香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 PU'ER LANCANG ANCIENT TEA CO., LTD. 普洱瀾滄古茶股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6911） 於二零二五年十二月三十日舉行之 二零二五年第四次臨時股東大會之投票結果 茲提述普洱瀾滄古茶股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）日期為二零二五 年十二月十四日的二零二五年第四次臨時股東大會（「臨時股東大會」）通告及本公司日期為二零 二五年十二月十四日的通函（「通函」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相 同涵義。 臨時股東大會已於二零二五年十二月三十日（星期二）上午九時正在中國雲南省普洱市瀾滄拉祜 族自治縣勐朗鎮縣城西郊溫泉社區平掌路根據《中華人民共和國公司法》及公司章程召開及舉 行。臨時股東大會由董事會主席杜春嶧女士主持。 董事會欣然宣佈，於臨時股東大會上，臨時股東大會通告所載列之各項普通決議案獲股東以投 ...

市场表现概览 - 截至12月29日收盘，共有78只股票创下52周新高 [1] - 创高率排名前三的股票分别是基地锦标集团(08460)（63.28%）、怡俊集团控股(02442)（37.27%）和俊裕地基(01757)（22.22%）[1] 52周新高股票详情 - **基地锦标集团(08460)**：收盘价2.070港元，最高价2.090港元，创高率达63.28% [1] - **怡俊集团控股(02442)**：收盘价16.810港元，最高价19.300港元，创高率达37.27% [1] - **俊裕地基(01757)**：收盘价3.020港元，最高价3.080港元，创高率达22.22% [1] - **伟立控股(02372)**：收盘价0.270港元，最高价0.340港元，创高率为15.25% [1] - **星凯控股(01166)**：收盘价0.820港元，最高价0.880港元，创高率为12.82% [1] - **高科桥(09963)**：收盘价1.160港元，最高价1.350港元，创高率为12.50% [1] - **安宁控股(00128)**：收盘价0.385港元，最高价0.395港元，创高率为11.27% [1] - **TEAMWAY INTL GP(01239)**：收盘价0.620港元，最高价0.630港元，创高率为10.53% [1] - **银杏教育(01851)**：收盘价3.160港元，最高价3.200港元，创高率为9.59% [1] - **蚬壳电业(02381)**：收盘价0.169港元，最高价0.173港元，创高率为9.49% [1] - **ＸＬ二南三星(07747)**：收盘价32.980港元，最高价33.200港元，创高率为8.64% [1] - **百奥赛图－Ｂ(02315)**：收盘价34.900港元，最高价38.800港元，创高率为8.20% [1] - **ＸＬ二南三星－Ｕ (09747)**：收盘价4.252港元，最高价4.252港元，创高率为8.08% [1] - **泛亚环保(00556)**：收盘价0.700港元，最高价0.790港元，创高率为6.76% [1] - **江西铜业股份(00358)**：收盘价39.660港元，最高价41.980港元，创高率为5.47% [1] - **祈福生活服务(03686)**：收盘价0.760港元，最高价0.780港元，创高率为5.41% [1] - **现代牧业(01117)**：收盘价1.570港元，最高价1.640港元，创高率为4.46% [1] - **东吴水泥(00695)**：收盘价7.240港元，最高价7.300港元，创高率为4.29% [1] - **俊知集团(01300)**：收盘价0.370港元，最高价0.375港元，创高率为4.17% [1] - **洛阳钼业(03993)**：收盘价18.470港元，最高价20.280港元，创高率为4.16% [1] - **瑞丰动力(02025)**：收盘价11.050港元，最高价11.100港元，创高率为3.74% [1] - **威胜控股(03393)**：收盘价17.180港元，最高价17.830港元，创高率为3.18% [1] - **飞扬集团(01901)**：收盘价0.460港元，最高价0.490港元，创高率为3.16% [1] - **安硕Ａ５０－Ｒ(82823)**：收盘价15.540港元，最高价15.540港元，创高率为3.12% [1] - **亚太卫星(01045)**：收盘价2.400港元，最高价2.440港元，创高率为2.74% [1] - **高陞集团控股(01283)**：收盘价1.690港元，最高价1.890港元，创高率为2.72% [1] - **上海先锋控股(01345)**：收盘价2.260港元，最高价2.350港元，创高率为2.62% [1] - **悟喜生活(08148)**：收盘价4.100港元，最高价4.100港元，创高率为2.50% [1] - **维珍妮(02199)**：收盘价2.510港元，最高价2.610港元，创高率为2.35% [1] - **五矿资源(01208)**：收盘价8.530港元，最高价9.190港元，创高率为2.34% [1] - **新利软件(08076)**：收盘价0.045港元，最高价0.045港元，创高率为2.27% [1] - **九龙建业(00034)**：收盘价4.200港元，最高价4.300港元，创高率为1.90% [1] - **易纬集团(03893)**：收盘价1.020港元，最高价1.110港元，创高率为1.83% [1] - **价值黄金－Ｒ(83081)**：收盘价94.500港元，最高价95.560港元，创高率为1.66% [1] - **深圳国际(00152)**：收盘价8.880港元，最高价8.880港元，创高率为1.60% [1] - **哈尔滨电气(01133)**：收盘价16.580港元，最高价17.450港元，创高率为1.45% [1] - **Ｘ南方中五百－Ｒ (83005)**：收盘价20.840港元，最高价20.840港元，创高率为1.36% [1] - **中国平安(02318)**：收盘价66.400港元，最高价68.100港元，创高率为1.34% [2] - **京西国际(02339)**：收盘价3.810港元，最高价3.930港元，创高率为1.29% [2] - **中生北控生物科技(08247)**：收盘价2.290港元，最高价2.420港元，创高率为1.26% [2] - **纳芯微(02676)**：收盘价116.900港元，最高价119.800港元，创高率为1.18% [2] - **中国平安－Ｒ(82318)**：收盘价59.850港元，最高价61.200港元，创高率为0.99% [2] - **南方中证５Ｇ(03193)**：收盘价12.700港元，最高价12.800港元，创高率为0.87% [2] - **国际资源(01051)**：收盘价11.520港元，最高价11.950港元，创高率为0.84% [2] - **智云科技建设(09900)**：收盘价6.090港元，最高价6.250港元，创高率为0.81% [2] - **亮晴控股（一千）(08603)**：收盘价4.540港元，最高价4.530港元，创高率为0.67% [2] - **恒生人币金ＥＴＦ(83168)**：收盘价63.500港元，最高价63.600港元，创高率为0.63% [2] - **中国国航(00753)**：收盘价6.970港元，最高价7.140港元，创高率为0.56% [2] - **Ａ　ＧＸ恒指备兑(03419)**：收盘价10.900港元，最高价11.030港元，创高率为0.55% [2] - **电能实业(00006)**：收盘价56.000港元，最高价56.250港元，创高率为0.54% [2] - **ＳＰＤＲ金－Ｒ(82840)**：收盘价2,881.000港元，最高价2,912港元，创高率为0.48% [2] - **中国人寿(02628)**：收盘价28.120港元，最高价29.280港元，创高率为0.48% [2] - **恒生标普五百－Ｕ(09195)**：收盘价1.396港元，最高价1.400港元，创高率为0.43% [2] - **锦兴国际控股(02307)**：收盘价0.244港元，最高价0.247港元，创高率为0.41% [2] - **宝济药业－Ｂ(02659)**：收盘价76.200港元，最高价78.750港元，创高率为0.38% [2] - **上海复旦(01385)**：收盘价47.000港元，最高价49.380港元，创高率为0.37% [2] - **长江基建集团(01038)**：收盘价58.400港元，最高价58.850港元，创高率为0.34% [2] - **港灯－ＳＳ(02638)**：收盘价6.300港元，最高价6.340港元，创高率为0.32% [2] - **南华期货股份(02691)**：收盘价10.330港元，最高价10.430港元，创高率为0.29% [2] - **中电控股(00002)**：收盘价69.300港元，最高价70.100港元，创高率为0.29% [2] - **环球新材国际(06616)**：收盘价10.960港元，最高价10.980港元，创高率为0.27% [2] - **新华保险(01336)**：收盘价54.950港元，最高价56.400港元，创高率为0.27% [2] - **安硕中国国债－Ｒ(82829)**：收盘价53.880港元，最高价54.220港元，创高率为0.26% [2] - **三一国际(00631)**：收盘价8.420港元，最高价8.780港元，创高率为0.23% [2] - **南方明晟Ａ５０(03003)**：收盘价6.805港元，最高价6.850港元，创高率为0.22% [2] - **ＳＰＤＲ金－Ｕ(09840)**：收盘价411.200港元，最高价414.100港元，创高率为0.22% [2] - **易方达Ａ５０(031)**：收盘价3.002港元，最高价3.028港元，创高率为0.20% [2] - **南山铝业国际(02610)**：收盘价48.860港元，最高价50.800港元，创高率为0.20% [2] - **优然牧业(09858)**：收盘价4.910港元，最高价5.200港元，创高率为0.19% [2] - **ＸＴＲ美国(03020)**：收盘价1,603.000港元，最高价1,603港元，创高率为0.19% [2] - **价值黄金－Ｕ(09081)**：收盘价13.510港元，最高价13.560港元，创高率为0.15% [2] - **华夏欧优股对冲(03165)**：收盘价18.290港元，最高价18.360港元，创高率为0.11% [2] - **Ｆ山证铁矿石(03047)**：收盘价24.320港元，最高价24.320港元，创高率为0.08% [2] - **Ａ惠理港元(03421)**：收盘价1,006.450港元，最高价1,007港元，创高率为0.03% [2] - **ＡＧＸ标普兑(03415)**：收盘价81.020港元，最高价81.420港元，创高率为0.02% [2] - **ＡＧＸ纳指兑(03451)**：收盘价82.300港元，最高价82.320港元，创高率为0.02% [2] - **Ａ博时港元(03152)**：收盘价1,112.200港元，最高价1,113港元，创高率为0.01% [3] 52周新低股票详情 - **澜沧古茶(06911)**：收盘价2.180港元，最低价1.530港元，创低率为-39.04% [3] - **PACIFIC LEGEND(08547)**：收盘价0.050港元，最低价0.049港元，创低率为-35.53% [3] - **ISP GLOBAL(08487)**：收盘价0.046港元，最低价0.039港元，创低率为-20.41% [3] - **翰思艾泰－Ｂ(03378)**：收盘价14.550港元，最低价14.550港元，创低率为-15.41% [3] - **ＸＩ二南三星(07347)**：收盘价1.152港元，最低价1.148港元，创低率为-14.46% [3] - **ＸＩ二南三星－Ｕ (09347)**：收盘价0.149港元，最低价0.152港元，创低率为-13.14% [3] - **中国春来(01969)**：收盘价3.690港元，最低价3.620港元，创低率为-10.40% [3] - **弘阳地产(01996)**：收盘价0.031港元，最低价0.030港元，创低率为-9.09% [3] - **汇隆控股(08021)**：收盘价0.010港元，最低价0.010港元，创低率为-9.09% [3] - **建业新生活(09983)**：收盘价0.540港元，最低价0.530港元，创低率为-8.62% [3] - **圣贝拉(02508)**：收盘价3.950港元，最低价3.400港元，创低率为-8.36% [3] - **烽翼集团(08245)**：收盘价0.080港元，最低价0.069港元，创低率为-8.00% [3] - **金岩高岭新材(02693)**：收盘价4.490港元，最低价4.490港元，创低率为-7.99% [3] - **METALIGHT(02605)**：收盘价2.780港元，最低价2.700港元，创低率为-7.53% [3] - **新时代集团控股(00166)**：收盘价0.038港元，最低价0.037港元，创低率为-7.50% [3] - **周六福(06168)**：收盘价25.440港元，最低价24.260港元，创低率为-7.44% [3] - **中国医疗集团(08225)**：收盘价0.144港元，最低价0.131港元，创低率为-6.43% [3] - **东方企控集团(00018)**：收盘价0.320港元，最低价0.300港元，创低率为-6.25% [3] - **快餐帝国(01843)**：收盘价0.101港元，最低价0.097港元，创低率为-5.83% [3] - **融众金融(03963)**：收盘价0.130港元，最低价0.130港元，创低率为-5.80% [3] - **中星集团控股(00055)**：收盘价0.145港元，最低价0.132港元，创低率为-5.71% [3] - **乐摩科技(02539)**：收盘价40.200港元，最低价39.980港元，创低率为-5.71% [3] - **八马茶业(06980)**：收盘价31.480港元，最低价30.280港元，创低率为-5.55% [3] - **佳兆业美好(02168)**：收盘价1.260港元，最低价1.210港元，创低率为-5.47% [3] - **铁货(01029)**：收盘价0.480港元，最低价0.460港元，创低率为-5.15% [3] - **世纪金花(00162)**：收盘价0.041港元，最低价0.038港元，创低率为-5.00% [3] - **通通ＡＩ社交(00628)**：收盘价0.199港元，最低价0.171港元，创低率为-5.00% [3] - **华鼎控股(03398)**：收盘价0.059港元，最低价0.059港元，创低率为-4.84% [3] - **富豪产业信托(01881)**：收盘价0.335港元，最低价0.325港元，创低率为-4.41% [3] - **中国奥园(03883)**：收盘价0.066港元，最低价0.066港元，创低率为-4.35% [3] - **华夏控股(01981)**：收盘价0.970港元，最低价0.960港元，创低率为-4.00% [3] - **雅仕维(01993)**：收盘价0.560港元，最低价0.490港元，创低率为-3.92% [3] - **合富辉煌(00733)**：收盘价0.265港元，最低价0.250港元，创低率为-3.85% [3] - **华芢生物－Ｂ(02396)**：收盘价21.160港元，最低价21.000港元，创低率为-3.76% [3] - **贝康医疗－Ｂ(02170)**：收盘价1.950港元，最低价1.880港元，创低率为-3.59% [3] - **彩星玩具(00869)**：收盘价0.420

建議修訂公司章程 鑒於新修訂的《中華人民共和國公司法》（「《公司法》」）已於2024年7月1日起正式施行，中國證 券監督管理委員會於2025年3月份發佈了《上市公司章程指引（2025年修訂）》（「《章程指引》」）； 近期聯交所也修訂了上市規則，要求確保公司章程允許公司舉行混合式股東大會以及提供電子 投票等。為進一步完善公司治理結構，確保《普洱瀾滄古茶股份有限公司章程》（「公司章程」）與 最新法律法規、監管要求保持一致，同時結合公司業務發展實際需求，本公司董事（「董事」）會 （「董事會」）建議修訂公司章程。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 PU'ER LANCANG ANCIENT TEA CO., LTD. 普洱瀾滄古茶股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6911） (1)建議修訂公司章程； (2)建議修訂股東大會議事規則及 建議修訂董事會議事規則 本公告乃普洱瀾滄古茶股份有限公司（「本公司」，連同其 ...

业务调整 - 2025年将主要仓储设施从广东佛山迁回普洱，年度仓库租赁费用减少约430万元[1] - 2025年5月电子商务及直销业务分部分别转移至广州康瑞澜沧古茶电子商务有限公司及深圳澜古实业公司[5] - 2025年5月业务调整后，广州康瑞部分业务职责转移，线下非直营店销售收款转至普洱人合[13] 业绩数据 - 截至2025年6月30日止6个月，广州康瑞未经审核收入约1.068亿元，占集团同期未审核收入89.4%[12] - 截至2025年6月30日止6个月，广州康瑞未经审核净亏损约4635万元，集团同期未经审核净亏损约2888万元[12] - 截至2025年6月30日，广州康瑞未经审核总资产约5.613亿元，占集团未审核总资产44.9%[12] - 截至2025年6月30日，广州康瑞未经审核净资产约 - 2.028亿元，集团未经审核净资产约6.429亿元[12] - 截至2025年10月31日，冻结账户内资金为1357万元，占集团同期现金余额19.43%，占6月30日总资产1.08%[12] 诉讼相关 - 2024年6月1日广州康瑞授权广州公司处理2024年时光仓产品业务[7] - 2024年6月6日河北公司与广州公司签署业务合作合同，王女士、张先生等提供担保[7] - 2025年7月收到诉讼通知[7] - 授权函出具未遵循用印审批流程，属个人违规行为[10] - 公司已启动追责程序，将根据诉讼结果追偿或惩戒[10] - 拟聘请独立第三方机构就诉讼等事项展开调查和内部监控审阅[15] - 2025年7月22日获悉诉讼事宜并召集讨论[16] - 2025年8月7日部分银行账户被司法冻结，开展内部调查并聘请法律顾问[16] 其他情况 - 截至公告日期，集团业务分部转移未对正常业务经营造成重大影响[6] - 公司在2024年未生产和销售“2024年时光仓产品”[8] - 截至2025年10月31日，部分销售回款未受账户冻结影响[13]

股东大会信息 - 公司拟于2025年12月30日上午9时召开2025年第四次临时股东大会[1] - 会议地点为中国云南省普洱市澜沧拉祜族自治县勐朗镇县城西郊温泉社区平掌路[1] 决议案内容 - 普通决议案包括采用中国企业会计准则编制财务会计报告[2] - 委任大华会计师事务所为公司核数师，任期至下届年度股东大会结束并授权董事会厘定酬金[2] 代表委任规定 - 代表委任表格签署及送交有时间和方式要求，H股与境内股东不同[4] - 填妥交回后股东仍可亲身出席大会投票，额外手写指示不予处理[4]

临时股东大会安排 - 2025年12月30日上午9时举行，预期不超半天[3][6] - 审议采用准则编制财报、委任核数师[4] 股东相关事项 - 不同股东交回代表委任表格时间及地点要求[6] - 2025年12月23 - 30日暂停股份过户登记[6] - 未登记股份持有人登记时间及要求[6]

财务报告准则 - 公司建议自2025年年报起采用中国企业会计准则编制财务会计报告[17] 核数师变动 - 信永中和自2025年12月8日起辞任，因审计费用未达成一致[18] - 信永中和2025年度审计报价230万元，较2024年上涨84%或24%[19][20] - 2025年11月27日，大华和立信审计报价分别为155万元和190万元[20] - 董事会决议建议委任大华为2025财政年度新任核数师[26] 审计情况 - 2024年度原核数师参与人数不低于15人，2025年度继任不低于17人[23] - 审计计划分八阶段，从2025年12月12日至2026年3月30日[31] - 审计人力资源投入不少于17人，累计预计投入不低于2574工时[33] 临时股东大会 - 2025年12月30日上午九时在云南普洱举行临时股东大会[34] - 股东大会将审议采用准则编制报告及委任大华的议案[47] - 股东名册2025年12月23日至12月30日暂停办理股份过户[49] - 确定有权出席会议并投票股东资格记录日期为2025年12月30日[49] 股份情况 - 公司已发行H股于联交所主板上市，代号6911[11] - 内资股和H股每股面值均为人民币1.00元[11][12]

公司治理与审计变更 - 澜沧古茶核数师发生变更 原核数师信永中和（香港）会计师事务所已辞任 自2025年12月8日起生效 [1] - 公司董事会及审计委员会已审议通过 建议委任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025财政年度的新任核数师 [1]

公司治理与审计变更 - 澜沧古茶核数师发生变更 原核数师信永中和(香港)会计师事务所已辞任 自2025年12月8日起生效 [1] - 公司董事会及审计委员会已审议通过 建议委任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025财政年度的新任核数师 [1]

公司治理与审计变更 - 澜沧古茶核数师信永中和(香港)会计师事务所已辞任 自2025年12月8日起生效 [1] - 董事会建议委任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025财政年度新任核数师 该决议经审计委员会及董事会会议审议通过 [1]