王慧穎 公司秘書 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 * （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 外 商 投 資 股 份 有 限 公 司 ） （股票代碼：2880） 海外監管公告 本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 承董事會命 遼寧港口股份有限公司 獨 立 非 執 行 董 事： 劉 春 彥、程 超 英 及 陳 維 曦 中國遼寧省大連市 二零二五年二月十四日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 是： 執 行 董 事： 王志賢及魏明暉 非 執 行 董 事： 李 國 鋒、王 柱、黃 鎮 洲 及 楊 兵 * 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部（即 已 於 二 零 一 四 年 三 月 三 日 生 效 之 公 司 條 例 第 十 六 部）登 記 為 非 香 港 公 司，英 文 名 稱 為「Liaoning Port C ...

会议信息 - 第七届监事会2025年第1次（临时）会议于2025年2月14日召开[8] - 会议通知和材料于2025年2月7日以电子邮件方式发出[8] - 应出席监事5人，亲自出席5人[8] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2024年度相关资产减值的议案》[9] - 该议案表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[9]

会议信息 - 第七届董事会2025年第2次（临时）会议于2025年2月14日召开[8] - 应出席董事9人，6人亲自出席、3人授权出席[8] 人事安排 - 同意选举黄镇洲为战略与可持续发展委员会委员[10] - 同意选举程超英为多委员会委员及审核委员会主席[10] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票[11]

* （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 外 商 投 資 股 份 有 限 公 司 ） （股票代碼：2880） 董 事 會 成 員 名 單、角 色 及 職 能 本 公 司 董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 執行董事 王志賢先生 （董 事 長） 魏明暉先生 （總 經 理） 非執行董事 李國鋒博士 王柱先生 黃鎮洲先生 楊兵先生 獨立非執行董事 審核委員會 程超英女士 （主 席） 李國鋒博士 陳維曦先生 財務管理委員會 陳維曦先生 （主 席） 王柱先生 程超英女士 劉春彥博士 程超英女士 陳維曦先生 – 1 – 董 事 會 下 設 有 各 專 門 委 員 會，各 委 員 會 的 成 員 資 料 載 列 如 下： 戰略與可持續發展委員會 王志賢先生 （主 席） 李國鋒博士 王柱先生 魏明暉先生 黃鎮洲先生 提名及薪酬委員會 劉春彥博士 （主 席） 王志賢先生 程超英女士 中國遼寧省大連市 二零二五年二月十四日 * 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部（即 已 於 二 零 一 四 年 三 月 三 日 生 效 之 香 港 公 司 條 例 第 十 六 部）登 記 為 非 香 港 公 司， ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 * （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 外 商 投 資 股 份 有 限 公 司 ） （股票代碼：2880） 二零二五年二月十四日舉行之 臨時股東大會投票表決結果； 董 事 會 委 員 會 組 成 變 動； 及修訂公司章程 臨時股東大會投票表決結果 董 事 會 欣 然 宣 佈，於 臨 時 股 東 大 會 上 提 呈 的 所 有 決 議 案 已 以 投 票 表 決 方 式 獲 股 東 正 式 通 過。 董事會委員會組成變動 董 事 會 進 一 步 宣 佈，於 二 零 二 五 年 二 月 十 四 日 舉 行 的 第 七 屆 董 事 會 二 零 二 五 年 第 二 次 臨 時 會 議 上，董 事 會 已 批 准 任 命 黃 鎮 洲 先 生 為 董 事 會 戰 略 與 可 持 續 發 展 委 員 會 委 員，任 期 自 董 事 ...

承董事會命 遼寧港口股份有限公司 王慧穎 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 * （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 外 商 投 資 股 份 有 限 公 司 ） （股票代碼：2880） 海外監管公告 本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司秘書 獨 立 非 執 行 董 事： 劉 春 彥、程 超 英 及 陳 維 曦 – 1 – 中國遼寧省大連市 二零二五年二月五日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 是： 執 行 董 事： 王志賢及魏明暉 非 執 行 董 事： 李 國 鋒、王 柱 及 楊 兵 * 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部（即 已 於 二 零 一 四 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 遼寧港口股份有限公司 呈交日期： 2025年1月23日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 | 否 | | | 證券代號 (如上市) | 601880 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 * （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 外 商 投 資 股 份 有 限 公 司 ） （股票代碼：2880） 非 執 行 董 事： 李 國 鋒、王 柱 及 楊 兵 獨 立 非 執 行 董 事： 劉 春 彥、程 超 英 及 陳 維 曦 二零二五年一月二十三日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 是： 海外監管公告 本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 承董事會命 遼寧港口股份有限公司 王慧穎 公司秘書 中國遼寧省大連市 執 行 董 事： 王志賢及魏明暉 * 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部（即 已 於 二 零 一 四 年 三 月 三 日 生 效 之 公 司 條 例 第 十 六 部）登 記 為 非 香 港 公 司，英 文 名 稱 為「Liaoning Port Co., L ...

（ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 外 商 投 資 股 份 有 限 公 司 ） （股票代碼：2880） 臨時股東大會通告 茲通告 遼 寧 港 口 股 份 有 限 公 司（「本公司」）謹 定 於 二 零 二 五 年 二 月 十 四 日（星 期 五）上 午 九 時 正 於 中 國 遼 寧 省 大 連 市 中 山 區 港 灣 街1號遼港集團大樓 會 議 室 舉 行 臨 時 股 東 大 會（「臨時股東大會」）（或 其 任 何 續 會），以 審 議 並 酌 情 通 過 下 列 決 議 案（不 論 有 否 修 訂）。除 文 義 另 有 所 指 外，本 通 告 所 用 詞 彙 與 本 公 司 日 期 為 二 零 二 五 年 一 月 十 七 日 的 通 函（「通 函」）所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 特別決議案 * 1. ...

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券 交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之遼寧港口股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之 代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主 或承讓人。 此乃要件 請即處理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 * （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 外 商 投 資 股 份 有 限 公 司 ） （股票代碼：2880） (1)建議選舉及重選董事； (2)建議修訂公司章程； (3)建議發行公司債券； 及 臨時股東大會通告 本封頁所用詞彙應與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。 董事會函件載於本通函第3至8頁。 本公司謹定於二零二五年二月十四日（星期五）上午九時正於中國遼寧省大連市中山區港灣街 1號遼港集團大樓會議室舉行臨時股東大會，臨時股東大會通告載於本通函第EGM- ...