股份数据 - 截至2025年11月30日，公司已发行股份（不含库存股）6亿股，库存股0，总数6亿股[2] - 本月已发行股份（不含库存股）和库存股数目无变化[2] 期权数据 - 上月底和本月底结存股份期权数目均为0，本月变动为0[3] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 本月已发行股份（不含库存股）和库存股增减总额均为0普通股[5]

配售股份 - 公司将按每股0.196港元配售120,000,000股配售股份[3] - 每股配售股份净价约为0.175港元[4] 时间安排 - 完成日期进一步延长至2025年12月12日或之前[3] 授权与折让 - 2025年一般授权允许配发不超已发行股份20%即120,000,000股股份[5] - 经调整配售价比2025年11月28日收市价折让约14.78%[6] - 经调整配售价比前五个交易日平均收市价折让约16.81%[6]

公司基本信息 - 公司名称为OKURA HOLDINGS LIMITED[12] - 公司于2015年6月16日注册成立，2025年11月21日通过特别决议案采纳第三份经修订及重列之组织章程细则[2] - 公司办事处在香港，地址由董事不时指定[16] 股东相关 - 主要股东指有权在公司任何股东大会上行使或控制行使10%或以上投票权的人士[11] - 股东责任为有限责任，以股东所持股份的任何未缴金额为限[13][14] - 股东名册每年暂停办理登记不得超过30日，经公司股东大会批准不得超过60日[26] 股份相关 - 公司可藉普通决议案决定发行任何股份，可赋予权利或制定限制[17] - 某类别股份所附权利可由持有该类别股份总表决权75%的持有人书面同意修订[27] - 公司可通过普通决议案按多种方式更改股本，如增加股本、资本化溢利等[74] 股东大会 - 公司须在各财政年度举行一次股东周年大会，于财政年度结束后6个月内召开[80] - 股东大会可按董事会决定以实体、混合或虚拟会议形式举行[68A] - 股东周年大会须最少发出21个足日书面通告，其他股东大会须最少发出14个足日书面通告[87] 董事相关 - 董事人数（替任董事除外）无上限但不少于2名[127] - 董事可就服务收取酬金，数额由公司在股东大会厘定[130] - 董事在与公司交易中涉及利益，须在董事会申报利益性质及范围[159] 股息相关 - 公司可通过普通决议案宣派股息，但不得超董事会建议额度[186] - 董事会可派付认为恰当的中期股息，也可按比例每半年或其他时段派付固定股息[187][189] - 董事会建议分派股息前，可从公司溢利中划拨金额作储备并酌情运用[190]

股份情况 - 2025年股东周年大会当日公司有6亿股已发行股份赋予股东投票权[3] 议案表决 - 多项议案赞成票占比99.99%，反对票占比0.01%[5][6] 董事会构成 - 董事会包括五名董事，两名执行董事和三名独立非执行董事[10]

人事变动 - 文润华先生离任公司秘书及香港上市规则第3.05条项下的授权代表，自2025年11月13日起生效 [1] - 麦雅媛女士获委任为公司秘书及授权代表，自2025年11月13日起生效，以接替文润华先生 [1] - 麦雅媛女士具备香港上市规则第3.28条所规定的必要专业资格及相关经验 [1]

公司人事变动 - 文润华先生自2025年11月13日起离任公司秘书及香港上市规则第3.05条项下的授权代表 [1] - 麦雅媛女士自2025年11月13日起获委任为公司秘书及授权代表以接替文润华先生 [1] - 新任公司秘书麦雅媛女士具备香港上市规则第3.28条所规定的必要专业资格及相关经验 [1]

人事变动 - 公司秘书及授权代表文润华于2025年11月13日离任 [1] - 麦雅媛于2025年11月13日获委任为公司秘书及授权代表以接替文润华 [1] - 新任公司秘书麦雅媛具备香港上市规则第3.28条规定的必要专业资格及相关经验 [1]

人事变动 - 文润华先生自2025年11月13日起离任公司秘书及授权代表[3] - 麦雅媛女士自2025年11月13日起获委任为公司秘书及授权代表[3] - 麦女士在公司秘书及合规方面拥有逾6年经验[3] 董事会构成 - 公告日期董事会包括五名董事[5] - 两名执行董事为山本胜也先生及香川裕先生[5] - 三名独立非执行董事为吉田和之先生、山本真理子女士及松崎裕治先生[5]

公司股份交易状态 - 公司股份于2025年11月17日下午一时正恢复买卖 [1] - 公司股份证券代号为01655 [1]

公司融资安排 - 公司与配售代理签订补充协议 将配售完成日期延长至2025年12月1日或之前 [1] - 配售协议原定配售价为每股0.18港元 经调整后新配售价为每股0.196港元 [1] - 公司已向联交所申请股份自2025年11月17日下午1时起恢复买卖 [1]