财务业绩 - 截至2022年6月30日止六个月，公司收益为9.82亿港元，较2021年同期的9.928亿港元下降1.1%[8] - 同期，公司毛利为1.356亿港元，较2021年同期的7220万港元增长87.8%，毛利率从7.3%提升至13.8%，增幅89.0%[8] - 本公司拥有人应占溢利为40万港元，而2021年同期亏损8540万港元，同比增长100.5%[8] - 未计利息、税项、折旧及摊销前盈利为4390万港元，2021年同期亏损3230万港元，同比增长235.9%[8] - 2022年上半年收益为9.82亿港元，2021年同期为9.93亿港元[17] - 2022年上半年毛利为1.36亿港元，2021年同期为7218.7万港元[17] - 2022年上半年除所得税前溢利为42.6万港元，2021年同期亏损8477.6万港元[17] - 2022年上半年期间溢利为42.6万港元，2021年同期亏损8539.3万港元[17] - 2022年上半年每股盈利为0.04港仙，2021年同期每股亏损7.1港仙[17] - 2022年上半年经营活动所得现金净额为1.04亿港元，2021年同期所用现金净额为1.80亿港元[26] - 2022年上半年投资活动所用现金净额为631.2万港元，2021年同期所得现金净额为17.42亿港元[26] - 2022年上半年融资活动所得现金净额为417万港元，2021年同期所用现金净额为13.80亿港元[26] - 2022年上半年现金及现金等价物增加净额为1.02亿港元，2021年同期为1.81亿港元[26] - 截至2022年6月30日止期间，公司确认衍生金融工具亏损总额约1070万港元，2021年为零港元[38] - 截至2022年6月30日止六个月，公司总销售额为9.81971亿港元，销售成本为8.4639亿港元，毛利为1.35581亿港元；2021年同期总销售额为9.928亿港元，销售成本为9.20613亿港元，毛利为7218.7万港元[44] - 截至2022年6月30日止六个月，确认开支的存货成本为846,390千港元，低于2021年同期的920,613千港元[59] - 截至2022年6月30日止六个月，雇员福利开支为66,467千港元，低于2021年同期的100,415千港元[59] - 截至2022年6月30日止六个月，汇兑亏损净额和衍生金融工具亏损共11,256千港元，2021年同期为3,925千港元[61] - 截至2022年6月30日止六个月，财务成本净额为11,441千港元，低于2021年同期的27,209千港元[62] - 截至2022年6月30日止六个月，公司拥有人应占溢利为426千港元，2021年同期亏损85,393千港元[68] - 截至2022年6月30日止六个月，集团整体销售量约24,662吨，较去年同期减少5.7%；收入约982.0百万港元，较2021年同期减少约1.1%[82] - 该期间集团毛利率上升至13.8%（2021年同期：7.3%），公司拥有人应占溢利约为0.4百万港元，与2021年同期净亏损相比，增加100.5%[82] - 太阳能边框及电子消费产品收入分别约为413.1百万港元及262.7百万港元，占总收入约42.1%及26.8%，较2021年同期增加约23.4%及60.2%；工业产品收入约为258.9百万港元，较2021年同期减少约46.3%[83] - 整体收益增加因东南亚市场销售额增加，抵消了澳洲、中国及英国收益的减少[86] - 销售成本由2021年同期约920.6百万港元收缩8.1%至本期约846.4百万港元[87] - 集团毛利约为135.6百万港元（2021年同期：约72.2百万港元）[88] - 分销及销售开支由2021年同期约41.9百万港元减至本期约35.3百万港元[91] - 行政开支由2021年同期约111.4百万港元减至本期约98.7百万港元[92] - 其他亏损由2021年同期约3.9百万港元增至本期约11.3百万港元[93] - 财务成本于本期约为11.7百万港元，2021年同期则约为28.3百万港元[95] 财务状况 - 2022年6月30日，公司流动比率为1.29，速动比率为1.12，资产负债比率为31.1%，负债权益比率为45.1%[8] - 2022年6月30日，公司非流动资产为11.75602亿港元，较2021年12月31日的12.73171亿港元有所下降[11] - 同期，公司流动资产为9.20679亿港元，较2021年12月31日的8.70001亿港元有所增加[11] - 2022年6月30日，公司非流动负债为5.22246亿港元，流动负债为7.12578亿港元，总负债为12.34824亿港元[14] - 2022年6月30日，贸易应收款项为5.77948亿港元，确认的减值亏损为1.76367亿港元，贸易应收款项净额为4.01581亿港元；2021年12月31日，贸易应收款项为5.59199亿港元，确认的减值亏损为1.78757亿港元，贸易应收款项净额为3.80442亿港元[46] - 2022年6月30日，公司若干附属公司向财务机构质押贸易应收款项结余3686万港元，2021年12月31日为2206.1万港元[51] - 2022年6月30日，法定每股面值0.10港元的普通股股份数目为24亿股，金额为2.4亿港元；已发行及缴足股份数目为12亿股，金额为1.2亿港元；2021年12月31日数据相同[52] - 2022年6月30日，借贷总计5.21851亿港元，2021年12月31日为4.86683亿港元[54] - 2022年6月30日，计息借贷的实际年利率为4.51%，2021年12月31日为年利率4.18%[54] - 2022年6月30日，0至30天贸易及票据应付款项为59,058千港元，较2021年12月31日的65,348千港元有所减少[58] - 2022年6月30日，已订约但未拨备的物业、厂房及设备为240,876千港元，较2021年12月31日的252,978千港元有所减少[70] - 截至2022年6月30日止六个月，主要管理人员薪金、花红及津贴等薪酬为2,111千港元，低于2021年同期的3,262千港元[73] - 2022年6月30日，公司现金及现金等价物约1.332亿港元，较2021年12月31日的约5460万港元增加；已抵押银行存款约5830万港元，较2021年12月31日的约2650万港元增加；计息借款约5.219亿港元，较2021年12月31日的约4.867亿港元增加[102] - 2022年6月30日，公司质押资产包括约2.334亿港元土地使用权、约9430万港元楼宇、约6060万港元厂房及机器、约3690万港元贸易应收款项及其他应收款项、约5830万港元银行存款[103] - 2022年6月30日及2021年12月31日，公司已发行股本为1.2亿港元，分为12亿股每股0.1港元的股份[104] - 2022年6月30日，公司已订约但未于综合财务报表拨备的资本承担约为2.409亿港元，较2021年12月31日的约2.53亿港元减少[106] - 2022年6月30日，公司并无或然负债，期间内无重大投资、重大收购及出售事项[108] - 2022年6月30日，公司雇用约1050名员工，较2021年12月31日的1600名减少；员工成本约为6650万港元，较2021年同期的约1.004亿港元减少[110] 股息政策 - 公司董事会不宣派截至2022年6月30日止六个月的中期股息[9] - 2022年8月26日董事会会议未就本期间宣派中期股息[115] 公司业务 - 公司主要从事生产及买卖铝产品，于2013年2月5日在港交所主板上市[29][30] - 2022年上半年公司积极开发太阳能边框、电子消费产品和电动车市场，相关产品销售额增加[76] 银行合作 - 公司主要往来银行包括中国农业银行、香港上海滙豐銀行有限公司等[5] 公司展望 - 公司预期市场环境复杂、具挑战性及波动，原材料价格将波动，对2022年销售表现及盈利能力构成压力[99] - 公司将加强销售渠道，提升与优质客户及采购单位的合作及服务，维持多元化产品组合，重点放在高增值产品[99] - 公司将继续投资鹤山生产基地，因诉讼申索进度短暂延迟[99] 股权计划 - 购股权计划于2013年1月18日采纳，可发行最高股份数目为1.2亿股，相当于全球发售完成后公司已发行股本的10%[116] - 截至报告日期，根据购股计划可供发行而尚未发行之购股权数目为3191.2万份，相当于公司已发行股份约2.7%[117] - 2022年1月1日至6月30日，购股权变动合计授予4547.2万份，失效1356万份，期末为3194.2万份[119] - 购股权60%于授出日期归属，40%于授出日期一周年当天归属[124] - 股份奖励计划于2014年3月3日采纳，目的是表扬雇员贡献、挽留人才及吸引合适人才[125][127] - 本期受托人未为股份奖励计划在市场购买股份，也未向入选雇员授出股份[128] 股权结构 - 2022年6月30日，潘兆龙先生持有9亿股普通股，占公司已发行股本75%[130] - 2022年6月30日，梁家钿、张华强、陈启能先生因购股权分别持有120万股相关股份，各占公司已发行股本0.10%[130] - 截至2022年6月30日，公司已发行股份数目为12亿股[131] - Easy Star Holdings Limited、Marina Star Limited、Genesis Trust & Corporate Services Ltd.分别持有9亿股公司股份，股权约为75%[136] 管理层变动 - 自2022年7月1日起，公司主席及行政总裁由潘兆龙先生同时兼任[139] - 独立非执行董事张华强博士自2022年5月18日起获委任为提名委员会成员，不再担任公司授权代表；自2022年7月1日起不再担任独立非执行主席[140] 合规与审核 - 公司已采纳上市规则附录十所载的标准守则作为董事进行公司证券交易的操守守则，全体董事在本期遵守规定[142] - 本期公司及其附属公司无赎回、购买或出售公司任何上市证券[145] - 报告日期，公司维持上市规则要求的足够公众持股量[146] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅集团会计原则及惯例和本期未经审核综合中期财务报表并建议董事会采纳[147] - 本期简明综合财务报表未经审核，但已由审核委员会审阅[148]

财务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日年度，公司总营业收入为18.55亿港元，较上一年度增长2.0%，上一年度收入为18.18亿港元[11] - 本年度公司总体毛利为1.51亿港元，毛利率为8.1%，上一年度分别为9100万港元和5%[11] - 截至2021年12月31日，公司净负债为4.32084亿港元，上一年度为 - 18.08238亿港元[6] - 截至2021年12月31日，公司拥有人应占权益为9.13533亿港元，上一年度为12.26852亿港元[6] - 2021年公司拥有人应占基本及摊薄每股亏损为28.4港仙，上一年度为盈利76.8港仙[6] - 2021年公司流动比率为1.26，上一年度为1.01；毛利率为8.1%，上一年度为5.0%；资产负债比率为32.1%，上一年度为59.6%；负债权益比率为47.3%，上一年度为147.7%[6] - 2021年公司整体收益为18.55亿港元，较2020年的18.18亿港元有所增加，主要因东南亚和澳洲销售额增加抵消中国收益减少[24] - 销售成本由2020年的17.27亿港元减少1.3%至2021年的17.04亿港元[27] - 毛利由2020年的9100万港元上升65.9%至2021年的1.51亿港元，毛利率由5.0%上升至8.1%[28] - 分销及销售开支由2020年的9300万港元增加至2021年的9600万港元[29] - 行政开支由2020年的2.18亿港元增加至2021年的2.31亿港元，主要因出售物业等亏损1900万港元[30] - 2021年其他收入包括政府补助530万港元和海关退款1950万港元，2020年其他收益17.49亿港元，2021年其他亏损1850万港元[31] - 财务成本由2020年的1.11亿港元减至2021年的4400万港元，因偿还贷款[33] - 贸易应收款项减值亏损由2020年约1340万港元增加约1.373亿港元或约11.2倍至2021年约1.507亿港元[34] - 所得税由2020年开支3.08亿港元变为2021年抵免1730万港元，因去年中国税项超额拨备[35] - 2021年12月31日，集团现金及现金等价物为5500万港元（2020年12月31日：2700万港元），已抵押银行存款及定期存款为2600万港元（2020年12月31日：200万港元），计息借款为4.87亿港元（2020年12月31日：18.35亿港元）[39] - 2021年12月31日，集团质押的土地使用权为1.96亿港元（2020年12月31日：3.23亿港元），厂房及机器为7300万港元（2020年12月31日：9100万港元），贸易及其他应收款项为2200万港元（2020年12月31日：18.98亿港元），银行存款为2400万港元（2020年12月31日：0）[43] - 2021年12月31日，集团毛利率为8.1%，权益回报率为5.0%，利息覆盖率为 - 37.3%，流动比率为1.26，速动比率为1.01，资产负债比率为32.1%，负债权益比率为47.3%[44] - 2021年12月31日及2020年12月31日，公司已发行股本为1.2亿港元，分为12亿股每股0.1港元的股份[45] - 2021年12月31日，集团已订约但未于综合财务报表拨备的资本承担约为2.53亿港元（2020年12月31日：约2.53亿港元）[49] - 2021年12月31日，集团并无或然负债（2020年12月31日：无）[50] - 2021年12月31日，集团雇员约1600名（2020年12月31日：2200名），员工成本（包括董事酬金）为1.84亿港元（2020年：2.45亿港元）[51] - 2021年6月30日止六个月未宣派中期股息，2021年度不建议派付末期股息，2020年同期情况相同[94] - 2021年12月31日，公司可供分派储备结余为零港元，2020年12月31日无相关数据[101] - 2021年公司无慈善捐款（2020年：无）[134] - 2021年12月31日，潘兆龙先生持有9亿股普通股，占已发行股份75%；梁家鈿、張華強、陳啟能先生各因购股权持有120万股相关股份，各占已发行股份0.10%[137] - 2021年12月31日，已发行股份数目为12亿股[139] - 2021年12月31日，Easy Star、Marina Star、Genesis Trust各持有9亿股股份，股权概约百分比均为75%[142] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司太阳能边框系列产品销售额为7.62亿港元，国内电子产品配件系列销售额为2.59亿港元，电动车零部件销售额为8200万港元[11] - 绿色能源和电动车部门销售额约占营业额的45%[11] - 本年度内，集团五大客户的销售总额占集团总销售额约66%，最大客户的销售额占集团总销售额约41%[116] - 本年度内，集团五大供应商的采购总额占集团的销售成本约74%，最大供应商的采购额占集团销售成本约26%[116] - 本年度，集团持有约8.3亿港元的物业、厂房及设备[119] 公司人员变动 - 2021年公司任命两位新总经理蒋和云先生和杨浩先生，两位新副总经理李雨濤先生和马俊先生[18] - 马绍援先生自2021年7月23日起解任独立非执行董事，留任为董事会高级顾问[109] - 李洁雯女士于2021年9月15日辞任执行董事[122] - 高明杰先生于2021年8月31日辞任执行董事[122] - 2021年9月15日，执行董事潘兆龙先生获委任为公司行政总裁[147] - 2021年6月28日，独立非执行董事梁家鈿先生获委任为公司审核委员会主席；9月15日，获委任为薪酬委员会成员[147] - 2021年6月28日，独立非执行董事張華強博士获委任为公司审核委员会成员[148] - 高明杰先生于2021年8月31日终止担任环境、社会及管治委员会董事成员[199] 公司未来计划 - 2021年底公司三个关键新产品获客户认可，2022年计划推出市场[16] - 2022年公司计划调整运营架构，集中精力和资源到研发、生产控制、财务控制以及IT支持四个方面[13] 公司人员信息 - 梁家钿68岁，自2017年2月24日起任公司独立非执行董事等职，有超35年管理经验[55] - 张华强博士61岁，自2018年3月22日起任公司独立非执行董事等职，在消费电子产品贸易及制造方面积逾30年经验[59] - 陈启能先生76岁，自2020年1月1日起任公司独立非执行董事等职，过去46年曾在多行业公司任职高级行政人员[61] - 蒋和云先生45岁，2012年加入集团，任荥阳实业（南阳）有限公司总经理等职[64] - 杨浩先生40岁，2012年加入集团，任荥阳铝业（中国）有限公司等总经理[66] - 李雨涛先生40岁，2012年加入集团，任荥阳实业（南阳）有限公司副总经理等职[67] - 马俊先生44岁，2011年加入集团，任荥阳实业（南阳）有限公司副总经理等职，有二十多年工厂管理经验[68] - 张华强博士2005年荣获「香港青年工业家奖」，2006年获香港董事学会颁发「董事嘉许状」[60] - 杨浩先生2014年6月获得美国项目管理专业人员 (PMP) 认证[66] - 梁家钿曾在2019 - 2021年期间任多家公司独立非执行董事或执行董事[56] 公司业务运营 - 集团主要从事生产及买卖铝产品，公司主要业务为投资控股[71] - 南阳厂房实施《废水废气噪声排放控制程序》，控制废水、废气和噪音排放[73] - 公司制定《危险废弃物控制程序》《节能减排管理制度》《环境安全不符合控制程序》[73] - 集团就鹤山工业城建造工程问题对国恒建设集团有限公司提出申索，预期无重大不利影响[78] - 集团努力扩充海外市场，本年度出口销售至英国及北美等地[84] - 公司向多名主要供应商采购铝锭，仅与若干主要供应商订长期采购合同[85] - 公司定期检讨全部客户欠付的应收账款，控制未付金额及账龄[86] - 本年度公司按ISACA的CoBit奠定实施分阶段网络风险漏洞控制管理及评估基础[87] - 公司有数据欺诈方面的内部监控，通过内部审计评估内部控制有效性[87] - 公司业务运营须遵守香港、开曼群岛及中国的相应法律法规[75] 公司股息政策 - 实际分派股息金额视盈利、财务等状况而定，须获股东批准并受开曼群岛法律及公司细则规定限制[92][93] - 公司股份溢价可用作分派股息，须符合公司细则规定，经普通决议案批准[101] - 公司公司细则或开曼群岛法例无优先购买权条文[103] 公司购股计划 - 购股计划可发行最高股份数为1.2亿股，相当于全球发售完成后公司已发行股本的10%[104] - 截至报告日期，购股计划可供发行而尚未发行之购股数目为4800万份，相当于公司已发行股份的4%[105] - 2021年购股计划下购股年初结余6955.2万份，本年度行使2408万份，年末结余4547.2万份[108] - 60%的购股权于授出日期归属，40%的购股权于授出日期一周年当天归属[109] 公司董事会及委员会情况 - 截至年报日期，董事会包括四名董事，一名执行董事和三名独立非执行董事[165] - 全体董事须至少每三年轮值告退一次，新委任董事须在首次股东大会接受股东重选[172] - 独立非执行董事陈启能任期从2021年1月1日至2023年3月31日，梁家钿和张华强任期从2021年4月1日起为期两年至2023年3月31日[173] - 张华强为独立非执行主席，潘兆龙为行政总裁[173] - 执行董事潘兆龙参加A及B类持续专业发展课程，李洁雯（2021年9月15日辞任）参加A及B类，高明杰（2021年8月31日辞任）参加B类[180] - 独立非执行董事梁家钿、张华强、陈启能、马绍援（2021年7月23日辞任）参加A及B类持续专业发展课程[181] - A类为出席与业务或董事职责有关的研讨会等，B类为阅读监管方面的最新资料[182] - 公司董事会成立四个委员会，分别是提名、薪酬、审核及环境、社会及管治委员会[186] - 本年度提名委员会举行三次会议，成员大部分为独立非执行董事[186] - 本年度薪酬委员会举行两次会议，成员大部分为独立非执行董事[191][194] - 本年度审核委员会举行七次会议，成员由全体独立非执行董事组成[195][198] - 公司自2019年1月1日起以书面方式采纳提名政策[190] - 董事会已采纳董事会多元化政策[189] - 提名委员会职责包括检讨董事会架构、物色董事人选等[186] - 薪酬委员会职责包括建议董事及高管薪酬政策等[191] - 审核委员会职责包括建议外聘核数师委任、检讨财务报表等[195] - 公司于2021年2月10日成立环境、社会及管治委员会[199] - 潘兆龙先生担任环境、社会及管治委员会主席[199] - 环境、社会及管治委员会职责包括审视、制定及采纳集团环境、社会及管治愿景、目标及策略等多项内容[199] 公司财务报表审核 - 截至2021年12月31日止年度综合财务报表由香港立信德豪会计师事务所有限公司审核，过去三年公司核数师无变动[161] 公司面临风险 - 公司面临环境及社会风险，包括产品生产、人力资源管理等方面是否符合标准及创新不足风险[90] - 公司面临法律风险，包括违约操作、法律纠纷等引起的风险[91] 公司股份情况 - 股份于2019年12月23日前的收市价为0.38港元[109] - 报告日期，公司维持上市规则要求的足够公众持股量[150] - 2021年公司无上市规则第十四A章界定的须遵守申报、公告或独立股东批准规定的关连交易或持续关连交易[154] 公司高级管理层薪酬 - 本年度高级管理层薪酬在无至100万港元等级的人数为4人[195]

公司基本信息 - 公司主要从事生产及买卖铝产品，于2005年10月7日在开曼群岛注册成立，2013年2月5日在香港联合交易所主板上市[42][43] 财务数据关键指标变化 - 收益与亏损 - 截至2021年6月30日止六个月，公司收益为9.93亿港元，较2020年同期的8.85亿港元增长12.2%[13] - 2021年上半年公司拥有人应占亏损8500万港元，较2020年同期的1.45亿港元减少41.4%[14] - 2021年上半年公司收益为992800千港元，较2020年同期的884518千港元增长12.24%[30] - 2021年上半年公司本期亏损为85393千港元，较2020年同期的145413千港元有所收窄[30] - 本期间集团总经营收益为993百万港元，较2020年同期的885百万港元增加12.2%[88] - 本期间公司拥有人应占亏损为85百万港元，2020年同期为145百万港元[88] - 截至2021年6月30日止六个月公司拥有人应占亏损为(85,393)千港元，2020年同期为(145,413)千港元；每股基本亏损为(7.1)港仙，2020年同期为(12.1)港仙[80] 财务数据关键指标变化 - 毛利率 - 2021年上半年毛利率为7.3%，较2020年同期的6.9%增长5.8%[15] - 2021年上半年公司毛利为72187千港元，较2020年同期的61043千港元增长18.26%[30] - 截至2021年6月30日止六个月，公司总销售额为992800000港元，销售成本为920613000港元，毛利为72187000港元；2020年同期总销售额为884518000港元，销售成本为823475000港元，毛利为61043000港元[56] - 本期间集团毛利率上升至7.3%，2020年同期为6.9%[88] - 销售成本由2020年同期的823百万港元增加11.8%至本期间的920百万港元[92] - 毛利由2020年同期的61百万港元上升18.2%至本期间的72百万港元[93] 财务数据关键指标变化 - 每股亏损与权益回报率 - 2021年上半年每股亏损7.1港仙，2020年同期为12.1港仙[16] - 2021年上半年公司本公司拥有人应占每股亏损（基本及摊薄）为7.1港仙，较2020年同期的12.1港仙有所减少[30] - 2021年上半年权益回报率为 -7.4%，2020年同期为 -142.7%[17] 财务数据关键指标变化 - 比率指标 - 2021年6月30日流动比率为1.16，2020年12月31日为1.01[18] - 2021年6月30日速动比率为0.94，2020年12月31日为0.91[18] - 2021年6月30日资产负债比率为46.2%，2020年12月31日为149.9%[18] - 2021年6月30日负债权益比率为28.2%，2020年12月31日为147.7%[18] 财务数据关键指标变化 - 股息政策 - 公司董事会不宣派截至2021年6月30日止六个月的中期股息[22] - 2021年和2020年6月30日止六个月公司均未宣布派发股息[76] - 2021年8月26日董事会未就本期宣派中期股息[119] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2021年上半年公司经营活动所用现金净额为180477千港元，而2020年同期为所得现金净额136222千港元[38] - 2021年上半年公司投资活动所得现金净额为1742017千港元，而2020年同期为所用现金净额63854千港元[38] - 2021年上半年公司融资活动所用现金净额为1380310千港元，较2020年同期的71113千港元有所增加[38] - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物为207505千港元，较2020年同期的14990千港元有所增加[38] - 2021年6月30日，集团有现金及现金等价物208百万港元，2020年12月31日为27百万港元[105] 财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 截至2021年6月30日，固定资产期初账面净值919125000港元，汇兑差额9685000港元，添置50508000港元，出售3306000港元，折旧49392000港元，期终账面净值926620000港元；2020年期末账面净值919125000港元[59] - 截至2021年6月30日，贸易应收款项即期为343087000港元，1 - 30天为26615000港元等，总计471994000港元；2020年12月31日总计394867000港元[61] - 2021年6月30日，未逾期亦未减值的应收款项为343087000港元，2020年12月31日为261306000港元[63] - 2021年6月30日，附属公司质押贸易应收款项结余为0港元，2020年12月31日为23059000港元[63] - 截至2021年6月30日，法定股本中每股面值0.10港元的普通股股份数目为2400000000股，金额为240000000港元；已发行及缴足股份数目为1200000000股，金额为120000000港元，与2020年12月31日相同[64] - 2021年6月30日，即期财务机构抵押借贷为0港元，其他贷款为451965000港元，非即期其他贷款为81330000港元，总计533295000港元；2020年12月31日总计1834987000港元[67] - 2021年6月30日，计息借贷实际年利率为4.69%，2020年12月31日为年利率5.99%[67] - 2021年6月30日已订约但未拨备的物业、厂房及设备为203,912千港元，2020年12月31日为252,648千港元[82] - 2021年6月30日集团已订约但未于综合财务报表拨备的资本承担约为2.04亿港元，2020年12月31日为2.53亿港元[111] 财务数据关键指标变化 - 其他收支 - 截至2021年6月30日止六个月核数师酬金本期为1,500千港元，上一期多计提(200)千港元；2020年同期分别为2,000千港元和(700)千港元[70] - 截至2021年6月30日止六个月存货成本确认为开支为920,613千港元，2020年同期为823,475千港元[70] - 截至2021年6月30日止六个月银行存款利息收入为1,046千港元，2020年同期为438千港元；财务成本为(28,255)千港元，2020年同期为(50,746)千港元[72] - 分销及销售开支由2020年同期37百万港元增加至本期间的42百万港元[94] - 行政开支由2020年同期的113百万港元减少至本期间的111百万港元[95] - 其他亏损由2020年同期的11百万港元减少至本期间的4百万港元[98] - 财务成本于本期间为28百万港元，2020年同期则为51百万港元[100] 财务数据关键指标变化 - 税务 - 截至2021年6月30日止六个月香港利得税首2百万港元按8.25%税率计算，超2百万港元部分按16.5%税率计算；中国企业所得税标准税率为25%，与2020年相同[74] 财务数据关键指标变化 - 人员成本 - 截至2021年6月30日止六个月主要管理人员薪金、花红及津贴为3,244千港元，定额供款计划供款为18千港元；2020年同期分别为3,563千港元和15千港元[84] - 2021年6月30日集团雇员约1800名，2020年12月31日为2200名；本期员工成本（含董事酬金）为1亿港元，2020年同期为1.26亿港元[113] 财务数据关键指标变化 - 或然负债 - 2021年6月30日集团并无或然负债，2020年12月31日也无[112] 财务数据关键指标变化 - 融资抵押 - 2021年6月30日集团融资抵押情况与2020年12月31日相比有变化，如存货和贸易及其他应收款项由抵押变为无抵押等[68] 财务报告相关 - 香港会计师公会发出的香港财务报告准则修订于本集团本会计期间首次生效，但对业绩及财务状况无重大影响[46] - 本期简明综合财务报表未经审核，但已由审核委员会审阅[152] - 报告为2021年中期报告[153] 公司风险管理 - 公司业务涉及市场风险、信贷风险及流动资金风险，自去年结算日以来，风险管理政策无变动[47] 购股计划相关 - 购股计划可发行最高股份数为1.2亿股，相当于全球发售完成后公司已发行股本的10%[120] - 报告日期根据购股计划可供发行而尚未发行之购股权数目为4800万份，相当于公司已发行股份的4%[121] - 本期内购股计划下购股权合计6955.2万份，其中失效340万份，剩余6615.2万份[123] - 60%的购股权于授出日期归属，40%的购股权于授出日期一周年当天归属[129] 公司股份相关 - 公司股份于2019年12月23日前收市价为0.38港元[126] - 2021年6月30日，公司已发行股份数目为12亿股[136] - 2021年6月30日，李洁雯女士因购股权持有相关股份1200万股，占已发行股本1.00%；高明杰先生持有600万股，占0.50%；马绍援先生、梁家钿先生、张华强博士、陈启能先生均持有120万股，各占0.10%[135] - 2021年6月30日，Easy Star Holdings Limited、Marina Star Limited、汇丰国际信托有限公司分别持有股份9亿股，股权约占75%[140] 公司人员变动 - 马绍援先生于2021年7月23日起辞任独立非执行董事，获委任为董事会高级顾问[129] - 马绍援先生于2021年7月23日辞任独立非执行董事，获委任为董事会高级顾问；6月28日不再担任审核委员会主席；6月30日不再担任马炎璋会计师行有限公司董事，成为顾问[144] - 独立非执行董事梁家钿先生于2021年6月28日获委任为审核委员会主席[144] - 独立非执行董事张华强博士于2021年6月28日获委任为审核委员会成员[144] - 独立非执行董事陈启能先生于2021年8月11日辞任宝威控股有限公司独立非执行董事[144] 股份奖励计划相关 - 股份奖励计划于2014年3月3日生效，10周年当天或董事会决定的提早终止日期终止，本期受托人未购买股份，未向入选雇员授出股份[133] 公司证券交易情况 - 本期公司及其附属公司未赎回、购买或出售本公司任何上市证券[149] 公司公众持股量情况 - 报告日期公司维持上市规则要求的足够公众持股量[150]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年收益为1,817.633百万港元，较2019年的1,717.428百万港元增长5.9%[5][10] - 公司2020年股东应占溢利为920.832百万港元，相比2019年的亏损495.594百万港元实现扭亏为盈[5][10] - 2020年每股基本盈利为76.8港仙，相比2019年的每股亏损41.3港仙有明显改善[5] - 公司2020年获得出售增城土地使用权的非经常性收益1,742百万港元[5][10] 毛利率和毛利 - 2020年毛利率提升至5.0%，相比2019年的0.2%有显著改善[5][10] - 毛利大幅上升至91百万港元，毛利率从0.2%提升至5.0%[19] - 毛利率从2019年的0.2%提升至2020年的5.0%[41] 成本和费用（同比环比） - 销售成本微增0.7%至1,727百万港元，低于销售额6%的增幅[18] - 分銷及銷售開支增加18%至93百万港元，因全球運輸成本上升[20] - 行政開支减少27%至231百万港元，主因人力重組降低员工成本[21] - 2020年员工成本为245百万港元，较2019年的351百万港元减少[49] 各地区表现 - 中国地区收益从2019年的1,217百万港元下降至2020年的1,019百万港元，占比从70.9%降至56.0%[11] - 东南亚地区收益从2019年的6百万港元大幅增长至2020年的321百万港元[11] - 澳洲分部收益为216百万港元，同比下降8%，毛利率提升至20%（2019年：15%）[16] - 东南亚分部新增销售额321百万港元，主要来自太阳能产品订单[17] 财务比率 - 权益回报率从2019年的-203.7%改善至2020年的75.1%[41] - 利息覆盖率从2019年的-3.36提升至2020年的12.08[41] - 流动比率从2019年的0.62提升至2020年的1.01[41] - 速动比率从2019年的0.44提升至2020年的0.91[41] - 资产负债比率从2019年的630.6%降至2020年的149.9%[41] - 负债权益比率从2019年的624.1%降至2020年的147.7%[41] 资本和负债 - 2020年净负债为1,808.238百万港元，较2019年的1,517.986百万港元有所增加[5] - 现金及等价物增至26.7百万港元（2019年：15.9百万港元）[35] - 2020年资本承担约为253百万港元，较2019年的246百万港元略有增加[47] 管理层讨论和指引 - 公司2020年度业务回顾详见“管理层讨论与分析”部分[72] - 公司主要收益来自中国、澳洲及香港客户，并计划扩展海外市场如英国及北美以分散风险[82] - 公司依赖多名主要供应商采购铝锭作为主要原材料，并与若干供应商签订长期采购合同[85] - 公司面临客户迟缴款项的财务风险，定期检阅应收账款并加强追讨逾期账款[86] - 公司面临COVID-19大流行对营运及营业环境的潜在不利影响[85] 公司治理 - 公司董事会由李洁雯女士、高明杰先生、潘兆龙先生、马绍援先生、梁家钿先生、张华强博士及陈启能先生组成[70] - 董事会包括七名董事，其中三名执行董事和四名独立非执行董事[167] - 董事会下设四个委员会，包括提名、薪酬、审核及环境、社会及管治委员会[185] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成[162] - 公司核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司[163] 董事会会议和出席情况 - 董事会在本年度举行了8次董事会会议[200] - 执行董事李洁雯女士出席所有8次董事会会议，出席率100%[200] - 独立非执行董事马绍援先生缺席1次董事会会议，出席率87.5%[200] - 独立非执行董事梁家鈿先生、张华强博士、陈启能先生均出席全部8次董事会会议，出席率100%[200] - 执行董事潘兆龙先生自2020年8月6日获委任后出席3次董事会会议，出席率100%[200] 环境、社会及管治（ESG） - 南阳厂房实施《废水废气噪声排放控制程序》以减少对环境的影响[73] - 公司制定《危险废弃物控制程序》和《节能减排管理制度》以控制废弃物污染和节能[73] - 公司致力于探索可持续发展的营运模式，将环境管理和社会关怀融入商业决策[73] - 公司重点控制及监测尘埃、高温、化学危害品及污水排放，实施节能减排评估[88] - 公司严格遵守中国及香港的劳动法、环境保护法等法规[75] 股东和股权结构 - 公司已发行股份总数为1,200,000,000股[142] - Easy Star Holdings Limited持有900,000,000股，占公司总股权的75%[145] - Marina Star Limited通过受控制法团权益持有900,000,000股，占公司总股权的75%[145] - 汇丰国际信托有限公司作为受托人持有900,000,000股，占公司总股权的75%[145] 购股权和股份奖励计划 - 購股權計劃下可供發行但尚未發行的購股權數目為48,000,000份，佔已發行股份的4%[106] - 2020年度購股權變動情況：期初結存71,920,000份，年度內失效1,168,000份，放棄1,200,000份，期末結存69,552,000份[108] - 購股權行使價設定為授出日收市價（0.38港元）、前五日平均收市價或面值中的較高者[109] - 購股權歸屬條件：60%立即歸屬，40%在授出後一週年歸屬[109] - 股份獎勵計劃規定受託人持股不得超過公司已發行股份的5%[114] - 2020年度受託人未為股份獎勵計劃在市場購買股份[115] - 2020年度未向僱員授出任何股份[116] 其他重要事项 - 公司可供分派儲備於2020年12月31日為零港元（2019年：無）[100] - 公司本年度未宣派中期股息和末期股息[95] - 公司本年度未进行任何慈善捐款[137] - 公司本年度未购买或出售任何上市证券[122] - 公司本年度未订立任何权益挂钩协议导致发行股份[123] - 公司本年度未发生董事与公司之间的重大交易或安排[134]

财务数据关键指标变化 - 收益与亏损 - 截至2020年6月30日止六个月，公司收益为8.85亿港元，较2019年的7.36亿港元增长20.2%[16] - 2020年上半年公司拥有人应占亏损为1.45亿港元，较2019年的2.15亿港元减少32.6%[17] - 2020年上半年每股亏损12.1港仙，2019年为17.9港仙[19] - 截至2020年6月30日止六个月，公司收益为884,518千港元，2019年同期为735,787千港元[34] - 2020年上半年经营亏损为91,513千港元，2019年同期为148,568千港元[34] - 2020年上半年除所得税前亏损为141,821千港元，2019年同期为212,050千港元[34] - 2020年上半年本公司拥有人应占亏损为145,413千港元，2019年同期为214,641千港元[34] - 2020年上半年期内全面收益总额为 - 144,359千港元，2019年同期为 - 212,074千港元[36] - 2020年上半年本公司拥有人应占每股亏损（基本及摊薄）为12.1港仙，2019年同期为17.9港仙[36] - 公司2020年上半年总经营收益为8.85亿港元，较2019年同期的7.36亿港元增加20.2%[99] - 2020年上半年公司拥有人应占亏损为1.45亿港元，2019年同期为2.15亿港元[99] 财务数据关键指标变化 - 毛利率 - 2020年上半年毛利率为6.9%，较2019年的4.2%增长64.3%[18] - 2020年上半年毛利为61,043千港元，2019年同期为31,080千港元[34] - 截至2020年6月30日止六个月，集团对外部客户销售额为884,518千港元，销售成本为823,475千港元，毛利为61,043千港元[67] - 截至2019年6月30日止六个月，集团对外部客户销售额为735,787千港元，销售成本为704,707千港元，毛利为31,080千港元[67] - 2020年上半年公司毛利率上升至6.9%，2019年同期为4.2%[99] - 2020年上半年毛利为6100万港元，较2019年同期的3100万港元上升96.8%[105] 财务数据关键指标变化 - 权益回报率与流动比率等 - 2020年6月30日权益回报率为 - 142.7%，2019年为 - 40.3%[20] - 2020年6月30日流动比率为0.66，2019年12月31日为0.62[21] - 2020年6月30日资产负债比率为1512.5%，2019年12月31日为630.6%[21] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 2020年6月30日非流动资产为13.47628亿港元，2019年12月31日为13.71752亿港元[29] - 2020年6月30日流动负债为13.33667亿港元，2019年12月31日为12.79801亿港元[31] - 2020年6月30日总负债为21.31764亿港元，2019年12月31日为19.16724亿港元[31] - 2020年6月30日贸易及票据应收款项净额为376791千港元，2019年12月31日为383891千港元[69] - 2020年6月30日公司若干附属公司质押贸易应收款项结余34290千港元，2019年12月31日为44755千港元[74] - 2020年6月30日借贷总计1540820千港元，2019年12月31日为1533909千港元[77] - 2020年6月30日贸易及票据应付款项为225095千港元，2019年12月31日为76713千港元[81] - 2020年6月30日，公司现金及现金等价物为1500万港元（2019年12月31日：1600万港元），已抵押银行存款9200万港元（2019年12月31日：4800万港元），计息借款15.41亿港元（2019年12月31日：15.34亿港元）[114] - 2020年6月30日，公司使用权资产2.52亿港元（2019年12月31日：2.59亿港元）、楼宇2100万港元（2019年12月31日：2300万港元）等资产已质押[117] - 2020年6月30日，公司已订约但未于综合财务报表拨备的资本承担约为2.15亿港元（2019年12月31日：2.46亿港元）[123] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2020年上半年经营活动所得现金净额为136,222千港元，2019年同期为 - 271,158千港元[42] - 2020年上半年投资活动所用现金净额为 - 63,854千港元，2019年同期为 - 76,229千港元[42] - 2020年上半年融资活动所用现金净额为 - 71,113千港元，2019年同期为410,534千港元[42] 财务数据关键指标变化 - 成本与开支 - 截至2020年6月30日止六个月，确认为开支的存货成本为823475千港元，2019年同期为704707千港元[81] - 截至2020年6月30日止六个月，雇员福利开支为125824千港元，2019年同期为161788千港元[81] - 截至2020年6月30日止六个月，财务成本净额为50308千港元，2019年同期为63482千港元[83] - 2020年上半年销售成本为8.23亿港元，较2019年同期的7.05亿港元增加16.7%[104] - 2020年上半年分销及销售开支为3700万港元，2019年同期为3300万港元[106] - 2020年上半年行政开支为1.13亿港元，较2019年同期的1.52亿港元减少[107] - 2020年上半年其他亏损为1100万港元，2019年同期为300万港元[109] - 2020年上半年财务收入为400万港元，2019年同期为100万港元[110] - 2020年上半年财务成本为5100万港元，2019年同期为6400万港元[111] - 2020年6月30日，公司雇员约2700名（2019年12月31日：2700名），本期员工成本为1.26亿港元（2019年同期：1.62亿港元）[125] 财务准则与风险管理 - 2020年1月1日起生效的新订或经修订香港财务报告准则对集团会计政策无重大影响[52] - 2020年6月1日起，香港财务报告准则第16号修订，为承租人就COVID - 19相关租金宽减入账提供可行权宜方法[56] - 集团业务涉及市场、信贷及流动资金风险，无重大股票价格风险，自去年结算日风险管理政策无变动[59] - 与去年结算日相比，金融负债的合约未贴现现金流量无重大变动[60] - 集团因铝锭为主要原材料面临商品价格风险，期间未订立工具降低铝价波动风险[61] - 集团金融资产及负债账面价值约相当于其公允价值[62] - 管理层编制中期财务资料应用的重大判断及关键估计不确定因素来源与2019年相同[63] 业务线数据关键指标变化 - 业务范围 - 集团主要业务为制造及买卖铝制品，产品分部合并，地区新增东南亚[66] 公司运营与发展 - 2020年2月26日，公司全资附属公司成功竞投目标土地第一期土地使用权，地盘面积约133,332.99平方米，代价约5200万港元，交易于4月16日完成[120] - 经评估，土地于2020年5月31日的市值及补偿金额约为15.58亿元人民币[126] - 公司生产设施搬迁已完成一半，预计2020年年底完成，搬迁后将出售增城土地[113] 股息与股份相关 - 2020年8月28日，董事会未就截至2020年6月30日止六个月宣派中期股息[128] - 根据购股计划可发行的最高股份数目为1.2亿股，相当于全球发售完成后公司已发行股本的10%[129] - 报告日期，根据购股计划可供发行而尚未发行之购股权数目为4800万份，相当于公司已发行股份的4%[130] - 2019年12月23日授予李慧雯女士等多人购股权，其中李慧雯女士获授1200万股，高明然生获授600万股等，合计7192万股，期间失效24.8万股，注销120万股，剩余7047.2万股[132] - 股份于紧接购股股权授出日期2019年12月23日前的收市价为0.38港元[133] - 60%的购股权于授出日期归属，40%的购股权于授出日期一周年当天归属[133] - 公司于2014年3月3日采纳股份奖励计划，交通银行信托有限公司为受托人，本期受托人未购买股份，未向雇员授出股份[136][139] - 2020年6月30日，李洁雯女士因购股权持有相关股份1200万股，占公司已发行股本1.00%[141] - 2020年6月30日，高明杰先生因购股权持有相关股份600万股，占公司已发行股本0.50%[141] - 2020年6月30日，马绍援先生、梁家钿先生、张华强博士、陈启能先生因购股权分别持有相关股份120万股，各占公司已发行股本0.10%[141] - 各承授人须于获授购股权之时支付1.00港元的代价，购股计划有效期为10年[130] - 公司于2020年6月30日已发行股份数目为12亿股[142] - Easy Star Holdings Limited、Marina Star Limited、汇丰国际信托有限公司分别持有9亿股股份，股权约75%[145] 公司治理与人员变动 - 公司独立非执行董事张华强博士于2020年4月29日加入香港资优教育学院董事会[149] - 公司执行董事潘兆龙先生于2020年8月6日起获委任为授权代表[149] - 公司执行董事潘兆龙先生于2020年8月6日起获委任为提名委员会成员[149] - 公司独立非执行董事马绍援先生于2020年8月26日起辞任提名委员会及薪酬委员会成员[149] - 公司设立审核委员会，由四名独立非执行董事组成[155] - 审核委员会及管理层审阅集团会计原则及惯例和截至2020年6月30日止六个月未经审核综合中期财务报表[155] - 本期简明综合财务报表未经审核，但已由审核委员会审阅[156] - 报告日期公司维持上市规则要求的足够公众持股量[153]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司经营收益总额为17.17亿港元，较2018年的16.42亿港元增加5%[7] - 2019年公司整体毛利率由2018年的9%下跌至0.2%[7] - 2019年股东应占除税后净亏损由2018年的2.33亿港元大幅增加至4.96亿港元[8] - 2019年公司经营亏损3.78272亿港元，2018年为1.44781亿港元[6] - 2019年公司净负债15.17986亿港元，2018年为8.6489亿港元[6] - 销售成本由2018年的14.89亿港元增加15%至本年度的17.15亿港元，高于销售额5%的增幅[14] - 毛利由2018年的1530万港元下跌至本年度的300万港元，毛利率由9%下跌至0.2%[15] - 分销及销售开支由2018年的7000万港元增加13%至本年度的7900万港元[16] - 行政开支由2018年的2.47亿港元增加28%至本年度的3.16亿港元[17] - 财务成本本年度约为1.13亿港元，2018年为6400万港元；所得税开支由2018年的2400万港元变为本年度的600万港元[20] - 2019年12月31日，集团现金及现金等价物为1590万港元（2018年12月31日：2270万港元），已抵押银行存款4790万港元（2018年12月31日：360万港元），计息借款15.339亿港元（2018年12月31日：8.875亿港元）[27] - 2019年权益回报率为 - 203.7%，2018年为 - 31.3%；利息覆盖率2019年为 - 3.36，2018年为 - 2.27[29] - 2019年12月31日流动比率为0.62，2018年为0.60；速动比率2019年为0.44，2018年为0.41；资产负债比率2019年为630.6%，2018年为119.2%；负债权益比率2019年为624.1%，2018年为116.1%[31] - 2019年和2018年12月31日，公司已发行股本为1.2亿港元，分为12亿股每股0.1港元的股份[36] - 2019年12月31日，集团已订约但未于综合财务报表拨备的资本承担约为2.46亿港元，2018年为2.79亿港元[39] - 2019年和2018年12月31日，集团均无或然负债[40] - 2019年12月31日，集团雇员约2700名，2018年为2900名；2019年员工成本（含董事酬金）为3.51亿港元，2018年为3.06亿港元[41] - 2019年12月31日，公司可供分派储备结余为零港元[87] - 2019年本集团五大客户销售总额占总销售额约48%，最大客户销售额占比约16%[102] - 2019年本集团五大供应商采购总额占销售成本约54%，最大供应商采购额占比约23%[102] - 2019年本集团持有约10.09亿港元物业、厂房及设备[104] - 2019年公司及其附属公司无赎回、购买或出售上市证券[105] - 2019年除购股计划外，无权益挂钩协议导致公司发行股份[106] - 2019年12月31日，公司已发行股份数目为12亿股[118] - 2019年12月31日，集团共有约2700名全职雇员[128] - 2019年12月31日，公司物业、厂房及设备账面价值为10.09088亿港元，使用权资产账面价值为2.90989亿港元[190] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年电子产品配件分部收益约为4.08亿港元，较2018年的7.17亿港元减少43%[11] - 2019年电子产品配件分部毛利率下降至11%，2018年为16%[11] - 2019年建筑及工业产品分部收益为12.18亿港元，2018年为7.89亿港元[12] - 2019年建筑及工业产品分部毛利率为 - 2%，2018年为3%[12] - 2019年中国市场建筑及工业产品销售收益为7.17亿港元，较2018年的2.62亿港元上升174%[12] - 门窗框架系统分部本年度收益为9100万港元，较2018年的1.36亿港元下降；毛利率为 - 21%，较2018年的8%下降[13] 公司重大事件 - 2020年2月26日，公司全资附属公司成功竞投目标土地第一期土地使用权，地盘面积约133,332.99平方米，代价约5152万港元[26] - 公司于2018年6月26日以1美元出售Leading Sense全部45%股权，其不再属集团一部分[45] 公司人员变动 - 李洁雯55岁，2018年11月6日任公司执行董事及联席行政总裁，2019年8月2日调任行政总裁，在石油和天然气行业工作逾30年[50] - 高明杰48岁，2019年8月2日获委任为公司执行董事，从事有色铝加工行业近25年[51] - 马绍援84岁，2017年2月8日起任公司独立非执行董事等职，为多家公司独立非执行董事及审核委员会主席[53] - 梁家钿66岁，2017年2月24日起任公司独立非执行董事等职，有超35年管理经验[54] - 张华强59岁，2018年3月22日起任公司独立非执行董事，2019年8月2日获委任为独立非执行主席，在消费电子产品贸易及制造方面积逾30年经验[56] - 2019年执行、非执行、独立董事有人员变动[107] - 审核委员会主席马绍援先生和董事会独立非执行主席张华强博士薪酬由每月3万港元增至4万港元，2020年4月1日起生效[110] - 李洁雯女士和高明杰先生分别于2018年11月6日和2019年8月2日与公司订立为期三年服务合约[109] - 独立非执行董事马绍援先生、梁家钿先生、张华强博士任期分别从2019年2月8日、2月24日、3月22日起至2021年3月31日止，陈启能先生任期从2020年1月1日起为期一年[110] - 2018年8月3日至2019年8月2日，黄刚博士任公司主席，2019年8月2日起，张华强博士任独立非执行主席[142] - 2018年11月6日起，李洁雯女士和黄国威先生任联席行政总裁，2019年8月2日起，李洁雯女士任行政总裁[142] 公司人员背景信息 - 李洁雯1987年本科毕业于上海交通大学，2001年获浙江大学管理学硕士学位[50] - 高明杰1995年本科毕业于兰州大学，2010年获兰州理工大学材料成型与控制工程硕士研究生学位[51] - 马绍援毕业于伦敦大学伦敦经济学院[53] - 张华强持有香港中文大学工商管理学士及全球政治经济硕士学位等多个学位[56] - 张华强2005年荣获「香港青年工业家奖」，2006年获香港董事学会颁发「董事嘉许状」[57] 公司业务相关政策及措施 - 南阳厂房实施《废水废气噪声排放控制程序》控制废水、废气和噪音[63] - 公司制定《危险废弃物控制程序》《节能减排管理制度》《环境安全不符合控制程序》[63] - 公司将遵守有关雇员招聘及福利、环境保护等法例及法规[65] - 公司向雇员提供安全、健康工作环境，实行关键绩效指数绩效评估计划[68] - 公司审慎挑选供应商，要求其达成若干评估准则[68] - 公司要求分销商及客户遵守相关法规、信贷政策及销售政策[69] - 公司大部分收益来自中国、澳洲及香港客户，将扩充海外市场[71] - 公司铝型材生产依赖铝锭供应，将定期检讨及评估供应商[74] - 公司定期检讨客户应收账款，控制未付金额及账龄，追讨过期贸易应收账款[75] - 公司按ISACA的CoBit奠定实施分阶段网络风险漏洞控制管理及评估目标的基础[76] 公司股息政策 - 董事会未就2019年上半年宣派中期股息，也不建议就本年度派付末期股息，2018年同期情况相同[82] 公司购股计划相关 - 2013年1月18日公司采纳购股权计划，可发行最高股份数为1.2亿股，相当于全球发售完成后公司已发行股本的10%[92] - 可根据购股计划授予任何一位参与人士的股份数目在任何12个月内不得超公司已发行股份的1%（向主要股东授出者除外）[92] - 可根据购股计划授予独立非执行董事或其关连人士的股份总数不得超公司已发行股份的0.1%[92] - 各承授人获授购股权时须支付1.00港元代价，购股计划有效期为10年[93] - 报告日期，根据购股计划可供发行而尚未发行之购股数目为4800万份，相当于已发行股份的4%[94] - 2019年购股计划下，年初合计7200万份，年末合计7192万份，因某承授人交回8万份[95] - 购股计划行使价为0.396港元，股份于授出日前收市价为0.38港元[95][96] - 购股计划中60%购股于授出日期归属，40%于授出日期一周年归属[96] 公司股份奖励计划相关 - 股份奖励计划于2014年3月3日生效，2019年受托人未为计划购买股份，未向雇员授出股份[98][100][101] 公司股权持有情况 - 2019年12月31日，李洁雯女士因购股权持有相关股份1200万股，占公司已发行股本1.00%[117] - 2019年12月31日，高明杰先生因购股权持有相关股份600万股，占公司已发行股本0.50%[117] - 2019年12月31日，马绍援先生、梁家钿先生、张华强博士因购股权分别持有相关股份120万股，各占公司已发行股本0.10%[117] - 2019年12月31日，Easy Star Holdings Limited、Marina Star Limited、汇丰国际信托有限公司分别持有股份9亿股，股权概约百分比均为75%[119] - Easy Star为9亿股股份的登记持有人，其背后由潘氏家族信托控制[120] - Cosimo Borrelli拥有Borrelli Walsh超25%股份，徐丽雯拥有少于10%股份[137] - Easy Star Holdings Limited在公司已发行股本75%拥有权益[137] - 邵丽羽于2019年11月4日从潘氏家族信托受益人中剔出[120][137] 公司关联交易 - 公司与关联公司订立顾问服务协议，金额为240万港元[126] 公司治理结构相关 - 审核委员会由四名独立非执行董事组成[130] - 年报日期，董事会包括六名董事，两名执行董事和四名独立非执行董事[134] - 全体董事须至少每三年轮值告退一次，新委任董事须在首次股东大会接受重选[141] - 非执行董事任期三年，独立非执行董事任期按合约指定，需轮席退任及重选[142] - 公司为新获委任董事安排入职培训，鼓励全体董事参与持续专业发展培训[146] - 董事会成立提名、薪酬、审核三个委员会，各委员会有明确书面职权范围[149] - 本年度提名委员会大部分成员为独立非执行董事，梁家钿先生为主席，举行了两次会议[149] - 公司自2019年1月1日起生效书面提名政策，载列物色及推荐董事候选人程序等[153] - 本年度薪酬委员会大部分成员为独立非执行董事，张华强博士为主席[154] - 董事会采纳董事会多元化政策，按可计量准则甄选候任董事会成员[152] - 主席与行政总裁职责在公司“董事及高级管理层的工作描述”中界定[144] - 本年度薪酬委员会举行2次会议，审核委员会举行3次会议，董事会举行8次会议[156][159] - 本年度董事黄国威出席董事会会议5/5次、提名委员会会议1/1次、薪酬委员会会议1/1次、股东大会1/1次[159] - 本年度董事李洁雯出席董事会会议8/8次、提名委员会会议0/0次、薪酬委员会会议0/0次、股东大会1/1次[159] - 本年度独立非执行董事马绍援出席董事会会议8/8次、提名委员会会议2/2次、薪酬委员会会议2/2次、审核委员会会议3/3次、股东大会1/1次[159] - 本年度独立非执行董事梁家钿出席董事会会议8/8次、提名委员会会议2/2次、薪酬委员会会议2/2次、审核委员会会议3/3次、股东大会1/1次[159] - 本年度独立非执行董事张华强出席董事会会议8/8次、提名委员会会议2/2次、薪酬委员会会议2/2次、审核委员会会议3/3次、股东大会1/1次[159] - 公司企业管治职能由董事会根据企业管治守则的守则条文第D.3.1条执行，本年度董事会已检讨公司的企业管治政策及企业管治报告[157] 公司风险管理相关 - 集团面临环境及社会风险，包括产品生产、人力资源管理等方面是否符合标准及创新不足的风险[77] - 集团面临法律风险，包括违约操作、法律纠纷等引起的风险[78] - 董事会负责每年评估及厘定集团为实现战略目标愿承担的风险性质及程度，公司已设立审核委员会及内部稽核部评估风险管理及内部监控制度成效[163] - 集团管理层负责设计、维护、实施及监控风险管理及内部监控制度，确保达成适当控制以保障集团资产及持份者权益[163] - 公司风险管理及内部监控制度涵盖财务、营运及合规控制等重大监控事项，相当有效且充分[167] 公司核数相关 - 截至2017 - 2019年12月31日止年度综合财务报表由香港立信德豪会计师事务所有限公司审核[131] - 公司外部核数师为

整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，公司收益7.36亿港元，较2018年的8.09亿港元减少9.1%[8] - 2019年上半年公司拥有人应占亏损2.15亿港元，较2018年的1.29亿港元增加67.0%[8] - 2019年毛利率为4.2%，2018年为7.1%[8] - 2019年6月30日流动比率为0.78，2018年12月31日为0.60[8] - 2019年6月30日速动比率为0.53，2018年12月31日为0.41[8] - 2019年6月30日资产负债比率为59.8%，2018年12月31日为42.5%[8] - 2019年6月30日负债权益比率为238.3%，2018年12月31日为116.1%[8] - 2019年上半年收益为735,787千港元，2018年上半年为809,245千港元[25] - 2019年上半年毛利为31,080千港元，2018年上半年为57,565千港元[25] - 2019年上半年经营亏损为148,568千港元，2018年上半年为95,581千港元[25] - 2019年上半年财务成本净额为63,482千港元，2018年上半年为32,114千港元[25] - 2019年上半年除所得税前亏损为212,050千港元，2018年上半年为127,931千港元[25] - 2019年上半年期间亏损为214,641千港元，2018年上半年为128,572千港元[25][27] - 2019年上半年全面收益总额为 - 212,074千港元，2018年上半年为 - 137,017千港元[27] - 2019年上半年本公司权益持有人应占每股亏损为17.9港仙，2018年上半年为10.7港仙[27] - 2019年上半年经营活动所用现金净额为 - 271,158千港元，2018年上半年所得现金净额为37,659千港元[35] - 2019年上半年现金及现金等价物增加净额为63,147千港元，2018年上半年为63,550千港元[35] - 截至2019年6月30日止六个月，公司总销售额为735,787千港元，销售成本为704,707千港元，分部毛利为31,080千港元，除所得税前亏损为212,050千港元[77] - 截至2018年6月30日止六个月，公司总销售额为809,245千港元，销售成本为751,680千港元，分部毛利为57,565千港元，除所得税前亏损为127,931千港元[80] - 2019年上半年公司权益持有人应占亏损2.15亿港元，2018年同期为1.29亿港元[105,115] - 2019年上半年公司经营收益总额为7.36亿港元，较2018年同期减少9.1%，整体毛利率为4.2%，低于2018年同期的7.1%[115] - 销售成本由2018年同期的7.52亿港元减少6.2%至2019年上半年的7.05亿港元[120] - 毛利由2018年同期的5800万港元下降46.0%至2019年上半年的3100万港元，毛利率由7.1%减至4.2%[121] - 行政开支由2018年同期的1.13亿港元增加至2019年上半年的1.52亿港元[123] - 财务成本于2019年上半年约为6400万港元，2018年同期则为3200万港元[126] - 所得税开支为300万港元，该税项在2019年上半年主要来自香港[127] - 2019年6月30日，公司现金及现金等价物8500万港元（2018年12月31日：2300万港元）、已抵押银行存款300万港元（2018年12月31日：400万港元）、计息借款13.55亿港元（2018年12月31日：8.88亿港元）、融资租赁承担0港元（2018年12月31日：10万港元）[135] - 2019年6月30日，公司已订约但未拨备的资本承担约2.29亿港元（2018年12月31日：2.79亿港元）[144] - 2019年6月30日，公司雇员约2900名（2018年12月31日：2900名），本期员工成本1.62亿港元（2018年同期：1.41亿港元）[146] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年电子、建筑及工业、门窗框架系统三个产品分部销售额分别为263,398千港元、429,719千港元、42,670千港元[77] - 2018年上半年电子、建筑及工业、门窗框架系统三个产品分部销售额分别为360,866千港元、394,745千港元、53,634千港元[80] - 2019年上半年中国、澳洲、北美、香港、其他地区销售额分别为468,878千港元、122,799千港元、29,249千港元、47,262千港元、67,599千港元[82] - 2018年上半年中国、澳洲、北美、香港、其他地区销售额分别为585,431千港元、138,901千港元、32,510千港元、27,284千港元、25,119千港元[82] - 电子产品配件分部2019年上半年收益2.63亿港元，较2018年同期减少27.0%，毛利率由12.9%下跌至11.1%[116] - 建筑及工业产品分部2019年上半年收益4.30亿港元，2018年同期为3.95亿港元，毛利率为1.4%，2018年同期为1.8%，其他地区销售额上升169%[117] - 门及窗框架系统分部2019年上半年收益4300万港元，较2018年同期减少20.4%，毛利率由7.4%下降至毛损率10.3%[118] 资产负债相关数据 - 2019年6月30日，公司非流动资产为13.56824亿港元，流动资产为9.07434亿港元，总资产为22.64258亿港元[18] - 2019年6月30日，公司非流动负债为5.62414亿港元，流动负债为11.6903亿港元，总负债为17.31444亿港元[21] - 2019年1月1日使用权资产增加29,356千港元，总资产增加29,356千港元[51] - 2019年1月1日租赁负债增加29,356千港元，总负债增加29,356千港元[51] - 2019年1月1日使用权资产为29,356千港元，租赁负债为29,356千港元；2019年6月30日使用权资产为23,841千港元，租赁负债为23,181千港元[62] - 截至2019年6月30日止六个月，期初账面净值958,941千港元，汇兑差额-2,681千港元，添置94,708千港元，转至投资物业-6,905千港元，出售-3,492千港元，折旧-50,412千港元，期终账面净值990,159千港元[85] - 2019年6月30日贸易应收款项净额422,254千港元，应收票据7,920千港元，贸易及票据应收款项净额430,174千港元；2018年12月31日贸易应收款项净额419,977千港元，贸易及票据应收款项净额419,977千港元[85] - 2019年6月30日即期贸易应收款项293,990千港元，1 - 30天59,885千港元，31 - 60天14,185千港元，61 - 90天11,309千港元，91 - 180天34,406千港元，181天至一年11,719千港元，超过一年4,680千港元[88] - 2019年6月30日若干附属公司质押贸易应收款项结余83,252,000港元，2018年12月31日为111,930,000港元[89] - 2019年6月30日法定每股面值0.10港元的普通股股份数目2,400,000,000，金额240,000千港元；已发行及缴足股份数目1,200,000,000，金额120,000千港元；2018年12月31日数据相同[92] - 2019年6月30日即期财务机构抵押借贷61,788千港元，其他贷款740,899千港元，总计802,687千港元；非即期其他贷款551,927千港元，总计1,354,614千港元；2018年12月31日即期总计816,965千港元，非即期其他贷款70,509千港元，总计887,474千港元[93] - 2019年6月30日计息借贷实际年利率为8.17%，2018年12月31日为7.24%[93] - 2019年6月30日0 - 30天贸易应付款项24,602千港元，31 - 60天18,018千港元，61 - 90天7,978千港元，90天以上13,004千港元；2018年12月31日0 - 30天37,711千港元，31 - 60天40,211千港元，61 - 90天5,675千港元，90天以上14,778千港元[96] - 2019年6月30日，公司质押土地使用权2.22亿港元（2018年12月31日：2.7亿港元）、楼宇1.15亿港元（2018年12月31日：2500万港元）、厂房及机器1.2亿港元（2018年12月31日：1.27亿港元）、贸易应收款项8300万港元（2018年12月31日：1.12亿港元）[136] - 2019年6月30日及2018年12月31日，公司已发行股本为1.2亿港元，分为12亿股每股0.1港元的股份[137] 股息与税务相关 - 董事会不宣派截至2019年6月30日止六个月的中期股息[13] - 香港利得税按截至2019年6月30日止六个月估计应课税盈利以税率16.5%拨备，中国企业所得税标准税率为25%，澳门澳普公司获豁免缴纳澳门所得补充税[101] 新准则应用相关 - 公司于2019年1月1日采用新准则，包括香港财务报告准则第16号等[46] - 公司选择对租赁期于首次应用日期后12个月内到期的租赁应用短期租赁豁免[49] - 公司在合约包含延长/终止租赁的选择权时，于事后确定租赁期限[49] - 公司将租赁期厘定为不可撤销的租赁期间，合理确定行使相关选择权时会涵盖相应期间[59] - 2018年12月31日经营租赁承担为32,355千港元[52] - 2019年1月1日增量借款利率为7.24%[52] - 2019年1月1日折现经营租赁承担为29,356千港元[52] - 2019年1月1日租赁负债为29,356千港元[52] - 2019年上半年折旧费用为5,488千港元，利息开支为796千港元，付款为6,947千港元，汇兑调整使用权资产为27千港元、租赁负债为24千港元[62] 风险管理相关 - 公司业务涉及市场、信贷及流动资金风险，无重大股票价格风险，自去年结算日风险管理政策无变动[64] - 因铝锭是主要原材料，公司面临商品价格风险，本期未订立工具降低铝价波动风险[66] 生产基地与项目相关 - 增城生产厂房搬迁进行中，有望因土地潜在价值上升受益[130] - 南阳综合制造设施第二阶段生产于2019年4月20日展开[130] - 新疆项目估计总资本最少2亿人民币（约2.54亿港元），土地购买代价约360万人民币（约440万港元）已获豁免，第一阶段生产于2019年6月4日展开[133] - 公司拟在鹤山工业城A区设新生产基地，分三阶段收购土地使用权[141] 股份计划相关 - 购股计划可发行最高股份数为1.2亿股，相当于全球发售完成后公司已发行股本的10%[149] - 各承授人获授购股权时需支付1港元代价比，购股计划有效期为10年[152] - 自采纳购股计划以来，公司未授出任何购股[153] - 股份奖励计划于2014年3月3日生效，有效期为10年或董事会提前终止日期[154][157] - 本期间受托人未为股份奖励计划购买股份，也未向雇员授出股份[157] 人员与权益相关 - 2019年6月30日，公司董事或最高行政人员无相关权益或淡仓[159] - 本期间董事等无获授购买公司股份或债券权利，也未行使该权利[160] - 2019年6月30日，邵丽羽等人士持有9亿股股份，股权约为75%[163] - 公司独立非执行董事梁家钿于2019年5月6日获任仁天科技控股独立非执行董事[167] 证券交易相关 - 本期间公司及其附属公司无赎回、购买或出售上市证券[170] 关联交易相关 - 2018年1

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2018年收益为16.42亿港元，较2017年的17.79亿港元下降8%[7][8] - 公司2018年毛利为1.53亿港元，毛利率为9.3%，较2017年的13.0%下降3.7个百分点[7][8] - 公司2018年经营亏损为1.45亿港元，经营亏损率为8.8%[7] - 公司2018年净亏损为2.33亿港元，净亏损率为14.2%[7] - 毛利同比下降34%至153百万港元，毛利率由13%降至9%[13] - 公司2018年收益为1642.215百万港元，同比下降7.7%[174] - 公司2018年毛利为152.736百万港元，同比下降34.2%[174] - 公司2018年经营亏损为144.781百万港元，同比扩大51.1%[174] - 公司2018年除所得税前亏损为209.436百万港元，同比扩大39.2%[174] - 公司2018年年度亏损为233.525百万港元，同比扩大47.4%[174] - 公司2018年每股基本及摊薄亏损为19.5港仙[174] - 公司2018年全面收益总额为亏损253.721百万港元[178] - 公司拥有人应占亏损约233百万港元[194] - 公司年度亏损从2017年的158,462千港元扩大至2018年的233,525千港元，增幅47.4%[186] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 分銷及銷售開支下降33%至70百万港元[14] - 行政開支下降3%至247百万港元[15] - 其他收益淨額下降50%至6百万港元[16] - 財務成本上升36%至64百万港元[16] - 所得稅開支增加200%至24百万港元[16] - 公司员工成本为306百万港元，较2017年406百万港元减少24.6%[31] 各条业务线表现 - 电子产品配件分部收益下降21%，从2017年的9.03亿港元降至2018年的7.17亿港元[9][10] - 建筑及工业产品分部收益增长13%，从2017年的6.98亿港元增至2018年的7.89亿港元[8][9] 各地区表现 - 中国地区收益占比从2017年的75.2%下降至2018年的68.0%[9] - 澳洲地区收益从2017年的2.87亿港元小幅增至2018年的3.01亿港元[9] 管理层讨论和指引 - 公司致力于探索可持续发展营运模式，将环境管理和社会关怀融入商业决策[59] - 公司制定《危险废弃物控制程序》及《节能减排管理制度》等环保措施[59] - 公司加大力度适时追讨过期的贸易应收账款[66] - 公司定期检讨全部客户欠付的应收账款，控制未付金额及账龄[66] - 公司出口销售至英国及北美等地，并努力扩充海外市场以增加海外销售比重[65] - 公司铝型材生产依赖铝锭供应，仅与若干主要供应商订立长期采购合同[65] - 公司大部分收益来自中国及澳洲客户，业务易受两地政治经济法律或社会状况不利变动影响[65] - 客户迟缴款项增加公司财务风险，影响财务表现及营运现金流量[66] - 公司已采取所有合理措施处理审计保留意见[41][42][43][44] - 内部监控顾问确认防控制度措施足够有效[38] - 审核委员会认为若收回已撇销款项将产生正面影响[40] - 核数师确认除保留意见所述外无重大错误陈述[40] - 董事会预期审计保留意见不会带入2020年12月31日止年度财务报表[43][44] - 成功续期不少于211百万港元流动借款至2019年12月31日后[196] - 取得新融资456百万港元于2024年1月到期[196] - 采用香港财务报告准则第15号"来自客户合约的收入"[198] - 首次采纳香港财务报告准则第9号"金融工具"[198] 其他财务数据 - 公司净负债为8.65亿港元，较2017年的8.52亿港元略有增加[7] - 公司权益持有人应占权益从2017年的9.99亿港元下降至2018年的7.45亿港元[7] - 現金及現金等價物為22.7百万港元，同比下降14%[21] - 計息借款為887.5百万港元，同比增長1.5%[21] - 質押資產總額為533.9百万港元，同比下降11%[23] - 毛利率為9.3%，權益回報率為-31.3%，利息覆蓋率為-2.27[24] - 公司2018年末总资产为2090.612百万港元，同比下降15.5%[180] - 公司2018年末权益总额为744.888百万港元，同比下降25.4%[180] - 公司2018年末现金及现金等价物为22.72百万港元，同比下降13.7%[180] - 总负债从2017年的1,474,389千港元下降至2018年的1,345,724千港元，降幅8.7%[184] - 流动负债从2017年的1,456,273千港元减少至2018年的1,275,215千港元，降幅12.4%[184] - 借贷（流动部分）从2017年的856,789千港元降至2018年的816,965千港元，降幅4.7%[184] - 现金及现金等价物从2017年的26,336千港元减少至2018年的22,720千港元，降幅13.7%[190] - 经营所得现金净额从2017年的-86,582千港元改善至2018年的22,428千港元[190] - 权益总额从2017年的998,609千港元下降至2018年的744,888千港元，降幅25.4%[186] - 汇兑差额从2017年收益46,812千港元转为2018年亏损20,196千港元[186] - 投资活动所用现金净额从2017年的188,311千港元改善至2018年的52,253千港元[190] - 融资活动所得现金净额从2017年的265,754千港元大幅下降至2018年的26,405千港元，降幅90.1%[190] - 流动负债超过流动资产约504百万港元[194] - 现金及现金等价物约23百万港元[194] - 贷款总额约817百万港元需12个月内支付[194] - 未动用信贷额度427百万港元[195] - 其中289百万港元信贷额度于2021年3月到期[195] - 物业、厂房及设备持有价值约959百万港元[88] - 物业、厂房及设备账面值为958,941,000港元，存在减值迹象[166] - 可供分派储备余额为零港元，较2017年12月31日的约5100万港元大幅减少[77] - 公司资本承担约为279百万港元，较2017年311百万港元减少10.3%，主要涉及在中国购买机器[29] 审计保留意见 - 公司审计保留意见涉及预付款项和应收款项，但管理层认为对财务状况无实际影响[32][33] - 公司审计保留意见可能影响2019年财务报表中2018年与2019年数字的可比性[35] - 审计保留意见涉及2018年与2019年数据可比性问题将影响2019年度财报[43][44] - 核數師對2018年綜合財務報表出具保留意見，涉及預付款項目的後續影響和應收客戶款項的減值評估問題[154][155][156][157] - 公司與澳洲客戶A、澳洲客戶B及客戶C的貿易應收款項存在減值爭議，核數師無法取得充足審核憑證[156][157] - 預付款項目的審核範圍限制影響2017年和2018年財務報表的可比較性[155] - 客戶C的貿易應收款項於2018年終止確認，但核數師仍無法確認減值處理的適當性[157] - 审计范围限制影响2018年与2017年财务数据的可比性[160][162] - 无法确认与澳洲客户A、B及客户C是否存在关联方关系[158] - 无法核实2017年关联方披露的准确性和完整性[158] - 无法确认2018年对Leading Sense垫款终止确认是否适当[160] - 无法核实分占联营公司业绩零港元及出售收益8港元是否公允呈列[161] - 2017年对Leading Sense投资及分占业绩的审计意见已修改[161] 公司治理和董事信息 - 李潔雯女士于2018年11月6日获委任为执行董事及联席行政总裁[47] - 李潔雯女士在石油和天然气行业拥有超过30年工作经验[47] - Cosimo Borrelli先生自2016年5月27日起担任非执行董事[48] - Cosimo Borrelli先生拥有超过27年企业重组和顾问经验[48] - 徐麗雯女士自2016年5月27日起获委任为非执行董事[49] - 蔡欣愉女士于2018年7月11日获委任为非执行董事[50] - 马绍援先生于2017年2月8日起担任独立非执行董事及审核委员会主席[51] - 梁家鈿先生自2017年2月24日起担任独立非执行董事及提名委员会主席[52] - 梁家鈿先生在银行及企业管理领域拥有超过35年经验[52] - 梁家鈿先生自2019年1月29日起担任纳尼亚（香港）集团有限公司独立非执行董事[53] - 独立非执行董事及审核委员会成员人数曾低于上市规则要求，2018年3月22日委任张华强博士后符合规定[122] - 独立非执行董事马绍援任期自2019年2月8日至2021年3月31日[128] - 独立非执行董事梁家钿任期自2019年2月24日至2021年3月31日[128] - 独立非执行董事张华强任期自2019年3月22日至2021年3月31日[128] - 黄刚博士自2018年8月3日起担任主席[129] - 李洁雯女士及黄国威先生现任联席行政总裁[129] - 执行董事黄刚博士及黄国威先生服务合约自2018年8月3日起为期三年[94] - 非执行董事蔡欣愉女士委聘书自2018年7月11日起初步为期三年[94] - 独立非执行董事张华强博士委聘书任期由2019年3月22日至2021年3月31日[94] - 独立董事薪酬自2019年6月1日起由每月50,000港元调整为30,000港元，降幅40%[95] - 董事持续专业发展课程涵盖业务研讨会及监管资料阅读两类培训[131] - 提名委员会本年度举行7次会议负责董事会架构人数组成检讨及董事提名事宜[137] - 薪酬委员会本年度举行5次会议检讨董事薪酬待遇及政策结构[139] - 审核委员会本年度举行7次会议检讨内部控制程序财务业绩及审计事宜[141] - 审核委员会全体成员由独立非执行董事组成[140] - 提名委员会大部分成员为独立非执行董事[135] - 薪酬委员会大部分成员为独立非执行董事[138] - 公司已采纳董事会多元化政策按性别年龄文化教育背景等标准甄选董事[136] - 公司于本年度制订书面董事提名政策规范董事候选人推荐程序[137] - 企业管治职能包括检讨公司遵守企业管治守则情况及披露[142] - 薪酬委员会负责确保董事不得参与厘定自身薪酬[138] - 董事会本年度举行10次会议讨论公司事务及运营[143] - 执行董事黄刚博士于2018年7月11日获委任并加入提名委员会及薪酬委员会[143] - 非执行董事Cosimo Borrelli先生董事会会议出席率90%（9/10）[143] - 独立非执行董事马绍援先生审计委员会会议出席率100%（7/7）[143] - 公司通过书面决议案形式取得董事会及委员会对多项事项的批准[144] - 公司秘书郭家萱女士2017年11月10日获委任并完成15小时专业培训[149] 风险因素 - 公司面临铝锭价格波动风险，未采取任何对冲措施[27] - 公司面临澳元、美元和人民币汇率风险，未订立任何对冲协议[27] - 现金生成单位减值评估涉及毛利率、折现率及增长率等关键假设[166] 关联方交易和重大事项 - 公司于2015年7月20日向澳洲法院提出申索并对澳洲客户A及B发出清盘呈请[38] - 截至2014年9月30日、2015年9月30日及2016年12月31日止年度所有贸易应收款项已全额撇销[38] - 2018年6月26日以1美元代价出售联营公司Leading Sense集团45%股权予独立第三方[39] - 应收澳洲客户A、B及C的贸易应收款项于2018年12月31日余额为零港元[38] - 公司出售OPNY全部股本权益获得现金对价人民币5百万元，出售溢利约33百万港元[28] - 向Leading Sense集团垫款于2017年12月31日账面值减值为零港元[159][160] - 出售Leading Sense全部股权收益为1美元（相当于8港元）[161] - 公司曾拟出售OPNY及OPAD股份，应收款项总额约人民币108.7百万元，总代价为人民币20百万元[111] - 公司于2018年11月5日签订新框架协议，向皓腾家居用品（上海）有限公司供货，年度上限为16,000,000港元[115] - Borrelli Walsh Limited提供专业服务费用合计2,278,000港元（短期服务1,078,000港元及预算编制1,200,000港元）[100] - 公司未发现董事或控股股东于本年度存在竞争性业务或利益冲突[109] - 公司未披露任何根据上市规则第13.20条须予披露的垫款情况[108] - 邵丽羽女士持有公司900,000,000股股份，占股权的75%[102] - Easy Star、Marina Star Limited及汇丰国际信托有限公司各自持有公司900,000,000股股份，占股权的75%[104] - Easy Star Holdings Limited持有公司已发行股本75%权益[125] - 潘氏家族信托为酌情信托，受益人为潘孟潮先生家族成员，包括邵丽羽女士[103][105] - 公司确认维持上市规则所要求的足够公众持股量[106] 股份和股本信息 - 公司已发行股本为120,000,000港元，分为1,200,000,000股每股0.1港元的股份[26] - 购股权计划可发行最高股份数目为120,000,000股，占全球发售后已发行股本10%[80] - 任何十二个月内授予单一参与人的股份不得超过已发行股份1%[80] - 授予独立非执行董事的股份总数不得超过已发行股份0.1%[80] - 购股权行使价取(a)收市价(b)前五个营业日均价(c)面值中较高者[80] - 股份奖励计划受托人本年度未在市场上购买股份[85] - 本年度未向雇员授出股份[86] - 2018年度及半年度均未宣派股息，与2017年度情况相同[72] - 公司股份于2013年2月5日在联交所主板上市，2014年12月17日起暂停买卖并于2018年10月16日复牌[57] 资产和估值 - 增城土地公允价值为529,613,000港元（约人民币465,000,000元），账面值为6,667,000港元（约人民币5,854,000元），公允价值增值约7,842%[89] - 增城土地账面值至公允价值差额达522,946,000港元，潜在价值上升受惠于土地用途变更[89] - 增城土地公允价值经独立估值师莱坊（香港）有限公司采用直接比较法评估[89] 审计和核数师信息 - 核数师变更为香港立信德豪会计师事务所有限公司，任期至下次股东周年大会结束[120] - 截至2016年12月31日止15个月、2017年12月31日止年度及本年度综合财务报表由香港立信德豪审核[120] - 外部审计师为香港立信德豪会计师事务所[145] - 公司设立审核委员会及内部稽核部履行独立评估职能[146] - 审计师酬金声明载于年报第39至45页[150] - 外聘核數師酬金總計541.5萬港元，其中年末審核服務470萬港元，非審核服務（稅務諮詢及其他）25.0465萬港元[151] 员工信息 - 公司员工人数为2,900名，较2017年3,800名减少23.7%[31] - 公司于2018年12月31日拥有约2,900名全职雇员[117] 其他重要内容 - 公司无或有负债，与2017年情况一致[30] - 董事会未赎回或买卖任何上市证券[90] - 公司主要业务为生产及买卖铝产品，主要附属公司详情见综合财务报表附註16[57] - 风险管理策略包含降低/规避/分散/转移四类风险[147] - 股東特別大會召開門檻為持有公司繳足股本至少十分之一的股東[151] - 公司計劃於2019