自2025年8月29日起，天鴿互動控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 Tian Ge Interactive Holdings Limited （於開曼群島註冊成立的有限公司） 天 鴿 互 動 控 股 有 限 公 司 （股份代號：1980） 董事名單及其角色與職能 本公司設有三個董事會委員會。下表列示各董事會成員所在委員會的成員資料。 | | 董事會委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 傅政軍先生 | | | | | | 麥世恩先生 | | | M | | | 曹菲女士 | | | | M | | 謝銘麟先生 | | C | | C | | 王明春先生 | | M | C | M | | 林益文先生 | | M | M | | 附註： 「C」指相關董事委員會主席 「M」指相關董事委員會成員 香港，2025年8月29日 傅政軍先生 （主席） 麥世恩先生 非執行董事 曹菲女士 獨立非執行董事 謝銘麟先生 王明春先生 林益文先生 ...

人事变动 - 伍秀薇女士因其他工作安排辞任公司联席公司秘书、授权代表及法律程序代理人 自2025年8月29日起生效 [1] - 欧正女士获委任为联席公司秘书、授权代表及法律程序代理人 自2025年8月29日起生效 [1] - 现任联席公司秘书陈秀女士将继续担任现有职务 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其准確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Tian Ge Interactive Holdings Limited （於開曼群島註冊成立的有限公司） 天 鴿 互 動 控 股 有 限 公 司 （股份代號：1980） 提名委員會組成變更 天鴿互動控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，本公司提名 委員會（「提名委員會」）組成有以下變更，自2025年8月29日起生效： (iii) 非執行董事曹菲女士獲委任為提名委員會成員。 — 1 — (i) 董事会主席兼執行董事傅政軍先生不再擔任提名委員會主席； (ii) 獨立非執行董事及現任提名委員會成員謝銘麟先生獲委任為提名委員會主席； 及 董事會謹此衷心感謝傅政軍先生在擔任提名委員會主席期間所作的貢獻，並熱烈 歡迎曹菲女士於提名委員會擔任新職務。 承董事會命 天鴿互動控股有限公司 主席 傅政軍 香港，2025年8月29日 有關謝銘麟先生及曹菲女士的履歷資料，請參閱本公司於2025年4月2 ...

公司信息 - 公司为天鸽互动控股有限公司，股份代号01980[1] 股息信息 - 截至2025年6月30日止六个月宣派中期股息，每股0.01 HKD[1] - 除淨日为2025年9月23日[1] - 股息派发日为2025年10月21日[1] 股份过户信息 - 股份过户登记处为卓佳证券登记有限公司[1] - 暂停办理过户日期为2025年9月25 - 26日[1] 其他 - 公告提及执行董事等名单[2]

财务表现 - 2025年上半年预期收益约人民币3240万元 较2024年同期约人民币530万元增长511% [1] - 2025年上半年股东应占净亏损约人民币2240万元 较2024年同期净溢利约人民币4410万元由盈转亏 [1] 业绩变动原因 - 产品孵化成本显著增加 因集团聚焦于多地区在线互动娱乐平台投资孵化策略导致资源大量投入 [1] - 金融投资产生公平值亏损 主要受宏观经济因素及加征对等关税影响 [1] 运营状况 - 尽管出现亏损 集团在相关期间营运及现金流量仍保持稳定状态 [1]

业绩总结 - 预计2025年上半年收益约3240万元，2024年上半年约530万元[3] - 预计2025年上半年股东应占净亏损约2240万元，2024年上半年净溢利约4410万元[3] - 同比由净溢利转净亏损因产品孵化成本增加和公平值亏损[4][5] 未来展望 - 业绩初步评估未依审核数据，实际或有调整[6] - 预计2025年8月底刊发中期业绩公告[6]

公司财务安排 - 公司将于2025年8月29日举行董事会会议 [1] - 会议内容包括考虑及批准截至2025年6月30日止6个月中期业绩及其发布 [1] - 会议将考虑派发中期股息(如有) [1]

董事会会议 - 天鸽互动2025年8月29日举行董事会会议[3] - 会议将考虑及批准2025年上半年中期业绩及发布[3] - 会议将考虑派发中期股息（如有）[3] 公司人员 - 通告日期公司执行董事为傅政军、麦世恩[4] - 通告日期公司非执行董事为曹菲[4] - 通告日期公司独立非执行董事为谢铭麟、王明春、林益文[4]

股本情况 - 截至2025年7月底，公司法定股本30万美元，股份30亿股，面值0.0001美元[1] 股份变动 - 上月底已发行股份11.12590162亿股，本月减320万股，月底结存11.09390162亿股[2] - 上月底库存股份0股，本月无变动，月底结存仍为0股[2] - 2025年5 - 6月购回320万股，7月16日注销[4]

分红派息 - 电讯首科宣布分红派息 [3] - 灵宝黄金在派息日和业绩公布日均有动作 [4][4] - 天立国际控股除净日 [4] - AEON CREDIT派息日 [4] - 首佳科技派息日 [4] - 九江银行派息日 [4] - 日照港裕廊派息日 [4] - 天鸽互动派息日 [4] - 中电华大科技派息日 [4] - 兴泸水务派息日 [4] - 心泰医疗派息日 [4] - 新疆新鑫矿业派息日 [4] - 祈福生活服务派息日 [4] - 中国中铁派息日 [5] - 春立医疗派息日 [5] - 绿城中国派息日 [5] - 中远海发派息日 [5] - 百奥家庭互动派息日 [5] - 嘉华国际派息日 [5] - 晋商银行派息日 [5] - 兴业控股派息日 [5] - 中国龙工派息日 [5] - 网龙派息日 [5] - 力量发展派息日 [5] - 五菱汽车派息日 [5] - 京能清洁能源派息日 [5] - 浩森金融科技派息日 [5] - 西部水泥派息日 [5] - 金茂服务派息日 [5] - 新宇环保派息日 [5] - 万国黄金集团两次派息日 [5][5] - 东阳光长江药业除净日 [5] 公司治理 - 法拉帝召开股东大会 [4] - 富一国际控股召开股东大会 [4] - 建中建设召开股东大会 [4] - 辰罡科技召开股东大会 [4] - 承辉国际召开股东大会 [4] - 鸿盛昌资源召开股东大会 [4] - 宏信建发召开股东大会 [4] - 百威亚太召开股东大会 [4] - 汽车之家-S召开股东大会 [4] - 双财庄召开股东大会 [4] - 高萌科技召开股东大会 [4] - 经济日报集团召开股东大会 [4] - 钧达股份召开股东大会 [4] - 国银金租召开股东大会 [4] - 霭华押业信贷召开股东大会 [4] - 律齐文化召开股东大会 [4] - 创辉珠宝召开股东大会 [4] - 荣昌生物召开股东大会 [4] - 皇冠环球集团召开股东大会 [4] 股本变动 - 未来机器有限公司除权日 [5]