FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 時計寶投資有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司） 呈交日期: 2026年1月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02033 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 100,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 10,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 100,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 10,000,00 ...

股本情况 - 截至2025年11月底，法定/注册股本总额为100亿港元，股份100亿股，每股面值0.1港元[1] 股份发行情况 - 截至2025年11月底，已发行股份（不含库存）20.58068亿股，库存股份为0，总数20.58068亿股[2] 股份变动情况 - 2025年11月法定/注册、已发行及库存股份数目均无增减[1][2]

股东周年大会 - 2025年11月21日股东周年大会上所有普通决议案获正式通过[4] - 大会日期时公司全部已发行股本为2,058,068,000股股份[6] 决议案情况 - 省览及批准财报等决议案赞成股份数1,590,538,398股，占比100.00%[7] - 宣派特别股息决议案赞成股份数1,590,538,398股，占比100.00%[7] - 重选独立董事等多项决议案赞成情况[8]

股份数据 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为100亿港元，法定/注册股份数目为100亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2025年10月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为20.58068亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为20.58068亿股[2] - 2025年10月公司法定/注册股份数目、已发行股份数目及库存股份数目均无增减[1][2]

财报发布 - 公司2025年年报刊发通知日期为2025年10月28日[3] 通讯获取 - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司网站和联交所网站[3][7] - 非登记持有人如需印刷本公司通讯，可填妥签署申请表格邮寄或电邮[4][7] - 非登记持有人欲以电子方式收取公司通讯，需联络中介公司并提供邮箱[5][8][11] 过户登记 - 股份过户登记分处热线为(852) 2980 1333，服务时间为工作日上午9时到下午6时[6][8] 个人资料 - 公司可将个人资料披露或转移给附属公司等[18] - 个人资料保留时间为履行用途所需适当期间[18] - 查核及更正个人资料要求需书面寄至卓佳证券登记有限公司私隐主任[18] 申请注意 - 寄回申请表格时需将邮寄标签剪贴在信封上[19] - 在香港投寄申请表格无需支付邮费[19] - 卓佳证券登记有限公司简便回邮号码为10 GPO[19]

公司信息 - 公司为時計寶投資有限公司，股份代號2033，於開曼群島註冊成立[1][2][12] 年报通知 - 2025年10月28日发布2025年年报刊發通知[3][10] 通讯获取 - 中、英文版本分别上载于公司网站及联交所网站[3][9] - 可填妥签署回条获取印刷本，可选择版本及接收方式[4][9][12] 股东要求 - 登记股东需提供有效邮箱，否则按规定处理[5][10][12] 咨询方式 - 对通知有查询可工作日9:00 - 18:00致电(852) 2980 1333[6][10]

会议安排 - 股东周年大会2025年11月21日上午十时在香港中环举行[3] - 代表委任表格2025年11月19日上午十时前送达才有效[6] - 2025年11月18日至21日暂停办理股东登记手续[7] 财务相关 - 需省览及批准2025年6月30日止年度经审核综合财务报表等报告[5] - 拟宣派2025年6月30日止年度特别股息[5] - 股份面值为每股0.10港元[4] 授权与聘任 - 授权董事配发等额外股份不超已发行股份总数20%[5] - 授予董事购回公司股份授权不超已发行股份总数10%[5] - 拟续聘天职香港为2026年6月30日止年度核数师[5]

股东周年大会 - 公司将于2025年11月21日举行股东周年大会[4] - 2025年11月18 - 21日暂停办理股东登记手续[10] 财务相关 - 大会将审议截至2025年6月30日止年度经审核综合财务报表等[4] - 拟宣派截至2025年6月30日止年度特别股息[4] - 续聘天职香港会计师事务所有限公司为截至2026年6月30日止年度核数师[5] 人事相关 - 拟重选王泳强、蔡浩仁、罗敏仪为独立非执行董事[4] - 授权董事会厘定董事酬金[5] 股份相关 - 董事可配发、发行及处置股份总数不得超已发行股份总数的20%[6] - 公司可购回股份总数不得超已发行股份总数的10%[8] - 扩大董事配发、发行及处置股份授权，扩大后不得超已发行股份总数的10%[9] - 公司就授予董事配发及发行股份的一般授权寻求股东批准[12] - 董事目前无发行新股份计划，不包括购股权计划或以股代息计划相关股份[12] - 董事将在对股东有利时行使授权购买股份[12]

股东周年大会 - 公司将于2025年11月21日举行股东周年大会[4][9][63] - 代表委任表格需在2025年11月19日上午十时正或之前交回[4][25] - 2025年11月18 - 21日暂停办理股东登记手续[4] - 为出席大会，股份过户文件等须于2025年11月17日下午四時三十分前交回[4] - 2025年11月28日暂停办理股东登记以确定享有特别股息资格[5] - 为享有特别股息，未登记股份持有人须于2025年11月27日下午四時三十分前交回过户文件等[5] 股份授权 - 授予董事一般授权，可配發、發行及處置最多達決議案通過當日已發行股份數目20%的股份[1] - 授予董事購回授權，可購回最多達決議案通過當日已發行股份數目10%的股份[1] - 扩大董事配發、发行等授权，扩大后股份数目不得超已发行股份总数的10%[70] 股份数据 - 最后实际可行日期（2025年10月21日）公司有2,058,068,000股已发行股份，无库存股份[37] - 待决议案通过后，公司可购回最多205,806,800股股份，占决议案通过当日已发行股份总数的10%[37] - 2024年10月至2025年10月股份最高成交价为0.415港元，最低成交价为0.300港元[41] 董事相关 - 王泳强、蔡浩仁、罗敏仪三位独立非执行董事将退任并膺選連任[18] - 王先生及蔡先生已於董事會服務超過9年，提名委員會建议重选[21] - 王先生每年董事袍金240,000港元[51] - 蔡先生每年董事袍金240,000港元[53][54] - 罗女士每年董事袍金180,000港元[56][58] 股息 - 董事会拟就截至2025年6月30日止年度宣派每股1.0港仙的特别股息，若股东批准，将於2025年12月11日支付给2025年11月28日名列股東名冊的股東[23]

公司概况 - 公司约有1575个直接管理和控制的销售点[5] - 报告期为2024年7月1日至2025年6月30日[16] - 公司自2013年起于香港联交所主板上市[6] - 公司主要专注两个自主品牌（天王及拜戈手表）的制造、零售及电子商务业务及表芯贸易业务[5] ESG管理 - 公司呈列第九份环境、社会及管治（ESG）报告[12] - 董事会为ESG策略及报告负主要责任[21] - ESG管理团队专责加强建议政策的实施，追踪ESG目标进展[21] - 内部工作小组负责执行、监控、审阅及报告ESG措施成效[21] - 公司从5个主要类别中识别24个ESG议题，将10项议题定为报告期内最重要议题[31][34] 供应商管理 - 报告期内公司共有219名秉承“绿色采购”原则的主要供应商，其中200名来自中国内地、17名来自香港、2名来自海外[37] - 报告期内公司已对96名主要供应商进行评估[38] - 公司优先考虑供应链管理及标准化程序，与供应商建立长期合作关系[36] - 公司与供应商签订“供应商质量保证协议”，通过核实文件保持及规范产品质量[39] 产品与服务 - 报告期内公司接获8宗产品与服务质量投诉，全部已妥善处理[56] - 报告期内公司并无因安全及健康原因召回任何产品[50] - 报告期内公司涵盖手表研发、生产及销售的知识产权管理系统通过企业知识产权管理标准认证[57] - 报告期内公司并无遭受任何重大知识产权侵权申索[58] - 报告期内公司并无侵犯客户隐私、丢失客户数据或隐私信息泄露情况[60] - 报告期内公司并无严重违反产品及服务广告及标签相关法律法规情况[63] 员工情况 - 截止2025年6月30日，集团员工总数为2359名，2024年为3025名，其中男性327名，女性2032名，内地2328名，香港31名[74] - 2025年员工流失率按性别分，男性为29%，女性为46%；按年龄组18 - 25岁为69%，26 - 35岁为46%，36 - 45岁为37%，46 - 55岁为53%，56岁以上为44%；按地区分，内地为44%，香港为6%[79] - 2025年男性员工受训百分比为78%，平均受训时数为15.6小时；女性员工受训百分比为88%，平均受训时数为71.3小时[96] - 2025年高级管理层员工受训百分比为14%，平均受训时数为0.6小时；中级管理层员工受训百分比为63%，平均受训时数为11.1小时；一般员工受训百分比为89%，平均受训时数为67.1小时[96] 社会责任 - 2025年公司向阿拉善SEE生态协会捐献人民币100,000元，向红树林基金会捐献人民币10,000元[100] - 公司参与社区投资，重点关注公共卫生及健康、扶贫、青年支持、环境保护等方面[98][99] 环境表现 - 2025年公司氮氧化物废气排放54.71公斤，较2024年的63.65公斤减少；硫氧化物排放0.94公斤，较2024年的1.13公斤减少；颗粒物排放4.56公斤，较2024年的5.28公斤减少[106] - 2025年公司范围1直接温室气体排放170.39吨二氧化碳当量，较2024年的209.05吨减少；范围2能源间接排放722.68吨二氧化碳当量，较2024年的710.97吨增加；温室气体总排放量893.07吨二氧化碳当量，较2024年的920.02吨减少[108] - 2025年公司温室气体排放密度为1.30吨二氧化碳当量/百万收益（港元〕，2024年为1.04吨二氧化碳当量/百万收益（港元）[108] - 2025年无害废弃物总量为28.64吨，较2024年的34.47吨有所减少[110] - 2025年无害废弃物密度为41.54公斤/百万收益（港元），2024年为39.13公斤/百万收益（港元）[110] - 2025年能源消耗总量为1805747.39千瓦时，较2024年的2004617.87千瓦时减少5%[115][117] - 2025年直接能源消耗小计为585190.75千瓦时，较2024年的720250.51千瓦时减少19%[115][116] - 2025年电力消耗占能源消耗总量的68%，为占比最大的能源[117] - 2025年总用水量为16990.97立方米，较2024年的18736.32立方米减少约9%[121] - 2025年用水密度为24.64立方米/百万收益（港元），2024年为21.27立方米/百万收益（港元）[121] - 2025年包装材料总量为384.79吨，较2024年的495.77吨减少22%[124] - 2025年包装材料密度为0.56吨/百万收益（港元），与2024年持平[124] 未来展望 - 公司将制定适当环境目标并建立进度管理体系[135]