财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司报告期间收益为105.2百万港元，较去年同期111.7百万港元减少6.5百万港元或5.8%[13][18] - 公司报告期间除税后溢利为50.6百万港元，较去年同期49.9百万港元增加0.7百万港元或1.4%[13] - 截至2025年6月30日止六个月收益为105,236千港元，较去年同期111,671千港元下降5.8%[64] - 期内溢利为50,558千港元，较去年同期49,919千港元增长1.3%[64] - 经营溢利为73,470千港元，较去年同期76,959千港元下降4.5%[64] - 期内溢利从49,919千港元增长至50,558千港元，增加639千港元（约1.3%）[69] - 公司总收益从2024年上半年的111,671千港元下降至2025年上半年的105,236千港元，同比下降5.8%[83] - 公司普通股股东应占溢利从2024年上半年的49,919千港元增长至2025年上半年的50,558千港元，同比增长1.3%[91] - 截至2025年6月30日止六个月除税前溢利为61,927千港元，同比下降0.6%[107] - 截至2025年6月30日止六个月本公司拥有人应占溢利为50,558千港元，同比增长1.3%[107] - 2024年全年收益为230,554千港元，较2023年180,353千港元增长27.8%[107] - 2024年全年除税前溢利为82,060千港元，较2023年90,917千港元下降9.7%[107] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售成本为25.3百万港元，较去年同期29.0百万港元减少3.7百万港元或12.8%[20] - 融资成本为11.5百万港元，较去年同期14.6百万港元减少3.1百万港元或21.2%[13][17] - 污水处理运营成本为16.4百万港元，较去年同期20.0百万港元减少3.6百万港元或18.0%[23] - 融资成本减少310万港元或21.2%至1150万港元，主要因借贷利息开支减少及偿还银行借贷约4840万港元[27] - 所得税开支减少100万港元或8.1%至1140万港元，实际税率从19.9%降至18.4%[28] - 销售成本为25,264千港元，较去年同期28,964千港元下降12.8%[64] - 融资成本为11,543千港元，较去年同期14,643千港元下降21.2%[64] - 总开支从2024年上半年的35,368千港元下降至2025年上半年的31,217千港元，同比下降11.7%[87] - 化学品成本从2024年上半年的5,768千港元下降至2025年上半年的3,743千港元，同比下降35.1%[87] - 公用事业成本从2024年上半年的10,356千港元下降至2025年上半年的8,728千港元，同比下降15.7%[87] - 所得税开支从2024年上半年的12,397千港元下降至2025年上半年的11,369千港元，同比下降8.3%[88] - 截至2025年6月30日止六个月所得税开支为11,369千港元，同比下降8.3%[107] - 2025年上半年支付予关联方Exitra Sdn. Bhd.的资讯科技开支为222千港元，同比下降12.6%[105] 各条业务线表现 - 污水处理运营服务收益为49.1百万港元，较去年同期53.5百万港元减少4.4百万港元或8.2%[19] - 特许服务安排财务收入为56.1百万港元，较去年同期58.2百万港元减少2.1百万港元或3.6%[19] - 特许服务安排财务收入为56,136千港元，较去年同期58,176千港元下降3.5%[64] - 污水处理营运服务收益为49,100千港元，较去年同期53,495千港元下降8.2%[64] - 污水处理营运服务收益从2024年上半年的53,495千港元下降至2025年上半年的49,100千港元，同比下降8.2%[83] - 特许服务安排财务收入从2024年上半年的58,176千港元下降至2025年上半年的56,136千港元，同比下降3.5%[83] - 其他收入从2024年上半年的915千港元增长至2025年上半年的1,193千港元，同比增长30.4%[86] 运营数据 - 公司报告期间处理污水总量约为37.8百万立方米，较去年同期约38.0百万立方米减少0.2百万立方米或0.5%[12] - 公司经营银川市第二、第三及第四污水处理厂[8][9][10] - 第一污水处理厂已于2021年7月14日停止营运并于同年10月14日关闭[8] - 原特许协议期限为2011年9月21日至2041年9月20日共30年[8] - 公司全资经营附属公司为达力（银川）污水处理有限公司[10] 财务状况：资产和负债 - 特许服务安排下之应收款项总额增加4810万港元或2.9%至17.089亿港元，主要受人民币升值影响[31] - 贸易及其他应收款项增加6810万港元或19.8%至4.116亿港元[32] - 现金及银行结余减少3770万港元或28.2%至9590万港元，主要因偿还银行借贷[33] - 银行借贷减少2100万港元或3.4%至6.011亿港元，其中偿还长期贷款约3870万港元[34][35] - 流动资产净值增至7.288亿港元，资产净值增至14.722亿港元[36] - 资产负债比率从35.4%改善至34.3%[37] - 现金及现金等价物为95,876千港元，较期初133,557千港元下降28.2%[67] - 贸易及其他应收款项为411,550千港元，较期初343,474千港元增长19.8%[67] - 公司总负债从770,076千港元下降至755,552千港元，减少14,524千港元（约1.9%）[68] - 长期借贷从384,742千港元减少至364,667千港元，下降20,075千港元（约5.2%）[68] - 总权益从1,359,251千港元增长至1,472,174千港元，增加112,923千港元（约8.3%）[69] - 流动资产净值从648,327千港元增加至728,844千港元，增长80,517千港元（约12.4%）[68] - 特许服务安排下之应收款项总额为1,711,857千港元，其中即期部分489,360千港元，非即期部分1,222,497千港元[97] - 特许服务安排下之应收款项较2024年底增加51,069千港元，增长3.1%[97] - 贸易应收款项总额为394,221千港元，较2024年底增加67,563千港元，增长20.7%[99] - 账龄超过365天的贸易应收款项为173,095千港元，较2024年底增加58,131千港元，增长50.6%[99] - 借贷总额为601,110千港元，较2024年底减少20,993千港元，下降3.4%[101] - 长期借贷即期部分为218,253千港元，短期借贷为18,190千港元[101] - 1年内到期借贷为236,443千港元，占借贷总额39.3%[102] - 贸易及其他应付款项总额为27,608千港元，较2024年底减少546千港元，下降1.9%[103] - 贸易应付款项中超过90天的金额为13,947千港元，占贸易应付款项总额85.7%[104] - 于2025年6月30日总资产为2,227,726千港元，较2024年末2,149,594千港元增长3.6%[108] - 于2025年6月30日总负债为755,552千港元，较2024年末770,076千港元下降1.9%[108] - 于2025年6月30日总权益为1,472,174千港元，较2024年末1,379,518千港元增长6.7%[108] 现金流量 - 经营所得现金从23,611千港元下降至16,838千港元，减少6,773千港元（约28.7%）[71] - 期末现金及现金等价物从49,955千港元增长至95,876千港元，增加45,921千港元（约91.9%）[71] - 融资活动所用现金净额为51,314千港元，较去年同期的51,162千港元基本持平[71] - 已付利息从14,643千港元减少至11,543千港元，下降3,100千港元（约21.2%）[71] 其他全面收益 - 货币换算差额带来其他全面收益42,098千港元，去年同期为亏损32,479千港元[65] - 货币换算差额从负32,479千港元改善至正42,098千港元，大幅提升74,577千港元[69] 公司基本信息 - 公司股份代号为1790，于开曼群岛注册成立并在香港联合交易所主板上市[1][5] - 报告期间为2025年1月1日至2025年6月30日[10] - 公司总部位于中国广东省广州市天河区中信广场61层08单元[4] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[3] - 公司主要往来银行为交通银行银川西塔分行[5] - 公司法定货币报表单位包括港元、人民币、新加坡元及美元[10] - 公司法定股本为10,000,000,000股，每股面值0.01港元，总面值100,000千港元[100] 股权结构 - Lim Chin Sean先生直接及间接持有公司股份750,000,000股，占比75.00%[47] - Lim Siew Ling女士间接持有公司股份62,212,500股，占比6.22%[47] - Sparkle Century Group Limited为公司最大股东，持有750,000,000股，占比75.00%[49] - LGB (HK) Limited全资拥有Sparkle Century，并间接持有公司750,000,000股，占比75.00%[49][51] - LGB (Malaysia) Sdn. Bhd. 拥有LGB (HK) 70.00%股权，间接控制公司75%股份[49][51] - Lim Chee Meng先生通过一致行动协议被视为拥有750,000,000股，占比75%[49][51] - Lim Chin Sean先生持有LGB (Malaysia) 28.85%股权，间接控制公司股份[47][51] - Lim Siew Ling女士持有LGB (Malaysia) 11.85%股权[47][51] - 董事配偶Lee Li May女士和Cheong Sze Theng女士均被视同持有750,000,000股，各占比75%[49][51] - 截至2025年6月30日，公司未持有任何库存股份[54] 雇员信息 - 雇员福利开支为1020万港元，集团拥有127名全职雇员[42]

股本情况 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，股份10亿股，面值0.01港元[1] - 已发行股份（不含库存）1亿股，库存股份0，总数1亿股[2] 购股期权 - 截至8月底，购股期权计划股份期权数为0，本月相关新股及转让库存股数为0[3] - 月底可能发行或转让股份总数1000万股，本月行使期权所得资金0港元[3] 股份变动 - 本月已发行股份（不含库存）及库存股份增减总额均为0普通股[5]

财务表现 - 收益1.05亿港元，同比下降5.8% [1] - 净利润5055.8万港元，同比增长1.3% [1] - 每股基本盈利0.05港元 [1]

财务表现 - 收益1.05亿港元 同比下降5.8% [1] - 净利润5055.8万港元 同比增长1.3% [1] - 每股基本盈利0.05港元 [1]

财务表现 - 截至2025年6月30日止六个月收益1.05亿港元 同比减少5.8% [1] - 同期毛利7997.2万港元 同比减少3.3% [1] - 公司拥有人应占溢利5055.8万港元 同比增加1.3% [1][2] - 基本每股盈利0.05港元 [1] 公司公告 - 董事会会议拟于8月28日举行以批准中期业绩 [2] - 纯利数据与财务报告披露的拥有人应占溢利一致 [1][2]

收入和利润（同比环比） - 收益为105.2百万港元，同比下降5.8%[3] - 总收益为1.052亿港元，同比下降5.8%（从1.117亿港元）[16] - 公司收益为105.2百万港元，较去年同期的111.7百万港元下降5.8%[31] - 公司总收益从111.7百万港元减少6.5百万港元（5.8%）至105.2百万港元[37] - 毛利为80.0百万港元，同比下降3.3%[3] - 期内溢利为50.6百万港元，同比增长1.4%[3] - 除税后溢利为50.6百万港元，较去年同期的49.9百万港元增长1.4%[31] - 期内溢利增加0.7百万港元（1.4%）至50.6百万港元[47] - 普通股股东应占溢利为5055.8万港元[23] - 毛利率从74.1%提升至76.0%[41] 成本和费用（同比环比） - 融资成本为11.5百万港元，同比下降21.2%[4] - 融资成本减少约3.1百万港元[33] - 融资成本减少3.1百万港元（21.2%）至11.5百万港元[45] - 销售成本减少3.7百万港元（12.8%）至25.3百万港元[38] - 污水处理运营成本减少3.6百万港元（18.0%）至16.4百万港元[39] - 其他亏损净额增加1.4百万港元（466.7%）至1.7百万港元[43] 各条业务线表现 - 污水处理营运服务收益为49.1百万港元[4] - 特许服务安排财务收入为56.1百万港元[4] - 污水处理营运服务收入为4910万港元，同比下降8.2%（从5349.5万港元）[16] - 特许服务安排财务收入为5613.6万港元，同比下降3.5%（从5817.6万港元）[16] - 污水处理运营服务收益减少约4.4百万港元[32] - 特许服务安排财务收入减少2.1百万港元（3.6%）至56.1百万港元[37] - 污水处理运营服务收益减少4.4百万港元（8.2%）至49.1百万港元[37] 各地区表现 - 客户A贡献全部收益1.052亿港元，占比100%[18] - 所有收益均来自中国客户[19] - 集团业务集中于中国污水处理服务领域[15] 管理层讨论和指引 - 公司确认具备足够营运资金偿还未来12个月到期负债[10] - 公司正就第二处理厂第一期、第四处理厂第一期升级工程及第四处理厂第二期扩充工程进行协商[34] - 公司正在探索宁夏银川及其他地区污水处理资产的潜在并购机会[35] - 报告期间处理污水总量为37.8百万立方米，较去年同期的38.0百万立方米减少0.5%[31] - 公司每日污水处理总量为375,000立方米，其中一级A标准275,000立方米，准四类水标准100,000立方米[30] 其他财务数据 - 货币换算差额收益为42.1百万港元[6] - 期内全面收益总额为92.7百万港元[6] - 其他收入总额为119.3万港元，其中利息收入78.1万港元，其他收入41.2万港元[20] - 所得税开支为11.4百万港元[4] - 所得税开支总额为1136.9万港元，其中即期所得税624.5万港元，递延所得税512.4万港元[21] - 每股基本及摊薄盈利为0.05港元[4] - 每股基本盈利为0.05港元[23] - 特许服务安排下之应收款项（非流动资产）为1,222,497千港元，与上年基本持平[7] - 特许服务安排下之应收款项总额为17118.6万港元，其中即期4893.6万港元，非即期12224.9万港元[26] - 特许服务安排应收款项流动部分为486.4百万港元，非流动部分为1,222.5百万港元[49] - 特许服务安排下应收款项总额从1660.8百万港元增至1708.9百万港元，增长48.1百万港元（2.9%）[50] - 贸易及其他应收款项从343,474千港元增加至411,550千港元，增长19.8%[7] - 贸易及其他应收款项总额为4115.5万港元，其中贸易应收款项3942.2万港元[27] - 贸易及其他应收款项从343.5百万港元增至411.6百万港元，增长68.1百万港元（19.8%）[51] - 贸易应收款项账龄超过365天的金额为1730.9万港元，占比43.9%[27] - 现金及现金等价物从133,557千港元减少至95,876千港元，下降28.2%[7] - 现金及银行结余从133.6百万港元降至95.9百万港元，减少37.7百万港元（28.2%）[52] - 长期借贷从384,742千港元减少至364,667千港元，下降5.2%[8] - 借贷总额为6011.1万港元，其中非即期长期借贷3646.7万港元，即期部分2182.5万港元，短期借贷181.9万港元[28] - 人民币计值银行借贷从622.1百万港元降至601.1百万港元，减少21.0百万港元（3.4%）[53] - 长期贷款减少38.7百万港元[54] - 总负债从770,076千港元减少至755,552千港元，下降1.9%[8] - 贸易应付款项总额从2024年12月31日的28.154百万港元下降至2025年6月30日的27.608百万港元，减少1.9%[29] - 贸易应付款项中超90天账龄部分从13.947百万港元增加至15.979百万港元，增长14.6%[29] - 流动资产净值从648,327千港元增加至728,844千港元，增长12.4%[8] - 流动资产净值从648.3百万港元增至728.8百万港元，资产净值从1379.5百万港元增至1472.2百万港元[55] - 总资产减流动负债从1,880,392千港元增加至1,961,485千港元，增长4.3%[8] - 公司总资产从2,149,594千港元增加至2,227,726千港元，增长3.6%[7] - 总权益从1,379,518千港元增加至1,472,174千港元，增长6.7%[7] - 保留盈利从829,234千港元增加至879,792千港元，增长6.1%[7] - 资产负债比率从35.4%降至34.3%[56] - 报告期间偿还银行借贷48.4百万港元[52] 会计准则和合规 - 采纳香港会计准则第21号及财务报告准则第1号修订本，未产生重大财务影响[11] - 将于2026年1月1日强制应用香港财务报告准则第9号金融工具分类修订[13] - 将于2027年1月1日应用香港财务报告准则第18号财务报表呈报新准则[13] 其他重要内容 - 未提供分部资产及负债数据因内部管理报告未包含此类信息[17] - 公司未持有库存股份[64] - 无重大或然负债及未了结诉讼[57]

公司财务安排 - 公司将于2025年8月28日举行董事会会议 [1] - 会议将批准截至2025年6月30日止六个月的中期业绩及其发布 [1] - 会议将考虑派付中期股息（如有） [1]

会议安排 - 公司将于2025年8月28日举行董事会会议[3] - 会议将批准截至2025年6月30日止六个月中期业绩及发布[3] - 会议将考虑派付中期股息（如有）[3] 人员信息 - 公告日期非执行董事为Lim Chin Sean先生及Lim Siew Ling女士[3] - 公告日期执行董事为Wong Kok Sun先生[3] - 公告日期独立非执行董事为陈于文先生、Hew Lee Lam Sang先生及谭家熙先生[3]

股本信息 - 本月底法定/注册股本总额为1亿港元[1] - 法定/注册股份数目为100亿股，面值为0.01港元[1] 股份数量 - 本月底已发行股份（不包括库存股份）数目为10亿股[2] - 本月底库存股份数目为0股[2] - 上月底及本月底已发行股份总数均为10亿股[2] 期权情况 - 本月底股份期权计划中购股期权数目为0，可能发行或自库存转让的股份总数为1亿股[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3] - 购股期权计划股东大会通过日期为2018年10月4日[3] 股份变动 - 本月内合共增加/减少(-)已发行股份（不包括库存股份）总额为0股[5] - 本月内合共增加/减少(-)库存股份总额为0股[5]

宏观经济数据 - 2024年中国GDP增速放缓至约4.9%，2023年为5.2%[8] - 预计2025年中国经济增长将放缓，消费物价通胀将低于约3%的目标[12] 污水处理业务数据 - 报告期污水处理总量约7870万立方米，较2023年约8040万立方米减少约170万立方米或约2.1%[8] - 2024年12月31日，每日污水处理总量为375,000立方米，排放达标[22] - 报告期处理污水总量约7870万立方米，较2023年减少约170万立方米或约2.1%[22] 公司整体财务数据 - 报告期公司收益约2.306亿港元，增加约5020万港元或约27.8%，2023年为1.804亿港元[9] - 报告期除税后溢利约6620万港元，减少约710万港元或约9.7%，2023年为7330万港元[9] - 2024年12月31日公司股价收市价为0.56港元，较1月2日开市价0.54港元上升约3.7%[10] - 公司收益从2023年约180.4百万港元增至2024年约230.6百万港元，增加约50.2百万港元或约27.8%[32] - 年内溢利由2023年的约7330万港元减少约710万港元或约9.7%，至2024年的约6620万港元[45] - 报告期内，公司拥有人应占溢利的每股盈利（基本及摊薄）为每股0.07港元，与2023年持平[46] - 2024年12月31日，公司可供分派予股东的储备约为5.9346亿港元，2023年约为6.01263亿港元[82] 各业务线财务数据 - 污水处理营运服务收益从2023年约64.6百万港元增至2024年约113.5百万港元，增加约48.9百万港元或约75.7%[33] - 特许服务安排财务收入收益从2023年约115.8百万港元增至2024年约117.0百万港元，增加约1.2百万港元或约1.0%[34] - 销售成本从2023年约66.2百万港元减至2024年约54.5百万港元，减少约11.7百万港元或约17.7%[34] - 毛利从2023年约114.1百万港元增至2024年约176.1百万港元，增加约62.0百万港元或约54.3%[37] - 毛利率从2023年约63.2%增至2024年约76.4%[38] - 其他收入从2023年约2.5百万港元增至2024年约2.6百万港元，增加约0.1百万港元或约4.0%[39] - 其他亏损净额从2023年约22.8百万港元增至2024年约54.9百万港元，增加约77.7百万港元或约340.8%[40] - 一般及行政开支从2023年约15.6百万港元减至2024年约13.7百万港元，减少约1.9百万港元或约12.2%[41] - 融资成本从2023年约32.9百万港元减至2024年约28.1百万港元，减少约4.8百万港元或约14.6%[42] 资产与负债数据 - 特许服务安排下应收款项总额由2023年的约17.574亿港元减少约9660万港元或约5.5%，至2024年的约16.608亿港元[47] - 贸易及其他应收款项由2023年的约3.831亿港元减少约3960万港元或约10.3%，至2024年的约3.435亿港元[48] - 现金及银行结余由2023年的约9000万港元增加约4360万港元或约48.4%，至2024年的约1.336亿港元[50] - 银行借贷由2023年的约7.132亿港元减少约9110万港元或约12.8%，至2024年的约6.221亿港元[52] - 2024年资产负债比率约为35.4%，2023年约为45.8%[54] 人员与薪酬数据 - 2024年全职雇员有125名，2023年为129名；2024年雇员福利开支约为2010万港元，2023年为2080万港元[60] - 高级管理人员薪酬范围在0 - 750,000港元的有2人，750,000 - 1,500,000港元的有1人[94] - 董事及高级管理层薪酬包括基本薪金及酌情花红，截至2024年12月31日止年度已支付董事酬金金额详情载于综合财务报表附注10[93] 股东与股权数据 - 2024年12月31日，Lim Chin Sean先生持有公司股份750,000,000股，权益约75.00%；Lim Siew Ling女士持有62,212,500股，权益约6.22%[95] - 2024年12月31日，Lim Chin Sean先生在Sparkle Century持有2股，权益100.00%；在LGB (HK)持有537,560,260股，权益100.00%；在LGB (Malaysia)持有11,540股，权益57.70%；Lim Siew Ling女士在LGB (Malaysia)持有2,370股，权益11.85%[96] - 2024年12月31日，Lim Chee Meng先生等多位股东持有7.5亿股，权益百分比为75%[103] - LGB (Malaysia)实益拥有LGB (HK)全部已发行股本的70%[105] - Sparkle Century由LGB (HK)全資擁有，LGB (HK)由LGB (Malaysia)、Lim Chee Meng先生及Lim Chin Sean先生分别拥有70.00%、25.00%及5.00%[105] 购股计划数据 - 2018年10月4日股东批准并采纳购股计划，有效期10年，余下期限约3年零8个月[98] - 董事会可向合资格参与者授出购股权认购相关新股份，合资格参与者包括公司或附属公司的雇员、董事、顾问等[99] - 根据购股计划行使购股权可能发行的股份上限为1亿股，占上市日期已发行股份总数的10%[100] - 2024年1月1日及12月31日，根据购股计划可供授出的股份总数为1亿股，占公司已发行股本的10%[101] 客户与供应商数据 - 集团逾90%的收益来自最大客户银川建设局[71] - 集团与银川建设局订立30年固定期的特许协议[78] - 集团与主要供应商的业务期介乎一年至五年以上[79] - 截至2024年12月31日止年度，向公司五大客户作出的销售占销售约100%，向最大客户之销售占约100%[116] - 截至2024年12月31日止年度，向公司五大供应商作出的采购占总采购约63%，向最大供应商的采购占约20%[116] 公司运营与发展策略 - 报告期与地方政府订定新水价及新基本水量、与银川市市政就关闭第一处理厂的补偿协议定案均有所延误[12] - 公司本年度策略是与地方机关确定新水价、新基本水量，落实与银川市市政的补偿协议[12][13] - 公司将继续增强使命，确保稳健运营及稳定的经处理污水流出，专注成本优化及提高管理效益[13] - 公司正于银川、宁夏及中国其他地区寻求潜在并购污水处理资产的机会[14] 公司治理与政策 - 公司提交2024年企业管治报告，已采纳上市规则附录C1第二部分所载企业管治守则[122][123] - 2022年3月30日，董事会采纳公司宗旨、价值及策略声明[125] - 公司为保障股东投资等维持健全有效的内部监控及风险管理系统[128] - 公司采纳标准守则作为董事进行证券交易的标准守则，报告期内董事均遵守[139] - 董事会认为执行董事与非执行董事间比例合理恰当，独立非执行董事参与可提供独立判断[141] - 公司实施严格标准化质量控制程序及监控系统，对污水处理厂进行例行检查[127] - 公司委任三名独立非执行董事，其中两名具备相关专业会计资历及财务管理专业知识[144] - 公司安排保险为董事及高级职员责任提供保障[145] - 董事会于2019年2月21日采纳董事提名政策[162] - 董事会于2019年2月21日就建议派发股息采纳股息政策，公司无预先厘定的股息分派比率[164] - 董事会于2022年3月30日采纳取得独立观点及意见之政策[165] - 董事会已成立审核委员会、薪酬委员会及提名委员会三个委员会[168] - 公司于2018年10月4日成立审核委员会，其书面职权范围依照2022年12月6日修订的上市规则第3.22条及企业管治守则第D.3段订明[169] - 审核委员会由1名非执行董事及2名独立非执行董事组成，Hew Lee Lam Sang先生担任主席[169] - 董事会检讨认为董事会多元化政策的实施及成效于报告期内有效[157] - 董事会检讨认为董事会独立性政策及机制的实施于报告期内有效[167] - 董事会负责企业管治职责，包括制定政策、监督合规等[178] - 公司委聘徐心儿女士为公司秘书，其已遵守专业培训规定[179] - 董事会负责维持集团内部监控及风险管理，公司制定全面风险管理政策[180][181] - 集团风险管理程序包括风险识别、评估、应对、监察及汇报[182][184][186] - 公司无内部审核职能，由董事会负责内部监控并检讨有效性[186] - 公司聘请外部专业服务公司对截至2024年12月31日止年度的风险管理及内部监控系统进行年度检讨，未发现重大内部监控不足[187] - 公司委任外聘专业顾问就遵守相关法律法规提供建议，评估内幕消息并决定披露事宜[188] - 公司制定反贪污政策，对贿赂及贪污零容忍，报告期内未发生违规案件[190][193] - 公司制定举报政策，鼓励员工及持份者举报不当行为，将保密处理举报案件[194][195] - 董事负责编制截至2024年12月31日止年度综合财务报表，确保按规定和准则编制并及时发布[197] - 董事确认未发现可能影响公司持续经营的重大不确定因素，编制报表采用持续经营基准[198] 会议与决策数据 - 报告期内审核、薪酬、提名委员会均召开2次会议，董事会召开5次会议，股东大会召开1次会议[170][172][175][176] - 审核委员会审议2023年年报、2024年中报等多项财务相关事项[170] - 薪酬委员会审议董事薪酬政策、2023年董事及高管薪酬和新任非执行董事薪酬[172][174] - 提名委员会负责董事人选推荐，考虑董事会多元化，审议多项提名相关事宜[173][175][177] - 各董事在各类会议的出席情况良好，如Lim Chin Sean先生在董事会、审核、提名委员会及股东大会出席率均为100%[176] 其他事项 - 截至2024年12月31日止年度，集团无重大收购及出售事项[61] - 董事会不建议派付2024年及2023年的末期股息[65] - 董事会未建议派付2024年度末期股息[68] - 集团2024年度业绩载于年报第76至131页[68] - 截至2024年12月31日止年度无订立股权挂钩协议或有协议年末存续[87] - 执行董事委任合约固定任期为1年，非执行董事及独立非执行董事服务合约固定任期为3年，全体董事至少每三年一次于公司股东周年大会上轮值退任及膺选连任，合约可提前三个月书面通知终止[90] - 公司组织章程细则无优先购买权条文，开曼群岛法例也无相关权利限制[113] - 公司不知悉股东因持有股份可获任何税项宽减[114] - 报告期后至年报日期，公司无重大期后事项[117] - 罗兵咸永道会计师事务所将于2025年股东周年大会上退任，公司将提呈决议案重新委聘其为独立核数师[120] - 公司所有新雇员均须参加入职培训计划[137] - 截至2024年12月31日，Lim Chin Sean先生担任主席，公司目前未委任行政总裁[143] - 公司举行定期董事会会议需至少提前14天发通知，主要议程文件一般会前三天传阅[146] - 执行董事委任合约任期一年，非执行及独立非执行董事服务合约任期三年[148] - 三分之一的董事应轮值退任，每名董事至少三年轮值退任及膺选连任一次[148] - 新委任董事获委任前接受全面、正式且专门的入职培训[150][151] - 截至2024年12月31日，所有董事均参与专业培训活动[151] - 2018年10月4日，董事会采纳董事会成员多元化政策[152] - 提名委员会将定期讨论并协定董事会多元化可计量目标等事项[153] - 截至2024年12月31日，公司董事会由5名男性董事及1名女性董事组成[159] - 截至2024年12月31日止年度，员工（包括高级管理层）的性别比例为1.6:1[161] - 截至2024年12月31日止年度，已付或应付外部核数师审核服务薪酬为1262千港元[200] - 截至2024年12月31日止年度，已付或应付外部核数师非审核服务薪酬为363千港元[200] - 截至2024年12月31日止年度，已付或应付外部核数师薪酬总计1625千港元[200] - 非审核服务薪酬指审阅中期财务资料的专业服务[200] - 陈于文先生、Hew Lee Lam Sang先生及Lim Siew Ling女士将在应届股东周年大会上退任并愿膺选连任[89] - 根据组织章程细则，当前三分之一董事须轮值退任，每名董事至少每三年一次于股东周年大会上退任及符合资格并愿膺选连任[89]