - 公司保存资料作核实记录用，有权按条例查阅修改[10]

公司文件 - 公司文件已编制中、英文版本并于公司网站及港交所网站刊载[3][5] - 2025年9月5日通函涉及发行及购回股份等事项[3][5] 股东大会 - 股东周年大会将于2025年9月29日举行[3][5] 非登记股东 - 曾要求印刷本的非登记股东已随函附上相关文件[3][5] - 非登记股东可多种方式获取公司通讯[3][5][4][6] 咨询方式 - 对信函有疑问可工作日致电公司香港股份过户登记处[5][6]

股东周年大会信息 - 2025年9月29日上午11时30分在香港九龙举行[4] - 审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[5] 人事相关 - 重选庄冬昕、高智翘为执行董事等[5] - 授权董事会厘定董事酬金[5] 公司运营 - 续聘天职香港会计师事务所有限公司为核数师[5] - 董事配发等股份总数不超已发行股份20%[6] - 公司可购回股份总数不超已发行股份10%[9] - 扩大董事相关授权，加入购回股份数额[9] 其他安排 - 2025年9月24日至29日暂停股东登记[10] - 记录日期为2025年9月29日[10] - 特定天气警告生效大会延期[10]

股东周年大会 - 公司拟于2025年9月29日举行股东周年大会[1] - 大会将审议经审核综合财务报表等[3] - 大会将重选执行董事和独立非执行董事[3] 授权与续聘 - 大会授权董事会厘定董事酬金等[3] - 大会续聘核数师并授权厘定其酬金[3] 股份相关 - 大会授予董事发行和购回股份一般授权[3] 代表委任 - 代表委任表格签署及送达要求[5] - 交回后股东仍可亲身出席投票撤销[5]

股东周年大会 - 2025年9月29日上午11时30分在香港九龙九龙湾常悦道19号福康工业大厦12楼8室举行[3][22][54] - 所有表决须以投票方式进行，将公布投票结果[23] - 若8号或以上热带气旋警告信号等生效且大会举行时间前3小时仍生效，大会将延期，将公告重新安排信息[63] 股份相关 - 建议授予董事新发行授权，可配发不超已发行股份总数20%的新股份，按最后实际可行日期估计为25,889,579股[11][15] - 建议授予董事购回授权，可购回最多10%已发行股份，估计为12,944,789股[11][16] - 公司拟另行提呈普通决议案扩大新发行授权，发行股份数目等于购回股份数目[15] - 最后实际可行日期已发行股份129,447,897股，已发行股本总数为12944.7897万股[15][39] - 股份每股面值0.01港元[11] - 股份过去12个月最高成交价0.60港元，最低成交价0.14港元，最后实际可行日期成交价为0.15港元[43] 董事相关 - 周浩源、陈嘉明获委任独立非执行董事，任期至股东周年大会，愿膺选连任[20] - 庄冬昕、高智翘将在股东周年大会轮值告退，愿膺选连任[21] - 拟在股东周年大会续聘天职香港会计师事务所有限公司为核数师[17] - 庄冬昕任期自2023年4月3日起为期三年，年度董事袍金60万港元[45] - 高智翹2024年12月2日调任执行董事，任期3年，年度董事袍金120,000港元[46] - 周浩源2024年12月2日获委任独立非执行董事，任期3年，每年董事袍金120,000港元[47] - 陳嘉明2025年8月29日获委任独立非执行董事，任期1年，每年董事袍金120,000港元[49] 其他 - 最后实际可行日期为2025年9月1日[10] - 通函将由刊发日期起最少连续七天刊登于联交所网页及公司网页[4] - 填妥及交回代表委任表格须不迟于股东周年大会指定举行时间前48小时[3] - 公司将于2025年9月24日至9月29日暂停股东登记，期间不办理股份过户登记手续[63] - 记录日期为2025年9月29日[63] - 出席股东周年大会，过户文件及相关股票须不迟于2025年9月23日下午4时送达公司香港股份过户登记分处[63] - 公司香港股份过户登记分处地址为香港北角英皇道338号华懋交易广场二期33楼3301 - 04室[63] - 陳女士根据个人自願安排结付总金额约200万港元，预计2028年10月完成，截至2025年2月已结付约90万港元[51]

股本信息 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股本总额为2亿港元，法定/注册股份数目为200亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年8月底，已发行股份（不包括库存股份）数目为1.29447897亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为1.29447897亿股[2] 股份变动 - 2025年8月，公司法定/注册股份数目无增减[1] - 2025年8月，已发行股份（不包括库存股份）数目及库存股份数目无变化[2]