股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 泰林科建控股有限公司 呈交日期: 2026年1月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 06193 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 10,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 10,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 10,00 ...

股本与股份 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股本1000万港元，股份10亿股，面值0.01港元，本月无增减[1] - 截至2025年11月底，已发行股份4亿股，库存股份0，本月无增减[2] 购股计划 - 截至2025年11月底，购股计划结存期权0，本月发行新股0，转让库存股份0，月底可能发行或转让4000万股[3] - 2025年11月，因行使期权所得资金0港元[3] 股份变动 - 2025年11月，已发行股份和库存股份增减总额均为0普通股[5]

公司核数师变更 - 公司决定更换核数师，原因为与罗兵咸永道会计师事务所未能就截至2025年12月31日止财政年度的建议审计费用达成共识 [1] - 罗兵咸永道已辞任公司核数师，自2025年11月6日起生效 [1] - 董事会已批准委任香港立信德豪会计师事务所有限公司为新任核数师，自2025年11月6日起生效 [1] - 新任核数师将任职至公司下届股东周年大会结束为止 [1]

公司核心事件 - 公司决定更换核数师，原因为与罗兵咸永道会计师事务所未能就截至2025年12月31日止财政年度的建议审计费用达成共识 [1] - 罗兵咸永道已辞任公司核数师，自2025年11月6日起生效 [1] - 董事会已批准委任香港立信德豪会计师事务所有限公司为新任核数师，自2025年11月6日起生效 [1] - 新任核数师将任职至公司下届股东周年大会结束为止 [1]

公司核心事件 - 泰林科建决定更换核数师，原因为公司与罗兵咸永道会计师事务所未能就截至2025年12月31日止财政年度的建议审计费用达成共识 [1] - 罗兵咸永道已辞任公司核数师，自2025年11月6日起生效 [1] - 董事会经审核委员会推荐，已批准委任香港立信德豪会计师事务所有限公司为新任核数师 [1] 人事任命细节 - 新任核数师立信德豪的任命自2025年11月6日起生效，以填补罗兵咸永道辞任后的临时空缺 [1] - 立信德豪将任职至公司下届股东周年大会结束为止 [1]

核数师更换 - 公司因与罗兵咸永道未就审计费用达成共识决定更换核数师[4] - 罗兵咸永道自2025年11月6日起辞任[4] - 董事会批准委任立信德豪为新任核数师，自同日生效[6] 其他信息 - 公告日期为2025年11月6日[9] - 公告时执行董事3人，非执行董事1人，独董3人[9]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为1000万港元，股份10亿股，面值0.01港元[1] - 本月底已发行股份总数为4亿股，库存股份为0[2] 购股计划 - 上月底及本月底股份期权结存数为0，本月新股发行及库存转让数为0[3] - 本月底可能发行或转让股份总数为4000万股[3] - 本月行使期权所得资金为0港元[3] 股份增减 - 本月已发行股份和库存股份增减总额均为0普通股[5]

公司治理变动 - 崔玉舒先生将于2025年10月31日辞任公司独立非执行董事 [1] - 崔玉舒先生将同时退任审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员 [1] - 黄杰伟先生将于2025年10月31日获委任为公司独立非执行董事 [1] - 黄杰伟先生将同时获委任为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员 [1]

公司治理变动 - 崔玉舒先生将于2025年10月31日起辞任公司独立非执行董事 [1] - 崔玉舒先生将同时退任审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员 [1] - 黄杰伟先生将于2025年10月31日起获委任为公司独立非执行董事 [1] - 黄杰伟先生将同时获委任为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员 [1]

人员变动 - 崔玉舒2025年10月31日辞任独立董事[3] - 黄杰伟2025年10月31日获委任为独立董事[6] - 黄杰伟任期3年，年董事袍金120,000港元[8] 人员构成 - 截至公告日，执行董事为王嫻俞等[11] - 截至公告日，非执行董事为王良友[11] - 截至公告日，独立董事为黄小燕等[11]