公司股价表现与交易情况 - 九源基因(02566)股价今日再涨近8%，截至发稿时上涨5.71%，报8.88港元 [1] - 当日成交额为144.79万港元 [1] 公司股份回购计划 - 公司计划使用最多1亿元人民币的自有资金，在公开市场购回最多1090.9678万股H股 [1] - 董事会认为当前股份成交价格未能充分反映公司的内在价值及业务前景 [1] - 进行股份购回旨在彰显公司及管理层对业务发展前景和增长潜力的信心，预期将为公司带来裨益并为股东创造价值 [1]

公司治理变动 - 非执行董事马红兰女士因达到退休年龄辞任，其职务将于临时股东大会选举出新任非执行董事后终止 [1] - 董事会建议委任严玮婷女士为新任非执行董事，其委任自临时股东大会审议通过之日起生效，任期至第一届董事会届满为止 [1] H股全流通计划 - 董事会已审议批准实施H股全流通的议案，拟将12名股东持有的1.36亿股未上市股份转换为H股 [1] - 该部分未上市股份约占公司已发行股份总数的55.54% [1] - 转换及上市计划须取得中国证监会备案等所有相关批准，并符合适用法律法规 [1] - 该等H股转换及上市事宜须经临时股东大会以普通决议案方式批准 [1]

公司人事变动 - 非执行董事马红兰女士因达到退休年龄辞任 [1] - 董事会建议委任严玮婷女士为新任非执行董事 [1] H股全流通计划 - 公司董事会已批准实施H股全流通的议案 [1] - 计划将12名股东持有的1.36亿股未上市股份转换为H股 约占公司已发行股份总数的55.54% [1] - 该等H股转换并上市须取得中国证监会备案及联交所批准 并需经临时股东会以普通决议案方式批准 [1]

临时股东会安排 - 2025年12月22日下午二时举行[3] - 审议处理H股全流通等三项决议案[6] - 预期耗时不超半天，股东费用自理[8] 股份登记 - 2025年12月17 - 22日暂停办理[8] - H股股东12月16日下午四时三十分前办理[8] 董事会构成 - 2名执行董事、4名非执行董事和3名独董[7] 其他 - 公司地址浙江杭州，联系人胡榕[9]

临时股东会安排 - 临时股东会将于2025年12月22日下午二时正举行[2] - 股东须不迟于2025年12月21日下午二时正送达授权文件至公司H股证券登记处[4] 决议案通过条件 - 普通决议案须由出席股东（含受委代表）表决权至少1/2通过[7]

临时股东会信息 - 2025年12月22日下午2时在杭州召开[3][8][13][37] - 确定H股持有人有权出席并投票的记录日期为2025年12月16日[37] - 拟委任受委代表须提前24小时交回表格[4][38][52] - 决议以投票方式进行，结果会后公布[39][52] - 2025年12月17日至22日暂停办理股份过户登记手续[52] - H股股东需在2025年12月16日下午四时三十分前办理过户[52] H股全流通 - 2025年12月2日董事会批准，将136,302,015股未上市股份转H股，占比55.54%[19] - 杭州中美华东制药等三家公司拟参与股份数及占比[22] - 完成前未上市股份136,302,015，占比55.54%；完成后未上市为0，H股245,398,800，占比100%[29] - 需临时股东会等多条件批准[27] - 授权董事会处理，有效期24个月[18] 人事变动 - 非执行董事马红兰因退休辞任，生效于新董事填补空缺日[30] - 建议委任严玮婷为非执行董事，自批准至一届董事会任期届满[32] 其他 - 公司1993年成立，2023年转制为股份有限公司[8] - H股2024年11月28日上市[10] - 内资股和H股每股面值1元[8]

公司人事变动 - 非执行董事马红兰因达到退休年龄已向董事会提呈辞任 [1] - 董事会建议委任严玮婷为新任非执行董事 [1] - 严玮婷的委任将自股东于临时股东会上审议通过之日起生效至第一届董事会任期届满为止 [1]

公司行动 - 公司董事会于2025年12月2日审议并批准建议实施H股全流通的议案 [1] - 议案内容为拟将12名股东持有的1.36亿股公司未上市股份转换为H股 [1]

股份回购计划 - 公司董事会于2025年12月2日决议，拟使用最多人民币1亿元资金回购股份 [1] - 回购计划将在公告日期至购回授权届满期间于公开市场进行，最多回购约1090.97万股H股 [1] - 每次回购的每股价格不得高于回购前五个交易日平均收市价的5%或以上溢价 [1] 回购股份用途与财务状况 - 回购的H股股份可能被注销、持作库存股份或用于股份激励计划 [1] - 公司当前现金流量稳健，整体财务状况稳定，可满足业务持续发展需求 [1] 回购动机与预期影响 - 董事会认为当前股价未充分反映公司内在价值及业务前景 [1] - 股份回购旨在彰显公司及管理层对业务发展前景和增长潜力的信心 [1] - 预期回购将为公司带来裨益并为股东创造价值 [1]

人事变动 - 马红兰女士因退休将辞去非执行董事职务[4] - 董事会建议委任严玮婷女士为非执行董事[5] 股权相关 - 2025年12月2日批准实施H股全流通议案[11] - 拟将136,302,015股未上市股份转换为H股，占比55.54%[11] 后续安排 - 召开临时股东大会审议相关事宜[13] - 通函将寄发股东并刊登于联交所和公司网站[14]