会议基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议召开日期为2025年11月28日9点30分，地点在重庆银行总行大楼3楼多功能会议厅 [1] - 会议召集人为董事会，表决方式采用现场投票和网络投票相结合 [1] 网络投票安排 - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 [2] - 网络投票日期为2025年11月28日，通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 [2] - 通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [2] 会议审议事项 - 议案已经由第七届董事会第十一次会议、第十五次会议及第六届监事会第四十六次会议审议通过 [6] - 特别决议议案包括第2、3、4、5项议案 [7] - 对中小投资者单独计票的议案为第1项议案 [8] 投票规则与注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票 [11] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股的总和 [11] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准 [11] - 股东须对所有议案均表决完毕才能提交 [12] 会议出席对象 - 股权登记日收市后登记在册的A股股东有权出席股东大会 [13] - 本行董事、监事和高级管理人员将出席会议 [13] - H股股东的出席事项和方式需参阅H股市场相关公告 [1][13] 会议登记方法 - 个人股东须持本人身份证、股票账户卡等持股凭证进行登记，委托代理人需持书面授权委托书 [14] - 法人股东法定代表人须持证明文件、身份证件等，委托代理人需持授权委托书 [16] - 所有登记材料均需提供复印件一份，个人材料须签字，法人材料须加盖公章 [16] 其他会务信息 - 会议联系地址为重庆市江北区永平门街6号重庆银行董事会办公室，联系电话023-63367417 [17] - 拟出席会议人员请于会议开始前半小时到达，出示相关证明文件验证入场 [17] - 与会人员交通、食宿及其他相关费用自理 [18]

会议基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 [2] - 会议召集人为公司董事会 [2] - 现场会议召开时间为2025年11月28日9点30分，地点为重庆银行总行大楼3楼多功能会议厅 [2] - 会议投票采用现场投票和网络投票相结合的方式，其中网络投票仅适用于A股股东 [2] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [3][6] - 网络投票起止时间为2025年11月28日全天 [3] - 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 [3] - 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 [3] 会议审议事项 - 本次股东大会审议的议案已经公司第七届董事会第十一次会议、第七届董事会第十五次会议、第六届监事会第四十六次会议审议通过 [7] - 议案2、3、4、5为特别决议议案 [8] - 议案1需对中小投资者单独计票 [9] - 本次会议无涉及关联股东回避表决的议案，也无涉及优先股股东参与表决的议案 [10] 投票规则与注意事项 - 股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权，可登陆交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票 [11] - 持有多个股东账户的股东，其可行使的表决权数量是名下全部股东账户所持相同类别普通股的数量总和 [11] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准 [11] - 股东需对所有议案均表决完毕才能提交 [12] 会议出席对象与登记方法 - 股权登记日收市后登记在册的公司A股股东有权出席股东大会 [13] - 公司董事、监事和高级管理人员将出席会议 [13] - 个人股东登记须持本人身份证、股票账户卡等持股凭证；委托代理人需持书面授权委托书及有效证件 [16] - 法人股东法定代表人出席会议须持法定代表人证明文件、有效身份证件及持股凭证 [16] 其他会务安排 - 会议联系地址为重庆市江北区永平门街6号重庆银行董事会办公室，联系电话为023-63367417 [17] - 拟出席会议的股东或股东代理人需于会议开始前半小时到达会议地点，出示相关证明文件验证入场 [17] - 与会人员交通、食宿及其他相关费用自理 [18]

股息派发方案 - 公司将于2026年1月16日派发季度股息 [1] - 本次股息派发针对截至2025年9月30日止的九个月期间 [1] - 股息标准为每10股派发1.684元 [1]

股息信息 - 截至2025年9月30日止九个月季度股息为每10股1.684元人民币[1] - 以2025年9月30日普通股总股本3474585802股为基数，拟派发现金股息人民币585120249.06元（含税）[2] 时间节点 - 股东批准日期为2025年11月28日[1] - 选择权截止时限为2026年1月2日16:30[1] - 除净日为2025年12月2日[1] - 递交股份过户文件之最后时限为2025年12月3日16:30[1] - 暂停办理股份过户登记手续日期为2025年12月4日至2025年12月9日[1] - 记录日期为2025年12月9日[1] - 股息派发日为2026年1月16日[1] 股本变动 - 若普通股总股本在记录日期前变动，将维持分配总额不变，相应调整每股分配金额[2]

会议信息 - 重庆银行2025年第一次临时股东大会于2025年11月28日九时三十分举行[2] - 会议地点为重庆银行总行大楼三楼多功能会议厅[2] - 会议将审议《2025年三季度利润预分配方案》等议案[3] 其他 - 代表委任表格所涉股份每股面值1元[2] - 代表委任表格须提前24小时送交指定处[3] - 公司持有B0206H250000001号金融许可证[3] - 公司统一社会信用代码为91500000202869177Y[3]

业绩与分红 - 2025年前三季度合并报表口径归属普通股股东净利润为48.79亿元[19] - 拟每10股派送现金股利1.684元（含税），以3,474,585,802股为基数，拟派发现金股利585,120,249.06元（含税）[19][20] - 拟派发现金股利占2025年前三季度合并报表中归属普通股股东净利润的11.99%[20] 会议相关 - 2025年11月28日上午九时三十分举行临时股东大会，审议《2025年三季度利润预分配方案》等决议案[5][18] - 代表委任表格最迟须于临时股东大会指定举行时间至少24小时前送交H股股份过户登记处[5] - 2025年11月25日至11月28日暂停办理H股股份过户登记手续，H股持有人欲出席需在11月24日下午四时三十分前完成过户文件提交[33] 章程修订 - 董事会批准对现行公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则修订，待股东及重庆金融监管局批准后生效[24][26][28] - 公司拟不再设立监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，自修订后公司章程获重庆金融监管局核准之日起生效[32] 人员变动 - 本行法定代表人辞任，需在三十日内确定新的法定代表人[40] 股东与股权 - 股东转让、质押股份等需遵守规定，主要股东有多项义务和限制[60][61][62][64][65] - 连续180日以上单独或合计持有本行1%以上股份的股东有相关诉讼权利[59] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[87] 董事相关 - 董事会由9至15名董事组成，独立董事至少3人且不少于全体董事人数的1/3[112] - 董事任期为3年，独立董事有任职资格和履职要求[100][104] - 重大关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[110][111]

股东大会 - 重庆银行2025年第一次临时股东大会定于11月28日举行[3] - 会议将审议《2025年三季度利润预分配方案》等多项议案[4][6] 股份过户 - 11月25日至28日暂停办理H股股份过户，H股股东须11月24日下午4时30分前办理[8] - 12月4日至9日暂停办理H股股份过户确定股息股东名单，H股股东须12月3日下午4时30分前办理[10] 股息分配 - 董事会建议每10股1.684元（含税）派现，拟派现金股利585120249.06元（含税）[9] - 若方案获批，12月9日名列H股股东名册的股东有权获股息，股息预期2026年1月16日派发[9][10]

业绩总结 - 2025年前三季度合并报表口径归属于公司普通股股东净利润为48.79亿元[8] - 2025年三季度利润预分配按每10股派送现金股利1.684元（含税），共计5.85亿元（含税）[8] - 现金股利占2025年前三季度合并报表口径归属于公司普通股股东净利润比例约11.99%[8] 公司章程 - 《重庆银行股份有限公司章程》修订总计241条，其中修订174条、新增31条、删除36条[11] 经营范围 - 公司经营范围包括吸收公众存款、发放贷款等多项业务[12] - 公司外汇业务有外汇存款、贷款、兑换等[12] - 公司可开展普通类衍生产品交易、买卖外币有价证券等业务[12] - 公司开办信用卡业务、证券投资基金销售业务[12] - 公司开展网上银行业务，包括账务查询、网上转账等[12] 股份转让限制 - 发起人持有的公司股份，自公司成立起1年内不得转让[15][16] - 公司公开发行股份前已发行的内资股，自公司A股在中国境内证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[15][16] - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司同一种类股份总数的25%[16] - 公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份自公司A股在境内证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[16] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份[16][17] 股东相关规定 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[25] - 主要股东指持有或控制公司5%以上股份或表决权等对公司经营管理有重大影响的股东[27][28] - 单位或个人对公司持股比例达或超5%，购买、变更行为需事先经银行业监督管理机构批准；持股比例在1%以上、5%以下，应取得股权后报告[30] 授信与担保 - 公司对单个关联方的授信余额不得超上季末资本净额的10%[31] - 公司对同一股东的授信余额不得超资本净额的10%[31] - 公司对同一股东所在集团客户的授信余额总额不得超上季末资本净额的15%[31] - 公司对所有股东及其关联方的授信余额总额不得超上季末资本净额的50%[31] - 公司不得为股东或其关联方融资行为提供担保，以银行存单、国债提供足额反担保除外[31] 股东大会 - 年度股东大会应于上一会计年度完结后六个月内举行，特殊情况延期需向监管机构说明原因[36] - 单独或合计持有公司发行在外有表决权股份10%以上的股东书面要求时，董事会应在两个月内召开临时股东大会[36] - 1/2以上且不少于两名独立董事提议召开临时股东大会时，董事会应在两个月内召开[36][37] 董事与监事 - 董事会中执行董事人数应不少于董事会成员总数的1/4，但不超过1/3[56] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[56][57] - 公司董事会成员中应当至少包括1/3的独立董事[61] 独立董事 - 独立董事需具备本科（含本科）以上学历或相关专业中级以上职称[61] - 独立董事需具有5年以上法律、经济、金融、财务等工作经验[61] - 独立董事每年至少应亲自出席董事会现场会议总数的2/3[64] 董事会 - 董事会每届任期三年[69] - 董事会由9至15名董事组成，其中执行董事2至4人，非执行董事7至12人[69] - 董事会独立董事至少3人，且人数不少于全体董事人数的1/3[69] 专门委员会 - 各专门委员会委员不得少于3人，审计、关联交易控制、薪酬与考核、提名委员会主任委员由独立董事担任[161] - 审计、薪酬与考核及提名委员会中独立董事须占多数，审计委员会成员须全是非执行董事[161] 会议召开 - 董事会定期会议每年度至少召开4次，大约每季度召开1次，会议需提前14日通知[165] - 代表1/10以上表决权的股东提议时，董事长应10日内召集和主持董事会临时会议[166] - 1/3以上董事提议时，董事长应10日内召集和主持董事会临时会议[166]

证券代码：601963 证券简称：重庆银行 公告编号：2025-068 可转债代码：113056 可转债简称：重银转债 重庆银行股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式，其中网络投票仅适用于 A 股股东 时股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为临时股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 28 日 9 点 30 分 召开地点：重庆银行总行大楼 3 楼多功能会议厅 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 1 ...

产品基本信息 - 产品名称为长江·聚惠公募净值型封闭式点金产品2025年第13期 [1] - 产品由重庆银行发行 [1] - 产品募集期为2025年11月6日至2025年11月13日 [1] - 产品计划发行规模为5亿元 [1] - 投资者认购起点金额为1万元 [1] 产品条款与特征 - 产品类型为固定收益类 [1] - 产品风险评级为中低风险 [1] - 产品期限为1096天 [1] - 产品业绩比较基准为年化2.50%至3.20% [1]