公司上市信息 - 公司普通股于2021年3月31日在港交所主板上市[11] - 公司于2019年3月13日在开曼群岛注册成立，2019年3月22日成为集团旗下公司控股公司，2021年3月31日起于联交所上市[169][171] 财务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日止年度，收益减少约20.6%至约249.6百万港元，2020年约为314.2百万港元[11] - 2021年公司收益约为24960万港元，较2020年的约31420万港元减少约20.6%[20] - 2021年服务成本约为20480万港元，较2020年的约25560万港元减少约5080万港元或19.9%[21] - 2021年毛利约为4480万港元，较2020年的约5870万港元减少约23.6%，毛利率约为18.0%，较2020年的约18.7%轻微减少[22] - 2021年行政开支约为980万港元，较2020年的约650万港元增加约330万港元或50.9%[24] - 2021年所得税开支约为530万港元，较2020年的约870万港元减少约39.1%[28] - 2021年年内溢利及全面收益总额约为2630万港元，较2020年的约3770万港元减少约30.4%，纯利率约为10.5%，2020年约为12.0%[29] - 2021年12月31日，公司流动净资产约为16030万港元，定期存款为5000万港元，现金及银行结余约为2340万港元[30] - 2021年12月31日，公司无尚未偿还银行借款，2020年12月31日约为1130万港元[31] - 2021年12月31日，公司资产负债比率为零，2020年12月31日约为20.9%[32] - 截至2021年12月31日止年度，公司产生资本开支约180万港元，主要用于购买汽车及重续租赁协议[38] - 股份发售所得款项总额为1.4亿港元，所得款项净额约为9070万港元[49] - 截至2021年12月31日，计划1未动用金额为5750万港元，计划2已动用1980万港元、未动用590万港元，计划3已动用100万港元、未动用650万港元，总计已动用2080万港元、未动用6990万港元，预计未动用部分于2022年12月31日前悉数列支[51] - 2021年12月31日集团有27名雇员（2020年12月31日为25名），2021年度雇员福利开支总额约为900万港元（2020年度约为730万港元）[52] - 上市前公司向当时股东宣派中期股息每股普通股28.8万港元（2020年为15万港元），涉及金额2880万港元（2020年为1500万港元），2021年度无派付或宣派股息，董事会建议不就2021年度宣派末期股息[55][56] - 2021年集团慈善捐款为145,000港元，2020年为33,000港元[173] - 2021年集团最大及五大客户分别占年内收益约24.7%（2020年：约41.5%）及79.3%（2020年：88.3%）[174] - 2021年集团最大及五大供应商的服务成本分别占年内服务成本约24.1%（2020年：约20.8%）及约69.8%（2020年：约71.0%）[174] - 上市前公司向当时股东宣派中期股息每股普通股288,000港元，涉及金额2880万港元[188] - 截至2021年12月31日止年度，公司无派付或宣派其他股息[188] - 董事会建议不就截至2021年12月31日止年度派付末期股息[189] 各条业务线数据关键指标变化 - 跑马地项目原预期2021年10 - 12月获约29.1百万港元收益，因意外进度延误未达成[11] - 九龙湾项目原预期截至2021年12月31日止年度收益大幅减少约42.5百万港元，因色调整论进度延误[11] - 截至2021年12月31日止年度新获授项目合约金额约为122.5百万港元[11] - 2021年12月31日，集团手头有15个项目，原始合约总额约为636.2百万港元，2020年为15个项目，约610.4百万港元[15] 疫情对业务的影响 - 2022年3月初香港每日确诊病例达50,000多宗[17] - 2022年2月初政府实施在家工作政策，阻碍建筑业招标审批[17] - 2022年大量建筑工人感染或隔离，导致劳动力短缺和项目进度延误[17] - 2022年第一季度原材料供应减少，价格短期飙升[17] - 若干项目进度受第五波2019冠状病毒病感染影响，若香港疫情恶化集团业务可能受影响[54] 公司人员信息 - 执行董事杨永燊53岁，于建筑行业有逾20年经验，2006年3月29日破产，2010年3月29日解除破产[59][60] - 执行董事陈亮58岁，于建筑行业有逾25年经验[60] - 李發中先生61歲，於2019年3月25日獲委任為非執行董事，從事會計及財務領域逾40年[63][64] - 陳美樺小姐53歲，於2021年3月15日獲委任為獨立非執行董事，從事會計領域逾25年[65] - 麥曉峯先生53歲，於2021年3月15日獲委任為獨立非執行董事，從事法律執業逾25年[68] - 胡克平先生58歲，於2021年3月15日獲委任為獨立非執行董事，於工程領域擁有逾30年經驗[69] - 張三輝先生38歲，為公司高級項目經理，於建築行業擁有約15年經驗，2016年1月獲屋宇署批准成為香島建築的其他高級人員[72] - 李維聖先生45歲，為公司項目經理，於建築行業擁有逾15年經驗，持有水務署頒發的一級水喉匠牌照[74] - 張三輝先生於2015年10月及2019年4月完成兩次為期3天的金屬棚架督導員課程，2007年6月完成42小時建造業安全督導員課程[73] - 李維聖先生於1992 - 2000年取得建造業訓練局頒發的多種證書，1998 - 2003年取得香港聯業訓練局或香港專業教育學院的多種證書，2019年7月完成為期30天的強化建造業人力訓練計劃金屬棚架班[74] - 李先生分別於1995年12月至2020年3月及2004年9月至2020年3月擔任方正控股有限公司及北大資源(控股)有限公司的獨立非執行董事[64] - 陳小姐於1992年8月加入李湯陳會計師事務所，2010年7月辭任高級核數經理，2010年12月至2011年7月擔任馬施雲聯系有限公司的高級核數經理[65] 公司治理相关 - 公司自2021年3月31日上市日期起至报告日期遵守企业管治守则适用条文[81] - 董事会由六名董事组成，包括两名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[84] - 自上市日期起至2021年12月31日，公司举行四次董事会会议，各董事出席率均为100%[89] - 自上市日期起至2021年12月31日，公司举行一次股东大会，各董事出席率均为100%[102] - 各执行董事与公司订立为期三年服务合约，期满自动重续[103] - 各非执行董事及独立非执行董事与公司订立为期一年委任函件，期满自动重续[103] - 每届股东周年大会上，三分之一董事须轮值退任及重选连任，每名董事每三年至少轮值退任一次[103] - 董事会委任的董事任期至下届股东大会或下届股东周年大会，届时可重选连任[103] - 主席由杨永燊先生担任，行政总裁由陈亮先生担任，职责已书面界定[87] - 公司将安排及拨款为董事提供持续专业发展[113] - 公司于2021年3月15日成立审核、薪酬和提名三个委员会[120][126][130] - 截至2021年12月31日，审核委员会举行三次会议，成员出席率100%[125] - 截至2021年12月31日，薪酬委员会举行一次会议，成员出席率100%[127] - 截至2021年12月31日，提名委员会举行一次会议[131] - 审核委员会审阅2020年财报、2021年中报及相关会计原则等[121] - 薪酬委员会检讨董事及高级管理层薪酬并提建议[127] - 截至2021年12月31日，4名高级管理层成员薪酬在零至100万港元[129] - 审核委员会由3名独董和1名非执董组成，李发中为主席[120] - 薪酬委员会由3名独董和1名非执董组成，麦晓峰为主席[126] - 提名委员会由3名独董和1名非执董组成，胡克平为主席[130] - 截至2021年12月31日止年度，提名委员会审阅董事会多元化政策和独立非执行董事的独立性[132] - 公司已采纳提名政策，提名委员会负责执行、监察及定期检讨该政策[134] - 董事会负责维持公司内部监控及风险管理，审核委员会协助检讨其成效，认为系统有效充足且每年进行审阅[147][148] - 公司秘书梁秀芳女士在截至2021年12月31日止年度接受不少于15小时相关专业培训[149] - 持有不少于公司实缴股本（附带股东大会投票权）十分之一的股东可要求召开股东特别大会，大会应在呈交要求后两个月内举行[152][154] - 股东可向香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712 - 1716号查询股权问题[155] - 股东可向九龙朗塘创业街9号11楼1103室提出问题、索取资料、提供意见和建议[156] - 建议修订章程细则，规定公司须在财政年度结束后六个月内举行一次股东周年大会[165] - 建议修订章程细则，规定全体股东有权在股东大会上发言和投票，除非按规定须放弃投票[165] - 建议修订章程细则，规定持有不少于公司实缴股本十分之一且有权在股东大会上投票的股东可要求召开特别大会并添加决议案[165] - 若建议构成特别大会特别决议案或在周年大会上提呈，须发出至少21天书面通知；若构成特别大会普通决议案，须发出至少14天书面通知[160] 其他信息 - 截至2021年12月31日止年度，集团无重大投资、无重大收购或出售附属公司及联营公司，除招股章程披露外无重大投资及资本资产其他计划[43][44][45] - 集团主要金融工具包括贸易应收款项、按金及其他应收款项等[48] - 集团外汇风险极微，2021年度无进行外汇对冲或订立对冲工具交易[53] - 截至2021年12月31日止年度，已付及应付给外聘核数师香港立信德豪会计师事务所有限公司的审核服务酬金为700千港元[143] - 公司委任均富融资有限公司为合规顾问，任期自上市日期起至载有截至2022年12月31日止完整年度财务业绩的公司年报刊发日期止[146] - 公司主营投资控股，附属公司主营香港RMAA工程服务，截至2021年12月31日业务无重大变动[172] - 截至2021年12月31日，公司无违反相关法律法规的重大或系统性不合规情况[176] - 应届股东周年大会预定于2022年6月22日举行[195] - 公司将在2022年6月17日至2022年6月22日暂停办理股份过户登记手续[195] - 为符合出席股东大会及投票资格，转让表格及股票须在2022年6月16日下午4时30分前送交指定登记处[195]

公司基本信息 - 公司为香港从事RMAA工程的承建商，提供修葺、保养及辅助服务[12] - 公司于2019年3月13日在开曼群岛注册成立，2021年3月31日在香港联交所主板上市[110][111] - 公司主营业务为投资控股，附属公司主营香港RMAA工程服务[111] - 公司董事认为控股公司及最终控股公司为富泽企业控股有限公司[111] 财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，公司收益增加约11.9%至约9770万港元，2020年同期约为8730万港元[7][16] - 截至2021年6月30日止六个月，公司毛利增加约8.0%至约1730万港元，2020年同期约为1600万港元[7][17] - 截至2021年6月30日止六个月，公司录得本公司权益拥有人应占溢利约1060万港元，2020年同期约为940万港元[7] - 截至2021年6月30日止六个月，公司每股基本盈利约为1.21港仙，2020年同期约为1.25港仙[7] - 2021年1月1日至3月29日（上市前），公司向股东宣派每股普通股28.8万港元的中期股息，金额为2880万港元，2020年同期为15万港元[7] - 截至2021年6月30日止六个月，公司毛利率约为17.7%，2020年同期约为18.4%[17] - 2021年上半年其他收入及收益约为0.8百万港元，2020年同期约为0.6百万港元[22] - 行政开支从2020年上半年约3.4百万港元增加至2021年上半年约4.1百万港元，增加约0.7百万港元或20.3%[23] - 融资成本从2020年上半年约47,000港元增加至2021年上半年约0.2百万港元，增加145,000港元[24] - 所得税开支从2020年上半年约2.1百万港元增加至2021年上半年约2.4百万港元，增加约14.2%[26] - 期内溢利及全面收益总额从2020年上半年约9.4百万港元增加约12.9%至2021年上半年约10.6百万港元[27] - 2021年6月30日，流动资产净值约为144.6百万港元（2020年12月31日约为56.2百万港元），定期存款为50百万港元（2020年12月31日为零），现金及银行结余约为25.6百万港元（2020年12月31日约为15.6百万港元）[28] - 2021年6月30日，集团无尚未偿还银行借款（2020年12月31日约为11.3百万港元）[29] - 2021年6月30日，集团资产负债比率为零（2020年12月31日约为20.9%）[32] - 截至2021年6月30日止六个月，集团产生资本开支约1.8百万港元[35] - 2021年6月30日，集团有26名雇员（2020年12月31日为25名）[45] - 股份发售所得款项金额为1.4亿港元，所得款项净额约为9070万港元[50] - 截至2021年6月30日，所得款项净额已动用1600万港元，未动用7470万港元[50] - 2021年上半年公司收益97,694千港元，毛利17,315千港元，期内溢利及全面收益总额10,581千港元，每股盈利1.21港仙[92] - 2021年6月30日，公司非流动资产总额2,436千港元，流动资产总额232,251千港元，流动负债总额87,686千港元[95] - 2021年6月30日，公司资产净额147,001千港元，权益总额147,001千港元[95][97] - 2021年6月30日储备相关数据为147,001，2020年1月1日为31,378，2020年6月30日为25,748[101] - 2021年上半年股息为11，期内溢利及期内全面收益总额为9,370[101] - 2021年上半年经营活动所用现金净额为38,570千港元，2020年为所得12,616千港元[107] - 2021年上半年投资活动所用现金净额为50,924千港元，2020年为22,031千港元[107] - 2021年上半年融资活动所得现金净额为99,480千港元，2020年为4,548千港元[107] - 2021年上半年现金及现金等价物增加净额为9,986千港元，2020年为减少4,867千港元[107] - 2021年上半年期初现金及现金等价物为15,604千港元，期末为25,590千港元；2020年期初为9,882千港元，期末为5,015千港元[107] - 2021年上半年来自客户甲、乙、丙的收益分别为26,556千港元、23,735千港元、18,834千港元，2020年同期分别为28,812千港元、19,165千港元、10,289千港元[126] - 2021年上半年分包商、总承建商、基于固定期合约的收益分别为69,436千港元、11,442千港元、16,816千港元，2020年同期分别为75,770千港元、1,601千港元、9,937千港元[131] - 2021年上半年住宅、商业及工业用地的收益分别为60,269千港元、37,425千港元，2020年同期分别为35,869千港元、51,439千港元[131] - 2021年上半年出售物业、厂房及设备收益、政府补贴、报销诉讼费用及支出、银行利息收入分别为435千港元、0千港元、380千港元、2千港元，2020年同期分别为0千港元、610千港元、0千港元、0千港元[135] - 2021年上半年银行借贷利息、租赁负债利息分别为186千港元、6千港元，2020年同期分别为36千港元、11千港元[137] - 2021年上半年董事袍金、薪金及其他福利、退休福利计划供款分别为120千港元、3,806千港元、134千港元，2020年同期薪金及其他福利、退休福利计划供款分别为3,137千港元、126千港元[139] - 2021年上半年物业、厂房及设备折旧为214千港元，2020年同期为427千港元[139] - 2021年上半年列入服务成本中的雇员福利开支为2,055,000港元，2020年同期为1,744,000港元[139] - 截至2021年6月30日止六个月公司普通股持有人应占溢利约10,581,000港元，2020年同期约9,370,000港元；已发行普通股加权平均数876,389,000股，2020年同期750,000,000股[148] - 截至2021年6月30日止六个月集团收购厂房及机器项目成本约180万港元，2020年同期为2,000港元；出售厂房及机器项目收益约40万港元，2020年同期为零[151] - 2021年6月30日贸易应收款项总额减已确认亏损拨备后为112,734,000港元，2020年12月31日为152,073,000港元[152] - 2021年6月30日贸易应收款项逾期账面价值总额约97,264,000港元，2020年12月31日约123,779,000港元；其中逾期90天或以上约73,583,000港元，2020年12月31日约42,026,000港元[156] - 2021年6月30日合约资产（应收保留金减已确认亏损拨备）为34,978,000港元，2020年12月31日为33,585,000港元[157] - 2021年6月30日预期一年后收回的合约资产金额约24,173,000港元，2020年12月31日约19,568,000港元[161] - 2021年6月30日按金、预付款及其他应收款项为6,699,000港元，2020年12月31日为8,700,000港元[162] - 2021年6月30日应收董事杨永燊款项为零，2020年12月31日为28,899,000港元[168] - 2021年6月30日定期存款约5000万港元，按浮动年利率0.65%计息，到期日为2021年9月30日[174] - 贸易应付款项2021年6月30日为55,215千港元，2020年12月31日为108,859千港元[176] - 应计负债及其他应付款项2021年6月30日为11,425千港元，2020年12月31日为47,653千港元[179] - 2021年6月30日预期一年后结算的应付保留金约为10,512,000港元，2020年12月31日约为10,561,000港元[180] - 银行借贷2021年6月30日为0千港元，2020年12月31日为11,333千港元[184] - 2020年12月31日约7,533,000港元银行贷款按浮动年利率6%计息[184] - 2020年12月31日中小企融资担保计划贷款3,800,000港元，按浮动年利率2.75%计息[185] - 递延税项资产／(负债)2021年6月30日为745千港元，2020年12月31日为648千港元[188] - 2021年6月30日租赁到期最低租金付款一年內为342千港元，2020年12月31日为72千港元[189] - 截至2021年6月30日止六个月租赁现金流出总额为106,000港元，2020年同期为216,000港元[191] - 法定股本2021年6月30日为100,000千港元，2020年12月31日为380千港元[195] 业务项目进展 - 公司大型项目TG (MBIS)上半年进展处于早期阶段，预期下半年溢利贡献增加[12] 公司治理与合规 - 自2021年3月31日上市日期起至中期报告日期，公司遵守企业管治守则适用条文[57] - 自上市日期起至中期报告日期，公司及附属公司无购买、出售或赎回本公司上市证券[59] - 购股计划自2021年3月15日起10年内有效，截至中期报告日期无购股期权授出、行使、注销或失效[77] - 截至2021年6月30日止六个月，公司除与董事或全职人士订立服务合约外，无管理及行政合约[78] - 控股股东自上市日期起至中期报告日期遵守不竞争承诺[79] - 截至2021年6月30日止六个月及中期报告日期，集团无须披露的关连交易或持续关连交易[80] - 自上市日期起至中期报告日期，公司已发行股本总额至少25%由公众人士持有[81] - 公司于2021年3月15日成立审核委员会，由三名独立非执行董事和一名非执行董事组成[84] - 公司截至2021年6月30日止六个月的中期报告将按规定寄发股东并于联交所及公司网站刊载[86] 税务相关 - 税务局要求香岛建筑补缴2012/13、2013/14、2014/15课税年度利得税分别为1,320,000港元、1,320,000港元、1,650,000港元，要求香岛工程补缴2014/15评税年度利得税165,000港元[144][145] - 控股股东承诺以公司为受益人，弥偿上市前产生的所有未缴税项及相关合理成本、开支或其他负债[145] 股权权益情况 - 2021年6月30日，董事杨永燊先生在受控制法团中的权益股份数目为7.5亿股，权益百分比为75%[63][64] - 2021年6月30日，杨先生在相联法团富泽企业中实益拥有1股，权益百分比为100%[68] - 2021年6月30日，富泽企业作为实益拥有人持有公司股份7.5亿股，占权益百分比为75%[72] - 2021年6月30日，杨先生在受控制法团权益方面持有公司股份7.5亿股，占权益百分比为75%[72] - 2021年6月30日，余素贤女士因配偶权益持有公司股份7.5亿股，占权益百分比为75%[72] 合约情况 - 2021年6月30日，公司共有14份合约，2020年12月31日为15份，原合约总金额约5.685亿港元，2020年12月31日约为6.104亿港元[13]

公司上市信息 - 公司于2021年3月31日在港交所主板上市[8] - 公司于2019年3月13日在开曼群岛注册成立，2019年3月22日成为集团旗下公司的控股公司，2021年3月31日起于联交所上市[152][154] - 公司股份于2021年3月31日在联交所上市[182] 财务数据关键指标变化 - 2020财年收益约314.2百万港元，较2019财年约334.2百万港元减少约20.0百万港元或6.0%[12] - 2020财年毛利约58.7百万港元，较2019财年约62.9百万港元减少约4.2百万港元或6.7%[12] - 2020财年年度溢利及全面收益总额约37.7百万港元，较2019财年约29.6百万港元增加约8.1百万港元或27.3%[12] - 2020财年服务成本约255.6百万港元，较2019财年约271.3百万港元减少约15.8百万港元或5.8%，主要因分包费用减少[22] - 2020财年毛利约58.7百万港元，较2019财年约62.9百万港元减少约4.2百万港元或6.7%，毛利率2019财年约18.8%，2020财年约18.7%[23][24] - 2020财年其他收入约1.2百万港元，2019财年为零，主要因收到政府补贴[25] - 2020财年行政开支约6.5百万港元，较2019财年约9.0百万港元减少约2.5百万港元或27.9%，主要因法律及专业费用减少[26] - 2020财年融资成本维持在0.2百万港元[27] - 2020财年所得税开支约8.7百万港元，较2019财年约8.3百万港元增加约0.4百万港元或4.7%[28] - 2020财年年内溢利及全面收益总额约37.7百万港元，较2019财年约29.6百万港元增加约8.1百万港元或27.3%[29] - 2020年12月31日，公司流动净资产约56.2百万港元（2019财年约29.8百万港元），现金及银行结余约15.6百万港元（2019财年约9.9百万港元）[32] - 2020财年公司资本负债比率从2019财年约6.4%增加至约20.9%，主要因银行借款总额增加约9.3百万港元[34] - 2019年公司向股东宣派每股普通股24万港元的中期股息，金额为2400万港元；2020财年宣派每股普通股15万港元的中期股息，金额为1500万港元[54] - 董事会不建议派付2020财年的末期股息[56] - 截至2020年12月31日止年度，已付及应付外聘核数师审核服务酬金700千港元，股份建议上市相关服务酬金950千港元[129] - 集团于2020年作出30,000港元慈善捐款，2019年为33,000港元[156] - 年内集团最大及五大客户分别占年内收益约41.5%（2019年：约24.2%）及88.3%（2019年：82.9%）[157] - 年内集团最大及五大供应商的服务成本分别占年内服务成本约20.8%（2019年：约28.9%）及约71.0%（2019年：约60.0%）[157] - 董事会已议决不建议就截至2020年12月31日止年度宣派末期股息[165] 业务线数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日，公司有15个手头项目，原合约金额总计约610.4百万港元，2019年为17个项目，原合约金额约712.5百万港元[13] 公司业务目标及资金使用 - 公司拟通过升级施工设备、加强财务状况、加强人手实现业务目标[12] - 股份发售所得款项金额为1.4亿港元，所得款项净额约为9070万港元[52] - 升级建筑设备及加强安全措施预计使用所得款项净额5750万港元，占比63.4%，预期时间为2022年12月[53] - 满足营运资金需要及支付前期成本和开支预计使用所得款项净额2570万港元，占比28.3%，预期时间为2022年12月[53] - 强化人手预计使用所得款项净额750万港元，占比8.3%，预期时间为2022年12月[53] 新冠疫情影响 - 2020年1月新冠在港爆发致2020财年手头项目进度减缓[13] 公司业务范围及经验 - 公司在RMAA工程方面积累逾20年经验[8] - 公司主要从事RMAA工程，提供修葺保养及辅助服务[11] - 公司主营投资控股，附属公司主营在香港提供RMAA工程服务，截至2020年12月31日止年度主要业务无重大变动[155] 公司主要往来银行 - 公司主要往来银行为南洋商业银行有限公司[3] 公司人员情况 - 2020年12月31日集团有25名位于香港的雇员，与2019年12月31日人数相同，2019财年及2020财年雇员福利开支总额约为730万港元[48] - 陈美桦52岁，2021年3月15日获委任为独立非执行董事，从事会计领域逾25年[65] - 麦晓峯52岁，2021年3月15日获委任为独立非执行董事，从事法律执业逾25年[68] - 胡克平57岁，2021年3月15日获委任为独立非执行董事，于工程领域拥有逾30年经验[69] - 张三辉37岁，为集团高级项目经理，于建筑行业拥有约15年经验[73] - 李维圣44岁，为项目经，于建筑行业拥有逾15年经验[75] - 黎绮雯44岁，为行政经理，拥有逾20年商业管理经验[78] - 张三辉2016年1月获屋宇署批准成为香岛建筑的其他高级人员[73] - 麦晓峯1997年6月获香港事务律师资格，1995年7月获澳大利亚新南威尔士的律师资格[68] - 胡克平1989年7月毕业于英国北爱尔兰贝尔法斯特女皇大学，取得电气及电子工程学士学位[70] - 黎绮雯1999年7月毕业于香港城市大学，取得专业英语高级文凭[79] - 杨永燊、陈亮于2019年3月分别获委任为执行董事，李发中于2019年3月获委任为非执行董事，陈美桦、麦晓峯、胡克平于2021年3月获委任为独立非执行董事[174] 公司治理相关 - 公司自2021年3月31日上市日期起至报告日期遵守企业管治守则适用条文[82] - 全体董事自上市日期起至本年度报告日期遵守董事进行证券交易标准守则规定准则[83] - 直至报告日期，董事会由6名董事组成，包括2名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[85] - 自上市日期起至本年度报告日期，公司举行一次董事会会议，各董事出席率均为100%[90][91] - 自上市日期起至本年度报告日期，公司未举行股东大会[91] - 各执行董事与公司订立为期三年服务合约，期满自动重续[92] - 各非执行及独立非执行董事与公司订立为期一年委任函件，期满自动重续[92] - 根据公司章程细则，每届股东周年大会三分之一董事须轮值退任及膺选连任，每名董事每三年至少轮值退任一次[95] - 董事会就填补临时空缺或新增成员委任的董事，任期至下届股东大会或股东周年大会，届时可膺选连任[95] - 公司将安排及拨款为董事提供持续专业发展培训[96] - 公司于2021年3月15日成立审核、薪酬和提名三个董事会委员会[103][104][110][115] - 审核委员会由3名独立非执行董事和1名非执行董事组成，每年至少举行2次会议[104] - 截至2020年12月31日，审核委员会审阅综合财务报表、年报等并就续聘外聘核数师作建议[105] - 自上市至报告日期，审核委员会举行1次会议，成员出席率100%[108][109] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事和1名非执行董事组成，每年至少举行1次会议[110] - 自上市至报告日期，薪酬委员会举行1次会议，成员出席率100%[111] - 截至2020年12月31日，薪酬委员会检讨董事及高级管理层薪酬并向董事会作建议[111] - 截至2020年12月31日，支付给高级管理层成员（不含董事）薪酬在零至100万港元的有4人[114] - 提名委员会由3名独立非执行董事和1名非执行董事组成，每年至少举行1次会议[115] - 自上市至报告日期，提名委员会举行1次会议，成员出席率100%[116][117] - 公司已采纳提名政策，提名委员会负责执行、监察及定期检讨该政策[118] - 公司制定了董事提名程序，包括委任新董事及替任董事、重选董事及由股东提名的相关流程[119][125] - 董事会负责履行企业管治职责，包括制定及检讨集团的企业管治政策及常规等[127] - 董事负责根据香港公认会计原则编制财务报表，核数师责任声明载于独立核数师报告[128] - 公司委任均富融资有限公司为合规顾问，任期自上市日期起至载有截至2022年12月31日止完整年度财务业绩的年报寄发日期止[131] - 董事会认为集团的风险管理及内部监控系统有效且充足，该系统将每年进行审阅[133] - 公司秘书梁秀芳女士于截至2020年12月31日止年度内接受不少于15小时相关专业培训[134] - 一位或以上于呈交要求日期持有不少于公司实缴股本（附带于股东大会上的投票权）十分之一的股东可要求召开股东特别大会[137] - 股东特别大会应于呈交要求后两个月内举行，若21天内董事未召开，请求人可自行召开，费用由公司偿付[138] - 若建议构成股东特别大会的公司特别决议案或于公司的股东周年大会上提呈，须发出至少21个完整日子的书面通知；若构成股东特别大会的公司普通决议案，须发出至少14个完整日子的书面通知[146] - 董事提呈集团截至2020年12月31日止年度的首份年报及经审核综合财务报表[151] - 截至2020年12月31日止年度，公司无违反相关法律法规的重大或系统性不合规情况[159] - 应届股东周年大会预定于2021年6月22日举行，公司将在2021年6月17日至22日暂停办理股份过户登记手续，转让文据需在2021年6月16日下午4时30分前送交登记[173] - 全体董事将在应届股东周年大会上轮席退任并可重选连任，公司已获独立非执行董事年度独立性确认书[176] - 执行董事服务协议初步任期3年，期满自动续3年；非执行和独立非执行董事委任函初步任期1年，期满自动续3年[178] 公司股权及权益情况 - 杨永燊先生在受控制法团中的权益股份数目为7.5亿股，占权益百分比为75%[182] - 杨永燊先生为富泽企业实益拥有人，持有富泽企业1股股份，占权益百分比为100%，公司由富泽企业拥有75%权益[185] - 富泽企业、杨先生、余素贤女士所持公司股份权益数目均为7.5亿股，占权益百分比均为75%[188] - 自上市至本年度报告日期，公司及其附属公司未购买、出售或赎回公司上市证券[190] 公司购股权计划 - 2021年3月15日公司有条件采纳购股权计划[194] - 购股权计划目的是认可及激励参与者对集团的贡献，提升表现和效率，吸引及挽留人才[194] - 参与者包括集团成员公司的员工、咨询人、顾问、董事、主要股东、分销商等[195] - 因行使购股权计划可发行最多1亿股股份，占本年度报告日期已发行股份总数的10%[196] - 若行使购股权导致12个月内发行股份超授出日期已发行股份总数1%，不得向合资格参与者授出购股权，超限额授出需满足多项规定[199] - 购股权限期不得超要约日期起计十年，董事可定行使前持有最短期限或其他限制[200] 公司其他事项 - 2020年12月31日集团并无订立外汇合约对冲汇率波动，也无以外币借款及其他对冲工具对冲的外币投资[46] - 主要金融工具包括贸易应收款项、按金及其他应收款项等[47] - 截至2020年12月31日止年度集团旗下其他公司无派付或宣派股息[55] - 公司组织章程细则或开曼群岛法律无有关优先购买权的条文[169]