公司基本信息 - 公司为优品360控股有限公司，股份代号2360[1] 董事会成员 - 有8位执行董事，分别为陆荣等[2] - 有4位独立非执行董事，分别为施荣怀等[2] 董事会委员会 - 设立审核、薪酬、提名、管治委员会[3] 成员任职 - 陆荣任薪酬、管治成员，提名主席[3] - 施荣怀任审核成员、薪酬主席[3] - 蔡素玉任审核、薪酬成员，管治成员[3] - 陈远秀任审核主席、提名成员[3] - 高伟任提名成员、管治主席[3]

人事变动 - 李关鹏辞任公司执行董事、主席、授权代表及提名委员会主席职务 因工作调动原因 于股东特别大会日期起生效[1] - 孙良获委任为公司执行董事 陆荣获委任为董事会主席 两项任命均于股东特别大会上获批准 于股东特别大会后当日起生效[1]

股本股份情况 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，法定/注册股份数目为10亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年8月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为1亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为1亿股[2] 期权及股份变动情况 - 截至2025年8月底，购股期权计划上月底及本月底结存的股份期权数目均为0[3] - 本月内因行使期权所得资金总额未提及具体数值[3] - 本月内已发行股份（不包括库存股份）及库存股份增减总额未提及具体数值[4]

人事变动 - 李关鹏辞任执行董事、主席、授权代表及提名委员会主席职务 因工作调动原因 于股东特别大会日期起生效 [1] - 孙良获委任为公司执行董事 陆荣获委任为董事会主席 两项任命均于股东特别大会批准后生效 [1]

会议结果 - 2025年9月3日股东特别大会提呈决议案获通过为普通决议案[3][4] 股权数据 - 股东特别大会日期时可表决已发行股份总数为10亿股[4] 人事变动 - 李关鹏因工作调动辞任相关职务[9] - 孙良当选执行董事，陆荣当选董事会主席[6][9]

财务表现 - 截至2025年6月30日止6个月集团收入约14.3亿港元 同比增加约3.1% [1] - 公司拥有人应占溢利约1.2亿港元 同比减少约0.9% [1] - 公司拥有人应占每股盈利约12.1港仙 去年同期为12.2港仙 [1] 股东回报 - 董事会建议派发中期股息每股11.0港仙 与去年同期派息水平持平 [1]

财务表现 - 收入同比增长3.08%至14.37亿港元 [1] - 股东应占溢利同比减少0.91%至1.21亿港元 [1] - 每股基本盈利为12.1港仙 [1] 股东回报 - 拟派发中期股息每股11港仙 [1]

财务表现 - 收入14.37亿港元 同比增加3.08% [1] - 股东应占溢利1.21亿港元 同比减少0.91% [1] - 每股基本盈利12.1港仙 [1] 股东回报 - 拟派发中期股息每股11港仙 [1]

EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | | --- | --- | | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 優品360控股有限公司 | | 股份代號 | 02360 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至2025年6月30日止六個月之中期股息 | | 公告日期 | 2025年8月28日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 中期（半年期） | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2025年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2025年6月30日 | | 宣派股息 | 每 股 0.11 HKD | | 股東批准日期 | 不適用 | | 香港過戶登記處相關信息 | | | 派息金額及公司預設派發貨幣 | 每 股 0.11 HKD | | 匯率 | 1 HKD : ...

公司财务安排 - 公司将于2025年8月28日举行董事会会议 [1] - 会议将审议批准截至2025年6月30日止六个月的未经审核中期综合财务业绩 [1] - 会议将考虑建议派发中期股息（如有）并处理其他事项（如有） [1]