公司人事变动 - 副总经理刘佳杰因个人职业规划调整辞任公司副总经理及附属公司深圳澜古品牌管理实业有限公司执行董事兼总经理职务 [1] - 辞任自2025年9月26日辞呈送达董事会之日起生效 [1] - 董事会决议将刘佳杰从执行董事调任为非执行董事 任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满 [1]

公司高管变动 - 副总经理刘佳杰因个人职业规划调整辞任公司副总经理及附属公司深圳澜古品牌管理实业有限公司执行董事兼总经理职务 [1] - 辞任自2025年9月26日辞呈送达董事会之日起生效 [1]

公司人事变动 - 刘佳杰因个人职业规划调整辞任副总经理及附属公司深圳澜古品牌管理实业有限公司执行董事兼总经理职务 [1] - 辞任自2025年9月26日辞呈送达董事会之日起生效 [1] - 董事会决议将刘佳杰从执行董事调任为非执行董事 任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止 [1]

股份情况 - 公司已发行股份总数126,000,000股，31,500,000股为H股，94,500,000股为境内股份[3] - 出席临时股东大会股东及代表持75,491,182股，占已发行股本约59.91%[3] 决议投票 - 变更所得款项净额用途决议案，赞成票70,014,082票（92.74%）[4] 人事变动 - 刘佳杰辞任副总经理等职务，调任非执行董事[6] 董事会构成 - 截至公告日，董事会由5名执行董事、1名非执行董事、3名独董组成[8]

公司信息 - 普洱瀾滄古茶股份有限公司股份代号6911[1] 人员信息 - 杜春嶧为执行董事兼董事长，是薪酬与考核、提名委员会委员[2] - 周信忠为执行董事兼总经理，是战略委员会委员[2] - 刘佳杰为非执行董事，是战略委员会委员[2] - 黄琳为独立非执行董事，是审计、薪酬与考核、提名委员会相关职务[2] - 杨克泉为独立非执行董事，是审计、薪酬与考核、提名委员会相关职务[2] - 汤章亮为独立非执行董事[2]

会议信息 - 普洱澜沧古茶股份有限公司2025年第三次临时股东大会于9月26日上午9时在云南普洱市澜沧县举行[1][2] 决议事项 - 需审议及批准变更所得款项净额用途的普通决议案[4] 股东投票 - 股东可委任代表投票，代表不必为公司股东[6] - 代表委任表格有签署、填写及提交要求[6] - 填妥交表后股东仍可亲身出席大会投票[6]

临时股东大会信息 - 2025年9月26日上午9时召开，审议变更所得款项净额用途[3][4] - 决议案投票表决，结果在公司和港交所网站刊载[8] 股东参会及资格 - 全体股东有权出席，可委任代理人，表格24小时前交回[8] - 9月23 - 26日暂停过户，9月26日确定股东资格[8] - 未登记股份9月22日下午4时30分前登记[8]

资金情况 - 公司全球发售所得款项净额为1.414亿元[15] - 截至2025年8月31日已动用1.332亿元，未动用0.082亿元[18] - 本次重新分配820万元用于营运资金及其他一般企业用途[16] 项目资金 - 建立现代化物流及仓储中心等项目计划1170万元，已全额动用[18] - 建立销售渠道原计划900万元，变更后690万元，已全额动用[18] - 品牌建设及产品营销原计划2540万元，变更后2220万元，已全额动用[18] - 升级资讯科技基础设施等原计划340万元，变更后310万元，已全额动用[18] - 营运资金及其他一般企业用途原计划3590万元，变更后4410万元，已动用3590万元[18] - 投资山泉古酵项目原计划3000万元，变更后2740万元，已全额动用[18] - 偿还借款计划2600万元，已全额动用[18] 临时股东大会 - 2025年9月26日上午9时在云南普洱举行[28][39] - 2025年9月23日至26日暂停办理股份过户登记手续[29][44] - 确定股东资格记录日期为2025年9月26日[29][44] - H股股东过户文件9月22日下午4时30分前送交指定登记处[29][44] - H股和内资股股东代表委任表格9月25日上午9时前交回[30][32] - 决议案将以投票方式表决，董事会建议股东赞成[33][35][44] - 审议及批准变更所得款项净额用途[40] 其他情况 - 2025年8月部分银行账户及广州康瑞全部银行账户被冻结[25] - 董事会由6名执行董事和3名独立非执行董事组成[43]

公司人事变动 - 郭袁杰因个人原因辞去澜沧古茶董事会秘书及副总经理职务 [1] - 辞职于2025年9月2日提交并于同日生效 [1] - 辞职后郭袁杰不再担任公司及其子公司任何职务 [1]

公司人事变动 - 董事会秘书及副总经理郭袁杰因个人原因辞职 生效日期为2025年9月2日 [1] - 辞职后不再担任公司及子公司任何职务 [1]