爱德新能源(02623)公布，陈婉萦女士因考虑到其服务年期长久，为确保良好企业管治，已辞任公司公 司秘书，且不再担任香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条所规定的公司授权代表;谭志明先 生将获委任为公司公司秘书及授权代表，自2026年1月1日起生效。 ...

智通财经APP讯，爱德新能源(02623)公布，陈婉萦女士因考虑到其服务年期长久，为确保良好企业管 治，已辞任公司公司秘书，且不再担任香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条所规定的公司授 权代表;谭志明先生将获委任为公司公司秘书及授权代表，自2026年1月1日起生效。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Add New Energy Investment Holdings Group Limited 愛德新能源投資控股集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：02623） 譚先生的簡歷詳情載列如下： 譚先生，50歲，擁有逾20年財務管理、運營及合規經驗。譚先生自二零一四年 三月起擔任恒力投資控股（集團）有限公司投資總監，負責交易結構及執行、財 務管理以及項目融資，並自二零二五年八月起擔任上善資本集團有限公司首席財 務官。彼亦自二零二四年十月九日起擔任萬勵達國際有限公司（其股份於聯交所 上市（股份代號：8482））的獨立非執行董事。自二零一零年一月至二零一四年二 月，譚先生曾任聯交所上市公司華耐控股有限公司（現稱賽伯樂國際控股有限公 司）（股份代號：1020）之財務總監及公司秘書。於二零零六年一月至二零零八年 八月，譚先生於畢馬威企業財務有限公司擔任高級經理，負責財務盡職調查及執 行併購 ...

公司董事会及管理层重大变更 - 公司于2025年12月18日寄发综合文件后，董事会完成大规模改组，涉及多名董事的委任 [1] - 赵驹先生经与要约人商讨后，获委任为非执行董事 [1] - 魏嘉明女士、吴海淦先生、廖大学先生及陈泓铮先生获委任为执行董事 [1] - 赵驹先生、夏春先生及王东先生获委任为非执行董事 [1] - 谢杰先生及王志华先生获委任为独立非执行董事 [1] 公司领导层及委员会职务调整 - 魏嘉明女士获委任为董事会及公司主席，同时兼任提名委员会主席 [1] - 原董事会及公司主席李运德先生，在魏嘉明女士获任后，不再担任董事会及公司主席和提名委员会主席职务 [1] - 所有人事变动均于2025年12月18日寄发综合文件后生效 [1]

公司董事会及管理层重大变更 - 公司于2025年12月18日寄发综合文件后，董事会发生重大人事变动，赵驹先生获委任为非执行董事[1] - 魏嘉明女士、吴海淦先生、廖大学先生及陈泓铮先生获委任为执行董事[1] - 赵驹先生、夏春先生及王东先生获委任为非执行董事，谢杰先生及王志华先生获委任为独立非执行董事[1] 公司核心领导职务调整 - 魏嘉明女士获委任为董事会及公司主席，同时兼任提名委员会主席[1] - 原董事会及公司主席李运德先生不再担任相关职务，于2025年12月18日寄发综合文件起生效[1]

公司信息 - 2025年12月18日公司总办事处及香港主要营业地点迁至香港湾仔告士打道38号万通保险中心1601 - 1603室[2] - 公司电话号码及传真号码维持不变[2] - 公告日期为2025年12月18日[4] 人员信息 - 公司执行董事为魏嘉明女士（主席）、耿国华先生（行政总裁）等7人[4] - 公司非执行董事为赵驹先生、夏春先生及王东先生[4] - 公司独立非执行董事为谢杰先生、王志华先生等6人[4]

公司基本信息 - 公司为爱德新能源投资控股集团有限公司，股份代号02623[1] 董事会成员 - 执行董事有魏嘉明、耿国华等7人[3] - 非执行董事有夏春等3人[3] - 独立非执行董事有谢杰等6人[3] 委员会情况 - 董事会设审核、提名、薪酬三个委员会[4] - 魏嘉明任提名委员会主席[5] - 梁雅达任审核和薪酬委员会主席[5] - 李运德为薪酬委员会成员[5] - 李晓阳为审核和提名委员会成员[5] - 张泾生为三委员会成员[5] - 郑淑德为审核委员会成员[5]

要约时间安排 - 综合文件于2025年12月18日向要约股东发出及寄发[5] - 接纳要约开始日期为2025年12月18日[7] - 接纳要约最后时间为2026年1月8日下午4时正[7] - 截止日期为2026年1月8日[7] - 于联交所网站登载要约结果公告不迟于2026年1月8日下午7时正[7] - 根据要约就接获之有效接纳寄发应付股款之最后日期为2026年1月19日[7] 要约相关规则 - 要约于2025年12月18日作出，修订或延长要约接纳最后时间可能变动[7][8] - 修订要约后要约股东有权按修订条款接纳，须于寄发日期后至少14日可供接纳且不得早于截止日期前截止[8] - 若香港天文台及或香港政府于关键截止日期发出恶劣天气状况信号，关键截止日期可能重订[10] 人员委任 - 2025年12月18日寄发综合文件后，魏嘉明等4人获委任为执行董事[12] - 赵驹等3人获委任为非执行董事[12] - 谢杰等2人获委任为独立非执行董事[12] 董事信息 - 吴海淦直接持有19,466,280股股份[16] - 应付谢杰和王志华年薪均为180,000港元[30][33] 人员情况总结 - 公告日期，执行董事为魏嘉明等7人，非执行董事为赵驹等3人，独立非执行董事为谢杰等6人[36] - 公告日期，要约人董事为吴振兴和魏嘉明[37]

公司信息 - 艾德新能源投资控股集团有限公司，股份代号2623，于开曼群岛注册成立[1][11] 要约文件 - 2025年12月18日发布综合要约及回应文件登载通知[2] - 中英文版本分别上载于公司及联交所网站[2][5] 股东通讯 - 非登记股东想电子接收通讯需联络中介提供邮箱[4][6][11] - 难接收邮件或访问网站可申请印刷本[3][6] - 有查询可工作日9:00 - 18:00致电(852) 2980 1333[5][7][11]

公司信息 - 艾德新能源投资控股集团有限公司，股份代号2623[1] - 于开曼群岛注册成立[11] - 行政总裁为耿国华[5][8] - 普通股每股面值0.04港元[2][6] 公司通讯 - 综合要约及回应文件等通讯中英文版已上载于公司和联交所网站[2][6] - 包括董事报告、中期报告等多种文件[5][9][11] - 可供采取行动的通讯指征求股东行使权利指示的通讯[6][11] 接收方式 - 可填回条寄回或邮件索取印刷本[3][7] - 无有效邮箱只能接收印刷本通知[4][7] - 无股东有效邮箱视为选择邮寄接收通知[11] 其他 - 香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[11] - 甲部指示适用于日后所有通讯[11] - 回条寄回香港无需邮费[11]