股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 御德國際控股有限公司 呈交日期: 2026年1月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08048 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 500,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 500,000,000 | 本月底法定/註冊股 ...

业绩公布时间 - 2024年度业绩和年报目标完成日期修订为2026年2月15日[6] - 2025年中期业绩及中报修订为2026年2月15日[6] 公司事件进度 - 新独立非执行董事于2025年12月16日完成委任[6] - 独立事件/法政调查目标完成日期修订为2026年1月15日[6] - 内部监控评估修订日期为2026年1月15日[6] 公司状况 - 公司失去对资讯科技分部部分附属公司控制权，正采取法律行动[4] - 公司股票自2025年4月1日起暂停交易，继续维持至另行通知[8] 未来行动 - 公司将与专业顾问合作推进复牌进程，并适时公告[9] 公告信息 - 公告刊出日期为2025年12月23日，将自刊出日起最少七日刊于指定网站[10]

核心事件 - 御德国际控股的核数师发生变更 致同(香港)会计师事务所有限公司因未能与公司就审核集团截至2024年12月31日止年度的综合财务报表的审计费用达成共识 已于2025年12月17日辞任集团核数师 [1] - 公司董事会经审计委员会建议 已委任栢淳会计师事务所有限公司为公司新核数师 自2025年12月31日起生效 [1] - 新核数师栢淳将填补致同辞任后的临时空缺 并将任职至公司下届股东周年大会结束为止 [1]

公司核数师变更 - 公司未能与致同（香港）会计师事务所有限公司就审核集团截至2024年12月31日止年度综合财务报表的审计费用达成共识 [1] - 致同已于2025年12月17日辞任集团核数师 [1] - 经审计委员会建议，公司已委任栢淳会计师事务所有限公司为新核数师，自2025年12月31日起生效 [1] - 栢淳将填补致同辞任后的临时空缺，并任职至公司下届股东周年大会结束为止 [1]

公司核数师变更 - 公司原核数师致同(香港)会计师事务所有限公司因未能就审核集团截至2024年12月31日止年度综合财务报表的审计费用达成共识，已于2025年12月17日辞任 [1] - 经审计委员会建议，公司已委任栢淳会计师事务所有限公司为新核数师，自2025年12月31日起生效，以填补临时空缺 [1] - 新核数师栢淳会计师事务所有限公司将任职至公司下届股东周年大会结束为止 [1]

核数师变动 - 2025年12月17日致同辞任，因未就审计费用达成共识[4] - 截至公告日致同未开展2024年度审计工作[5] - 2025年12月31日起栢淳任新核数师至下届股东周年大会结束[6] 其他情况 - 更换核数师不影响2024年年度审计及业绩公布，可提高成本效益[5][6] - 公告日期董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成[8]

公司信息 - 御德国际控股有限公司在百慕达注册成立，股份代号08048[1] 公司人员 - 执行董事有庄瑞宾、李霞、陈寅[1] - 独立非执行董事有潘汉贤、鲍曼曼、林菲菲[1] 委员会情况 - 董事会辖下设审计、薪酬、提名三个委员会[1] - 各委员会主席均为潘汉贤[1] 生效时间 - 董事职责与职能安排于2025年12月16日起生效[1]

公司治理变动 - 鲍曼曼女士获委任为独立非执行董事，并担任审核委员会及提名委员会成员，自2025年12月16日起生效 [1] - 林菲菲女士获委任为独立非执行董事，并担任审计委员会及薪酬委员会成员，自2025年12月16日起生效 [1]

公司董事会及委员会成员变动 - 鲍曼曼女士获委任为独立非执行董事，并担任审核委员会及提名委员会成员，自2025年12月16日起生效 [1] - 林菲菲女士获委任为独立非执行董事，并担任审计委员会及薪酬委员会成员，自2025年12月16日起生效 [1]

人事变动 - 鲍曼曼女士和林菲菲女士自2025年12月16日起任独立非执行董事，任期三年[3][5] - 鲍曼曼女士和林菲菲女士董事袍金为每年120,000港元[5] 公司状态 - 自2025年12月16日起公司将恢复符合创业板上市规则多项规定[9] - 公司股份自2025年4月1日起于联交所暂停买卖，持续暂停直至另行通知[10] 公告信息 - 公告将自刊发日期起最少七日刊载于GEM网和公司网站[12]