公司公告 - 中铝国际计划于2025年9月15日16:00-17:00举行2025年半年度业绩说明会 [2]

业绩说明会信息 - 2025年9月15日16:00 - 17:00举行半年度业绩说明会[8] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为视频录播和网络互动[8] - 2025年9月5日至9月12日16:00前可预征集问题[8] - 参加人员有董事长李宜华等[11] - 联系人是马女士，电话010 - 82406806，邮箱IR - zlgj@chinalco.com.cn[14] 报告发布 - 2025年8月29日发布2025年半年度报告[8]

会议基本信息 - 会议将于2025年9月15日16:00-17:00召开 采用上证路演中心视频录播和网络互动方式举行 [1][2] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心 网址为http://roadshow.sseinfo.com/ [1][2] - 投资者可在2025年9月5日至9月12日16:00前通过网站"提问预征集"栏目或公司邮箱IR-zlgj@chinalco.com.cn提前提问 [1][3] 参会人员 - 参会高管包括董事长兼执行董事李宜华 执行董事兼总经理刘敬 独立董事童朋方 职工代表董事刘东军 执行董事兼财务总监及董事会秘书陶甫伦 [2] - 因工作安排 上述参会人员可能存在调整 公司将不再另行通知 [2] 会议内容与安排 - 会议将针对2025年半年度经营成果和财务状况进行说明 公司已于2025年8月29日发布半年度报告 [2] - 公司将在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行集中回答 [2][3] - 会议结束后 投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [4] 联系方式 - 联系人马女士 联系电话010-82406806 邮箱IR-zlgj@chinalco.com.cn [3][4]

业绩说明会信息 - 2025年9月15日16:00 - 17:00举行半年度业绩说明会[2][3][5][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心视频录播和网络互动[2][4][5] 提问预征集 - 2025年9月5日至9月12日16:00前可预征集提问[2][6] - 途径为上证路演中心网站或公司邮箱[2][6][7] 其他 - 2025年8月29日已发布半年度报告[2] - 参加人员包括董事长李宜华、总经理刘敬等[5] - 联系人马女士，电话010 - 82406806，邮箱IR - zlgj@chinalco.com.cn[8] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

公司治理调整 - 中铝国际工程股份有限公司于2025年9月3日召开职工代表大会选举刘东军为第五届董事会职工代表董事 任期自选举通过日起至第五届董事会任期届满止 [1] - 刘东军当选后 公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事及职工代表董事未超过董事总人数的二分之一 符合相关法规要求 [1] 新任董事背景 - 刘东军现年54岁 现任公司党委副书记及工会主席 拥有高级经济师职称 毕业于大学并获经济学硕士学位 [2] - 曾任职于外交部礼宾司 驻中国香港公署 中国驻旧金山总领事馆及中铝集团办公厅等多个部门 具备丰富的外事及管理经验 [2] - 持有公司200,600股A股限制性股票（均未解除限售） 系参与2023年限制性股票激励计划所致 与控股股东及其他董监高无关联关系 [2]

公司治理变动 - 中铝国际于2025年9月3日召开职工代表大会选举刘东军为第五届董事会职工代表董事 [2] - 刘东军任期自选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止 [2]

公司治理变动 - 中铝国际于2025年9月3日召开职工代表大会选举刘东军为第五届董事会职工代表董事 [1] - 刘东军任期自选举通过之日起至第五届董事会任期届满止 [1]

公司治理变动 - 中铝国际于2025年9月3日召开职工代表大会选举刘东军为第五届董事会职工代表董事 [1] - 刘东军任期自选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止 [1]

公司治理调整 - 中铝国际于2025年9月3日召开职工代表大会选举刘东军为第五届董事会职工代表董事 [1] - 新任职工代表董事任期自选举通过日起至第五届董事会任期届满止 [1] - 此次调整旨在进一步完善公司治理结构 [1]

公司基本信息 - 公司名称为中鋁國際工程股份有限公司[1] - 公司股份代號为2068[2] 董事会情况 - 董事会有执行、职工代表、非执行、独立非执行董事共9人[3][4] - 董事会设立5个委员会[4] 董事成员 - 李宜华、刘敬、陶甫伦为执行董事[3] - 刘东军为职工代表董事[3] - 刘长奎、胡未熹为非执行董事[3] - 张廷安、萧志雄、童朋方为独立非执行董事[4] 其他 - 李宜华是战略委员会主席[4] - 文档发布于2025年9月4日[4]