公司治理 - 公司将于2025年8月26日在深圳召开2025年第三次董事会会议 审议关于取消监事会并修订公司章程的议案 [1] 业务结构 - 2024年油田技术服务收入占比57.26% 钻井业务收入占比27.34% 船舶服务收入占比9.87% 物探和工程勘察服务收入占比5.53% [1] 行业动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 行业上市公司出现普遍上涨 [1]

董事会决议 - 董事会2025年第三次会议于2025年8月26日在深圳以现场表决方式召开 应出席董事8人 实际出席8人 会议审议通过14项议案 所有议案均以全票同意通过[2][3][4][6][7][9][10][12][13][15][16][17][18][19][20][21][22][24][25][27][28][29][30][31][32][33][34] - 审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 尚须提交股东大会审议[3][4][5] - 审议通过《中海油服2025年度"提质增效重回报"行动方案》的议案 聚焦提升经营质量和发展新质生产力[19][20][34] 公司治理优化 - 取消监事会并修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易决策制度》 制订《董事、高级管理人员离职管理制度》[3][6][9][12][15][17] - 设有首席合规官 深度参与重大合同和决策审核 2025年将持续完善合规管理制度体系[40] - 严格落实国资监管和证券监管要求 提升董事会履职保障支撑水平 组织独立董事现场调研[41] 经营战略 - 提高核心竞争力 以"强链"为纲再造新优势 加快推进大型装备结构调整和能力提升 聚力打造高效率、低成本、绿色低碳的大型装备服务能力 提升大型装备资源利用率[34] - 重点聚焦深水深层、高温高压、难动用储量等油气勘探开发新需求 推动作业模式变革和技术研发融合 专注"非常规"油气勘探开发的科技研发布局[35] - 将国际化、区域发展作为重要战略选择 围绕"1+2+N"市场格局 精心培育核心国别市场 推动全产业链"出海"[35][36] 技术发展 - 健全以资产管理为核心的技术体系 加快培育发展能源服务新质生产力 强化引领性关键核心技术供给[38] - 已形成璇玑、璇玥、海经、海脉、海弘等高端技术品牌 布局原创性技术体系 优化科技创新组织方式[38] - 加快特色化数字场景建设 为"智能油田"建设赋能 推动专业领域系统软件快速迭代优化 提升经营管理信息化能力[39] 投资者回报 - 2025年派发的2024年度现金红利为人民币11亿元以上 较上年增长约人民币1亿元 现金红利总额和现金分红占净利润比例均保持三年增长态势[42] - 制定《市值管理制度》 综合运用市值管理方式促进公司投资价值合理反映公司质量[42] - 为中小投资者参与股东会提供便利 采用上交所股东会"一键通"服务 便利投资者投票[43] 财务报告 - 审议通过公司2025年中期财务报告和2025年中期业绩披露议案 均已获审计委员会审议通过[22][23][24][25][26][27] - 监事会审议通过公司2025年中期报告 未发现编制和审议程序存在违反法律法规的情形[47][48] 资产处置与重组 - 审议通过COSL Norwegian AS吸收合并COSL Drilling Europe AS的议案[29][30] - 审议通过公司模块钻机处置方案[31][32] - 审议通过海南产业园建设项目西侧局部土地政府有偿收回议案[21]

财务表现 - 公司实现营收233.2亿元 同比增长3.5% [1] - 归母净利润19.64亿元 同比增长23.3% [1] - 扣非净利润19.39亿元 同比增长20.9% [1] - 基本每股收益0.41元 [1] 业绩增长 - 净利润增速显著高于营收增速 利润增长质量突出 [1] - 扣非净利润与归母净利润增长基本同步 主营业务贡献稳定 [1]

公司治理结构变更 - 中海油服监事会2025年第三次会议审议通过取消监事会议案 [2] - 公司同步推进公司章程修订工作以适配治理结构调整 [2]

公司治理结构变更 - 中海油服董事会2025年第三次会议审议通过取消监事会议案 [2] - 公司同步修订公司章程等相关文件以适配治理结构调整 [2]

核心财务表现 - 2025年上半年实现营业收入233.2亿元 同比增长3.5% [1] - 归属于上市公司股东的净利润达19.6亿元 同比增长23.3% [1] 钻井板块运营 - 平台日历天使用率同比增加91.2个百分点 [1] - 营业收入72.4亿元 同比增长12.8% [1] - 深水深层作业能力突破且海外高日费项目有序运营 [1] 技术板块发展 - 实现营业收入123.8亿元 利润率维持较好水平 [1] - 自主技术服务通过海外重点客户资质预审 [1] - 通过一体化工程服务体系整合产业链资源 [1] 船舶板块表现 - 营业收入26.1亿元 同比增长19.8% [1] - 国内市场占有率保持高位 完成全球首个十万吨级浮式平台整体浮装与拖航 [1] - 特种作业领域优势显著且装备调配能力持续提升 [1] 物探板块进展 - 营业收入11.0亿元 同比保持稳定 [1] - 重点推动海洋物探装备技术实验室建设与装备技术升级 [1] - 依托规模优势加速向高端化、规模化转型 [1] 下半年战略规划 - 聚焦增储上产服务保障与科技创新 [2] - 深化以价值创造为中心的内涵式发展 [2] - 重点推进精益管理与风险防控工作 [2]

公司治理结构变更 - 监事会审议通过取消监事会并修订公司章程的议案 表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [1] - 该议案尚需提交公司股东大会审议 [2] 财务报告审核 - 监事会审议通过2025年中期报告 确认报告编制和审议程序符合法律法规及公司章程要求 [2] - 中期报告内容被认定真实反映了公司2025年上半年主要经营状况和财务状况 [2] - 未发现报告存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况 [2] 会议合规性确认 - 确认董事会2025年第三次会议的召集程序及决议符合法律法规及公司章程规定 [2] - 监事会2025年第三次会议于8月26日在深圳召开 应到监事3人实到3人 会议召开符合公司法等规定 [1]

关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》的要求，中海油田服务股份有限公司（以下简称"公司"） 通过查验中海石油财务有限责任公司（以下简称"海油财务"）《金 融许可证》、《营业执照》等资料，查阅海油财务 2025 年半年度财 务报告，对海油财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将 风险评估情况报告如下： 中海油田服务股份有限公司 一、海油财务基本情况 海油财务于 2002 年 5 月 13 日由中国人民银行批准开业，2002 年 6 月 14 日完成工商登记。法定中文名称为"中海石油财务有限责 任公司"，注册资本为 40 亿元。2016 年 10 月，经原北京市工商行 政管理局审批，并向原北京银监局备案，股权结构变更为： | 股东名称 | | 投资金额（人民币元） | 持股比例(%) | | --- | --- | --- | --- | | 中国海洋石油集团有限公司 | | 2,515,901,060.00 | 62.90 | | 中海石油（中国）有限公司 | | 1,272,084,806.00 | 31.80 | | 中 ...

特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为全面落实国务院国资委《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作 的若干意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报" 专项行动的倡议》，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中 小投资者的合法权益，中海油田服务股份有限公司（以下简称"公司"）结合自身发 展实际，以促进内在价值和市场价值的"双提升"为目标，制定本方案。 一、提升经营质量 证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临2025-023 中海油田服务股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 公司始终坚持稳中求进工作总基调，保持战略定力，稳增长、促转型、锻长板、 防风险，着力实现以价值创造为中心的内涵式发展。 （一）提高核心竞争力 以"强链"为纲再造新优势。加快推进大型装备结构调整和能力提升，聚力打造 高效率、低成本、绿色低碳的大型装备服务能力，塑造核心竞争优势。着眼整合全球 客户需求，促进国内国际两个市场双循环，用好两个市场两种资源，有力 ...

公司章程修订 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，《监事会议事规则》废止[2] - 修订《公司章程》，删除“监事”“监事会”表述，部分由“审计委员会”代替[5] - 本次《公司章程》修订需提交公司股东大会审议[6] 融资与资本变动 - 公司融资权包括发行债券、抵押或质押资产等[10] - 可向境内外投资人发行股票并备案，增加资本方式有公开发行和非公开发行股份等[11] - 减少注册资本应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[12] 股份转让与限制 - 公司高级管理人员等任职期间每年转让股份不超25%，上市一年内、离职半年内不得转让[17] - 发起人持有的股份自公司成立一年内不得转让[17] - 转让境外上市外资股文据需支付费用，联名持有人不超四位[16][17] 股东大会相关 - 股东大会决定经营方针、投资计划等，审议多项报告和方案[25] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提临时提案，年会应在会计年度完结后6个月内举行[26] - 股东大会决议分普通和特别决议，通过比例分别为二分之一和三分之二以上[32] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，外部董事占多数，有三分之一以上独立非执行董事[39] - 董事会负责召集股东大会、执行决议等多项职权，部分决议需三分之二以上董事同意[41][42] - 董事会每年至少召开四次会议，部分提议可召集临时会议[48] 审计与薪酬委员会 - 审计委员会检查会计政策等，成员为非高管董事，独立董事过半数[44][45] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策[44] - 提名委员会对董事会规模和构成提建议[45] 财务与利润分配 - 公司财务报告应在年度股东会二十日前置备供股东查阅[59] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[61] - 每年度派息不低于净利润20%，具体由股东大会批准[62] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[67] - 公司出现解散事由应公示，特定情况应成立清算组[70] - 清算组制定方案报确认，财产按规定顺序清偿[72]