股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[6] - 董事人数不足规定或少于章程要求数额的2/3时，2个月内召开临时股东会[15] - 公司未弥补亏损达股本总额的1/3时，2个月内召开临时股东会[15] 股东会通知 - 年度股东会需于会议召开20个营业日前发书面通知[23] - 临时股东会需于会议召开15日或10个营业日（以较早者为准）前发书面通知[23] - 境内上市股份股东股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[24] - 董事会收到独立董事召集要求后10日内给出书面反馈意见[19] - 董事会同意召开在作出决议后5日内发通知[19] 股东会提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权书面提案[22] - 普通股股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[22] - 股东会通知和补充通知应披露提案内容及资料[23][24] - 拟讨论董事选举，通知应披露候选人详细资料[18][27] 股东会表决 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[34] - 特别决议需2/3以上通过[34] - 1年内购买、出售重大资产或担保超总资产30%事项，特别决议通过[38] - 分拆子公司上市提案需双重2/3以上通过[38] - 单一股东及其一致行动人持股30%及以上，选举董事采用累积投票制[41] - 选举两名以上独立董事时应实行累积投票制[41] - 网络投票开始不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束不早于现场会结束当日下午3:00[32] 其他规定 - 公司及控股子公司对外担保超净资产50%后需股东会审议[10] - 公司对外担保超总资产30%后需股东会审议[10] - 公司一年内向他人担保超总资产30%需股东会审议[10] - 为资产负债率超70%的对象担保需股东会审议[10] - 单笔担保额超净资产10%需股东会审议[10] - 1年内购买、出售重大资产超总资产30%事项需股东会审议[11] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资不超3亿元且不超年末净资产20%的内资股股票，授权在下一年度股东会召开日失效[12] - 代理投票授权委托书经委托人授权他人签署需公证[28] - 表决前委托人特定情况，公司会前未收到书面通知，股东代理人表决仍有效[29] - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消，需延期或取消在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[24] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权[35] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[35] - 提交股东会表决的决议案一般投票表决，符合规定时与程序或行政事宜相关决议可举手表决[36] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规或章程的股东会决议[46] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[47] - 类别股东会决议需出席会议有表决权的2/3以上股权表决通过[51] - 经股东会特别决议批准，公司每间隔12个月单独或同时发行境内、境外上市股份，数量各自不超过该类已发行在外股份的20%，不适用类别股东表决特别程序[52] - 公司设立时发行境内、境外上市外资股计划，自国务院证券主管机构批准之日起15个月内完成，不适用类别股东表决特别程序[52] - 会议记录保存期限为10年[40]

业绩总结 - 公司拟维持每10股派现6元（含税），分红总额调为137,239,800元（含税）[5] 数据变动 - 截至3.21董事会召开日，扣除回购股拟派现138,023,048.40元（含税）[6] - 3.22 - 6.10新增已回购未注销A股1,005,714股、H股299,700股[9] - 截至6.10，扣除回购股拟派现137,239,800元（含税）[9] 未来展望 - 若应分配股数变动，拟维持每股股息比例调整总额[8]

股东大会信息 - 2025年6月10日14时在上海召开股东大会[10] - 召集人资格、程序及出席人员资格均合规[10][17] - 以现场和网络投票结合方式表决[19] 参会股东情况 - 24年度股东周年大会现场25名代表150,073,278股[12] - 24年度股东周年大会网络33名代表5,040,950股[13] - 25年第一次A股现场24名代表143,811,907股[14] - 25年第一次A股网络33名代表5,040,950股[14] - 25年第一次H股现场1人代表6,261,369股[16] 决议通过情况 - 24年度普通决议案过半数同意通过[20] - 24年度特别决议案超三分之二同意通过[21] - 25年第一次A股特别决议案超三分之二通过[23] - 25年第一次H股特别决议案超三分之二通过[24]

提名委员会组成 - 由不少于3名董事组成，独立董事占多数[5] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举或罢免[5] 委员会会议 - 每年至少一次检讨董事会架构等[8] - 每年至少召开一次定期会议，可开临时会议[12] - 会前3日发通知，紧急情况可立即开临时会[12] - 2/3以上委员出席方可举行[15] 表决权与决议 - 委员每人一票，每次只能委托1人代行使[15] - 决议需全体委员过半数通过[17] - 关联委员回避有相关规定[19] 人员管理 - 研究董事等当选条件等并实施[21] - 委员有权评估董事工作，部门配合提供数据[22] - 新董事等选择有程序[23] 工作细则 - 未尽责按法规等执行，抵触时修改报审议[25] - 明确“以上”等表述含义[25] - “高级管理人员”范围与章程一致[26] - 由董事会审议批准和解释[27][28]

委员会组成 - 委员会由不少于3名董事组成，独立董事应占大多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生或罢免[4] - 设主席一名，由独立董事担任[6] 会议规则 - 每年至少召开一次定期会议[14] - 董事会等可要求召开临时会议[14] - 会议提前3日通知，紧急事项可立即召开[14] - 2/3以上委员出席方可举行[17] - 委员可委托他人表决，需提交授权委托书[17] - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[17] - 决议需全体委员过半数通过[18] - 会议记录保存期不少于十年[19] 关联委员规则 - 关联委员回避时，过半数无关联委员出席可举行会议[19] - 决议经无关联委员过半数通过[19] - 无关联委员出席人数低于总数1/2时提交董事会审议[19] 委员职责 - 闭会期间可跟踪高级管理人员业绩，公司提供数据[21] - 有权查阅公司主要经营目标完成等相关资料[22] - 可向高级管理人员质询并评估业绩[22] - 对未公开公司信息负有保密义务[22] 细则说明 - “高级管理人员”与《公司章程》规定范围一致[25] - 由董事会审议批准[26] - 由董事会负责解释[27]

审计委员会组成 - 委员会由不少于3名董事组成，独立董事占多数，至少1名是专业会计人士[5] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或1/3以上全体董事提名，董事会过半数选举产生或罢免[5] - 设主席1名，由独立董事中的专业会计人士担任[6] 审计委员会职责 - 每年与公司审计师至少召开两次会议[11] - 就聘用、续聘及更换审计师向董事会提建议，批准酬金与条款[9] - 审查审计师独立性、客观性及审计程序有效性[9] - 指导和监督内部审计制度建立和实施，审阅年度工作计划[11] - 协调内外部审计工作，确保内部审计资源和地位[13] - 定期审阅并监督公司财务、风险和内部监控系统[13] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次会议[18] - 会议应于召开前3日发通知，紧急情况可开临时会议[18] - 会议应由2/3以上委员出席方可举行[21] - 委员每次只能委托1名其他委员代为行使表决权，每1名委员最多接受1名委员委托[21] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其委员职务[23] - 所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[23] - 会议记录保存期不得少于十年[24] 工作细则 - 董事会审计委员会工作细则于2025年6月10日通过[2] - 工作细则自董事会审议批准之日起生效[27] - 由董事会负责解释[28]

公司信息 - 公司为上海昊海生物科技股份有限公司，股份代号6826[1] 董事会构成 - 董事会有4名执行董事、3名非执行董事、4名独立非执行董事[2] 委员会设置 - 董事会设审计、薪酬与考核、提名、战略及可持续发展四个委员会[2] 成员任职 - 侯永泰是提名和战略及可持续发展委员会成员[3] - 吴剑英是薪酬与考核和战略及可持续发展委员会成员[3] - 游捷是审计、提名委员会成员和战略及可持续发展委员会主席[4] - 姜志宏是审计、薪酬与考核委员会成员和提名委员会主席[4] - 沈红波是审计委员会主席和薪酬与考核、提名委员会成员[4]

人事变动 - 2025年6月10日重选侯永泰博士为第六届董事会主席[5] - 同日重选吴剑英先生为公司总经理，任期三年[9] - 同日重选田敏女士为公司董事会秘书兼证券事务代表[9] 人员任命 - 2025年6月10日决定委任董事会辖下委员会成员[6][7][8] 人员构成 - 截至2025年6月10日明确执行董事、非执行董事、独董人员[10]

现金分红调整公告 - 公司维持每股分红比例不变 每10股派发现金红利6 00元（含税）[1] - 现金分红总金额由138 023 048 40元调整为137 239 800 00元 减少783 248 40元[1] - 调整原因是回购专用证券账户股份数量增加导致应分配股数减少[1][2] 调整前利润分配方案 - 2025年3月21日董事会通过预案 6月10日股东大会审议通过[1] - 原方案以总股本233 193 695股扣除3 155 281股回购股份为基数[1] - 原计划派发现金红利138 023 048 40元（含税）[1] 股份变动情况 - 2025年3月22日至6月10日新增回购A股1 005 714股 H股299 700股[2] - 截至6月10日回购专用账户持有A股3 848 095股 H股612 600股 合计4 460 695股[2][3] 调整后利润分配方案 - 调整后应分配股数为总股本扣除4 460 695股回购股份[3] - 按相同每股比例计算 最终现金分红总额为137 239 800 00元（含税）[3] - 实施结果以权益分派实际数据为准[3]

股东大会召集及召开程序 - 股东大会由公司董事会召集，并于2025年5月9日召开第五届董事会第三十二次会议决议召集 [2] - 会议通知于2025年5月10日在中国证监会指定信息披露媒体披露，并于2025年5月9日在香港联交所网站刊登 [3] - 现场会议于2025年6月10日14时在上海市长宁区虹桥路召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [3] 股东大会出席人员 - 2024年度股东周年大会现场表决股东及代理人共25名，代表股份143,811,907股，占公司有表决权股份总数的62.72% [4] - 2025年第一次A股类别股东大会现场表决股东及代理人共24名，代表股份143,811,907股，占公司A股有表决权股份总数的75.61% [6] - 2025年第一次H股类别股东大会现场表决股东及代理人共1名，代表股份6,261,369股，占公司H股有表决权股份总数的16.25% [7] 股东大会审议议案及表决结果 - 2024年度股东周年大会审议通过多项普通决议案和特别决议案，包括《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等 [9] - 2025年第一次A股类别股东大会审议通过特别决议案《关于公司2025年第一次A股类别股东大会的议案》 [9] - 2025年第一次H股类别股东大会审议通过特别决议案《关于公司2025年第一次H股类别股东大会的议案》 [9] 法律意见结论 - 股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规及公司章程规定 [10] - 股东大会表决结果合法有效 [10]