此乃要件 請即處理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證 券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之朗華國際集團有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代 表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買 主或承讓人。 CHINA BRILLIANT GLOBAL LIMITED 朗華國際集團有限公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8026） (I) 建議購回及發行股份之一般授權； (II) 建議董事重選連任； 及 (III) 股東週年大會通告 朗華國際集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年九月十九日（星期五）下午二時正假座香港 中環皇后大道中29號華人行1103–06室舉行股東週年大會（「股東週年大會」），股東週年大會通告 載於本通函第AGM-1至AGM-5頁內。本通 ...

报告信息 - 公司发布第九份ESG报告，报告期为2024年4月1日至2025年3月31日[6][15] - 报告依据香港联交所GEM上市规则附录C2的ESG报告守则编制，遵循四项原则[8] - 报告范围涵盖中国香港和内地运营据点，涉及三家运营单位[15][21] 沟通渠道 - 公司与不同持份者有多种主要沟通渠道[29] 气候风险与碳排放 - 公司识别并管理两类气候相关风险，已纳入整体风险管理架构[42][45][48] - 公司开始收集相关数据，披露多项关键绩效指标[51][53] - 碳排放主要来自办公外购电力，设定初步目标[60][62] - 截至2025年3月31日，多项排放及能耗数据较2024年增长[123] 未来气候计划 - 公司未来将提升协作，设管控目标，扩大信息披露，制定减排目标[50][51][56][60] - 持续加强碳数据机制，考虑制定科学减排目标[64][65] - 计划维持或降低能源消耗，强化节能意识，扩展排放披露范围[66] 员工数据 - 报告期内共聘用42名员工，按多维度划分[82][83][85][89] - 为8位员工提供培训，培训内容将纳入ESG等[93][96][98] - 2025年员工流失率、培训相关数据有变化[127][128] 公司措施 - 推行绿色办公、节约资源、公平招聘、合理薪酬福利等措施[63][65][67][76][80] - 通过供应链管理筛选供应商，与多家合作并定期沟通[102][106][110] - 遵守法规，开展客户调查，重视数据保护和道德经营[108][112][114] - 报告期内举办6次合规管理培训课程[117][119] 披露要求 - 需披露排放、能耗、员工、供应商等多项数据及比率[131][132][133][134] - 需关注产品回收、投诉、贪污诉讼等情况[135][137] - 需明确社区投资范畴，制定多项政策[134][135][137]

财务业绩：收入与利润 - 持续经营业务收益约为1.07372亿港元，较上年约9125.4万港元增长约17.7%[19] - 公司截至2025年3月31日止年度收益为107,372,000港元，同比增长17.7%[32][36] - 公司2025年收益为107,372千港元，较2024年91,254千港元增长17.7%[183] - 公司2021年收益65,369千港元，2025年增长64.2%至107,372千港元[183] - 公司截至2025年3月31日止年度净利润为10,219,000港元，而去年同期亏损76,095,000港元[50][57] - 公司2025年除税前溢利为12,537千港元，相比2024年除税前亏损51,537千港元实现扭亏为盈[183] - 公司2025年持续经营业务年内溢利为10,219千港元，较2024年亏损54,590千港元显著改善[183] - 公司2021-2024年持续经营业务累计亏损96,868千港元，2025年实现盈利转折[183] - 公司2024年已终止经营业务产生亏损21,505千港元，2025年无此项亏损[183] 业务线表现：物业管理服务 - 物业管理服务业务收益实现稳健增长[19] - 集团子公司深圳朗华物业服务有限公司专注于生产性服务业园区物业管理[20] - 物业管理业务毛利率高达93.5%（2025年）和93.4%（2024年）[33][37] - 物业管理业务经营溢利为15,796,000港元[50][57] - 公司管理工业园区面积达300万平方米[23][26] - 物业管理部门通过收购深圳中灿物业实现业务扩展[119] - 物业管理业务收入从截至2024年3月31日止年度的约16,983,000港元增长至2025年3月31日止年度的约20,345,000港元，增幅为3,362,000港元或19.8%[125][130] - 佛山管理面积增加650,000平方米，是物业收入增长的主要原因[125][130] - 公司通过收购朗华物业（2023年10月5日完成）拓展物业管理业务，现拥有22个物业管理项目[122][123][130] - 朗华物业专注于工业产业园物业管理及物联网技术解决方案，集成八大建筑智能化系统[122][130] 业务线表现：黄金及珠宝业务 - 黄金及珠宝买卖与借贷业务收益出现下降[19] - 黄金及珠宝业务毛利率仅为1.7%（2025年）和0.7%（2024年）[33][37] - 黄金及珠宝业务减值亏损拨回3,175,000港元[50][57] - 黄金及珠宝业务收入从7181万港元下降至6096.7万港元，减少1084.3万港元[118][121] - 黄金业务交易量下降主要因国际金价持续高企影响[118][121] 业务线表现：借贷业务 - 借贷业务通过CBG Finance开展，贷款期限主要为30-60天短期，偶有1年期[133][135] - 借贷利率为固定年利率5%-8%，目标客户为电子设备制造商[133][135] - 贷款审批需经过信用评估、反洗钱审查及董事批准[134][136] - 信用评估包括财务资料审查、诉讼核查及资产估值等六项程序[134][136] - 董事审批贷款时考虑贷款规模、期限、利率及申请人信用历史等因素[137] - 贷款发放后每月进行贷款组合绩效和风险状况审查[137] - 截至2025年3月31日，公司贷款组合中有一笔未偿还贷款，金额为383.6万港元[146] - 该笔未偿还贷款期限为1年，年利率为8%[146] - 该笔贷款未以任何抵押品或担保作担保[146] - 截至2025年3月31日止年度，公司无需采取额外债务回收程序[140] - 公司采用香港财务报告准则第9号（HKFRS 9）的三阶段模型计算预期信贷亏损[142] - 预期信贷亏损拨备基于总信贷风险、回收率及违约概率计算得出[142] - 公司委聘独立专业估值师对每个财政年度的应收贷款预期信贷亏损拨备进行估值[141] - 公司定期审阅借款人客户的制造及销售订单以监控贷款可回收性[140] - 所有现有借款人均有及时还款的满意记录[140] - 公司管理层每年向董事会报告逾期贷款数据[141] - 截至2025年3月31日，应收贷款总额为3,836千港元，全部未逾期[150] - 借贷业务收入从2024年的2,461千港元下降至2025年的774千港元，同比减少68.5%[152] - 借贷业务借款人数量从2024年的6人减少至2025年的4人，降幅33.3%[152] 业务线表现：买卖业务 - 买卖业务收入大幅增加至25,286千港元，上一财年无可比数据[154] 财务业绩：成本与费用 - 整体毛利率从20.7%下降至19.6%[33][37] - 销售成本从72,408,000港元增至86,318,000港元，增幅19.2%[33][37] - 其他收益净额实现343,000港元收益，较2024年亏损8,489,000港元改善8,832,000港元[34][38] - 行政费用从37,568,000港元大幅减少至10,765,000港元，主要因2024年包含20,503,000港元一次性员工股份奖励费用[40] - 减值损失转回2,445,000港元（2024年：确认减值损失23,803,000港元）[42] - 所得税费用从3,053,000港元下降至2,318,000港元，主要因物业管理业务企业所得税减少[43] - 行政开支减少26,803,000港元至10,765,000港元，降幅达71.3%[45] - 公司2025年所得税开支为2,318千港元，较2024年3,053千港元减少24.1%[183] - 员工成本总额从2912.1万港元大幅减少至707.8万港元，同比下降75.7%[106][110] - 金融科技业务员工成本减少是总员工成本下降的主因[106][110] 财务状况：现金流与营运资金 - 现金及现金等价物增加12,067,000港元至27,315,000港元，增幅79.1%[69][74] - 贸易应收账款增至29,206,000港元，贸易应付账款增至24,638,000港元[55][62] - 存货增加247,000港元至2,928,000港元，增幅9.2%[54][61] - 应收贷款减少6,655,000港元至3,836,000港元，降幅63.4%[56][63] - 合同负债减少3,937,000港元至377,000港元，降幅91.3%[65][71] - 现金及现金等价物为27,315,000港元，较2024年增长77.1%[93] 财务状况：资产与权益 - 总权益增加9,974,000港元至334,066,000港元[67][73] - 公司总权益为334,066,000港元，较2024年增长3.1%[93] - 持有智朗控股48.0%股权，公允价值为240,934,000港元，年度减少60,000港元[87][88] - 公司资产净值从2023年的6616.2万港元大幅增至2025年的3.34066亿港元，增幅达405%[188] - 按公平价值计入损益之金融资产在2025年为2.40934亿港元，与2024年的2.40994亿港元基本持平[188] - 公司流动负债从2022年的9629.9万港元降至2025年的5446.2万港元，降幅达43%[188] - 公司非控股权益从2023年的3078万港元锐减至2025年的47.3万港元，降幅达98%[188] - 公司储备从2021年的负7783.4万港元改善至2025年的正1.81749亿港元[188] - 无形资产从2023年的1.3395亿港元大幅减少至2025年的713万港元，降幅达95%[188] - 使用权资产从2023年的999万港元降至2025年为0，降幅达100%[188] - 商誉在2025年首次出现，金额为1823万港元[188] - 物业、厂房及设备从2023年的1495万港元降至2025年的593万港元，降幅达60%[188] - 公司股本从2021年的1.45245亿港元增至2025年的1.51844亿港元，增幅约4.5%[188] 财务比率 - 流动比率2.66，速动比率2.61，较2024年均有所下降[93] - 资本负债率为净现金状态（2024年为4.7%）[93] 公司治理与架构 - 公司注册于开曼群岛，总部及主要营业地点位于香港新界元朗[13] - 公司股份于香港联交所GEM上市，股份代号8026[16] - 公司主要往来银行为Brillink Bank Corporation Limited及中信银行(国际)有限公司[16] - 公司审计委员会主席为陈美恩女士[11] - 公司法定股本2,500,000,000股（每股0.1港元），已发行1,518,442,426股[93] - 股份奖励计划授权发行股份不超过已发行股份总数10%[102] - 股份奖励计划授权限额不超过已发行股份总数的10%[104] - 公司董事会不建议就截至2025年3月31日止年度派发任何股息[179] - 公司首席财务官陈观发拥有超过20年资本市场、会计及金融领域经验[170] - 公司主要业务为投资控股，各附属公司业务详情载于综合财务报表附注37[177] 管理层与董事会 - 公司主席张春华拥有18年中国供应链管理经验及银行科技金融背景[157][158] - 首席执行官张春萍拥有18年中国财务管理经验，负责财务运营及银行关系[160] - 独立非执行董事陈美恩拥有20年国际会计及上市公司专业经验[163] - 独立非执行董事黄静姝曾任港股上市公司（代码95）主席及执行董事[164] 运营与战略 - 平台包含8个智能建筑系统，支持多维度日常运营监控管理[20] - 工业供应链增值服务涵盖工业贸易及物流的咨询与服务[20] - 物业智能化平台包含8大智能建筑系统[120] - 继续发展上海黄金交易所二级会员资格及黄金二级代理业务[115][117] - 所得款项已于2024年4月1日前全部动用[105] - 子公司收购香港乐图控股有限公司51%股权[89] 人力资源 - 员工总数从36人增加至42人，增长16.7%[106][110] 风险与合规 - 无重大资产抵押[78]、或然负债[79]及资本承诺[80] - 未进行外汇对冲操作[82]

公司信息变更 - 朗华国际集团自2025年7月21日起更改香港主要办事处地址[3] - 原地址为香港新界元朗厦村石埗路DD125地段1998 R.P.[3] - 新地址为香港新界元朗流浮山道DD129地段2288号[3] - 公司所有电话及传真号码维持不变[4] 其他 - 董事会成员包括张春华等5人[7] - 公告将在多网站登载并保留7天[7]

收入和利润（同比环比） - 2025年持续经营业务收益为107,372千港元，较2024年的91,254千港元增长17.66%[3] - 2025年毛利为21,054千港元，较2024年的18,846千港元增长11.71%[3] - 2025年除税前溢利为12,537千港元，而2024年为亏损51,537千港元[3] - 2025年年内溢利为10,219千港元，而2024年为亏损76,095千港元[3] - 2025年基本每股盈利为0.69港仙，2024年为亏损4.73港仙[4] - 2024年年内亏损68,926千港元，2025年年内溢利10,068千港元[7] - 2024年全面亏损总额为77,665千港元，2025年全面收益总额为9,641千港元[7] - 2025年总收益为107,372千港元，2024年为91,254千港元[29] - 2025年来自客户合约之收益为105,191千港元，2024年为88,132千港元[29] - 2025年贷款利息收入为774千港元，2024年为1,669千港元[29] - 2025年公司拥有人应占溢利为10,068千港元，2024年亏损68,926千港元[35] - 2025年黄金及珠宝业务收益约为60,967,000港元，较2024年减少约10,843,000港元[42] - 物业管理业务收益从2024年约1698.3万港元增至2025年约2034.5万港元，增长约336.2万港元，佛山管理面积增加65万平方米[44] - 借贷业务收益从2024年约246.1万港元减至2025年约77.4万港元，减少约168.7万港元，借款人数量从6名减至4名[46] - 买卖业务因新交易产生收益约2528.6万港元，上一财年无此类活动[48] - 集团2025年收益约1.07372亿港元，较2024年约9125.4万港元增加约17.7%[49] - 2025年集团录得纯利约1021.9万港元，2024年录得亏损约7609.5万港元[58] 成本和费用（同比环比） - 销售成本从2024年约7240.8万港元增至2025年约8631.8万港元，增加约19.2%，整体毛利率从约20.7%降至19.6%[50] - 行政开支从2024年约3756.8万港元减至2025年约1076.5万港元，减少约2680.3万港元[53] - 2025年无形资产摊销109千港元，物业、厂房及设备折旧245千港元，使用权资产折旧77千港元等[27] - 2024年无形资产摊销113千港元，物业、厂房及设备折旧365千港元，使用权资产折旧922千港元等[28] - 2025年无形资产摊销109千港元，售出存货成本86,006千港元等[32] - 2025年财务费用497千港元，2024年为484千港元[31] - 2025年中国企业所得税本年度为2,318千港元，2024年为3,053千港元[34] 各条业务线表现 - 2025年黄金及珠宝业务收益为60,967千港元，分部业绩为3,910千港元；2024年收益为71,810千港元，分部业绩亏损2,827千港元[21][22] - 2025年借贷业务收益为774千港元，分部业绩为708千港元；2024年收益为2,461千港元，分部业绩亏损1,732千港元[21][22] - 2025年物业管理服务业务收益为20,345千港元，分部业绩为15,287千港元；2024年收益为16,983千港元，分部业绩为11,706千港元[21][22] - 2025年买卖业务为新增业务，收益为25,286千港元，分部业绩为202千港元[21] - 2025年黄金及珠宝业务分部资产为13,448千港元，分部负债为2,851千港元；2024年分部资产为11,768千港元，分部负债为4,938千港元[23] - 2025年借贷业务分部资产为1,555千港元，分部负债为0；2024年分部资产为11,576千港元，分部负债为10,275千港元[23] - 2025年物业管理服务业务分部资产为24,824千港元，分部负债为1,921千港元；2024年分部资产为13,491千港元，分部负债为3,294千港元[23] - 2025年买卖业务分部资产为25,286千港元，分部负债为25,084千港元；2024年无此项业务[23] 各地区表现 - 朗华物业业务涵盖中国不同城市及地区共22个物业管理项目[43] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年12月30日，公司全资附属公司收购香港乐图控股有限公司51%股权[74] - 2024年1月19日，公司有條件向9名承授人授出72,861,918股獎勵股份，其中8,743,430股授予執行董事張女士[84] - 截至2024年6月27日，已授出72,861,918股獎勵股份，分別佔2024年3月31日及公告日期公司已發行股本約4.8%及5.0%，其中61,204,012股已歸屬，11,657,906股尚未歸屬[85] - 截至2025年3月31日止年度，公司根據朗華國際股份獎勵計劃配發61,204,012股新股份（2024年：零）[85] - 二零二一年購股權計劃自2021年9月10日起生效，為期10年，無根據該計劃授出購股權[87][88] - 2024年3月18日，二零二一年計劃在股份獎勵計劃生效後終止，同日公司終止二零一一年計劃[89][90] - 2025年3月31日，公司擁有根據二零一一年計劃認購最多零股的未行使購股權（2024年：零股）[90] - 截至2025年3月31日止年度後至公告日期，無發生重大事項[91] - 審核委員會認為公司2025年3月31日止年度經審核財務報表符合相關要求，並已充分披露[96] - 2025年年報將根據上市規則適時寄發予股東並刊載於聯交所及公司網站[98] - 公告日期为2025年6月27日[100] - 董事会成员包括执行董事张春华（主席）、张春萍（兼首席执行官），独立非执行董事陈美恩、黄敬舒、彭银[100] - 公告将登载于GEM网站及公司网站，自登载日期起至少保留7天[100]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA BRILLIANT GLOBAL LIMITED 朗華國際集團有限公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8026） 董事名單及其角色與職能 朗華國際集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。 張春華先生 （主席） 張春萍女士 （首席執行官） 獨立非執行董事 陳美恩女士 黃敬舒女士 彭銀先生 董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下。 審核委員會： 陳美恩女士 （主席） 黃敬舒女士 （成員） 彭銀先生 （成員） 薪酬委員會： 彭銀先生 （主席） 陳美恩女士 （成員） 黃敬舒女士 （成員） 提名委員會： 黃敬舒女士 （主席） 張春萍女士 （成員） 陳美恩女士 （成員） 彭銀先生 （成員） 執行董事 香港，二零二五年六月二十七日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA BRILLIANT GLOBAL LIMITED 朗華國際集團有限公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8026） 朗華國際集團有限公司 主席兼執行董事 張春華 香港，二零二五年六月二十七日 董事委員會組成變動 朗華國際集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈本公司提 名委員會的組成變動： 獨立非執行董事彭銀先生獲委任為提名委員會成員，自二零二五年六月二十七 日起生效。 承董事會命 – 1 – 於本公告日期，董事會包括以下董事： 張春華先生（執行董事（主席）） 張春萍女士（執行董事兼首席執行官） 陳美恩女士（獨立非執行董事） 黃敬舒女士（獨立非執行董事） 彭銀先生（獨立非執行董事） 本公告乃遵照GEM上市規則之規定而提供有關本公司之資料，各董事願就此共同及個別承擔 全部責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各 重大方面 ...

（自2025年6月27日起修訂及重列） CHINA BRILLIANT GLOBAL LIMITED 朗華國際集團有限公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8026） 提名委員會的職權範圍 3. 會議通知 4. 出席會議 1. 組成 1.1 提名委員會乃根據本公司董事會（「董事會」）於2018年11月7日通過的決議 案成立。提名委員會的組成須符合香港聯合交易所有限公司（「聯交所」） 創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）不時的規定。 2. 成員 – 1 – 2.1 提名委員會成員須由董事會從本公司董事中委任，並須由不少於三名成 員組成，大多數成員應為獨立非執行董事。 2.2 提名委員會主席須由董事會委任並須為董事會主席或獨立非執行董事。 2.3 經董事會及提名委員會分別通過決議案後，方可撤銷、更換提名委員會成 員的任命或委任額外提名委員會成員。倘有關成員不再為董事會成員，則 其提名委員會成員的任命將自動撤銷。 2.4 提名委員會成員的任期須由董事會釐定。 2.5 提名委員會成員必須包括最少一位不同性別董事。 – 2 – 3.1 除非提名委員會全體成員另行協議，否則召開會議的通知期最少須為14 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA BRILLIANT GLOBAL LIMITED 朗華國際集團有限公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8026） 正面盈利預告 本公告由朗華國際集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」） 根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.10(2) 條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文而作出。 本公司董事（「董事」）會謹此知會本公司股東（「股東」）及潛在投資者，根據本 公司現有資料及對本集團截至二零二五年三月三十一日止年度（「本年度」）之 最近期未經審核綜合管理賬目進行之初步審閱，預期本集團於本年度將錄得 溢利約900萬港元至1,100萬港元，而截至二零二四年三月三十一日止年度（「上 年度」）則錄得虧損約7,600萬港元。 經營業績扭虧為盈主要是由於物業管理業務之經營溢利約1,600萬港元以所致。 此外，根據 ...

朗華國際集團有限公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8026） 董事會會議通告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA BRILLIANT GLOBAL LIMITED 於本公告日期，董事會包括以下董事： 張春華先生（執行董事（主席）） 張春萍女士（執行董事兼首席執行官） 陳美恩女士（獨立非執行董事） 黃敬舒女士（獨立非執行董事） 彭銀先生（獨立非執行董事） 本公告乃遵照GEM上市規則之規定而提供有關本公司之資料，各董事願就此共同及個別承擔 全部責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各 重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺騙成分，且本公告並無遺漏其他事項，以致本公告 內任何聲明或本公告產生誤導。 本公告將登載於GEM網 站 www.hkgem.com 「最 新 上 市 公 司 公 告」頁 內 及 本 公 司 網 站 www.cbg.com.hk ，自登載日期起計至少保留7天。 ...