公司董事会及管理层重大变更 - 公司于2025年12月18日寄发综合文件后，董事会完成大规模改组，涉及多名董事的委任 [1] - 赵驹先生经与要约人商讨后，获委任为非执行董事 [1] - 魏嘉明女士、吴海淦先生、廖大学先生及陈泓铮先生获委任为执行董事 [1] - 赵驹先生、夏春先生及王东先生获委任为非执行董事 [1] - 谢杰先生及王志华先生获委任为独立非执行董事 [1] 公司领导层及委员会职务调整 - 魏嘉明女士获委任为董事会及公司主席，同时兼任提名委员会主席 [1] - 原董事会及公司主席李运德先生，在魏嘉明女士获任后，不再担任董事会及公司主席和提名委员会主席职务 [1] - 所有人事变动均于2025年12月18日寄发综合文件后生效 [1]

公司董事会及管理层重大变更 - 公司于2025年12月18日寄发综合文件后，董事会发生重大人事变动，赵驹先生获委任为非执行董事[1] - 魏嘉明女士、吴海淦先生、廖大学先生及陈泓铮先生获委任为执行董事[1] - 赵驹先生、夏春先生及王东先生获委任为非执行董事，谢杰先生及王志华先生获委任为独立非执行董事[1] 公司核心领导职务调整 - 魏嘉明女士获委任为董事会及公司主席，同时兼任提名委员会主席[1] - 原董事会及公司主席李运德先生不再担任相关职务，于2025年12月18日寄发综合文件起生效[1]

公司信息 - 2025年12月18日公司总办事处及香港主要营业地点迁至香港湾仔告士打道38号万通保险中心1601 - 1603室[2] - 公司电话号码及传真号码维持不变[2] - 公告日期为2025年12月18日[4] 人员信息 - 公司执行董事为魏嘉明女士（主席）、耿国华先生（行政总裁）等7人[4] - 公司非执行董事为赵驹先生、夏春先生及王东先生[4] - 公司独立非执行董事为谢杰先生、王志华先生等6人[4]

公司基本信息 - 公司为爱德新能源投资控股集团有限公司，股份代号02623[1] 董事会成员 - 执行董事有魏嘉明、耿国华等7人[3] - 非执行董事有夏春等3人[3] - 独立非执行董事有谢杰等6人[3] 委员会情况 - 董事会设审核、提名、薪酬三个委员会[4] - 魏嘉明任提名委员会主席[5] - 梁雅达任审核和薪酬委员会主席[5] - 李运德为薪酬委员会成员[5] - 李晓阳为审核和提名委员会成员[5] - 张泾生为三委员会成员[5] - 郑淑德为审核委员会成员[5]

要约时间安排 - 综合文件于2025年12月18日向要约股东发出及寄发[5] - 接纳要约开始日期为2025年12月18日[7] - 接纳要约最后时间为2026年1月8日下午4时正[7] - 截止日期为2026年1月8日[7] - 于联交所网站登载要约结果公告不迟于2026年1月8日下午7时正[7] - 根据要约就接获之有效接纳寄发应付股款之最后日期为2026年1月19日[7] 要约相关规则 - 要约于2025年12月18日作出，修订或延长要约接纳最后时间可能变动[7][8] - 修订要约后要约股东有权按修订条款接纳，须于寄发日期后至少14日可供接纳且不得早于截止日期前截止[8] - 若香港天文台及或香港政府于关键截止日期发出恶劣天气状况信号，关键截止日期可能重订[10] 人员委任 - 2025年12月18日寄发综合文件后，魏嘉明等4人获委任为执行董事[12] - 赵驹等3人获委任为非执行董事[12] - 谢杰等2人获委任为独立非执行董事[12] 董事信息 - 吴海淦直接持有19,466,280股股份[16] - 应付谢杰和王志华年薪均为180,000港元[30][33] 人员情况总结 - 公告日期，执行董事为魏嘉明等7人，非执行董事为赵驹等3人，独立非执行董事为谢杰等6人[36] - 公告日期，要约人董事为吴振兴和魏嘉明[37]

公司信息 - 艾德新能源投资控股集团有限公司，股份代号2623，于开曼群岛注册成立[1][11] 要约文件 - 2025年12月18日发布综合要约及回应文件登载通知[2] - 中英文版本分别上载于公司及联交所网站[2][5] 股东通讯 - 非登记股东想电子接收通讯需联络中介提供邮箱[4][6][11] - 难接收邮件或访问网站可申请印刷本[3][6] - 有查询可工作日9:00 - 18:00致电(852) 2980 1333[5][7][11]

公司信息 - 艾德新能源投资控股集团有限公司，股份代号2623[1] - 于开曼群岛注册成立[11] - 行政总裁为耿国华[5][8] - 普通股每股面值0.04港元[2][6] 公司通讯 - 综合要约及回应文件等通讯中英文版已上载于公司和联交所网站[2][6] - 包括董事报告、中期报告等多种文件[5][9][11] - 可供采取行动的通讯指征求股东行使权利指示的通讯[6][11] 接收方式 - 可填回条寄回或邮件索取印刷本[3][7] - 无有效邮箱只能接收印刷本通知[4][7] - 无股东有效邮箱视为选择邮寄接收通知[11] 其他 - 香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[11] - 甲部指示适用于日后所有通讯[11] - 回条寄回香港无需邮费[11]

公司基本信息 - 公司为愛德新能源投資控股集團有限公司，股份代號2623，普通股每股面值0.04港元[5] 要约收购 - 要约人以每股0.4104港元现金要约收购[6] - 支付代价扣除卖方香港从价印花税[7] 要约接纳 - 填妥签署接纳表格及相关文件，2026年1月8日下午4:00前送达过户登记处[13][19] - 接纳构成不可撤销接受，售股无第三方权利[15] 支付安排 - 收齐文件使接纳有效起7个工作日内平邮寄发支票[15][22] 个人资料 - 提供个人数据是接受要约必要条件[25] - 资料可用于处理申请等，可能对外披露[26][35][36][37][38]

交易时间 - 买卖协议于2025年10月15日完成[22] - 联合公告日期为2025年11月4日[24] - 综合文件及接纳表格寄发日期为2025年12月18日[11] - 最后可行日期为2025年12月16日[26] - 要约截止日期为2026年1月8日[11] 股份交易 - 买方收购194,959,831股销售股份，占联合公告日期已发行股本约55.66%，代价8000万港元，每股约0.4103港元[31][32] - 买方B已收购8,137,200股销售股份[50] - 于最后可行日期，已发行股份为350,286,528股[35] - 要约涉及155,326,697股股份，价值约63,746,076.45港元[40] 要约价格 - 每股要约股份要约价为0.4104港元[26][35] - 要约价较2025年12月16日收市价折让约91.57%[38] - 要约价较2025年10月15日收市价折让约48.70%[38] 公司业务 - 公司为开曼群岛注册的投资控股公司，从事采矿业及贸易业务[51][146] - 2024 - 2025年上半年贸易活动收入分别为1.46452亿元、0.4222亿元[151] - 2024 - 2025年上半年加工服务收入分别为0.10836亿元、0.08713亿元[153] 财务状况 - 2025年首六个月收益约1290万元，较2024年首六个月减少约91.8%[153] - 2025年前六个月公司拥有人应占亏损约360万元，较2024年前六个月减少约78.2%[161] - 2025年6月30日集团总资产约10.35亿元，总负债约4910万元[169] 未来展望 - 要约人拟继续经营集团现有业务，保留现有管理团队[52] - 拟与董事会探讨扩展采矿及矿产贸易业务，纳入黄金等资源[55] - 集团预计2026财年起开始销售自产铁精矿及钛精矿[160] 人员变动 - 除耿国华、梁雅达、李晓阳外，其他现任董事将自截止日期起辞任[59] - 要约人拟提名魏嘉明等5人为执行董事，夏春等2人为非执行董事，谢杰等2人为独立非执行董事[60] 其他要点 - 集团应付卖方未偿还垫款共4.889亿人民币，要约人目前无截止日期后六个月内清偿计划[56][58] - 独立董事委员会认为要约对要约股东而言并非公平合理，建议不接纳要约[128]

股份数据 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股份数目为7.5亿股，面值0.04港元，法定/注册股本为3000万港元，较上月无变化[1] - 截至2025年11月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为3.50286528亿股，库存股份数目为0股，较上月无变化[2] - 本月内已发行股份（不包括库存股份）、库存股份增减总额均为0股[4]