股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 智欣集團控股有限公司 呈交日期: 2025年10月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02187 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 3,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 30,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 3,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 30,000,000 | 第 1 頁 共 ...

收入和利润（同比环比） - 收益为人民币259.7百万元，同比增长6.4%[9] - 收益同比增长6.4%至人民币2.597亿元[43] - 公司总收益为259,673千元，其中回收铁矿石尾矿及砖块分部贡献110,583千元，占比42.6%[75] - 公司总收益为244.079百万人民币，其中回收铁矿石尾矿及砖块业务贡献最大达103.548百万人民币[76] - 毛利为人民币7.9百万元，同比下降82.6%[9][10] - 整体毛利同比下降82.6%至人民币7.9百万元（对比期：人民币45.5百万元）[22] - 毛利同比下降82.6%至人民币790万元[43] - 公司整体毛利为45.517百万人民币，回收铁矿石业务毛利最高达38.395百万人民币，而预制混凝土构件业务亏损5.763百万人民币[76] - 期间亏损为人民币49.1百万元，去年同期为溢利人民币1.2百万元[9][11] - 期间亏损人民币49.1百万元（对比期：溢利人民币1.2百万元）[29] - 经营亏损人民币3.919亿元，同比转亏[43] - 净亏损人民币4.906亿元，去年同期为盈利人民币117万元[43] - 期内净亏损达49,061千元，较上年同期扩大[75] - 公司期内溢利为1.172百万人民币，较去年同期下降，主要受融资成本净额10.032百万人民币影响[76] - 每股基本亏损人民币0.066元[43] - 公司每股基本亏损为0.066元人民币，去年同期为盈利0.002元人民币[86] 成本和费用（同比环比） - 销售成本为人民币251.8百万元，同比增加26.8%[21] - 公司所用原料及消耗品成本为195.381百万人民币，同比增长54.8%[80] - 公司雇员福利开支为28.220百万人民币，与去年同期基本持平[80] - 其他收入同比增长83.4%至人民币5.2百万元[24] - 销售开支同比下降38.1%至人民币6.5百万元[25] - 行政开支同比上升46.5%至人民币42.6百万元[26] - 融资成本净额同比下降13.6%至人民币8.7百万元[27] - 公司所得税开支为1.205百万人民币，去年同期为所得税抵免1.313百万人民币[81] 各条业务线表现 - 预拌混凝土收益为人民币148.2百万元，同比增长14.0%[9][18] - 预制混凝土构件收益为人民币87万元，同比下降91.8%[9][19] - 铁矿石尾矿回收及环保砖块收益为人民币110.6百万元，同比增长6.8%[9][20] - 预拌混凝土业务录得毛损约人民币19.3百万元[13] - 预拌混凝土业务由毛利人民币12.9百万元转为毛损人民币19.3百万元[23] - 预拌混凝土分部出现毛亏损19,268千元，而回收铁矿石尾矿及砖块分部实现毛利26,843千元[75] - 公司确认与合约负债相关的收益为4.255百万人民币，回收铁矿石业务贡献3.280百万人民币[79] 资产、负债和现金流 - 现金及现金等价物降至人民币15.7百万元（期初：人民币19.0百万元）[30] - 即期借款降至人民币121.1百万元（期初：人民币227.7百万元）[30] - 资产负债比率升至54%（期初：48%）[30] - 现金及银行结余减少至人民币1570万元[44][49] - 非流动借款增加96.1%至人民币26.021亿元[46] - 贸易应收款项减少至人民币4.038亿元[44] - 物业、厂房及设备增加10.7%至人民币45.625亿元[44] - 投资活动所用现金净额人民币7.051亿元[49] - 公司总资产为1.270647十亿人民币，总负债为816.327百万人民币，资产负债率为64.2%[76] - 物业、厂房及设备增加至人民币456,253千元，较期初增长10.7%[89] - 贸易应收款项总额下降至人民币413,619千元，较期初减少11.1%[91] - 存货减值拨备减少至人民币1,410千元，较期初下降11.9%[90] - 受保理安排的贸易应收款项增至人民币49,890千元，较期初增长31.1%[92] - 贸易应收款项账龄超过3年的部分增至人民币62,595千元，较期初增长3.5%[93] - 预付款项及其他应收款项增至人民币45,655千元，较期初增长8.7%[94] - 现金及现金等价物下降至人民币15,705千元，较期初减少17.5%[95] - 贸易应付款项增至人民币322,425千元，较期初增长7.8%[97] - 一年内到期的贸易应付款项占比82.8%，金额为人民币266,976千元[97] - 应付关联方款项增至人民币16,605千元，较期初增长109.6%[98] - 总借款从2024年末的人民币360,389千元增至2025年6月的人民币381,300千元，增长5.8%[99] - 有抵押银行借款为人民币331,410千元，占借款总额的86.9%[99] - 一年内到期借款从人民币227,698千元降至人民币121,090千元，降幅46.8%[102] - 超过三年到期借款从人民币96,653千元增至人民币190,310千元，增幅96.8%[102] - 未提取融资信贷从人民币26,537千元大幅增至人民币248,640千元，增幅837.2%[102] - 已抵押资产总额从人民币441,477千元降至人民币329,080千元，降幅25.5%[101] - 资本承担从人民币404,252千元增至人民币451,719千元，增幅11.7%[103] - 应付关联方款项从人民币7,919千元增至人民币16,605千元，增幅109.7%[105] 产能和资本开支 - 铁矿石尾矿年加工产能达3百万吨[12] - 环保砖块年产能达1百万平方米[12] - 非流动资产添置总额65,801千元，其中回收铁矿石尾矿及砖块分部占63,466千元，占比96.5%[75] 信贷和金融工具 - 贸易应收账款计提亏损拨备约人民币3788.3万元（2024年12月31日：人民币7404.4万元）[66] - 公司采用香港财务报告准则第9号简化方法计量预期信贷亏损[66] - 公司现金及银行结余主要存放于信贷评级较高的银行，预期信贷亏损接近于零[65] - 公司未使用任何衍生金融工具对冲风险敞口[61] - 贸易应收款项账面总额从422,274千元下降至408,621千元，减少3.2%[69] - 一年内贸易应收款项预期亏损率从0.96%上升至1.72%，增幅79%[69] - 超过三年账龄的贸易应收款项预期亏损率从9.75%大幅上升至15.01%[69] - 贸易应收款项总亏损拨备从31,291千元增加至32,885千元，增长5.1%[69] - 一年内到期的非衍生金融负债从555,562千元下降至469,988千元，减少15.4%[71] - 借款总额（不包括保理借款）从322,328千元微增至331,410千元，增长2.8%[71] 会计政策和准则 - 中期财务报表与截至2024年12月31日止年度的年度综合财务报表一并阅览[55] - 公司采纳香港会计准则第21号修订本（缺乏可兑换性）自2025年1月1日起生效[58] - 香港财务报告准则第9号及第7号修订本（金融工具分类及计量）将于2026年1月1日生效[59] - 香港财务报告准则第18号（财务报表呈列及披露）将于2027年1月1日生效[59] - 香港财务报告准则第19号（无公众问责性附属公司披露）将于2027年1月1日生效[59] - 公司正在评估新订准则及修订的全面影响[59] 合约负债 - 公司合约负债总额为7.156百万人民币，其中预拌混凝土业务占比最高达6.587百万人民币[77] 管理层和股权结构 - 主要管理层薪酬从人民币2,144千元降至人民币1,645千元，降幅23.3%[105] - 董事叶志杰先生持有公司36.73%的股份，黄文桂先生持有16.25%的股份[111] - 截至2025年6月30日，公司已发行股份总数为748,000,000股[113][117] - 智欣投资控股有限公司持有274,706,100股股份，占已发行股本36.73%[115] - 耀和控股有限公司持有121,568,700股股份，占已发行股本16.25%[115] - 华泰金融控股（香港）有限公司持有37,718,000股股份，占已发行股本5.04%[115] - 叶志杰通过智欣投资控股有限公司间接持有274,706,100股股份[113][117] - 黄文桂通过耀和控股有限公司间接持有121,568,700股股份[113][117] - 洪伟（叶志杰配偶）被视为持有274,706,100股股份，占已发行股本36.73%[115][117] - 林玲玲（黄文桂配偶）被视为持有121,568,700股股份，占已发行股本16.25%[115][117] - 华泰证券股份有限公司通过子公司持有37,718,000股股份，占已发行股本5.04%[115][117] 股息政策 - 董事会不建议派付截至2025年6月30日止六个月的中期股息[122]

股份与股本 - 截至2025年8月底，法定/注册股份30亿股，面值0.01港元，股本3000万港元[1] - 2025年8月法定/注册股份和股本无增减变化[1] - 截至2025年8月底，已发行股份7.48亿股，库存股为0[2] - 2025年8月已发行股份和库存股数目无增减[2]

业绩表现 - 公司收益为人民币2.6亿元 同比增长6.4% [1] - 净亏损4906.1万元 同比盈转亏 [1] - 每股亏损0.066元 [1]

收入和利润（同比环比） - 收益259.7百万元同比增长6.4%[9][17] - 公司收益同比增长6.4%至2.597亿元人民币，但毛利大幅下降82.6%至790万元人民币[43] - 公司总收益为244.079百万元人民币，其中回收铁矿石尾矿及砖块业务贡献最大达103.548百万元人民币[76] - 公司期内溢利为1.172百万元人民币，每股基本盈利0.002元人民币[86] - 净亏损49.1百万元去年同期为盈利1.2百万元[9][11] - 期内净亏损达4906万元人民币，而去年同期为盈利117万元人民币[43] - 公司期内净亏损49,061千元人民币[75] - 期间亏损人民币49.1百万元，去年同期为盈利人民币1.2百万元[29] 成本和费用（同比环比） - 销售成本增至人民币251.8百万元，同比上升26.8%[21] - 原材料及消耗品成本195.381百万元人民币，同比增长54.8%[80] - 行政开支增至人民币42.6百万元，同比上升46.5%[26] - 所得税开支1.205百万元人民币，去年同期为所得税抵免1.313百万元人民币[81] 各条业务线表现 - 预拌混凝土收益148.2百万元同比增长14.0%[9][18] - 预制混凝土构件收益87万元同比暴跌91.8%[9][19] - 铁矿石尾矿回收收益110.6百万元同比增长6.8%[9] - 铁矿石尾矿回收及环保砖块收益达人民币110.6百万元，同比增长6.8%[20] - 预拌混凝土业务毛损19.3百万元[13] - 预拌混凝土和预制混凝土构件业务均录得分部亏损[13] - 预拌混凝土业务毛损人民币19.3百万元，拖累整体盈利[23] - 回收铁矿石尾矿及砖块业务收入达110,583千元人民币，占总收入42.6%[75] - 预拌混凝土业务出现毛亏损19,268千元人民币[75] - 预拌混凝土业务收益129.968百万元人民币但分部业绩亏损0.819百万元人民币[76] - 预製混凝土构件业务收益10.563百万元人民币但分部业绩亏损13.394百万元人民币[76] - 回收铁矿石业务确认与合约负债相关收益3.280百万元人民币，占该业务收益的3.2%[79] 各地区表现 - 厦门预拌混凝土市场竞争加剧对公司溢利造成重大压力[41] - 海南铁矿石尾矿综合利用持续成为公司主要收益来源，预期需求殷切[41] 管理层讨论和指引 - 铁矿石尾矿年加工产能达300万吨[12] - 环保砖块年产能达100万平方米[12] - 董事会不建议派付截至2025年6月30日止六个月的中期股息[122] - 2025年上半年未发生董事变动及竞争业务权益情况[118][119] 其他财务数据 - 整体毛利降至人民币7.9百万元，同比大幅减少82.6%[22] - 毛利7.9百万元同比大幅下降82.6%[9][10] - 公司毛利为45.517百万元人民币，毛利率为18.6%，回收铁矿石业务毛利贡献最高达38.395百万元人民币[76] - 其他收入增长83.4%至人民币5.2百万元，主要来自政府补助[24] - 经营溢利由盈转亏，从去年同期的盈利989万元人民币转为亏损3919万元人民币[43] - 每股基本亏损为0.066元人民币，去年同期为盈利0.002元人民币[43] - 现金及现金等价物为人民币15.7百万元，流动负债净额人民币37.5百万元[30] - 资产负债比率升至54%，较去年末48%有所恶化[30] - 现金及银行结余减少17.5%至1570万元人民币[44][49] - 现金及现金等价物减少至人民币15,705千元，较期初下降17.5%[95] - 借款总额大幅增加，非流动借款增长96.1%至2.602亿元人民币，总借款达3.813亿元人民币[44][46] - 公司总借款从2024年末的人民币360,389千元增至2025年6月的人民币381,300千元，增长5.8%[99] - 有抵押银行借款为人民币331,410千元，占借款总额的86.9%[99] - 一年内到期借款从人民币227,698千元降至人民币121,090千元，减少46.8%[99][102] - 超过三年到期借款从人民币96,653千元增至人民币190,310千元，增长96.8%[102] - 未提取融资信贷从人民币26,537千元大幅增至人民币248,640千元，增长837.2%[102] - 贸易应收款项维持在较高水平，达4.038亿元人民币[44] - 贸易应收款项总账面价值从422,274千元人民币下降至408,621千元，降幅3.2%[69] - 贸易应收款项总额减少至人民币413,619千元，较期初下降11.1%[91] - 受保理安排的贸易应收款项增至人民币49,890千元，较期初增长31.1%[92] - 账龄超过2年的贸易应收款项占比30.0%（人民币133,044千元）[93] - 一年内贸易应收款项预期亏损率从0.96%上升至1.72%，增幅79%[69] - 超过三年账龄贸易应收款项预期亏损率从9.75%上升至15.01%，增幅54%[69] - 贸易应收款项总亏损拨备从31,291千元人民币增加至32,885千元，增幅5.1%[69] - 贸易应收账款计提亏损拨备人民币3788.3万元（2024年12月31日：人民币7404.4万元）[66] - 投资活动现金净流出7051万元人民币，主要用于购买物业、厂房及设备[49] - 资本承担达人民币451.8百万元，较去年末增加[33] - 资本承担从人民币404,252千元增至人民币451,719千元，增长11.7%[103] - 合约负债从5.053百万元人民币增至7.156百万元人民币，增长41.6%[77] - 非流动资产添置24.460百万元人民币，其中回收铁矿石业务占比74.0%[76] - 物业、厂房及设备增加至人民币456,253千元，较期初增长10.7%[89] - 使用权资产减少至人民币98,672千元，较期初下降1.7%[89] - 存货总额下降至人民币18,521千元，同比减少2.5%[90] - 贸易应付款项增至人民币322,425千元，较期初增长7.8%[97] - 超过两年的贸易应付款项大幅增至人民币39,894千元，较期初增长1,644%[97] - 应付关联方款项增至人民币16,605千元，较期初增长109.7%[98] - 应付关联方款项从人民币7,919千元增至人民币16,605千元，增长109.6%[105] - 一年内到期的非衍生金融负债从555,562千元人民币下降至469,988千元，降幅15.4%[71] - 超过五年到期的非衍生金融负债从85,307千元人民币激增至173,918千元，增幅104%[71] - 已抵押资产总值从人民币441,477千元降至人民币329,080千元，减少25.5%[101] - 主要管理层薪酬从人民币2,144千元降至人民币1,645千元，减少23.3%[105] - 公司总资产达1,135,764千元人民币，其中回收铁矿石业务资产占比44.3%[75] 其他没有覆盖的重要内容 - 铁矿石尾矿回收业务客户信贷期为发票日起30日内[66] - 预拌混凝土业务客户付款方式包含货到付款或销售完成后30日内付款[64] - 部分客户付款采用进度付款模式：70%-100%在销售完成后30日内结算[64] - 进度付款余额5%-20%在建筑项目实际竣工时结算[64] - 进度付款总额5%-20%的结余在保质期届满后六个月内支付[64] - 现金及银行结余存放于高信贷评级银行，预期信贷亏损接近零[65] - 采用香港财务报告准则第9号简化方法计量贸易应收账款预期信贷亏损[66] - 金融资产最大信贷风险敞口为现金及应收款项账面价值[63] - 报告期间未使用任何衍生金融工具进行风险对冲[61] - 董事叶志杰先生持有公司36.73%股份，黄文桂先生持有16.25%股份[111] - 截至2025年6月30日，公司已发行股份总数为748,000,000股[113][117] - 智欣投资控股有限公司持有274,706,100股股份，占已发行股本36.73%[115] - 耀和控股有限公司持有121,568,700股股份，占已发行股本16.25%[115] - 华泰金融控股（香港）有限公司持有37,718,000股股份，占已发行股本5.04%[115] - 华泰证券股份有限公司及华泰国际金融控股有限公司通过控股关系持有相同37,718,000股股份权益[117] - 洪伟女士（叶志杰配偶）被视为持有274,706,100股股份权益，占比36.73%[115][117] - 林玲玲女士（黄文桂配偶）被视为持有121,568,700股股份权益，占比16.25%[115][117] - 2025年上半年公司未购买、出售或赎回任何上市证券[120]

公司财务安排 - 公司将于2025年8月29日举行董事会会议 [1] - 会议内容包括批准截至2025年6月30日止六个月的中期业绩及相关公告 [1] - 会议将考虑派发中期股息（如有） [1]

会议安排 - 公司将于2025年8月29日召开董事会会议[3] - 会议将考虑及批准2025年上半年中期业绩及刊发[3] - 会议将考虑建议派付中期股息（如有）[3] 人员构成 - 截至公告日期，董事会有6名执行董事和3名独立非执行董事[4]

业绩预期 - 公司预期截至2025年6月30日止六个月净亏损约人民币5000万元 而2024年同期纯利约为人民币120万元 [1] - 亏损主要归因于预拌混凝土及预制混凝土构件业务出现净亏损 [1] - 铁矿石尾矿回收及环保砖块制造业务实现纯利 部分抵销总体亏损 [1]

业绩总结 - 2024年同期纯利约120万元人民币[3] - 预计2025年上半年净亏损约5000万元人民币[3] 亏损原因 - 亏损源于预拌混凝土及预制混凝土构件业务[3] 抵销因素 - 回收铁矿石尾矿及环保砖块制造业务纯利抵销部分亏损[3] 业绩公布 - 公司中期业绩预计2025年8月底前公布[4]

财务数据关键指标变化 - 公司2024财年收益为人民币5.804亿元，较2023财年的人民币5.128亿元增加人民币6760万元或13.2%[9][16] - 毛利为人民币5440万元，较2023财年减少47.8%[9] - 毛利率为9.4%，较2023财年的20.3%显著下降[9] - 公司2024财年录得净亏损人民币7520万元，而2023财年为净利润人民币1010万元[9] - 销售成本增加117.4百万元（28.7%）至526.0百万元，主要因铁矿石尾矿回收及环保砖块收益增长[20] - 毛利减少49.8百万元（47.8%）至54.4百万元，整体毛利率由20.3%下降至13.9%[21] - 其他收入增加6.0百万元（121.4%）至10.9百万元，主要因政府补助增加[25] - 其他亏损净额增加8.0百万元（22,269.4%）至8.1百万元，主要因出售物业、厂房及设备亏损[26] - 年内由溢利10.1百万元转为亏损75.2百万元[32] 各条业务线表现 - 预拌混凝土收益为人民币3.029亿元，较2023财年增加17.0%[17] - 预制混凝土构件收益为人民币1410万元，较2023财年大幅减少83.5%[18] - 铁矿石尾矿回收及环保砖块收益为人民币2.634亿元，较2023财年大幅增加56.4%[19] - 铁矿石尾矿回收及环保砖块分部溢利为人民币4690万元[11] - 铁矿石尾矿年加工产能达300万吨，环保砖块年产能达100万平方米[11] - 预拌混凝土及预制混凝土构件分部因市场竞争加剧导致亏损[10][19] - 预拌混凝土毛利大幅减少11.8百万元至4.4百万元[22] - 预制混凝土构件由毛利3.9百万元转为毛损24.8百万元[23] - 铁矿石尾矿回收及环保砖块毛利轻微减少0.7百万元至83.5百万元[24] 成本和费用 - 销售成本增加117.4百万元（28.7%）至526.0百万元，主要因铁矿石尾矿回收及环保砖块收益增长[20] - 毛利减少49.8百万元（47.8%）至54.4百万元，整体毛利率由20.3%下降至13.9%[21] - 其他收入增加6.0百万元（121.4%）至10.9百万元，主要因政府补助增加[25] - 其他亏损净额增加8.0百万元（22,269.4%）至8.1百万元，主要因出售物业、厂房及设备亏损[26] 管理层讨论和指引 - 流动负债净额72.5百万元（对比上年流动资产净值21.1百万元），现金及等价物减少6.9百万元至19.0百万元[33] - 资产负债比率48%（上年同期：49%），即期借款227.7百万元（上年同期：302.4百万元）[33] - 股份发售所得款项净额约为238.7百万港元[44] - 扩大预制混凝土构件产能已动用18.0百万港元，剩余5.4百万港元预计2025年12月前动用[44] - 提升信息技术系统已全额动用1.2百万港元[44] - 环境保护系统改善已全额动用1.2百万港元[44] - 购置搅拌车及混凝土泵车已全额动用2.0百万港元[44] - 一般营运资金已全额动用105.3百万港元[44] - 偿还借款已全额动用104.5百万港元[44] - 公司设定目标在未来两年维持当前排放控制及资源使用水平[193] 其他财务数据 - 可供分派储备约为人民币184,097,000元[57] - 公司已发行股本为748,000,000股[73][75] 公司治理和董事会结构 - 执行董事共6人，独立非执行董事3人，董事会总规模为9人[101] - 董事叶志杰与叶丹为父子关系，与邱礼苗为岳父关系[101] - 黄文桂与黄楷宁为父子关系，董事会披露两对关联关系[101] - 董事会由9名董事组成，其中独立非执行董事至少3名（占三分之一以上）[109] - 执行董事服务合约为期三年，独立非执行董事委任函为期两年[110] - 全体董事均完成A类（培训课程）和B类（阅读材料）专业发展培训[112] - 董事会设立四个委员会：审核委员会、薪酬委员会、提名委员会和战略委员会[113] - 董事会目标于上市后五年内实现女性董事占比达30%[152] - 公司采纳董事会多元化政策，考虑因素包括性别、年龄、文化及教育背景等[151] - 公司未制定股息政策，未来派息取决于财务表现、资金需求及市场状况等因素[154] 股东和股权结构 - 最大客户占总收益约9.6%，五大客户占比约31.3%[60] - 最大供应商占总采购额约11.2%，五大供应商占比约33.9%[60] - 董事叶志杰通过智欣投资控股有限公司持有274,706,100股股份，占已发行股本36.73%[71][75] - 董事黄文桂通过耀和控股有限公司持有121,568,700股股份，占已发行股本16.25%[71][75] - 董事赖泉水直接持有10,000,000股股份，占已发行股本1.34%[71] - 华泰证券股份有限公司及其关联公司合计持有37,718,000股股份，占已发行股本5.04%[75] - 董事邱礼苗直接持有56,000股股份，占已发行股本0.01%[71] - 董事叶丹直接持有50,000股股份，占已发行股本0.01%[71] - 洪伟女士（叶志杰配偶）被视同持有274,706,100股股份，占已发行股本36.73%[75] - 林玲玲女士（黄文桂配偶）被视同持有121,568,700股股份，占已发行股本16.25%[75] 审计和内部控制 - 审计委员会已审阅集团截至2024年12月31日止年度业绩及财务报表[89] - 将提议重新任命罗兵咸永道会计师事务所为公司审计师[90] - 2024财年审计服务费用为人民币245万元，同比增长11.4%[133] - 非审计服务费用为人民币26.2万元，主要包括税务咨询费用21.2万元[133] - 审计总费用为人民币271.2万元，同比增长23.3%[133] - 审计费用中年度审核服务占比90.3%[133] - 非审计服务费用占总审计费用比例9.7%[133] - 公司委聘独立内部监控顾问于2024财年检视财务、营运及合规性方面的业务过程及内部监控系统[141] - 公司未设立内部审核部门，认为外聘专业人士进行独立审阅更具成本效益[141] - 董事会每年至少一次检讨设立内部审核职能部门的需要[141] - 公司建立举报制度，接受保密及匿名举报，由审核委员会监督[145][146] - 公司风险管理系统参考发起组织委员会框架的国际公认标准[136] - 董事会每年通过审阅政策程序及独立报告评估风险管理有效性[143] - 公司已制定内幕消息政策并设立有效程序识别潜在内幕消息[155][157] 委员会运作和会议出席 - 2024财年举行1次股东大会和5次董事会会议，所有董事出席率均为100%[106] - 2024财年举行2次审核委员会会议，成员出席率均为100%[116] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，主席具备会计或财务专业资格[115] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事组成[119] - 薪酬委员会全体成员出席率100%（1/1会议）[121] - 提名委员会全体成员出席率100%（1/1会议）[126] - 战略委员会全体成员出席率100%（1/1会议）[128] 环境、社会及管治（ESG） - 公司于2024财年遵守所有废气、温室气体排放、向水及土地排污、有害及无害废弃物处理等环境法律法规，未遭受任何重大环境索赔或处罚[179] - 公司温室气体排放主要来自物流活动消耗的柴油，间接排放来自业务运营所耗购买电力[180] - 公司已建立监控程序确保生产用水量处于合理范围，冲洗废水经沉淀池处理后回收用于生产流程[184] - 公司生产过程中产生最低水平无害工业废弃物（如灰尘和固体废物），无有害废弃物产生[186] - 公司通过自动洒水系统、防尘密封设计及定期检查除尘设备等措施控制粉尘排放[186] - 公司固体废物按《一般工业固体废物储存、处置污染控制标准》(GB18599-2001)处理，转移至合格第三方前先行储存[187] - 公司获中国工业和信息化部节能与综合利用司认可为绿色工厂[178] - 公司采用经ISO 14001认证的环境管理系统[180] - 公司通过优化物流路线、控制柴油用量、定期检修车队及规划使用环保卡车型号减少排放[182] - 公司制定政策最大限度减少自然资源使用、降低业务对环境的影响并全面遵守环境法规[180] - 公司范围1温室气体直接排放量从2023财年8,317吨二氧化碳减少至2024财年4,238吨，降幅达49.0%[189] - 公司范围2温室气体间接排放量从2023财年13,499吨二氧化碳增至2024财年16,118吨，增长19.4%[189] - 公司二氧化硫排放量从2023财年30.05吨大幅减少至2024财年1.05吨，降幅达96.5%[189] - 公司电力消耗从2023财年19,284千千瓦时增至2024财年23,026千千瓦时，增长19.4%[192] - 公司柴油消耗量从2023财年2,716千公减少至2024财年1,572千公升，降幅达42.1%[192] - 公司液化石油气消耗量从2023财年239千公减少至2024财年28千公升，降幅达88.3%[192] - 公司用水量从2023财年135千立方米增至2024财年317千立方米，增长134.8%[192] - 公司固体废物产生量从2023财年398吨减少至2024财年231吨，降幅达42.0%[192] - 公司温室气体排放增加主要源于海南省铁矿石尾矿回收业务收益增长[194] - 环境、社会及管治工作组由4名成员组成[165] - 环境、社会及管治工作组每年至少召开一次会议[166] - 环境、社会及管治报告覆盖2024年1月1日至12月31日期间[164] 人力资源和薪酬 - 2024财年董事及高管薪酬在0至100万元人民币区间人数为9人，较2023财年11人减少2人[85] - 2024财年薪酬在100万至300万元人民币区间高管人数为1人，2023财年该区间人数为0人[85] - 截至2024年12月31日，公司员工性别多元化比例为女性18%，男性82%[105] - 公司设定性别多元化目标为维持当前比例在3%的标准偏差范围内[105] 合规与政策 - 公司确认年末无董事持有竞争业务权益或存在利益冲突[79] - 公司已制定反贪污政策、行为准则及举报政策制度以维护企业文化[95] - 董事会确认所有董事在报告期内均遵守证券交易行为准则要求[99] - 公司反贪污政策明确对贿赂、管理层凌驾及勾结行为零容忍[144] - 报告期内未签订任何重大管理及行政合约[86] - 公司秘书接受超过15小时专业培训[135] - 董事会确认无影响持续经营的重大不确定因素[131] - 股东特别大会需由持有不少于十分之一缴足股本的股东请求召开[159] - 股东特别大会须在请求递交后两个月内举行[159] - 股东大会需提前不少于14个足日及10个足营业日发出通告[160] - 股东可通过书面形式向香港主要营业地址发送董事查询事项[161] - 公司通过年度/中期报告及公告向股东提供财务及合规表现信息[155] 运营和地理分布 - 公司运营基地涵盖福建厦门混凝土制造及海南江昌市尾矿回收业务[173]