财务业绩 - 2020年公司总收益为260,950千港元，较2019年的491,839千港元有所下降[9] - 2020年公司拥有人应占亏损为17,038千港元，而2019年为溢利14,666千港元[9] - 2020年公司拥有人应占全面亏损总额为17,038千港元，2019年为收益18,145千港元[9] - 截至2020年3月31日，公司总资产为392,954千港元，较2019年的458,755千港元减少[9] - 截至2020年3月31日，公司总负债为267,983千港元，较2019年的316,746千港元减少[9] - 截至2020年3月31日，公司资产净值为124,971千港元，较2019年的142,009千港元减少[9] - 2020年楼宇建造服务收益为8,483千港元，较2019年的66,650千港元大幅下降[9] - 2020年改建、加建、装修工程及楼宇服务收益为240,097千港元，较2019年的409,834千港元下降[9] - 2020年维修及修复有历史性楼宇收益为12,148千港元，较2019年的15,022千港元下降[9] - 2020年物业开发及投资收益为222千港元，较2019年的333千港元下降[9] - 截至2020年3月31日止年度总收益为2.6095亿港元，较2019年的4.91839亿港元下降[19] - 2020年楼宇建造服务收益848.3万港元，占比3.3%；2019年为6665万港元，占比13.5%[19] - 2020年改建、加建、装修工程及楼宇服务收益2.40097亿港元，占比92.0%；2019年为4.09834亿港元，占比83.3%[19] - 2020年维修及修复有历史性楼宇收益1214.8万港元，占比4.6%；2019年为1502.2万港元，占比3.1%[19] - 2020年物业开发及投资收益22.2万港元，占比0.1%；2019年为33.3万港元，占比0.1%[19] - 收益自截至2019年3月31日止年度约491.8百万港元减少46.9%至截至2020年3月31日止年度约261.0百万港元[46] - 收益减少主要原因是若干大初始合约金额项目完成或基本完成，以及公私营界别获授项目减少[46] - 集团毛利从2019年约6240万港元减少64.3%至2020年约2230万港元，毛利率从12.7%降至8.5%[49] - 集团行政开支从2019年约4060万港元减至2020年约3180万港元[50] - 集团财务成本从2019年约590万港元增至2020年约950万港元，借款利息开支从约580万港元增至约840万港元[51] - 2020年集团录得除所得税前亏损约1690万港元，2019年为溢利约1710万港元[51] - 2020年公司拥有人应占亏损约为1700万港元，2019年为溢利约1470万港元[52] - 集团计息借款总额于2020年约为1.081亿港元，2019年为1.399亿港元，借款年利率为4.1%至5.9%[63] - 2020年集团持有现金及银行结余约2330万港元，2019年约为1970万港元[65] - 2020年流动比率为1.4，与2019年持平；资本负债比率为44%，较2019年的46%有所下降[66] - 上市所得款项净额约7590万港元，截至2020年3月31日已动用约7540万港元，占比约99.3%，未动用约50万港元，占比约0.7%[70] - 截至2020年3月31日，集团拥有127名雇员，较2019年的161名减少；2020年员工成本约为6100万港元，低于2019年的约7600万港元[85] - 截至2020年3月31日止年度，高级管理薪酬100万港元或以下有4人[155] - 截至2020年3月31日止年度，外聘核数师审核服务酬金约160万港元、税务服务酬金约20万港元[155] - 2020年3月31日，公司可供分派储备约为6950万港元，2019年3月31日为6940万港元[182] 业务情况 - 公司主要从事建筑及工程服务、物业开发及投资两大分部[46] - 2020年3月31日，楼宇建造、改建等及维修有历史性楼宇分别有1项、35项及7项在建工程[19] - 2020年3月31日后在建项目预期确认收益总额约为1.339亿港元[20] - 公司有多个工程项目，如将军澳街市装修工程（2018年3月 - 2018年7月）、荃湾佛庙保养及维修工程（2019年5月 - 2019年11月）等[28] - 2019年公司在日本大阪开展物业开发及投资业务，首个物业开发项目年内竣工[13] - 大阪进行的第一个物业开发已在年内竣工[35] - 公司主要业务为投资控股，提供楼宇建造、改建装修、历史楼宇维修及物业开发投资服务[167] 公司策略 - 公司将采用低风险竞标策略、严格成本控制措施、扩大客户基础等保持竞争力[14] - 展望未来，公司将采取低风险竞标策略、严格的成本控制措施、扩大客户基础和服务范围等举措保持竞争力[74][76][77] - 公司成立合营企业实体于日本从事物业开发及投资业务[74] 行业环境 - 香港特别行政区政府出台振兴建造业举措，或为行业带来机遇[13] 公司资质 - 截至2020年3月31日，公司已取得多项香港主要牌照、资格及认证，如进阶建筑工程有限公司获发展局工务科认可公共工程承建商甲组（试用期）建筑类别牌照，合约值最高达100百万港元[31] 风险因素 - 集团可能在施工初期产生净现金流出，现金流量模式存在波动风险[53] - 集团预计项目时间及成本的准确性无法保证，实际执行可能超预期[54] - 每个项目的收益率取决于合约条款等多种因素，未必稳定持续[60] - 受COVID - 19疫情影响，公司建筑材料供应延迟，部分在建工程进度推迟并产生额外成本[83] 公司治理 - 梁锦辉和林嘉豪于2001年11月创建进阶建筑，二人于2016年6月8日获委任为公司董事，9月26日调任执行董事，负责公司财务、营运、项目监督及业务发展策略制定[90][91] - 姜国雄、刘淑烂、方文辅、黄晋泰分别于2017年3月13日、2017年3月13日、2017年6月29日、2019年9月13日获委任为独立非执行董事，参与公司重大决策并就企业管治等提出意见[92][94][95][96] - 梁展鸿为讯达工程创始人，2016年4月成为公司合约经理，负责工程实施及合约整体管理，在建筑服务工程领域有逾20年经验[101] - 伍仕贤2011年7月加入进阶建筑任项目经理，2016年4月晋升为合约经理，负责工程实施及合约整体管理[101] - 梁锦辉于2009年11月获英国赫瑞瓦特大大学工程财务管理理学硕士学位，2010年8月成为皇家特许测量师协会专业成员等[90] - 姜国雄拥有逾20年会计及财务管理经验，为香港会计师公会及特许公认会计师公会资深会员[92][94] - 刘淑烂于企业财务拥有逾20年法律经验，1993年11月取得香港执业律师资格等[94][95] - 方文辅于建造业拥有逾40年经验，拥有多项专业资格，1977年获香港理工学院结构工程高级文凭等[95][96] - 黄晋泰于金融业拥有逾11年经验，现任太阳国际投资服务公司高级合伙人等[99] - 梁锦辉于2012年荣膺特许建造学会（香港）文物保育类别“二零一二年度建造经理奖”金奖[91] - 公司上市后应用香港联交所上市规则附录14所载企业管治守则原则及条文，截至2030年3月31日止年度，偏离守则条文A.2.1条[112] - 梁锦辉先生兼任主席与行政总裁，负责集团财务、营运及制定业务发展策略，董事会认为此安排不影响权责平衡等[113] - 公司采纳上市规则附录10所载董事证券交易标准守则，截至2020年3月31日止年度，全体董事遵守规定准则[114] - 董事会负责保障及提升股东长期价值，监督集团管理等，决策等责任授予管理层[117] - 目前董事会由2名执行董事和4名独立非执行董事组成，执行董事有雇佣合约，独董按三年任期委任，每三年至少轮值退任一次，每届股东大会三分之一董事轮值退任[118] - 截至2020年3月31日止年度，董事会符合上市规则有关委任最少三名独立非执行董事且一人具专业资格或财务知识的规定[119] - 公司接获各独立非执行董事就其独立性的书面年度确认，认为所有独董均为独立人士[122] - 董事会定期会议每年至少举办四次，本年度举行了四次董事会会议[123][124] - 截至2020年3月31日止年度，全体董事确认遵守持续专业发展的企业管治守则条文[125] - 执行董事梁锦辉、林嘉豪，独立非执行董事姜国雄、刘淑娟、方文辅、黄晋泰参与持续专业发展培训，培训种类包括出席培训环节和阅读相关刊物[126] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，大部分成员为独立非执行董事[128][129] - 审核委员会举行两次会议，检讨中期及年度财务业绩及报告等事项[130] - 薪酬委员会召开一次会议，检讨公司薪酬政策及架构等并提供推荐建议[134] - 提名委员会举行一次会议，检讨董事会架构、规模及组成及独立非执行董事独立性，认为董事会多元化观点维持适当平衡[136] - 委任新董事或重新委任董事由董事会根据提名委员会推荐建议决定[139] - 本年度董事会检讨公司企业管治政策及常规等多方面情况[142] - 多位董事在董事会及各委员会会议出席率高，如梁锦辉董事会出席4/4、薪酬委员会出席2/2等[143] - 董事会认为本年度风险管理及内部监控制度有效且充足，未辨识重大弱点[150] - 公司秘书李燕玲按规定参加不少于15个小时相关专业培训[157] - 公司制定披露政策，确保内幕消息按规定披露并实施监控程序[149] - 集团通过外聘顾问审核，重续ISO 9001、ISO 14001及OHSAS 18001相关证书[150] - 薪酬委员会每年审阅董事薪酬，详情载于综合财务报表附注34[153] - 执行董事会定期与高级管理层开会，确保遵守监管规定并汇报重大事项[149] 股东权益与沟通 - 董事会不建议派付2020年3月31日止年度末期股息，与2019年相同[170] - 公司通过多种沟通渠道促进股东参与，制定沟通政策并定期审查[160] - 持有不少于公司10%缴足股本且有权投票的股东可要求召开特别股东大会并提呈动议[160] - 股东周年大会是公司与股东沟通的主要平台，董事或其代表将出席并回答询问[161] - 公司网站载有大量公司资料，方便浏览[161] 购股权计划 - 公司于2017年3月13日有条件采纳购股权计划，激励合资格人士[190] - 承授人须于授出日期起21日内支付1港元接纳购股，股份认购价有规定[190] - 已授出购股权可在不超授出要约日期起十年内行使，董事可定最短持有期或其他限制[191] - 因所有购股计划行使可发行最高股份数不超上市日公司已发行股份数10%（即80,000,000股）[191] - 截至授出日期任何十二个月内，向每位参与者授出购股权行使后发行股份总数不超公司已发行股份数1%[191] - 行使已授出但未行使购股权可配发及发行最高股份数不超公司不时已发行股份数30%[191] - 购股计划采纳日起十年内有效，截至年报日无购股获授出、行使或注销，可供授出股份总数80,000,000股，占年报日公司已发行股本10%[192] 董事相关安排 - 公司执行董事为梁锦辉先生、林嘉豪先生，独立非执行董事为姜国雄先生等[195] - 每届股东周年大会三分之一董事轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次，退任董事可重选连任[195] - 独立非执行董事方文翰先生、黄晋泰先生及姜国雄先生将在2020年股东周年大会退任，均愿重选连任[195] - 拟在2020年股东周年大会重选连任董事无不可由集团一年内终止且无需支付补偿（法定除外）的服务合约[198] - 组织章程细则规定董事履职亏损及负债可获公司资产补偿，公司已为董事及行政人员购买责任险[199] 其他事项 - 2020年5月22日，公司全资附属公司购买汇丰人寿保险，投入初步单笔保费1494337美元，相当于约11655829港元[83] - 截至2020年3月31日止年度，公司及附属公司无购买、出售或赎回上市证券[187]

财务表现 - 公司截至2019年9月30日止六个月的總收益為144,583千港元，其中改建、加建、装修工程及樓宇服務占比最高，达到92.9%[15] - 公司截至2019年9月30日止六个月的樓宇建造服務收益為6,240千港元，占比4.3%[15] - 公司截至2019年9月30日止六个月的維修及修復有歷史性樓宇收益為3,947千港元，占比2.7%[15] - 公司截至2019年9月30日止六个月的物業開發及投资收益為111千港元，占比0.1%[15] - 公司截至2019年9月30日止六个月的純利為15,587千港元[11] - 公司截至2019年9月30日止六个月的綜合收益為409,834千港元[9] - 公司截至2019年9月30日止六个月的總收益為306,608千港元[15] - 公司截至2019年9月30日止六个月的總收益為144,583千港元[15] - 公司截至2019年9月30日止六个月的總收益為306,608千港元[15] - 公司截至2019年9月30日止六个月的總收益為144,583千港元[15] - 公司收益从2018年9月30日的306.6百万港元减少52.8%至2019年9月30日的144.6百万港元[43] - 公司毛利从2018年9月30日的33.4百万港元减少40.7%至2019年9月30日的19.8百万港元，但毛利率从10.9%增加至13.7%[45] - 公司行政开支从2018年9月30日的19.5百万港元减少至2019年9月30日的15.3百万港元，主要由于员工福利、膳食及款待开支减少1.1百万港元以及法律及专业费用减少0.7百万港元[46] - 公司除所得税前溢利从2018年9月30日的11.0百万港元减少95.5%至2019年9月30日的0.5百万港元[47] - 公司纯利从2018年9月30日的9.1百万港元减少93.4%至2019年9月30日的0.6百万港元[47] - 公司计息借款总额从2019年3月31日的139.9百万港元减少至2019年9月30日的131.2百万港元[59] - 公司毛利率增加主要由于实施成本控制措施以提升项目效率[45] - 公司收益减少主要由于若干具有较大初始合约金额的项目已完成或基本完成，以及香港社会事件、政治纠纷及经济疲软导致项目减少[43][44] - 截至2019年9月30日止六个月，公司收益为144,583千港元，同比下降52.8%[110] - 销售成本为124,815千港元，同比下降54.3%[110] - 毛利为19,768千港元，同比下降40.7%[110] - 营业收益为5,218千港元，同比下降62.6%[110] - 财务成本为4,778千港元，同比增加96.4%[110] - 公司拥有人应占溢利及全面收益总额为587千港元，同比下降93.5%[110] - 基本每股盈利为0.07港仙，同比下降93.9%[110] - 总资产为444,835千港元，同比下降3.0%[113] - 总权益为142,596千港元，同比增加0.4%[113] - 总负债为302,239千港元，同比下降4.6%[117] - 期内溢利为9,088千港元[134] - 全面收益总额为27,365千港元[142] - 经营活动所得现金流量为4,845千港元，较去年同期的-31,715千港元有显著改善[150] - 投资活动所得现金流量为19,519千港元，去年同期为-35,769千港元[150] - 融资活动所用现金流量为-17,805千港元，去年同期为30,871千港元[150] - 期末现金及现金等价物为11,141千港元，去年同期为-8,842千港元[150] - 公司拥有人应占溢利增加63%[190] - 每股基本盈利和每股摊薄盈利均增加0.01港仙[190] 项目与业务 - 公司正在进行多个超过300万港元的项目，包括汀九住宅开发、葵涌整幢改装的改建及加建工程、啟德公園的機電及安裝通風系統等[22] - 公司正在日本大阪市开发第一个投资物业，预计将在本财政年度下半年完成[41] - 公司将继续专注于建筑及工程服务的核心业务，并扩展其在日本的物业开发及投资业务[70] - 公司于2016年6月8日在开曼群岛注册成立，主要提供建筑及工程服务，并从事物业开发及投资业务[152] - 公司股份在香港联合交易所主板上市[153] 牌照与资质 - 公司已取得多个香港主要牌照、資格及認證，包括甲組(試用期)承建商牌照，合約值最高達100百萬港元[25] - 公司持有維修及修復有歷史性樓宇類別的牌照，符合資格競投相關政府合約[25] - 公司持有電氣裝置第■組別（試用期）牌照，合約／子合約值最高達5.7百萬港元[25] - 公司持有水管裝置第1組別牌照，合約／子合約值最高達2.3百萬港元[25] - 公司註冊為一般建築承建商，可進行不包括指定類別的任何專門工程的一般建築工程及街道工程[25] - 公司註冊為小型工程承建商，符合資格進行多類小型工程[25] - 公司註冊為專門承造商，可進行地盤平整工程等專門工程[25] - 公司持有註冊小型工程承建商證書，可進行A-D、F、G類小型工程[29] - 公司持有註冊專門承造商證書，可進行地盤平整工程等專門工程[29] 风险与挑战 - 公司面临的主要风险包括现金流出波动、项目时间及成本预计不准确、新项目订单的持续性和利润率不稳定[52][53][54][55] - 香港总承建商于2019年第一季度进行的建筑工程总值减至569亿港元，名义上按年减少11.5%[68] 股东与股权 - 梁锦辉先生和林嘉豪先生各自持有600,000,000股股份，占公司已发行股本的75.00%[82][87] - 梁展鸿先生和吕森华先生各自持有600,000,000股股份，占公司已发行股本的75.00%[87] - 梁锦辉先生、林嘉豪先生、梁展鸿先生和吕森华先生为一致行动人士，合计持有600,000,000股股份[83][88] - 公司控股股东已确认遵守不竞争承诺[92] 董事会与高管 - 黄晋泰先生自2019年9月13日起获委任为独立非执行董事及董事会提名委员会成员[97] - 姜国雄先生自2019年10月18日起获委任为益美国际控股有限公司的独立非执行董事、审核委员会主席及提名委员会成员[98] 会计政策与财务报告 - 公司采纳了香港财务报告准则第16号租赁准则，自2019年4月1日起对租赁的会计处理进行了调整[163][164] - 公司自2019年4月1日起采用香港财务报告准则第16号，租赁负债的加权平均承租人增量借款利率为5.13%[168] - 2019年4月1日确认的租赁负债总额为8,464,000港元，其中流动租赁负债为3,309,000港元，非流动租赁负债为5,155,000港元[173] - 使用权资产总额在2019年4月1日为8,764,000港元，其中办公物业为7,585,000港元，汽车为1,179,000港元[177] - 会计政策变动导致2019年4月1日期初资产表中的使用权资产和租赁负债分别增加8,764,000港元和8,464,000港元[178] - 公司投资物业会计政策由成本模式变更为公平值模式，以提供更可靠的财务信息[181] - 会计政策变动对2018年9月30日止六个月的中期综合全面收益表影响为折旧减少5,000港元[187] - 会计政策变动对2018年9月30日止六个月的中期综合全面收益表影响为所得税开支增加32,000港元[189] - 中期简明综合财务资料以千港元呈列，未经审核[154][156] 其他 - 公司截至2019年9月30日止六个月未宣派任何中期股息[99] - 公司或其附属公司在截至2019年9月30日止六个月内未购买、出售或赎回任何上市证券[100] - 公司于2019年9月30日拥有161名雇员，员工成本总额约为31.1百万港元，较2018年同期的40.0百万港元有所下降[80] - 公司持有现金及银行结余约23.0百万港元，较2019年3月31日的19.7百万港元有所增加[60] - 公司流动比率为1.4，资本负债比率为43%，较2019年3月31日的46%有所下降[60] - 公司上市所得款项净额约75.9百万港元，主要用于未来项目的资本投入及前期成本、增加投入资本、偿还银行借款等[67] - 租金收入为159,000港元，直接经营开支为40,000港元[192] - 公司可动用银行融资总额约为238,040,000港元，其中已动用195,865,000港元[196] - 租赁负债在2019年9月30日为6,762,000港元，2019年4月1日为8,464,000港元[196] - 1年内租赁负债为3,400千港元，1至2年为3,162千港元，2至5年为581千港元[197] - 金融资产和金融负债的账面值与公平值相若[198]

业务分部与范围 - 公司两大业务分部为「建筑及工程服务」和「物业开发及投资」[18] - 公司主要业务为投资控股，提供楼宇建造、改建装修、历史楼宇维修等服务，并从事物业开发及投资[152] 财务数据 - 截至2019年3月31日止年度，公司录得收益约4.918亿港元[18] - 截至2019年3月31日止年度总收益为491,839千港元，2018年为532,127千港元[25] - 2019年楼宇建造服务收益66,650千港元，占比13.5%；2018年为309,510千港元，占比58.2%[25] - 2019年改建、加建、装修工程及楼宇服务收益409,834千港元，占比83.3%；2018年为212,455千港元，占比39.9%[25] - 2019年维修及修复有历史性楼宇收益15,022千港元，占比3.1%；2018年为9,890千港元，占比1.8%[25] - 2019年物业开发及投资收益333千港元，占比0.1%；2018年为272千港元，占比0.1%[25] - 截至2019年3月31日，集团除所得税前溢利约1710万港元，较去年减少约14.9%[60] - 截至2019年3月31日，集团纯利约1470万港元，较去年减少约5.8%[60] - 收益从2018年约5.321亿港元减少7.6%至2019年约4918万港元，主要因一个主要项目完工[61] - 毛利从2018年约7150万港元减少12.7%至2019年约6240万港元，毛利率从13.4%降至12.7%[61] - 行政开支从2018年约5110万港元减少至2019年约4060万港元，员工福利及膳食减少约310万港元，交通费减少约240万港元[61] - 计息借款总额在2019年3月31日约为1.399亿港元，2018年为6360万港元，借款年利率为4.0%至5.9%[68] - 现金及银行结余在2019年3月31日约为1970万港元，2018年为3070万港元[69] - 2019年流动比率为1.4，2018年为1.8；2019年资本负债比率为46%，2018年为17%[69] - 截至2019年3月31日止年度，集团员工成本约7600万港元，低于2018年的约1.265亿港元[83] - 截至2019年3月31日止年度，外聘核数师审核服务酬金约为160万港元，税务服务酬金约为20万港元[143] - 截至2019年3月31日止年度，薪酬在100万港元或以下的高级管理层有4人[143] - 2019年3月31日，公司根据开曼群岛公司法计算的可供分派储备约为6940万港元，2018年3月31日为6920万港元[169] 在建项目情况 - 2019年3月31日，公司在楼宇建造服务、改建加建装修工程及楼宇服务、维修及修复有历史性楼宇方面分别有3项、41项及1项在建工程[24] - 2019年3月31日，公司概无已获授但尚未动工的大型项目[24] - 2019年3月31日，公司在建项目于该日期后预期将确认的收益总额约为2.579亿港元[24] - 截至2019年3月31日已完成合约金额达3百万港元或以上的合约涉及港珠澳大桥相关工程等[25] - 2019年3月31日合約金額超過3百萬港元的進行中項目包括學校擴建及改善項目等[33][35] - 粉嶺一個項目的改建及加建以及翻修工程预期2018年11月至2020年8月完成[39] - 上水老年人中心相关工程预期2019年1月至2019年4月完成[39] - 啟德公園的機電及安裝通風系統工程预期2018年10月至2020年11月完成[39] 业务发展策略 - 公司认为本地建造市场中长期将持续稳步增长，将升级及获取各种牌照和资格以加强竞争力[18] - 公司通过合营企业在日本大阪开展「物业开发及投资」业务，正积极寻求日本及其他亚洲国家的机遇[19] - 集团除建筑及工程服务外，继续发展物业开发及投资业务，在香港持有物业作投资用途[58] - 集团成立合营企业实体于日本从事物业开发及投资业务，已收购日本大阪市永久业权土地并正在兴建[58] - 公司预期香港建造业稳定增长，将巩固在香港市场地位并投资人力资源[77] - 公司持续扩张日本物业开发及投资业务，首个开发地点为大阪[78] 牌照与资质 - 集团旗下进阶建筑取得发展局工务科认可公共工程承建商甲组（试用期）牌照，合约值最高达1亿港元[41] - 集团旗下讯达工程取得发展局工务科认可公共工程物料供应商电气装置第11组别及专门承造商电气装置类别（试用期）牌照，合约/子合约值最高达570万港元[41] - 集团旗下讯达工程取得发展局工务科认可公共工程物料供应商水管装置第I组别及专门承造商水管装置类别牌照，合约/子合约值最高达230万港元[41] - 集团旗下进阶建筑持有屋宇署一般建筑承建商注册证书，有效期至2020年10月14日[46] - 集团旗下讯达工程持有屋宇署一般建筑承建商注册证书，有效期至2022年1月30日[46] 风险因素 - 公司可能在施工初期产生净现金流出，现金流量状况可能受不利影响[61] - 完成合约的实际需时及成本可能受物料及劳工短缺或成本上涨等因素影响[64] - 每个项目的利润率不稳定，受合约条款等多种因素影响[64] - 未来香港建造业盈利能力增长及水平取决于可参与的大型建筑项目[64] 股份与资金运用 - 公司股份发售所得款项净额约7590万港元，截至2019年3月31日已动用7540万港元[75][76] - 公司有条件采纳的购股计划下可供授出的股份总数为8000万股，相当于年报日期已发行股本的10%[87] - 公司有条件采纳一项购股计划，因所有购股获行使时可发行的最高股份数目不得超出上市日期公司已发行股份数目的10%（即8000万股）[176][178] - 自购股计划采纳日期起至年报日期，该计划项下概无购股获授出、行使或注销，可供授出的股份总数为8000万股，相当于公司于年报日期已发行股本的10%[179] 人员情况 - 2019年3月31日，集团有161名雇员，较2018年3月31日的192名减少，主要因完成一个主要项目[83] - 执行董事梁锦辉负责集团财务、营运及业务发展策略，在建造及土木工程业有逾17年经验[92] - 林嘉豪负责集团财务及营运、监督项目和制定业务发展策略，有逾17年建造及土木工程业经验[93] - 姜国雄拥有逾20年会计及财务管理经验，担任审核及薪酬委员会主席等职[94] - 刘淑烂有逾20年企业财务法律经验，为审核委员会成员[96] - 方文辅在建造业有逾40年经验，担任提名委员会主席等职[97] - 梁展鸿负责集团工程实施及合约管理，有逾20年建筑服务工程经验[100] - 伍仕贤于2019年2月获批成为讯达工程授权签署人，有逾37年建造及土木工程业经验[102] - 王景贤于2015年4月获批成为进阶建筑授权签署人，有逾20年建造及土木工程业经验[104] - 公司秘书李燕玲女士截至2019年3月31日止年度按规定参加不少于15个小时相关专业培训[145] - 执行董事梁锦辉先生及林嘉豪先生将在2019年股东周年大会上退任，均符合资格并愿意重选连任[180] - 梁锦辉先生和林嘉豪先生分别持有6亿股股份，占公司已发行股本约75%[188] - 梁展鸿先生和吕森华先生分别持有6亿股股份，占公司已发行股本约75%[193] - 梁锦辉先生、林嘉豪先生、梁展鸿先生和吕森华个人分别持有2.8566亿股、2.8566亿股、2328万股和540万股股份，分别占公司已发行股本总额的35.71%、35.71%、2.91%和0.68%[190][194] 企业管治 - 公司上市后应用香港联交所上市规则附录14所载企业管治守则原则及条文，惟偏离守则条文A.2.1条[107] - 梁锦辉同时兼任主席与行政总裁，董事会认为此安排可确保策略贯彻执行且不影响权力平衡等[108] - 全体董事确认截至2019年3月31日遵守上市发行人董事证券交易标准守则，公司未悉雇员违反相关指引情况[109] - 董事会主要职责为保障及提升股东长期价值，监督集团管理等，决策等责任授予管理层[111] - 董事会由2名执行董事和3名独立非执行董事组成，每名董事至少每三年一轮值退任，每年三分之一董事轮值[112] - 截至2019年3月31日，董事会符合上市规则有关委任独立非执行董事规定，公司认为所有独董均独立[113][114] - 董事会定期会议每年至少举办四次，本年度举行了四次董事会会议[115][116] - 全体董事确认截至2019年3月31日遵守持续专业发展企业管治守则条文[117] - 董事会成立审核、薪酬及提名委员会，各委员会有书面职权范围并可查[120] - 审核委员会于2019年举行两次会议，检讨中期及年度财务业绩等重大事项[122] - 薪酬委员会于2019年召开一次会议，检讨薪酬政策及架构等事宜[124] - 提名委员会于2019年举行一次会议，检讨董事会架构、规模及组成等[126] - 董事会根据提名委员会推荐决定新董事委任或重新委任[129] - 本年度董事会检讨企业管治政策、培训、合规等情况[133] - 梁锦辉、林嘉豪、姜国雄、刘淑娟、方文翰董事出席董事会会议次数均为4/4[134] - 姜国雄、刘淑娟、方文翰出席审核委员会会议次数为2/2[134] - 姜国雄、梁锦辉、方文翰出席薪酬委员会会议次数为1/1[134] - 方文翰、姜国雄、梁锦辉出席提名委员会会议次数为1/1[134] - 各董事出席2018年股东周年大会次数均为1/1[134] - 持有不少于公司10%实缴股本且有权于股东大会上投票的股东可要求董事会召开股东特别大会并提呈动议[147] - 股东如欲于股东大会上提名人士出选董事，须将相关通知书于大会日期前最少七天发出[147] 风险管理与内部监控 - 董事会负责评估及厘定公司为达成策略目标所承担的风险，建立及维持风险管理及内部监控制度[135] - 集团就收益、采购等营运周期设有内部监控指引及程序，防止错误、遗失及欺诈[138] - 公司未设独立内部审核部门，但实施充足措施履行内部审核职能[139] - 集团本年度通过外聘顾问审核，重续相关证书，实施持续控制及监察制度[140] - 董事会认为本年度风险管理及内部监控制度有效充足，未辨识重大弱点[140] 股息与储备 - 董事会不建议派付截至2019年3月31日止年度的任何末期股息，与2018年相同[155] 其他事项 - 截至2019年3月31日，合营企业已订立协议收购日本大阪土地，代价约2120万港元，建筑合约金额约2430万港元[81] - 公司控股股东未将其在公司股份的全部或部分权益抵押[194] - 年内无订立或存有关于公司全部或任何重大部分业务的管理及行政方面的合约[197] - 本年度内及直至年报日期，无董事被视为在与集团业务竞争或可能构成竞争的业务中拥有权益[198] - 公司控股股东已遵守不竞争承诺[199] - 除购股权计划外，本年度公司未订立将导致或可能导致公司发行股份的股票挂钩协议[200]