公司财务安排 - 公司将于2025年8月28日举行董事会会议 [1] - 会议将审议批准截至2025年6月30日止六个月的未经审核中期综合财务业绩 [1] - 会议将考虑建议派发中期股息（如有）并处理其他事项（如有） [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Best Mart 360 Holdings Limited 優品360控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2360） 優 品360控 股 有 限 公 司（「本公司」）宣 佈，本 公 司 謹 訂 於 二 零 二 五 年 八 月 二 十 八 日 （星 期 四）舉 行 本 公 司 董 事 會（「董事會」）會 議，旨 在（其 中 包 括）(i)考慮及批准本公 司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止六個月之未經審核中期綜合財務 業績以供發佈；(ii)考慮建議派發中期股息（如有）；及(iii)處理任何其他事項（如有）。 承董事會命 優 品360控股有限公司 主 席 李關鵬 香港，二零二五年八月十八日 於 本 公 告 日 期，執 行 董 事 為 李 關 鵬 先 生、許 志 群 先 生、陸 榮 先 生、蔣 紅 梅 女 士、 劉雲峰先生、 ...

此乃要件 請即處理 閣下如 對本通函任何部份或應採取的行動 有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓 名下所有優品360控 股 有 限 公 司（「本公司」）股 份，應 立 即 將 本 通 函 及 隨附代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他 代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生 或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Best Mart 360 Holdings Limited 優品360控股有限公司 董事會函件載於本通函第3至5頁。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2360） 本 公 司 謹 訂 於 二 零 二 五 年 九 月 三 日（星 期 三）下 午 三 時 正 在 香 港 九 龍 偉 業 街108號絲寶國際 大 廈11樓 舉 行 股 東 特 別 大 會（「股東特別大會」），召 開 大 會 的 通 告 載 於 本 通 函 第8至9頁 ...

Best Mart 360 Holdings Limited 優品360控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2360） 或如其未克出席，則委任股東大會主席 （見附註2） ，為本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於二零 二 五 年 九 月 三 日（星 期 三）下 午 三 時 正 在 香 港 九 龍 偉 業 街108號絲寶國際大廈11樓 舉 行 的 股 東 特 別 大 會（「股東特別 大 會」）及 其 續 會，並 於 會 上 代 表 本 人╱吾 等 就 會 上 提 呈 的 任 何 決 議 案 或 動 議 投 票。本 人╱吾 等 的 代 表 獲 授 權 按 下 述指示 （見附註3） 就下列決議案投票： | | 普通決議案 （見附註3） | 贊 成 | 反 對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 選 舉 孫 良 先 生 為 本 公 司 執 行 董 事，緊 隨 通 過 本 決 議 案 日 期 後 當 日 生 | | | | | 效，並 授 權 本 公 司 董 事 會 釐 定 其 酬 金，批 准 其 服 務 合 約 及 處 理 與 此 | | | | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Best Mart 360 Holdings Limited 優品360控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2360） 股東特別大會通告 茲通告 優 品360控 股 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 五 年 九 月 三 日（星 期 三）下 午三時正在香港九龍偉業街108號絲寶國際大廈11樓 舉 行 股 東 特 別 大 會（「股東特 別大會」），以 考 慮 並 酌 情 通 過 下 列 本 公 司 普 通 決 議 案： 香港，二零二五年八月七日 – 1 – 1. 選 舉 孫 良 先 生 為 本 公 司 執 行 董 事，緊 隨 通 過 本 決 議 案 日 期 後 當 日 生 效，並 授 權 本 公 司 董 事 會 釐 定 其 酬 金，批 准 其 服 務 合 約 及 處 理 與 此 有 關 之 一 切 其 他相關事 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 優品360控股有限公司 呈交日期: 2025年8月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02360 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | 本月底法定 ...

核心管理层变动 - 李关鹏辞任执行董事、董事会主席、授权代表及提名委员会主席 职务变动将于股东特别大会批准新主席任命后生效 [1] - 孙良获提名为执行董事 任命须经股东特别大会批准 [1] - 陆荣获委任为授权代表及提名委员会主席 同时获提名为主席 两项任命均须股东特别大会批准 [1]

人事变动 - 李关鹏辞任执行董事、董事会主席、授权代表及提名委员会主席职务 [1] - 孙良获提名为执行董事 惟须待股东特别大会批准方可作实 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Best Mart 360 Holdings Limited 優品360控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2360） 建議執行董事變更、 建議主席變更、授權代表變更及 董事委員會組成變更 執行董事辭任 優 品360控 股 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「本集團」）董 事（「董 事」） 會（「董事會」）宣 佈，由 於 工 作 調 動，李 關 鵬 先 生（「李先生」）已 辭 任 執 行 董 事、董 事 會 主 席（「主 席」）、上 市 規 則 第3.05條 項 下 規 定 的 本 公 司 授 權 代 表（「授權代表」） 及 本 公 司 提 名 委 員 會（「提名委員會」）主 席。其 辭 任 將 於 緊 隨 本 公 司 股 東（「股 東」） 於 即 將 舉 行 的 本 公 司 股 東 特 別 大 ...

52周新高股票表现 - 截止7月3日收盘，共有120只股票创52周新高 [1] - 富誉控股(08269)以90.76%的创高率位居榜首，收盘价0.435港元，最高价0.475港元 [1] - 信义能源(03868)创高率65%，收盘价1.200港元，最高价1.980港元 [1] - 中国三三传媒(08087)创高率42.86%，收盘价1.710港元，最高价1.900港元 [1] - ITE HOLDINGS(08092)创高率34.21%，收盘价0.047港元，最高价0.051港元 [1] - 星凯控股(01166)创高率30%，收盘价0.480港元，最高价0.650港元 [1] 中高涨幅股票 - 北京北辰实业股份(00588)创高率26.47%，收盘价0.940港元，最高价1.290港元 [1] - 东江环保(00895)创高率23.33%，收盘价2.800港元，最高价3.700港元 [1] - 景业名邦集团(02231)创高率17.12%，收盘价0.690港元，最高价1.300港元 [1] - 亚太金融投资(08193)创高率16.67%，收盘价0.290港元，最高价0.350港元 [1] - 正大企业国际(03839)创高率16.5%，收盘价4.620港元，最高价4.660港元 [1] 低涨幅股票 - 能源及能量环球(01142)创高率14.52%，收盘价3.770港元，最高价4.180港元 [1] - 宏华集团(00196)创高率13.64%，收盘价0.216港元，最高价0.250港元 [1] - 科利实业控股(01455)创高率11.76%，收盘价0.280港元，最高价0.285港元 [1] - 华油能源(01251)创高率10.89%，收盘价0.205港元，最高价0.275港元 [1] - ＸＬ二南三星(07747)创高率9.24%，收盘价10.930港元，最高价11.110港元 [1] 52周新低股票表现 - 新明中国股权(02974)创低率-42.11%，收盘价0.019港元，最低价0.011港元 [4] - 钧濠集团(00115)创低率-15.24%，收盘价2.580港元，最低价2.280港元 [4] - 细叶榕科技(08107)创低率-10.71%，收盘价0.285港元，最低价0.250港元 [4] - ＸＩ二南三星－Ｕ(09347)创低率-10.7%，收盘价0.684港元，最低价0.684港元 [4] - 从玉智农(00875)创低率-8.37%，收盘价0.265港元，最低价0.208港元 [4]