股本情况 - 截至2025年9月底，公司法定/注册股本总额1亿港元，股份100亿股，每股面值0.01港元，本月未变[1] - 截至2025年9月底，已发行股份（不含库存）16亿股，库存股份0，本月未变[2] 股份变动 - 本月内已发行股份（不含库存）总额增减为0[6] - 本月内库存股份总额增减为0[6] 计划情况 - 截至2025年9月底，购股期权计划结存股份期权0，本月可能发行或转让1.6亿股[3] - 本月股份奖励计划发行新股和转让库存股份均为0[4]

公司基本信息 - 公司名称为Landrich Holding Limited譽燊豐控股有限公司[4] - 注册办事处位于开曼群岛[4] - 公司法定股本为1亿港元，由每股面值0.01港元之100亿股普通股组成[7][20] 业务范围 - 从事投资公司业务，收购及持有多种资产[4] - 可进行借贷、商品交易、航运运输等多种业务[4][5][6] 股份相关 - 可通过普通决议案或董事会决定发行附带特别权利或限制的股份，不向无记名持有人发行[18] - 股份可按公司或持有人选择赎回，董事会可决定新股份发售方式[21][23] - 股份转让需以规定格式书面文件办理，董事会可拒绝登记未缴足股份转让[31][32] 股东与会议 - 股东在股东大会有发言权，会议可通过电子设施进行[16] - 特别决议案需获不少于四分之三多数票通过，普通决议案需简单多数票[19] - 公司每个财政年度须举行一次股东周年大会，在财政年度结束后6个月内举行[37] 董事相关 - 董事人数不少于2人，酬金由公司在股东大会或董事会厘定[53][56] - 董事不得就自身或紧密联系人士有重大利益的决议案投票，有四种情况除外[59] - 董事会可委任董事为总经理等职位，可解雇或撤换[66] 股息与财务 - 公司可在股东大会以任何货币宣派股息，不得多于董事会建议款额[88] - 董事会可支付中期股息，可按固定息率或宣派特别股息[88][89] - 公司须安排备存妥善账目，年度损益表等文件须提前送交股东[101] 其他 - 公司清盘决议案须为特别决议案，清盘后剩余资产按已缴股份数额比例分派[112] - 公司可销毁已注销股票等文件，有相应时间规定[119] - 公司财政年度结束日为各年度的三月三十一日，除非董事另有确定[126]

股东周年大会 - 誉燊丰控股2025年股东周年大会9月5日举行，所有提呈决议案均获通过[3] 决议案情况 - 多项决议案赞成票数12.0196亿股，占比100%[4][5] - 第5、7项决议案赞成票数12.00008亿股，占比99.84%[4][5] 股份数据 - 已发行及赋予投票权股份总数16亿股[9]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为1亿港元，股份数目100亿股，面值0.01港元[1] - 上月底和本月底已发行股份总数均为16亿股，库存股份为0[2] 期权与奖励 - 购股期权计划本月底可能发行或转让股份1.6亿股[3] - 股份奖励计划本月内发行新股和转让库存股份均为0[4] 股份变动 - 本月内已发行股份和库存股份总额增减均为0[6]

本職權範圍以英文製作，如若中英文版本出現差異或不一致，應以英文版本為準。 LANDRICH HOLDING LIMITED 譽燊豐控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：2132） （「本公司」） 提名委員會 職權範圍 本公司提名委員會（「本委員會」）的職權範圍是根據香港聯合交易所有限公司證 券上市規則（分別為「聯交所」及「上市規則」）相關要求制訂。 組成 1. 本委員會乃本公司董事會（「董事」或「董事會」）根據本公司組織章程細則（「組 織章程細則」）規定，於2020年9月21日成立。 成員 秘書 6. 每年舉行的會議須至少一次。如本委員會的工作需要時，應該舉行額外會議。 2. 本委員會由本公司的董事會委任不少於三名董事出任，本委員會成員須以本 公司的獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）佔大多數。董事會應為本委員會 委任至少一名不同性別的董事。 3. 本委員會的主席由董事會委任，並須由董事會主席或獨立非執行董事出任。 4. 根據以上第2條及第3條的規限，董事會可不時酌情更改本委員會的成員組合。 權限 職責 7. 會議的法定人數為兩名成員。 8. 會議可以親身出席、電話或視像會議之形式進行。 ...

FF301 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02132 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 100,000,000 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新 ...

公司基本信息 - 公司名称为誉燊丰控股有限公司，股份代号为2132[9] - 公司于开曼群岛注册成立，为有限公司[9] 公告通知 - 公司通知刊发2025年年报、7月30日通函、9月5日股东周年大会通告及代表委任表格[2][5] 通讯获取 - 公司通讯中、英文版本分别上传于公司网站及联交所网站[2][5] - 无法接收电子通知可申请免费印刷本[3][6] - 非登记持有人欲电子收取需联络中介提供邮箱[4][6] 其他说明 - 申请表格额外指示不予处理[9] - 个人资料可书面申请查阅及修改[9]

通知发布 - 公司通知刊发2025年年报、7月30日通函、9月5日股东周年大会通告及代表委任表格[2][5] 通讯获取 - 公司通讯中、英文版本已分别上传公司及联交所网站[2][5] - 难接收电邮或阅网站版可填回条获取印刷本[3][6] 股东责任 - 登记股东有责任提供有效电邮地址[4][6][10] 通讯说明 - 公司通讯含董事报告、年度账目等文件[7][8][10] - 可供行动通讯指要求股东行使权利通讯[7][8][10] 其他事项 - 甲部指示适用于日后公司通讯至2027年3月31日或书面更改[10] - 股东可书面查改个人资料并寄回或电邮指定处[10]

股东大会安排 - 誉燊丰控股有限公司股东周年大会于2025年9月5日下午3时举行[3] - 股东若欲提问，可于2025年9月3日下午3时前提交[9] - 董事会安排回答股东问题[11] 股份相关 - 董事配发或发行股份不得超已发行股份（不含库存股）总数的20%[5] - 公司购回股份不得超已发行股份（不含库存股）总数的10%[6] - 扩大董事一般授权数额不得超已发行股份（不含库存股）总数的10%[6] 章程及人事 - 建议修订公司现有组织章程大纲及细则，大会结束后生效[8] - 徐子扬及邝炳文将在大会退任，愿重选连任[13] 其他 - 2025年9月2 - 5日暂停办理股份过户登记手续[13] - 过户文件及股票须于2025年9月1日下午4时30分前交回[13] - 出席并投票记录日期为2025年9月5日[13]

譽燊豐控股有限公司 LANDRICH HOLDING LIMITED （附註6） ： 地址為 ， 為譽燊豐控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.01港元普通股 （附註2） 股的登記 持有人，茲委任本公司股東週年大會（「股東週年大會」）主席或 （附註3） 地址為 為本人╱吾等的受委代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於二零二五年九月五日（星期五）下午三時正假座香港 中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行的股東週年大會及其任何續會，以考慮並酌情通過召開股東週年大會通 告所載的普通決議案，並按下列指示於會上投票，或倘未有作出指示，則本人╱吾等的受委代表可酌情自行決定， | | （附註4） 普通決議案 | 贊成 | （附註5） | 反對 | （附註5） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二五年三月三十一日 | | | | | | | 止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事（「董事」）會報告及本 | | | | | | | 公司核數師報告。 | | | | | | 2. | 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公 ...