香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Jiangsu Lopal Tech. Group Co., Ltd. 江蘇龍蟠科技集團股份有限公司 （股份代號：2465） – 1 – 澄清公告 茲提述江蘇龍蟠科技集團股份有限公司（「本公司」）日期為2025年8月29日的通函 （「通函」），內容有關（其中包括）(i)向特定對象發行A股股票及相關事宜；及(ii)本公 司日期為2025年8月29日的2025年第五次臨時股東會通告（「臨時股東會通告」）。除 另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 本公司謹此知會股東，通函封面頁不慎出現文書錯誤，並謹此澄清(i)通函並無隨附 回條；及(ii)擬出席臨時股東會之合資格股東毋須遞交任何回條。通函封面頁上的下 列句子應全部刪除。 「有意出席臨時股東會之股東，亦應依照回條印列之指示填妥並交回回條。」 除上文所述者外，通函所載的所有其他資料維持不變。本澄清公告乃為通函及臨時 股東會通告的補充，並應與其一 ...

AH股溢价率排名 - 东北电气AH溢价率最高达785.25%，H股价格0.305港元对应A股2.25元 [1] - 弘业期货溢价率247.54%位列第二，H股4.27港元对应A股12.39元 [1] - 安德利果汁溢价率235.17%排名第三，H股17.2港元对应A股48.13元 [1] - 溢价率前十名均超过190%，包括复旦张江227.99%、中石化油服217.95%、京城机电股份215.95%等 [1] - 宁德时代出现负溢价率-13.42%，H股421港元高于A股304.32元 [1] - 恒瑞医药溢价率仅2.98%，美的集团溢价率5.69%，为溢价率最低的三家公司 [1] AH股偏离值排名 - 金力永磁偏离值最高达38.75%，溢价率为119.24% [1] - 京城机电股份偏离值24.13%位列第二，浙江世宝偏离值20.83%排名第三 [1] - 偏离值前十均超过15%，包括安德利果汁20.17%、东江环保17.58%、弘业期货16.70%等 [1][2] - 比亚迪股份偏离值-54.25%为最低，龙蟠科技偏离值-32.91%次之 [2] - 中国中冶偏离值-24.62%，长城汽车偏离值-23.97%，位列偏离值后五位 [2] - 偏离值计算基于当前溢价率与过去30天平均溢价率的差值 [2] 重点个股价格对比 - 东北电气H/A股价差最大达7.4倍（0.305港元 vs 2.25元） [1] - 宁德时代H股421港元显著高于A股304.32元 [1] - 比亚迪股份H股108.4港元略低于A股113.5元，但偏离值表现异常 [1][2] - 金融板块中招商银行H股47.04港元对应A股42.62元，溢价率8.52% [1] - 传统制造业潍柴动力H股16.01港元对应A股14.99元，溢价率12.18% [1]

港股通持股变动总体情况 - 港股通资金在单日、5日和20日周期内对多只ETF及个股呈现显著增持或减持趋势，其中恆生中国企业(02828)在单日增持10.31%[1]、5日增持13.08%[3]及20日增持8.21%[3]均位列榜首，显示持续强势流入 - 盈富基金(02800)在单日及5日周期分别获增持3.32%和5.47%[1][3]，南方恆生科技(03033)单日增持1.54%且5日增持3.57%[2][3]，反映资金对指数型ETF的集中配置 - 减持端中龙蟠科技(02465)在单日减持1.34%[1]和5日减持2.33%[3]均居前列，山东墨龙(00568)单日减持1.24%[1]且20日减持6.50%[4]，显示部分工业股遭持续性抛售 单日持股变动重点个股 - 增持前列个股包括金力永磁(06680)单日持股比例上升2.66%至27.22%[2]，华夏恆生生科(03069)增1.78%至15.52%[2]，北京汽车(01958)增1.56%至18.71%[2]，涉及新能源、生物科技及汽车板块 - 减持前列除龙蟠科技及山东墨龙外，东方证券(03958)单日减持1.05%[1]，迈富时(02556)减持0.99%[2]，申万宏源(06806)减持0.82%[2]，显示金融及科技服务板块承压 - 蓝思科技(06613)虽在5日增持榜位列第三（+4.42%）[3]，但单日遭减持0.64%[2]，反映资金短期波动 多周期持股变动趋势 - 5日增持榜中安井食品(02648)增持4.22%[3]，京城机电股份(00187)增持3.28%[3]，中兴通讯(00763)增持3.14%[3]，体现消费、工业及通信设备板块的中期资金流入 - 5日减持榜中微盟集团(02013)减持2.72%[3]，洲际航天科技(01725)减持2.26%[3]，长飞光纤光缆(06869)减持2.15%[3]，显示科技及航天板块资金流出显著 - 20日周期中美中嘉和(02453)增持9.55%[3]，同源康医药-B(02410)增持8.31%[3]，恆瑞医药(01276)增持7.20%[3]，突显医疗健康板块的长期资金布局 行业与板块资金流向 - 新能源材料板块中金力永磁在单日、5日及20周期均获增持（分别+2.66%、+3.30%、+5.92%）[2][3][4]，赣锋鋰业(01772)5日增持2.95%[3]，反映板块持续受青睐 - 金融板块分化明显，东方证券单日减持1.05%且5日减持1.58%[1][3]，中国信达(01359)单日反增0.62%[2]，郑州银行(06196)单日增0.67%至54.43%[2] - 生物科技板块中荣昌生物(09995)单日增持0.92%[2]，昭衍新药(06127)增0.79%[2]，但康希诺生物(06185)5日减持1.85%[3]，显示内部分化

股东会安排 - 公司拟于2025年9月17日下午2时在南京经开区恒通大道6号二楼大会议室召开2025年第五次临时股东会[2] 会议审议 - 会议将审议公司向特定对象发行A股股票相关特别决议案[3] 代表委任 - 代表委任表格所涉股份每股面值1元[2] - 表格须提前24小时送达H股过户登记处才有效[8]

会议安排 - 公司将于2025年9月17日下午2点召开2025年第五次临时股东会[3] 会议审议 - 会议将审议向特定对象发行A股股票相关决议案[5][6] 股份登记 - 2025年9月12日至9月17日暂停办理H股股份过户登记手续[8] 参会资格 - H股过户文件及股票最迟9月11日下午4点30分前交回指定登记处[8] - 代表委任等文件须不迟于临时股东会前24小时送达指定登记处[8]

股份发行 - 公司拟配售20,000,000股新H股，配售价每股6.00港元，所得净额约116.89百万港元[52] - 建议向不超35名特定对象发行不超205,523,670股A股，募资不超20亿元[9][36] - 发行A股需满足多项条件，截至2025年8月27日仅董事会审议通过[38][40] 业绩情况 - 2024年归属上市公司股东净利润为 -63,566.81万元，扣非后为 -68,793.53万元[110] - 截至2025年6月30日，资产负债率达78.41%[84] 市场数据 - 2024年全球新能源汽车销量1668万辆，带动动力电池装机量达841GWh[142] - 2024年中国储能锂离子电池出货量335GWh，占全球超90%[143] - 2023 - 2025年上半年中国新能源汽车销量分别为949.5万、1286.6万、693.7万辆[148] 项目投资 - 11万吨高性能磷酸盐型正极材料项目拟投募资8亿元，8.5万吨拟投6亿元[131] - 补充流动资金拟投入募资6亿元[131] 研发与合作 - 公司推出第四代“一次烧结”工艺等差异化高性能产品[82] - 与宁德时代、LG新能源等建立良好业务往来[80] 过往融资 - 2019年可转债募资3.92561亿元，2020年4月29日到位[159] - 2021年非公开发行股票募资净额21.7553112083亿元，2022年5月18日到位[160] 资金使用 - 截至2025年6月30日，多项目有累计投入及理财收益等情况[161] - 2024 - 2025年多次同意使用闲置募集资金补充流动资金或现金管理[176][177][185]

股权结构 - 控股股东石俊峰持股212,662,195股，占总股本31.04%[6] - 石俊峰及其一致行动人合计持股238,182,052股，占总股本34.77%[6] 股份质押 - 石俊峰本次质押延期购回30,000,000股，2024年5月30日起始，2026年8月28日到期[7] - 延期购回后石俊峰累计质押占其所持14.11%，占总股本4.38%[6] - 延期购回后其一致行动人合计质押占持股12.60%，占总股本4.38%[6] 其他情况 - 质押融资用于个人融资，无重大担保用途[7][8] - 石俊峰资信好，还款有多种资金来源[11] - 本次质押延期风险可控，不影响控制权[11]

AH股溢价率排名 - 东北电气AH溢价率最高达785.25%，H股价格0.305港元对应A股2.25元 [1] - 弘业期货和安德利果汁溢价率分别为250.59%和244.32%，分列第二三位 [1] - 溢价率最低的宁德时代为-18.40%，其H股407.2港元较A股277.41元存在折价 [1] AH股偏离值表现 - 金力永磁偏离值达37.37%，其溢价率为113.79%且H股23.86港元对应A股42.59元 [1][2] - 安德利果汁和复旦张江偏离值分别为33.98%和22.87%，均位列前三 [1] - 比亚迪股份偏离值最低为-75.67%，其溢价率仅17.44%且H股112港元略高于A股109.81元 [1][2] 重点个股价格对比 - 中芯国际H股62.3港元对应A股119.22元，溢价率129.21%且偏离值15.20% [2] - 招商银行H股47.96港元较A股42.98元溢价7.34%，偏离值为2.24% [1] - 昭衍新药H股20.34港元对应A股30.24元，溢价率78.07%且偏离值18.74% [2]

港股通持股变动概况 - 金力永磁(06680)、中兴通讯(00763)、蓝思科技(06613)为单日持股占比增加值前三，分别增加4.65%、1.42%、1.31% [1] - 龙蟠科技(02465)、微盟集团(02013)、山东墨龙(00568)为单日持股占比减少值前三，分别减少2.70%、2.38%、1.80% [1] - 中兴通讯(00763)、金力永磁(06680)、蓝思科技(06613)为5日累计持股占比增加值前三，分别增加8.14%、6.89%、6.20% [1] - 恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、南京熊猫电子股份(00553)为5日累计持股占比减少值前三，分别减少10.17%、4.01%、2.99% [1] 单日持股占比增持前20名 - 金力永磁(06680)持股比例增至27.95%，单日增幅4.65%位列第一 [2] - 中兴通讯(00763)持股比例达57.44%，单日增幅1.42%位列第二 [2] - 蓝思科技(06613)与赣锋鋰业(01772)并列第三，单日增幅均为1.31%，持股比例分别达12.88%和33.07% [2] - 国联民生(01456)持股比例56.37%，单日增幅1.01%位列第六 [2] - 一脉阳光(02522)持股比例40.88%，单日增幅0.97%位列第七 [2] 单日持股占比减持前20名 - 龙蟠科技(02465)持股比例50.70%，单日减持2.70%位列第一 [2] - 微盟集团(02013)持股比例32.57%，单日减持2.38%位列第二 [2] - 山东墨龙(00568)持股比例55.59%，单日减持1.80%位列第三 [2] - 万科企业(02202)持股比例48.82%，单日减持1.55%位列第四 [2] - 长飞光纤光缆(06869)持股比例54.88%，单日减持1.54%位列第五 [2] 5日累计持股占比增持前10名 - 中兴通讯(00763)累计增幅8.14%，持股比例57.44%位列第一 [3] - 金力永磁(06680)累计增幅6.89%，持股比例27.95%位列第二 [3] - 蓝思科技(06613)累计增幅6.20%，持股比例12.88%位列第三 [3] - 同源康医药-B(02410)累计增幅5.45%，持股比例14.45%位列第四 [3] - 京城机电股份(00187)累计增幅4.59%，持股比例50.04%位列第五 [3] 5日累计持股占比减持前10名 - 恆生中国企业(02828)累计减持10.17%，持股比例0.62%位列第一 [3] - 盈富基金(02800)累计减持4.01%，持股比例0.69%位列第二 [3] - 南京熊猫电子股份(00553)累计减持2.99%，持股比例44.41%位列第三 [3] - 南方恆生科技(03033)累计减持2.70%，持股比例59.87%位列第四 [3] - 泰格医药(03347)与吉宏股份(02603)并列第五，累计减持均为1.64%，持股比例分别为55.44%和37.01% [3] 20日累计持股占比变动 - 美中嘉和(02453)累计增幅14.36%位列第一，持股比例37.32% [4] - 长飞光纤光缆(06869)累计增幅13.19%位列第二，持股比例54.88% [4] - 一脉阳光(02522)累计增幅12.20%位列第三，持股比例40.88% [4] - 宜搜科技(02550)累计减持9.79%位列减持榜第一，持股比例48.22% [4] - 恆生中国企业(02828)累计减持6.57%位列减持榜第二，持股比例0.62% [4]

AH股溢价率排行 - 东北电气AH股溢价率最高达770.97%，H股价格0.310港元对应A股价格2.25元 [1][2] - 弘业期货溢价率252.57%位列第二，H股4.280港元对应A股12.6元 [1][2] - 安德利果汁溢价率238.08%排名第三，H股17.780港元对应A股50.18元 [1][2] - 宁德时代溢价率-18.73%为最低，H股410.200港元低于A股278.3元 [1][2] - 美的集团溢价率6.86%，恒瑞医药溢价率7.43%均处于低位区间 [1][2] AH股偏离值排行 - 京城机电股份偏离值32.43%居首，溢价率为220.40% [1][3] - 安德利果汁偏离值29.55%位列第二，复旦张江偏离值29.44%排名第三 [1][3] - 比亚迪股份偏离值-84.97%为最低，龙蟠科技偏离值-62.46%次之 [1][3] - 广汽集团偏离值-26.17%位列末三位，东北电气偏离值-23.02%同时出现在高溢价和负偏离榜单 [1][3] 重点个股价格对比 - 宁德时代H股价格410.200港元显著高于A股278.3元 [2] - 比亚迪股份H股115.100港元与A股110.68元基本持平但偏离值异常 [2][3] - 金融股招商银行H股47.840港元较A股43元溢价7.67% [2] - 资源股紫金矿业H股24.740港元较A股22.53元溢价9.09% [2]