建議修訂公司章程 鑒於新修訂的《中華人民共和國公司法》（「《公司法》」）已於2024年7月1日起正式施行，中國證 券監督管理委員會於2025年3月份發佈了《上市公司章程指引（2025年修訂）》（「《章程指引》」）； 近期聯交所也修訂了上市規則，要求確保公司章程允許公司舉行混合式股東大會以及提供電子 投票等。為進一步完善公司治理結構，確保《普洱瀾滄古茶股份有限公司章程》（「公司章程」）與 最新法律法規、監管要求保持一致，同時結合公司業務發展實際需求，本公司董事（「董事」）會 （「董事會」）建議修訂公司章程。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 PU'ER LANCANG ANCIENT TEA CO., LTD. 普洱瀾滄古茶股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6911） (1)建議修訂公司章程； (2)建議修訂股東大會議事規則及 建議修訂董事會議事規則 本公告乃普洱瀾滄古茶股份有限公司（「本公司」，連同其 ...

业务调整 - 2025年将主要仓储设施从广东佛山迁回普洱，年度仓库租赁费用减少约430万元[1] - 2025年5月电子商务及直销业务分部分别转移至广州康瑞澜沧古茶电子商务有限公司及深圳澜古实业公司[5] - 2025年5月业务调整后，广州康瑞部分业务职责转移，线下非直营店销售收款转至普洱人合[13] 业绩数据 - 截至2025年6月30日止6个月，广州康瑞未经审核收入约1.068亿元，占集团同期未审核收入89.4%[12] - 截至2025年6月30日止6个月，广州康瑞未经审核净亏损约4635万元，集团同期未经审核净亏损约2888万元[12] - 截至2025年6月30日，广州康瑞未经审核总资产约5.613亿元，占集团未审核总资产44.9%[12] - 截至2025年6月30日，广州康瑞未经审核净资产约 - 2.028亿元，集团未经审核净资产约6.429亿元[12] - 截至2025年10月31日，冻结账户内资金为1357万元，占集团同期现金余额19.43%，占6月30日总资产1.08%[12] 诉讼相关 - 2024年6月1日广州康瑞授权广州公司处理2024年时光仓产品业务[7] - 2024年6月6日河北公司与广州公司签署业务合作合同，王女士、张先生等提供担保[7] - 2025年7月收到诉讼通知[7] - 授权函出具未遵循用印审批流程，属个人违规行为[10] - 公司已启动追责程序，将根据诉讼结果追偿或惩戒[10] - 拟聘请独立第三方机构就诉讼等事项展开调查和内部监控审阅[15] - 2025年7月22日获悉诉讼事宜并召集讨论[16] - 2025年8月7日部分银行账户被司法冻结，开展内部调查并聘请法律顾问[16] 其他情况 - 截至公告日期，集团业务分部转移未对正常业务经营造成重大影响[6] - 公司在2024年未生产和销售“2024年时光仓产品”[8] - 截至2025年10月31日，部分销售回款未受账户冻结影响[13]

股东大会信息 - 公司拟于2025年12月30日上午9时召开2025年第四次临时股东大会[1] - 会议地点为中国云南省普洱市澜沧拉祜族自治县勐朗镇县城西郊温泉社区平掌路[1] 决议案内容 - 普通决议案包括采用中国企业会计准则编制财务会计报告[2] - 委任大华会计师事务所为公司核数师，任期至下届年度股东大会结束并授权董事会厘定酬金[2] 代表委任规定 - 代表委任表格签署及送交有时间和方式要求，H股与境内股东不同[4] - 填妥交回后股东仍可亲身出席大会投票，额外手写指示不予处理[4]

临时股东大会安排 - 2025年12月30日上午9时举行，预期不超半天[3][6] - 审议采用准则编制财报、委任核数师[4] 股东相关事项 - 不同股东交回代表委任表格时间及地点要求[6] - 2025年12月23 - 30日暂停股份过户登记[6] - 未登记股份持有人登记时间及要求[6]

财务报告准则 - 公司建议自2025年年报起采用中国企业会计准则编制财务会计报告[17] 核数师变动 - 信永中和自2025年12月8日起辞任，因审计费用未达成一致[18] - 信永中和2025年度审计报价230万元，较2024年上涨84%或24%[19][20] - 2025年11月27日，大华和立信审计报价分别为155万元和190万元[20] - 董事会决议建议委任大华为2025财政年度新任核数师[26] 审计情况 - 2024年度原核数师参与人数不低于15人，2025年度继任不低于17人[23] - 审计计划分八阶段，从2025年12月12日至2026年3月30日[31] - 审计人力资源投入不少于17人，累计预计投入不低于2574工时[33] 临时股东大会 - 2025年12月30日上午九时在云南普洱举行临时股东大会[34] - 股东大会将审议采用准则编制报告及委任大华的议案[47] - 股东名册2025年12月23日至12月30日暂停办理股份过户[49] - 确定有权出席会议并投票股东资格记录日期为2025年12月30日[49] 股份情况 - 公司已发行H股于联交所主板上市，代号6911[11] - 内资股和H股每股面值均为人民币1.00元[11][12]

公司治理与审计变更 - 澜沧古茶核数师发生变更 原核数师信永中和（香港）会计师事务所已辞任 自2025年12月8日起生效 [1] - 公司董事会及审计委员会已审议通过 建议委任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025财政年度的新任核数师 [1]

公司治理与审计变更 - 澜沧古茶核数师发生变更 原核数师信永中和(香港)会计师事务所已辞任 自2025年12月8日起生效 [1] - 公司董事会及审计委员会已审议通过 建议委任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025财政年度的新任核数师 [1]

公司治理与审计变更 - 澜沧古茶核数师信永中和(香港)会计师事务所已辞任 自2025年12月8日起生效 [1] - 董事会建议委任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025财政年度新任核数师 该决议经审计委员会及董事会会议审议通过 [1]

公司治理与审计变更 - 澜沧古茶核数师信永中和（香港）会计师事务所已辞任，自2025年12月8日起生效 [1] - 董事会经审计委员会及董事会会议审议通过，决议建议委任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财政年度的新任核数师 [1]

财务报告 - 自2025年12月31日止年度报告起采用中国企业会计准则编制财报[3] 审计相关 - 信永中和自2025年12月8日辞任核数师，因审计费用未达成一致[4] - 董事会建议委任大华会计师事务所为2025财年新任核数师[4] 股东大会 - 2025年第四次临时股东大会12月30日上午九时举行，审议相关事项[6] 股东登记 - 股东名册2025年12月23日至30日暂停过户[7] - 确定有权出席会议股东资格记录日期为12月30日[7] - 过户文件及股票须于12月22日下午四时三十分前送交登记处[7]