爱德新能源(02623)及要约人Prominence Investment Holding Company Limited联合公布，于2026年1月8日 (星期四)下午四时正(即接纳该要约的最后时间及日期)，要约人已收到就该要约项下合共23.78万股要约 股份的6份有效接纳，占本公司于本联合公告日期全部已发行股本约0.07%。 按有关23.78万股要约股份的6份有效接纳及每股要约股份0.4104港元的要约价计算，要约的总代价为 9.76万港元。 ...

战略委员会人员与会议 - 成员最少五名[6] - 会议通知期不少于 7 天[6] - 定期会议议程及文件至少提前三天送出[10] 会议召开与决议 - 每年最少开会一次，定期会议在上一会计年度结束后三个月内召开[10] - 决议案须出席会议过半数以上多数票通过[7] - 会议应有过半数以上委员参加[10] 其他规定 - 每年检讨本职权范围及其有效性[13] - 完整会议纪录及书面决议由秘书保存[17] - 本职权范围规则及决议可由董事会修订、补充及废除[15] - 本职权范围解释权归董事会[18]

格隆汇1月8日丨爱德新能源(02623.HK)公告，要约人与公司联合宣布，要约已于2026年1月8日(星期四) 下午四时正截止，且要约人并无进一步修订或延长该要约。于2026年1月8日(星期四)下午四时正(即接纳 该要约最后时间及日期)，要约人已收到就该要约项下合共237,768股要约股份6份有效接纳，占公司于 本联合公告日期全部已发行股本约0.07%。 ...

智通财经APP讯，爱德新能源(02623)及要约人Prominence Investment Holding Company Limited联合公 布，于2026年1月8日(星期四)下午四时正(即接纳该要约的最后时间及日期)，要约人已收到就该要约项 下合共23.78万股要约股份的6份有效接纳，占本公司于本联合公告日期全部已发行股本约0.07%。 按有关23.78万股要约股份的6份有效接纳及每股要约股份0.4104港元的要约价计算，要约的总代价为 9.76万港元。 ...

公司信息 - 爱德新能源投资控股集团有限公司，股份代号为02623[1] 董事会构成 - 董事会有执行董事、非执行董事、独立非执行董事各5人[3] - 董事会主席为魏嘉明女士，行政总裁为耿国华先生，副主席为贺光平先生[3] 委员会设置 - 董事会设审核、提名、薪酬、战略四个委员会[4] 委员会主席 - 魏嘉明、廖大学、王志华、刘海田分别任提名、战略、审核、薪酬委员会主席[5] 委员会成员 - 耿国华、程雁为战略和薪酬委员会成员[5]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本聯合公告之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本聯合公告全部或任何部分內容而產 生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Prominence Investment Holding Company Limited （於英屬處女群島註冊成立的有限公司） 愛德新能源投資控股集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：02623） 聯合公告 (1)新百利融資有限公司為及代表 PROMINENCE INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED 提出以收購 愛德新能源投資控股集團有限公司的全部已發行股份 （PROMINENCE INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED 及其一致行動人士已擁有或同意收購的股份除外）的 無條件強制性全面現金要約截止； (2)要約結果； (3)要約結算； (4)公眾持股量； (5)董事變更； (6)委任董事會副主席； (7)設立戰略委員會；及 (8)董事會委員會組成變動 Prominence Investment Holding ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 愛德新能源投資控股集團有限公司 呈交日期: 2026年1月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02623 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 750,000,000 | HKD | | 0.04 | HKD | | 30,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 750,000,000 | HKD | | 0.04 | HKD | | 30,000,000 | 本月底法定/註冊 ...

爱德新能源(02623)公布，陈婉萦女士因考虑到其服务年期长久，为确保良好企业管治，已辞任公司公 司秘书，且不再担任香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条所规定的公司授权代表;谭志明先 生将获委任为公司公司秘书及授权代表，自2026年1月1日起生效。 ...

智通财经APP讯，爱德新能源(02623)公布，陈婉萦女士因考虑到其服务年期长久，为确保良好企业管 治，已辞任公司公司秘书，且不再担任香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条所规定的公司授 权代表;谭志明先生将获委任为公司公司秘书及授权代表，自2026年1月1日起生效。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Add New Energy Investment Holdings Group Limited 愛德新能源投資控股集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：02623） 譚先生的簡歷詳情載列如下： 譚先生，50歲，擁有逾20年財務管理、運營及合規經驗。譚先生自二零一四年 三月起擔任恒力投資控股（集團）有限公司投資總監，負責交易結構及執行、財 務管理以及項目融資，並自二零二五年八月起擔任上善資本集團有限公司首席財 務官。彼亦自二零二四年十月九日起擔任萬勵達國際有限公司（其股份於聯交所 上市（股份代號：8482））的獨立非執行董事。自二零一零年一月至二零一四年二 月，譚先生曾任聯交所上市公司華耐控股有限公司（現稱賽伯樂國際控股有限公 司）（股份代號：1020）之財務總監及公司秘書。於二零零六年一月至二零零八年 八月，譚先生於畢馬威企業財務有限公司擔任高級經理，負責財務盡職調查及執 行併購 ...