会议信息 - 久融控股股东大会将于2026年1月16日上午10时在香港召开[2] 公司资产 - 公司股份每股面值为0.10港元[3] 资产出售 - 间接全资附属公司出售杭州11个新能源充电场站及相关资产，代价约2.014亿港元[4]

业绩相关 - 2022 - 2024年充电场站收入与溢利逐年下滑[31] - 2024年12月31日止三年及2025年6月30日止六个月，每月电费服务费分别合共约为13060万元、11240万元、7440万元、2780万元[58] - 2024年12月31日止三年及2025年6月30日止六个月，日常运营及维护成本分别合共约为7380万元、6010万元、4270万元、1890万元[58] - 2022 - 2024年度及2025年上半年每月资产费分别为1954万元、1954万元、1954万元、977万元[67] - 2022 - 2024年度及2025年上半年每月投资回报收入分别为1110万元、1110万元、1110万元、555万元[67] - 2025年十八个月公司出售境外上市股本投资预期录得约2280万港元收益[173] - 2022年、2023年及2025年十八个月，充电场站收入分别为1.30739亿港元、1.06619亿港元及1.51835亿港元[179] - 2022年、2023年及2025年十八个月，充电场站销售成本分别为1.05847亿港元、9194.9万港元及1.27597亿港元[179] - 2022年、2023年及2025年十八个月，充电场站毛利分别为2489.2万港元、1467万港元及2423.8万港元[179] - 2022年、2023年及2025年十八个月，充电场站期/年内溢利分别为2115.8万港元、1246.9万港元及2060.2万港元[179] - 截至2025年6月30日止十八个月，集团自云生态大数据业务录得营业额约447.2万港元[144] - 截至2025年6月30日止十八个月，集团自物业投资业务录得营业额约2319.4万港元，较去年减少约1%[144] - 2022财年余下集团收益约为707.2百万港元，经营亏损约为94.2百万港元[148] - 2023财年余下集团收益约为365.2百万港元，较2022财年减少约48.4%，经营亏损约为402.7百万港元[149] - 2025年十八个月余下集团收益约为723.4百万港元，经营亏损约为326.9百万港元[150] - 2023财年数码影音业务分类收益较2022财年减少约322.3百万港元或58.4%[151] - 截至2025年6月30日止十八个月，数码影音业务营业额较2023财年增加约103%[151] - 2023财年新能源汽车业务营业额较2022财年增加约15.4%[153] - 2025年十八个月新能源汽车业务营业额较2023财年增加约120.4%[153] - 2023财年云生态大数据业务营业额较2022财年减少约92.32%[154] - 2025年十八个月云生态大数据业务营业额约为4.5百万港元[154] - 2023财年物业发展业务营业额约130万港元，较2022财年增加约86.5%[156] - 2023财年物业投资业务营业额约2330万港元，较2022财年减少约4.9%[157] - 2023财年一般贸易业务营业额约390万港元，较2022财年增加约18.9%[158] 数据相关 - 2025年6月30日，充电场站账面价值约为人民币1.851亿元[84] - 充电场站于2025年9月30日市值估值约为人民币1.856亿元[36] - 固定资产账面价值为人民币1.69829亿元，估值为人民币1.856493亿元，增加值为人民币0.1582011亿元，增值率为9.32%[42] - 重置成本为人民币3.588598亿元[44] - 折旧调整金额为人民币1.732105亿元[49] - 2023 - 2024年度及2025年上半年充电场站折旧成本分别约为3830万元、3950万元、2040万元[63] - 2025年6月30日，集团物业、厂房及设备为303630千港元，备考调整后余下集团为100769千港元[185] - 2025年6月30日，集团现金及现金等价物为2971千港元，备考调整后余下集团为104892千港元[185] - 2025年6月30日，集团流动负债为1821339千港元，备考调整后余下集团为1738237千港元[187] - 2025年6月30日，集团流动（负债）/资产净额为 - 1024314千港元，备考调整后余下集团为 - 839291千港元[187] - 截至2025年6月30日止十八个月，集团收益为875247千港元，备考调整后余下集团为830979千港元[189] - 截至2025年6月30日止十八个月，集团毛利为60814千港元，备考调整后余下集团为81337千港元[189] - 截至2025年6月30日止十八个月，集团除税前（亏损）/溢利为 - 320734千港元，备考调整后余下集团为 - 356872千港元[189] - 截至2025年6月30日止十八个月，集团期内（亏损）/溢利为 - 306263千港元，备考调整后余下集团为 - 345479千港元[189] - 截至2025年6月30日止十八个月，集团本公司拥有人应占期内全面（开支）/收入总额为 - 319360千港元，备考调整后余下集团为 - 358576千港元[190] - 出售充电场站现金代价为201,400千港元，对总权益净影响为 - 16,981千港元[193] - 截至2025年6月30日已收到约98,622,000港元预付保证金，预计收取余额约102,778,000港元[195] - 充电场站于2024年1月1日账面净值为241,684千港元，出售事项估计除税前亏损为 - 51,133千港元[197] 未来展望 - 公司拟与潜在战略伙伴共同投资升级需升级的充电场站并建立合营架构[114] - 集团将拓展新能源汽车板块及云端大数据生态领域的运营[146] 交易相关 - 2025年5月26日，买卖双方就出售11座新能源公共交通充电场站签订意向书[18] - 买方应于签署意向书后3日内支付人民币9000万元预付款[18] - 出售事项代价为约18530万元人民币（相当于约20140万港元，含中国增值税）[20][28] - 出售事项预期于2026年1月完成[28][32] - 卖方与买方订立联合运营协议，为充电场站提供3年运营及管理服务[22] - 完成出售事项后，公司不再持有充电场站任何权益[25] - 出售事项所得款项净额不多于约人民币18430万元[125] - 约45.6%所得款项即约人民币8397万元用于偿还建行贷款，贷款本金2.3亿元，利率3.6%[126] - 约11.55%所得款项即约人民币2129万元用于支付中国相关税项开支[126] - 余额不多于约人民币7901万元用于偿还其他应付款项及营运资金[126] 其他 - 公司将于2026年1月16日召开股东特别大会审议出售等事项[129] - 2026年1月13 - 16日暂停办理股份过户登记手续[129] - 数源科技持有公司已发行股本总额约9.99%，将放弃相关决议案投票[128] - 西湖電子集團有限公司拥有数源科技30.57%权益[11] - 2025年10月31日集团债务总额约9.968亿港元[137] - 2025年10月31日集团并无或然负债[137] - 2025年1月和3月分别到期的人民币14860万元及人民币23000万元贷款已获延长[139]

未来展望 - 公司预计2025年11月21日或之前寄发通函，后延至不迟于2025年12月21日[2] - 因需额外时间编制及落实资料，通函寄发日期将延至2026年1月21日或之前[3]

公司基本信息 - 公司名称为久融控股有限公司[3] - 公司注册办事处位于开曼群岛[3] - 公司宗旨包括作为控股公司行使功能和作为投资公司进行投资[3] - 公司股本为10亿港元，分为100亿股，每股面额0.1港元[4] 股本相关 - 公司有权赎回或购回股份，增减股本及发行股份[4] - 公司可通过普通决议案增加股本、合并或分拆股份等[26] - 公司可通过特别决议案削减股本或任何股本赎回储备或其他不可分派储备[28] 股份权益及转让 - 股份特别权利更改须经该类持有已发行股份不少于四分之三面值的股份持有人书面批准或另行召开的股东大会特别决议案批准[10] - 转让股份后转让人所持股票须注销，公司向承让人发新股票[39] 股东权利及义务 - 股东未按时缴催缴股款，须按不超每年20%的利率付利息，董事会可酌情豁免[42] - 股东结清催缴股款及利息等前，无权收股息、出席股东大会投票等[42] 股东大会 - 除采纳章程细则财政年度外，公司股东周年大会每年举行一次，须在财政年度结束6个月内举行[60] - 持有不少于公司缴足股本十分之一股东，有权要求董事会召开股东特别大会，大会应在呈交要求2个月内举行[62] 董事相关 - 公司董事人数不得少于2名，无上限[89] - 每届股东周年大会上，三分之一（非3倍数时取最接近且不少于三分之一的数目）的董事须轮席退任，每位董事每三年至少退任一次[91] 董事会权力 - 公司业务由董事会管理，支付公司成立及注册开支，行使除股东大会规定外的公司权力[106] - 董事会有权给予他人股份配股权、给予员工权益及决定公司注册地变更[106][108] 股息及储备 - 宣派后1年未获认领的股息或红利，董事会可投资或作其他用途[132] - 宣派日期后6年未获认领的股息或红利，可没收并拨归公司所有[132] - 董事会可从公司溢利提拨款项作储备，用于公司业务或合适的投资项目[139] 核数师相关 - 每年股东周年大会上或其后的股东特别大会上，股东须委任核数师审核公司账目，任期至下届股东周年大会为止[150] - 公司账目须每年审核至少一次[150] 其他 - 公司财政年度于每年六月三十日结束，除非董事另有决定[159] - 任何章程细则的撤销、更改、修订及新增须经股东特别决议案批准[161]

股东周年大会决议 - 久融控股2025年12月19日股东周年大会所有提呈决议案均获通过[3] - 第1 - 6项普通决议案赞成票571,596,000，占比100%[4] - 第7项特别决议案赞成票571,596,000，占比100%[6] 股份相关数据 - 已发行及可出席大会投票股份总数为5,472,000,000股[8] - 赋予持有人权利出席大会并放弃投赞成票的股份总数为0[8] 人员信息 - 截至公告日期，执行董事为陈云翔、刘冰婕及严振东[10] - 独立非执行董事为陈征、黄志坚及华能东[10]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额10亿港元，股份数目100亿股，每股面值0.1港元，较上月无变动[1] - 本月底已发行股份总数54.72亿股，无库存股，较上月无变动[2] 其他情况 - 股份期权不适用[3] - 香港预托证券资料不适用[4]

股份交易 - 2022年6月9日至2023年4月27日购入20,557,355股，总代价1.724亿元[6] - 2022年6月8日至2023年4月28日出售30,517,514股，总代价2.561亿元[7] - 2023年4月27日出售1,000,000股，总代价约800万元[8] - 2023年4月28日后未再进行上市证券交易，除出售特定权益外[13] - 截至2023年4月28日不再持有目标公司股份[9] 业绩情况 - 2021年认购股份亏损约2130万元[8] - 有关期间出售购入股份收益约610万元[9] - 出售事项确认整体净亏损约1510万元[9] - 目标公司2022年收益35.16亿，2021年为45.71亿[23] - 目标公司2022年除税后亏损3.28亿，2021年溢利4.88亿[23] - 目标公司2022年资产净值118.83亿，2021年为125.9亿[23] 公司治理 - 多数董事会成员2023年5 - 6月离任，5月及8月委任新董事[10] - 2023年7月委任独立于执行董事的新任公司秘书[15] - 2025年6月委聘安迈审查集团内部控制架构[17] - 2025年9月内部控制审查完成，未发现问题[18] - 2025年6 - 9月开展不少于15小时合规培训课程[18] 交易规定 - 各业务单位超2000000元交易须向执行董事及公司秘书汇报[15] - 适用比率未超5%执行董事可批准交易，超5%须董事会审议[17] - 购买事项适用百分比率超100%，构成非常重大收购[20] - 出售事项适用百分比率超75%，构成非常重大出售[20] - 决议不召开股东大会批准交易，将通过其他方式补救[21] 资产出售 - 2025年2 - 3月公告出售杭州东部软件园及宋都服务集团剩余权益[13] - 2025年6月13日股东特别大会批准出售相关权益[13] - 杭州东部软件园股份出售于2025年8月28日完成[13] 其他信息 - 目标公司主要从事证券交易业务[23] - 公司主要从事投资控股，附属公司涉及多项业务[22] - 目标公司2023 - 2025年平均月底收市价下跌至每股约7.4元[13] - 公告日期为2025年11月28日[29] - 公司执行董事为陈云翔、刘冰婕及严振东[29] - 公司独立非执行董事为陈征、黄志坚及华能东[29]

会议信息 - 久融控股有限公司股东周年大会于2025年12月19日上午10时在香港举行[2] - 会议将审议多项财务报告及决议案[3] - 代表委任表格须提前48小时送达指定地址[7] 人事与事务安排 - 需重选部分执行董事和独立非执行董事[3] - 续聘中汇安达会计师事务所有限公司为核数师[3] 股份相关 - 授权董事处理公司股份及购回股份[3] - 公司股份每股面值为0.10港元[2] 章程修订 - 批准对公司组织章程大纲及细则的建议修订[3]

会议信息 - 久融控股有限公司股东周年大会2025年12月19日上午10时在香港举行[3] - 股东可在2025年12月17日上午10时前致电提交问题[15] - 代表委任表格须在股东大会或续会举行时间48小时前送达指定地址[18] 财务与决议 - 需省览及批准截至2025年6月30日止十八个月经审核综合财务报表[4] - 董事可配發股本面值不超已发行股本20%，购回不超10%[7] - 公司购回股份总面值不超已发行股本10%[10] 人事变动 - 陈雲翔等四人将在股东大会上退任并申请重选连任[18] 章程修订 - 将考虑通过对公司现有组织章程大纲及细则的建议修订并采纳新订章程大纲及细则[13] 股份登记 - 公司2025年12月17日至19日暂停办理股份过户登记[20] - 填妥文件及股票须在2025年12月16日下午4时30分前送达指定地址[20] - 记录日期为2025年12月19日以确定股东出席及投票资格[20]

会议安排 - 公司拟于2025年12月19日上午10时在香港湾仔举行股东周年大会[4][10] - 12月17日至19日暂停办理股东登记手续[32] - 代表委任表格须不迟于股东周年大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回[4] 股份相关 - 截至最后实际可行日期，公司已发行54.72亿股股份[20] - 公司将提呈普通决议案，授予董事发行不超已发行股本20%（10.944亿股）的新股份一般授权[19][20] - 公司将提呈普通决议案，授予董事购回最多达已发行股本10%（5.472亿股）的购回授权[23] - 2024年11月至2025年11月，股份每月最高股价为0.023港元，最低为0.010港元[47] - 王倩峰女士和Alpha Century Assets Limited分别持股6亿股，占比10.96%，全面行使购回授权后权益将增至12.18%[50] 人员相关 - 执行董事为陈云翔先生、刘冰婕女士、严振东先生[16] - 独立非执行董事为陈征先生、黄志坚先生、华能东先生[16] - 陈云飞等4人将在股东周年大会退任并参选连任[27] - 陈云翔先生年薪45万元人民币，另有10%年终奖等，截至2025年6月30日止十八个月，已付酬金约93.5万港元[53][54] - 刘冰婕女士基本薪金每年280,000元人民币，年终奖为年薪总额10%，2025年3月6日至6月30日，已付酬金约105,000港元[57] - 陈征先生董事袍金为每月10,000港元，截至2025年6月30日止十八个月，已付酬金总额约为180,000港元[62] 其他事项 - 中汇安达会计师事务所有限公司将在股东周年大会退任独立核数师，公司建议续聘其至下届股东周年大会结束[30] - 公司建议采纳经修订及重列组织章程大纲及细则，将财政年度结算日变更为每年6月30日[31]