Jilin Province Chuncheng Heating Company Limited* 吉林省春城熱力股份有限公司 (A joint stock limited liability company incorporated in the People's Republic of China) （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） (Stock code 股份代號: 1853) FIRST EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF 2025 HELD ON WEDNESDAY, 10 SEPTEMBER 2025 於2025年9月10日（星期三）舉行的2025年第一次臨時股東大會 PROXY FORM 代表委任表格 I/We, being the registered holder(s) in the capital of the Company, hereby appoint the Chairman of the meeting (Note 3 and 4) or the proxy as specified below to act as my/our proxy ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月10日上午九时在长春举行[3] - 会议将审议三项资产转让协议及交易[4][5][6] 股份及参会相关 - 9月4日至9月10日暂停办理股份过户登记手续[9] - 确定股东出席资格记录日期为9月10日[9] - 不同类型股东9月4日下午四時三十分前交回相关文件到指定地点[9] - 股东代表委任表格最迟到会议举行时间24小时前交回指定地点[9]

业绩总结 - 2024年公司供热面积约6980万平方米，较2023年增加约3.9%[142] - 2024年公司供热客户数为572,058户，较2023年增加约3.7%[142] - 公司收入由2023财年约1694.4百万元增至2024年约1805.7百万元，增加约6.6%[146] - 公司毛利由2023财年约265.9百万元减至2024财年约257.2百万元，减少约3.3%[146] - 公司毛利率由2023财年约15.7%降至2024财年约14.2%[146] - 公司净利润由2023财年约121.0百万元减至2024财年约99.9百万元[147] - 公司现金及现金等价物由2023年12月31日约1111.0百万元增至2024年12月31日约1449.2百万元，增加30.4%[149] - 公司固定资产账面净值由2023年12月31日约897.1百万元降至2024年12月31日约850.3百万元[149] - 公司预付款项由2023年12月31日约560.3百万元增至2024年12月31日696.1百万元[150] - 公司合同负债由2023年12月31日约1381.5百万元增至2024年12月31日约1436.5百万元[149] - 公司短期借款由2023年12月31日的0增至2024年12月31日约616.2百万元[149] - 集团权益总额由2023年12月31日约9.898亿元增至2024年12月31日约10.432亿元[153] 市场扩张和并购 - 2025年6月16日公司订立多项收购热力生产资产协议，涉及目标资产一、二、三[127] - 建议收购事项一预计于2025年10月中旬供暖期开始前完成，代价1.1393002165亿元[30][50] - 建议收购事项二预计于2025年10月中旬供暖期开始前完成，代价1645.7865万元[58][68] - 建议收购事项三预计于2025年10月中旬供暖期开始前完成，代价475,980.76元[78][90] - 建议收购事项完成后，集团可扩充热能产能，以零代价获授目标资产现处场所使用权[94] - 建议收购若落实，预计截至2026年12月31日止年度与控股股东集团的持续关连交易金额可减少约1亿元[95] 目标资产情况 - 目标资产一账面价值4534.575559万元，评估价值113,930,021.65元，评估增值68,584,266.06元，增值率151.25%[25][44] - 目标资产二账面价值12,921,402.21元，评估价值16,457,865.00元，评估增值3,536,462.79元，增值率27.37%[65] - 目标资产三账面价值212,031.89元，评估价值475,980.76元，评估增值263,948.87元[85][88] 临时股东大会 - 公司将于2025年9月10日上午九时召开临时股东大会[5][13] - 召开临时股东大会通告日期为2025年8月25日[5] - 代表委任表格于2025年8月25日寄发，须不迟于大会前24小时交回[6][109] - 2025年9月5日至9月10日暂停办理股份过户登记[111] - 确定股东出席大会并投票资格的记录日期为2025年9月10日[113] - 过户文件等须于2025年9月4日下午四时三十分前交回登记[113] 其他 - 长热集团持有公司股本总额约69.75%，为公司控股股东及关连人士[99][130] - 独立董事委员会认为资产转让协议公平合理，建议独立股东投票赞成[121] - 董事（部分除外）认为资产转让协议条款公平合理，建议独立股东投票赞成[115][117]

香 港 交 易 及結 算 所 有 限 公 司 及 香港 聯 合 交 易 所 有 限 公司 對 本 公 告 之 內 容 概不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整性 亦 不 發 表 任 何 聲 明， 並 明 確 表 示 概 不 就因 本 公 告 全 部 或 任 何部 分 內 容 而 產 生 或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Jilin Province Chuncheng Heating Company Limited * 吉 林 省 春 城 熱 力 股 份 有 限 公 司 （ 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1853） 暫停辦理股份過戶登記 茲 提 述 吉 林 省 春 城 熱 力 股 份 有 限 公 司（「 本 公 司 」）日 期 為 2025 年 6 月 16 日 、 2025年7月25日、2025年7月31日及2025年8月15日的公告（「該等公告」），內 容有關本集團向控股股東集團收購若干熱力生產資產。除文義另有所指外， 本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。 戶登記處香港中央證券登記有限公司（ 地址為香港灣仔皇后大道東183號合和 中心17樓1712 ...

香 港 交 易 及結 算 所 有 限 公 司 及 香港 聯 合 交 易 所 有 限 公司 對 本 公 告 之 內 容 概不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整性 亦 不 發 表 任 何 聲 明， 並 明 確 表 示 概 不 就因 本 公 告 全 部 或 任 何部 分 內 容 而 產 生 或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Jilin Province Chuncheng Heating Company Limited * 吉 林 省 春 城 熱 力 股 份 有 限 公 司 （股份代號：1853） 主要及關連交易 有關收購資產的進一步補充協議 茲 提 述 吉 林 省 春 城 熱 力 股 份 有 限 公 司（「 本 公 司 」）日 期 為 2025 年 6 月 16 日 、 2025年7月25日及2025年7月31日的公告（「該等公告」），內容有關本集團向控 股股東集團收購若干熱力生產資產。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與 該等公告所界定者具有相同涵義。 建議收購事項一 背景 誠如 本公 司日 期為 2025 年6 月 16日 的公 告所 披露 ，本 公司與 長熱 集團 於2025 年6 月 ...

公司董事会会议安排 - 董事会会议定于2025年8月28日星期四举行 [1] - 会议将审议批准公司及其附属公司截至2025年6月30日止6个月中期业绩 [1] - 会议将处理中期业绩刊发事宜及其他事项 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失 承擔任何責任。 Jilin Province Chuncheng Heating Company Limited * 吉 林 省 春 城 熱 力 股 份 有 限 公 司 （ 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1853） 董事會會議日期 吉林省春城熱力股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，謹定於二零二五年八月 二十八日（ 星期四 ）舉行董事會會議，藉以（ 其中包括 ）考慮並批准本公司及其附屬公司截至 二零二五年六月三十日止六個月之中期業績及其刊發，及處理其他事項。 承董事會命 吉林省春城熱力股份有限公司 董事長 宋馳 中國吉林，二零二五年八月十四日 於本公告日期，非執行董事為宋馳先生（ 董事長 ）、楊忠實先生及史明俊先生；執行董事為張黎明先生及徐純 剛先生；獨立非執行董事為張彥女士、杜婕女士及陳昇輝先生；及職工代表董事為仇建華先生。 * 僅供識別 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01853 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 116,700,000 | RMB | | 1 RMB | | 116,700,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 116,700,000 | RMB | | 1 RMB | | 116,700,000 | 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 吉林省春城熱力股份有限公司 呈交日期: 2025年8月5日 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 其他類別 ...

（股份代號：1853） 主要及關連交易 有關收購資產的補充協議 茲 提 述 吉 林 省 春 城 熱 力 股 份 有 限 公 司（「 本 公 司 」）日 期 為 2025 年 6 月 16 日 及 2025年7月25日的公告（「該等公告」），內容有關（ 其中包括 ）本集團向控股股 東集團收購若干熱力生產資產。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等 公告所界定者具有相同涵義。 補充協議 香 港 交 易 及結 算 所 有 限 公 司 及 香港 聯 合 交 易 所 有 限 公司 對 本 公 告 之 內 容 概不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整性 亦 不 發 表 任 何 聲 明， 並 明 確 表 示 概 不 就因 本 公 告 全 部 或 任 何部 分 內 容 而 產 生 或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Jilin Province Chuncheng Heating Company Limited * 吉 林 省 春 城 熱 力 股 份 有 限 公 司 （ 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 由於目標資產一所涵蓋範圍已作修訂，本公司就建議收購事項一應付長熱集 團的總代價亦由人民幣166 ...

公司基本信息 - 公司成立于2017年10月23日，注册资本4.667亿元，2019年10月24日在港交所上市[7] - 公司有11家控股子公司，业务涵盖供热及相关设施建设、维修和工程设计服务[9] - 集团是吉林省最大的供热服务提供商，供热是核心业务，在长春有超20年经营历史[90] - 公司于2017年10月23日在中国注册成立，2019年10月24日H股在联交所主板上市[89] 供热业务数据 - 公司向长春市约57万用户提供供热服务，供热面积6976.2万平方米[7] - 全国总供热服务面积从2018年的87.81亿平方米增长至2023年的115.49亿平方米，复合年增长率4.67%[15] - 集中供热管道长度从2018年的37.11万公里增长至2023年的52.37万公里，复合年增长率5.91%[15] - 截至2024年末，公司供热面积6976.2万平方米，较2023年增加264.5万平方米，增幅3.94%；供热客户数572,058户，较2023年增长20,500户，增幅3.72%；供热业务收入16.1531亿元，较2023年增长4459万元，增幅2.84%[20] - 2024年居民用户505,589户，占供热收入88.38%；非居民用户66,469户，占供热收入11.62%；2023年居民用户493,271户，占比89.43%，非居民用户58,287户，占比10.57%[24] - 2024年公司向地方热电厂采购热源20.66百万吉焦，向控股股东长热集团采购1.38百万吉焦，合计22.04百万吉焦，其中19.9百万吉焦用于供热生产[26] - 2024年公司将约2.14百万吉焦购热配额转售给四家供热服务供应商，收取热力输送费1.202亿元[27] - 2024年估计购热配额2290万吉焦，已转让213.5587万吉焦，实际消耗1990.034万吉焦，总购热量2203.5927万吉焦，利用率86.90%；2023年对应数据分别为2338万吉焦、226.3513万吉焦、2069.4183万吉焦、2295.7696万吉焦、88.51%[29] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入18.057亿元，毛利2.57155亿元，税前利润1.38321亿元，年内利润0.999亿元[11] - 2024年公司总非流动资产10.69031亿元，总流动资产26.76805亿元，总流动负债25.78974亿元，净资产10.4316亿元[12] - 2024年公司实现营业总收入18.057亿元，利润总额1.3832亿元，截至年末总资产37.4584亿元，归属上市公司股东所有者权益10.4316亿元[19] - 2024年公司收入为18.057亿元，2023年为16.9442亿元，增幅为6.57%[43] - 2024年其他收入和其他收益净额为2144万元，2023年为3052万元，减幅为29.76%[45] - 2024年营业成本为15.4855亿元，2023年为14.2853亿元，增幅为8.40%[46] - 2024年购热成本为7.5728亿元，2023年为7.5056亿元，增幅为0.89%[49] - 2024年煤炭成本为5177万元，2023年为4359万元，增幅为18.76%[51] - 2024年维护及维修成本为1.3115亿元，2023年为1.2197亿元，增幅为7.53%[51] - 2024年劳工成本为1.5412亿元，2023年为1.4636亿元，增幅为5.30%[51] - 2024年折旧费及摊销为1.3069亿元，2023年为1.2795亿元，增幅为2.14%[51] - 2024年水电费为7644万元，2023年为7267万元，略有上升[51] - 2024年其他成本为2798万元，较2023年的1679万元增长66.59%[53] - 2024年建设、维护、设计及其他业务营业成本为1.6486亿元，较2023年的9472万元增长74.05%[54] - 2024年毛利为2.5716亿元，较2023年的2.6589亿元下降3.29%；毛利率为14.24%，较2023年的15.69%下降1.45%[55] - 2024年管理费用为1.0894亿元，较2023年的1.0054亿元增长8.36%[59] - 2024年财务费用为 - 392万元，较2023年的 - 447万元增加55万元[60] - 2024年所得税开支为3842万元，较2023年的4752万元下降19.14%[61] - 2024年年内利润为9990万元，较2023年的1.2096亿元下降17.41%[62] - 2024年12月31日现金及现金等价物为14.4917亿元，较2023年12月31日的11.1104亿元增长30.43%[64] - 2024年度资本开支为1.2445亿元，较2023年度的2916万元增长326.78%[65] - 2024年12月31日，公司股本总数为466700000股，分为350000000股内资股及116700000股H股，每股面值1元[97] - 截至2024年12月31日止年度，公司未发行新股份换取现金或其他[97] - 2024年公司未购买、出售或赎回任何上市证券或可赎回证券，年末无库存股[98] - 2024年公司未发行或授予可转换证券、期权等类似权利，也无相关权利行使情况[99] - 2024年公司未发行债券[100] - 2024年12月31日公司可供分派储备约为人民币3.5291亿元，2023年为3.3582亿元[127] - 截至2024年12月31日，集团对外捐款为人民币0元，2023年为零元[128] - 2024年12月31日集团银行借款及其他借款为人民币6.1555亿元，2023年为零元[129] 业务线数据关键指标变化 - 2024年公司建设、维护、设计及其他业务收入1.9039亿元，较2023年的1.2369亿元增加6670万元，增幅53.92%[29] - 2024年供热及送热业务收入增加4459万元，工程建设业务收入增加6670万元[43] 公司业务模式与技术 - 公司以热电联产为主要供热模式，与多家热电厂建立长期合作关系[7] - 公司构建的智能供热网络系统被认定为供热行业领先系统[8] - 公司持续在供热信息化、智能化建设方面加强投入[8] 公司资产交易与借款 - 2024年3月19日，公司全资附属公司亚泰热力以3895.096万元购买控股股东长热集团用于热力生产的若干资产[74] - 公司以82886461元收购长热集团供热相关资产，于2025年1月15日完成[75] - 2024年12月24日至2029年12月31日，公司以4.5%年利率向长热集团提供不超3亿元借款，截至2024年末长热集团未提款，年报日借款总额2.06亿元[106] - 2024年3月19日，公司全资附属公司亚泰热力与长热集团订立资产转让协议，收购代价为人民币38,950,960.00元[161] - 2024年11月1日，公司与长热集团订立第二份资产转让协议，收购代价为人民币82,886,461.00元，该交易于2025年1月15日完成[163][166] - 2024年11月1日，公司与长热集团签订借款协议，以每年4.5%的利率向长热集团提供不超过人民币300百万元的借款，期限至2029年12月31日[167] - 2024年12月11日公司与长热集团订立煤炭购买协议，原计划购买26,561.81吨煤炭，总代价为人民币19,287,393.5元；2025年3月6日修订为购买10,000吨，总代价为人民币8,100,000元[172] 公司股息政策与分配 - 公司股息政策为在符合条件下，将年度可供分配净利润不少于30%分配给股东[110] - 董事会拟在2025年股东大会提议派发2024年末期股息每股0.065元（含税），合计约3034万元（2023年约4200万元）[114] - 公司向境外H股非居民企业股东派发2024年末期股息时，代扣代缴10%企业所得税[115] - H股个人股东为香港或澳门居民等，公司按10%税率代扣代缴个人所得税；与中国签不同税率协议的按相应规定执行[116] 公司人员与治理 - 2024年12月31日，集团有1595名员工，全部驻于中国[79] - 宋驰于2024年5月31日任非执行董事兼董事长[133] - 杨忠实自2025年3月28日起由执行董事调任非执行董事，不再担任副董事长和总经理[133][137] - 史明俊自2025年3月28日起辞任执行董事及副总经理[133][138] - 李业绩自2025年4月16日起辞任执行董事[133][138] - 付先生和潘先生于2019年8月19日获委任为独立非执行董事，2025年3月28日提呈辞任，自年度股东大会结束生效[140] - 张黎明先生自2025年4月16日起获委任为公司总经理，董事会建议委任其为执行董事，待股东大会批准生效[141] - 董事会建议委任史明俊为非执行董事，待股东大会批准生效[142] - 董事会建议委任杜婕女士和陈昇辉先生为独立非执行董事，待股东大会批准生效[144] - 公司与各董事订立服务合约，任期自委任/重选生效起至第三届董事会任期届满，不超三年；与各监事订立相关合约[145] - 截至2024年12月31日止年度，公司高级管理层（执行董事除外）成员薪酬介乎零至1000000[146] - 2024年度结束后或年内，公司或附属公司无参与与董事或监事有重大利益关系且有效的重要交易等[148] - 2024年度内，宋驰、孙会勇、史明俊在竞争业务中有权益，宋驰2024年4月22日出任长热集团董事长，孙会勇2023年1月30日至2024年3月20日担任长热集团董事长，史明俊2017年6月9日至2024年7月19日出任大唐合营企业非执行董事[149][150][151] - 2024年12月31日，公司各董事、监事及最高行政人员在相关股份或债券中无须知会或登记的权益或淡仓[153] - 孙先生因工作调整，于2024年3月21日辞任董事长及非执行董事等职务[191] - 2024年5月31日，宋先生当选非执行董事并被选举为董事长，同日出任战略委员会主席，张彦女士出任审计委员会成员[194] 公司股权结构 - 截至2024年12月31日，长热集团持有内资股325,500,000股，占内资股类别93.00%，占股本总数69.75%[154] - 截至2024年12月31日，长春市国有资本运营集团有限公司持有内资股24,500,000股，占内资股类别7.00%，占股本总数5.25%[154] - 截至2024年12月31日，中国对外经济贸易信托有限公司持有H股30,500,000股，占H股类别26.14%，占股本总数6.54%[154] - 截至2024年12月31日，东北亚万众创投资管理（吉林）有限公司持有H股17,090,000股，占H股类别14.64%，占股本总数3.66%[154] - 2024年已发行内资股350,000,000股，H股116,700,000股，总股本466,700,000股[156][157] - 长热集团持有公司股本总额约69.75%，为公司控股股东及关连人士[171][173][175] 公司关联交易 - 公司与吉林省新型管业有限责任公司的管道供应框架协议2024年度费用上限为人民币93.43百万元，实际交易金额约为人民币26.49百万元[177] - 公司与大唐合营企业的热力采购框架协议2024年度费用上限为人民币33.95百万元，实际交易金额约为人民币28.92百万元[178] - 公司与长热集团的建设框架协议2024年度费用上限为人民币125.30百万元，实际交易金额约为人民币86.99百万元[179] - 公司与长热集团的热力采购框架协议（向长热集团购热）2024年度费用上限为人民币180.40百万元，实际交易金额约为人民币70.41百万元[180] - 公司与长热集团的委托管理框架协议于2024年9月19日终止，2024年度费用上限为人民币5.15百万元，实际交易金额约为人民币2.33百万元[1