公司基本信息 - 公司名称为久融控股有限公司[3] - 公司注册办事处位于开曼群岛[3] - 公司宗旨包括作为控股公司行使功能和作为投资公司进行投资[3] - 公司股本为10亿港元，分为100亿股，每股面额0.1港元[4] 股本相关 - 公司有权赎回或购回股份，增减股本及发行股份[4] - 公司可通过普通决议案增加股本、合并或分拆股份等[26] - 公司可通过特别决议案削减股本或任何股本赎回储备或其他不可分派储备[28] 股份权益及转让 - 股份特别权利更改须经该类持有已发行股份不少于四分之三面值的股份持有人书面批准或另行召开的股东大会特别决议案批准[10] - 转让股份后转让人所持股票须注销，公司向承让人发新股票[39] 股东权利及义务 - 股东未按时缴催缴股款，须按不超每年20%的利率付利息，董事会可酌情豁免[42] - 股东结清催缴股款及利息等前，无权收股息、出席股东大会投票等[42] 股东大会 - 除采纳章程细则财政年度外，公司股东周年大会每年举行一次，须在财政年度结束6个月内举行[60] - 持有不少于公司缴足股本十分之一股东，有权要求董事会召开股东特别大会，大会应在呈交要求2个月内举行[62] 董事相关 - 公司董事人数不得少于2名，无上限[89] - 每届股东周年大会上，三分之一（非3倍数时取最接近且不少于三分之一的数目）的董事须轮席退任，每位董事每三年至少退任一次[91] 董事会权力 - 公司业务由董事会管理，支付公司成立及注册开支，行使除股东大会规定外的公司权力[106] - 董事会有权给予他人股份配股权、给予员工权益及决定公司注册地变更[106][108] 股息及储备 - 宣派后1年未获认领的股息或红利，董事会可投资或作其他用途[132] - 宣派日期后6年未获认领的股息或红利，可没收并拨归公司所有[132] - 董事会可从公司溢利提拨款项作储备，用于公司业务或合适的投资项目[139] 核数师相关 - 每年股东周年大会上或其后的股东特别大会上，股东须委任核数师审核公司账目，任期至下届股东周年大会为止[150] - 公司账目须每年审核至少一次[150] 其他 - 公司财政年度于每年六月三十日结束，除非董事另有决定[159] - 任何章程细则的撤销、更改、修订及新增须经股东特别决议案批准[161]