（於開曼群島註冊成立的有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 RYKADAN CAPITAL LIMITED 宏基資本有限公司 宏基資本有限公司(Rykadan Capital Limited)董事會成員如下： （股份代號：2288） 董事名單與其角色及職能 杜景仁先生 何國華先生 簡佩詩女士 獨立非執行董事 M 有關委員會的成員 N/A 不適用 香港，二零二五年十月一日 董事會已設立三個委員會，分別為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。下表提供各董事會成員 在該等委員會中所擔任職位的資料。 | 董事 | 委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 陳偉倫先生 | | N/A | C | N/A | | 勞海華先生 | | N/A | N/A | N/A | | 杜景仁先生 | | M | M | M | | 何國華先生 | | C | M | C ...

格隆汇9月30日丨宏基资本(02288.HK)公告，吴德坤已向公司提交辞呈。吴德坤将辞任非执行董事一 职，但将继续担任公司顾问，自2025年10月1日起生效。 ...

智通财经APP讯，宏基资本(02288)公布，为投放更多时间于彼之其他个人事务及承担，吴德坤先生已向 公司提交辞呈。吴德坤先生将辞任非执行董事一职，但将继续担任公司顾问，自2025年10月1日起生 效。 ...

宏基资本(02288)公布，为投放更多时间于彼之其他个人事务及承担，吴德坤先生已向公司提交辞呈。 吴德坤先生将辞任非执行董事一职，但将继续担任公司顾问，自2025年10月1日起生效。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 RYKADAN CAPITAL LIMITED 宏基資本有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈， 為投放更多時間於彼之其他個人事務及承擔，吳德坤先生（「吳先生」）已向本公司提交辭呈。吳先生 將辭任非執行董事一職，但將繼續擔任本公司顧問，自二零二五年十月一日起生效。 吳先生已確認(i)彼並無就與其辭任事宜有關的袍金、酬金或離職補償等事宜而對本公司提出索償， 且與董事會並無意見分歧；及(ii)並無有關彼辭任非執行董事之事宜須提請本公司股東（「股東」）或香 港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。 董事會並不知悉與吳先生辭任有關之任何事宜須提請聯交所及股東垂注。 承董事會命 宏基資本有限公司 主席兼行政總裁 陳偉倫 香港，二零二五年九月三十日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳偉倫先生（主席兼行政總裁）及勞海華先生（首席財務官）； 非執行董事吳德坤先生 ...

会议信息 - 2025年9月10日举行2025年股东周年大会，决议案均获通过[2] 股份数据 - 公司已发行股份总数为375,447,000股[6] 议案表决 - 多项议案赞成票130,808,868，占比100%，反对票0[5][6]

股份数据 - 截至2025年8月底，法定/注册股份10亿股，面值0.01港元，法定/注册股本1000万港元[1] - 截至2025年8月底，已发行股份（不含库存）3.75447亿股，库存股份0，已发行股份总数3.75447亿股[2] - 2025年8月，各项股份数目均无增减[1][2]

股本与股份数据 - 截至2025年7月底，公司法定/注册股本总额为1000万港元，法定/注册股份数目为10亿股，每股面值0.01港元[1] - 上月底和本月底公司法定/注册股份数目均为10亿股，本月无增减[1] - 上月底和本月底公司已发行股份（不包括库存股份）数目均为3.75447亿股，库存股份数目均为0，已发行股份总数均为3.75447亿股[2]

股东周年大会 - 2025年9月10日下午3时在香港举行2025年股东周年大会[3] - 大会审议包括采纳2025年3月31日止年度财报等决议案[4] - 9月5日至10日暂停办理股份过户登记手续[10] 公司决策 - 拟重选劳海华和简佩诗为董事[4] - 拟续聘德勤•关黄陈方为核数师[4] 股份相关 - 授权董事回购股份，回购面值不超已发行股本10%[8] - 授权董事发行股份，发行面值不超已发行股本20%[9] - 若相关决议通过，扩大发行股份授权，加入回购股本面值不超10%[10]

股东周年大会 - 2025年9月10日下午3时在香港金钟举行[38] - 省览及采纳2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[40] - 重选劳海华先生和简佩诗女士为董事[40] - 授权董事会厘定董事酬金及续聘德勤为核数师并厘定其酬金[40] 购回与发行授权 - 购回授权为购回不多于决议通过当日已发行股本10%的股份[9][12] - 发行授权为发行不多于决议通过当日已发行股本20%的未发行股份[8][13] - 购回授权和发行授权有效期至下届股东周年大会结束或股东撤销修订为止[13] - 若发行授权决议案通过且无进一步发行或购回，最多可发行75,089,400股股份[13] - 若购回授权决议案通过且无进一步发行或购回，可购回最多37,544,700股[24] 股份数据 - 最后实际可行日期（2025年7月25日）已发行股份总数为375,447,000股[13][24] - 最后实际可行日期前十二个月，股份最高价格为0.255港元，最低价格为0.086港元[27] - 最后实际可行日期，Tiger Crown实益拥有约25.86%，陈先生实益拥有约8.98%，一致行动集团实益拥有约34.84%[29] - 若全面行使购回授权，一致行动集团股权将增至约38.71%[29] 董事信息 - 劳海华先生和简佩诗女士将在大会上退任董事但愿膺选连任[14] - 劳先生为执行董事及首席财务官，2025财年获酬金3,238,000港元，拥有64,166股股份权益[32][33] - 简女士为独立非执行董事，2025财年获酬金180,000港元，无股份权益[35] 其他安排 - 大会决议案以股数投票方式表决，结果按规则公布[46] - 2025年9月5日至9月10日暂停办理股份过户登记手续[46] - 记录日期为2025年9月10日，该日在册股东有权参会投票[46] - 投资者须在2025年9月4日下午4时30分前交回股份过户文件[46] - 2025年9月10日正午12时恶劣天气大会休会[46]