股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为5000万港元，股份数目为5亿股，面值0.1港元[1] - 本月底已发行股份（不含库存）数目为2.84117亿股，库存股份为0，总数2.84117亿股[2] 购股权计划 - 2018年9月20日采纳购股权计划，上月底及本月底股份期权数目均为480万股[3] - 本月底可发行或自库存转让股份总数为1920万股[3]

公司信息 - 公司名为MOS HOUSE GROUP LIMITED，股份代号1653[11] 通知发布 - 2025年8月13日发布通函、股东周年大会通告及代表委任表格[2][7][9] - 2024年6月28日采用电子方式发布企业通讯安排[3][7] 信息提供 - 登记股东填妥回条寄至股份过户处或发邮件提供信息[3][7] - 非登记股东联系中介人提供/更新邮箱地址[5][9] 咨询方式 - 周一至周五9:00 - 18:00联系股份过户处或发邮件咨询[6][9] 回条要求 - 回条个人资料用于电子发布企业通讯事宜[13] - 联名股东回条须所有联名人联合签署才有效[16]

地 址 為 為 本 人╱吾 等 的 受 委 代 表，代 表 本 人╱吾 等 出 席 謹 訂 於 二 零 二 五 年 九 月 二 十 九 日（星 期 一）下 午 三 時 正 假 座 香 港 灣 仔 灣 仔 道228號Plaza 228 10樓1001室 舉 行 的 大 會 及 其 任 何 續 會，以 考 慮 並 酌 情 通 過 召 開 大 會 的 通 告 所 載 的 普 通 決 議 案，並 按 下 列指示代表本人╱吾等於會上投票。倘未有就此及就大會及╱或其任何續會前正式提出的任何其他事項作出指示，本人╱ 吾 等 的 代 表 可 酌 情 自 行 投 票 決 定： | | （附 註4） 普 通 決 議 案 | （附 註5） 贊 成 | （附 註5） 反 對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 省 覽 及 接 納 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 二 五 年 三 月 三 十 一 日 止 年 度 的 經 | | | | | 審 核 財 務 報 表、本 公 司 董 事（「董 事」）會 報 告 及 本 公 司 核 數 師 報 告。 | | | | 2. | 續 聘 先 機 ...

股东周年大会信息 - 2025年9月29日下午3时在香港湾仔湾仔道228号Plaza 228 10楼1001室举行[3] - 2025年9月24日至29日暂停办理股份过户登记手续[13] - 过户文件及相关股票须在2025年9月23日下午4时30分前交回登记分处[13] 会议审议事项 - 省览及采纳2025年3月31日止年度经审核财务报表等[5] - 续聘先机会计师行有限公司为核数师[5] - 重选曹思豪和徐道飞为执行董事[5] 股份相关决议 - 批准董事配发、发行及处理股份，不超已发行股份20%[4][6] - 公司可购回股份，不超已发行股份10%[8] - 扩大董事授权数额，不超已发行股份10%[9] 代表委任 - 有权出席股东可委任代表，多股股东可委任多名[11] - 代表委任表格等48小时前交回登记分处[11]

公司基本信息 - 公司为于开曼群岛注册成立的MOS House Group Limited，股份代号为1653[3][9] - 上市日期为2018年10月19日[10] - 股份面值为每股0.1港元[10] - 公司注册办事处位于开曼群岛，总部及香港主要营业地点位于香港湾仔[13] 股东周年大会 - 股东周年大会将于2025年9月29日下午3时在香港湾仔湾仔道228号Plaza 228 10楼1001室举行[3][26][58] - 代表委任表格需不迟于股东周年大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回公司香港股份过户登记分处[3][27][69] - 公司将于2025年9月24日至29日暂停办理股份过户登记手续[28][69] - 所有股份过户文件及相关股票须在2025年9月23日下午4时30分前交回公司香港股份过户登记分处[28][69] 发行及购回授权 - 现有发行及购回股份授权于2024年9月12日获批，将在股东周年大会结束时失效[16][19] - 股东周年大会将提呈普通决议案，授予董事新发行授权，可处理已发行股份总数最多20%的股份[10][16] - 股东周年大会将提呈普通决议案，授予董事新购回授权，可购回最多10%已发行股份[19] - 最后实际可行日期，公司已发行股份为284,117,000股[18][21][35] - 获批发行授权后，董事可处理最多56,823,400股新股，相当于已发行股份总数的20%[18] - 获批购回授权后，公司可购回最多28,411,700股股份，相当于已发行股份总数的10%[21][35] - 发行及购回授权有效期至下届股东周年大会结束等情况以最早者为准[23] 董事相关 - 曹思豪先生及徐道飞女士将退任董事并于股东周年大会重选连任[24][47][60][69] - 截至2025年3月31日止年度，曹先生总薪酬为291.6万港元，徐女士总薪酬为81.6万港元[50][55] - 曹先生与徐女士与任何董事、高级管理层或主要股东并无任何关系，过去三年无在上市公众公司担任董事职务等[51][56] 股份情况 - 2024年8月至2025年8月期间，股份在联交所买卖最高价为0.580港元，最低价为0.230港元[39] - 最后实际可行日期，曹思豪先生于1.76亿股股份中拥有权益，占公司已发行股本约61.95%[42][49][54] - 若购回授权获全面行使，曹思豪先生的权益将由约61.90%增加至约68.83%[43] - 董事将尽力确保行使购回授权时，不会导致公众人士持股数目低于最低公众持股量规定（即已发行股份总数的25%）[43] - 最后实际可行日期前六个月内，公司未购买任何股份[46]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | | | 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: MOS House Group Limited 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01653 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 500,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 50,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 500,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 50,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 50,000,000 FF301 | ...

财报发布 - 公司2025年年报中英文版本已登载于公司网站及港交所网站[2][7] 通讯安排 - 公司于2024年6月28日采纳电子方式发布企业通讯安排[3][7] 股东信息 - 登记股东填回条寄至过户处或发邮箱提供地址[3][6][7] - 非登记股东联络中介人提供/更新邮箱地址[5][9] 资料说明 - 回条用英文正楷填写，提供邮箱地址并签名[12] - 资料用于电子通讯，不足可能无法处理指示[14] - 可书面申请查核/修改个人资料[14][15] 回条要求 - 香港投寄回条无需邮费，简便回邮号码为37[16] - 回条填妥资料，联名股东联合签署，不符则作废[17] 咨询方式 - 对通知函有疑问，可联系过户处或发邮件咨询[6][9]

财务表现：收益与利润 - 总收益为109.4百万港元，同比下降10.8%[7] - 公司总收益为109.4百万港元，同比下降10.8%[13][16] - 毛利为54.5百万港元，同比下降31.6%[7] - 公司拥有人应占亏损为3.4百万港元，上年同期为溢利2.2百万港元[7] - 公司拥有人应占亏损为3.4百万港元，去年为溢利2.2百万港元[13][23] - 整体产品利润率从65.3%下降至50.0%[17] - 产品毛利率为50.0%，同比下降15.3个百分点[7] - 投资物业公平值亏损为8.3百万港元[7] - 投资物业公平值亏损为8.3百万港元，去年为收益0.3百万港元[13][23] - 分占联营公司溢利为1.6百万港元，去年为0.02百万港元[13][18] - 慈善捐款同比减少630,000港元至零[174] - 公司未派付年度股息[169] - 公司未就年度派付末期股息（2024年：无）[33] 业务线表现 - 零售销售收益为36.9百万港元，同比下降37.3%[8] - 零售销售收益为36.9百万港元，同比下降37.3%[14][16] - 非零售销售收益为72.0百万港元，同比增长13.9%[8] - 非零售销售收益为72.0百万港元，同比增长13.9%，占总收益66.1%[14][16] - 太阳能板销售产生其他收入3.3百万港元[9] - 销售太阳能板收入为3.3百万港元[15][19] - 租金收入为0.5百万港元，与上年持平[8] - 公司业务包含新能源太阳能板安装及电池储能[166] 成本与费用 - 员工成本为14.6百万港元，同比下降16.1%[20] - 员工成本降至14.6百万港元（2024年：17.4百万港元）[32] - 使用权资产折旧为25.1百万港元，同比下降29.9%[21] 资产与负债 - 物业、厂房及设备增至13.7百万港元（2024年：1.9百万港元），增幅约621%，主要因仓库安装太阳能板系统[24] - 现金及银行存款总额为16.4百万港元（2024年：16.5百万港元），其中港元计值16.2百万港元（2024年：16.2百万港元）[25] - 银行借贷降至67.0百万港元（2024年：92.1百万港元），全部以港元计值并以投资物业及存款抵押[26] - 资产负债比率降至0.48倍（2024年：0.64倍）[26] - 已抵押投资物业账面值26.0百万港元及银行存款15.0百万港元作为银行借贷抵押品[30] - 未偿还合约资本承担为1.0百万港元（2024年：1.0百万港元）[29] - 公司可分派储备约58.8百万港元[176] - 公司已发行股本为284,117,000股普通股[172] 管理层与董事会组成 - 徐道飛女士於2018年1月26日獲委任為執行董事，主要負責集團整體策略規劃、營運及管理[36] - 胡勁恒先生於2021年12月1日獲委任為獨立非執行董事，現為審核委員會主席及企業管治委員會成員[37] - 胡勁恒曾於2020年5月至2024年5月擔任世紀聯合控股董事會副主席兼非執行董事[37] - 胡勁恒曾任協興建築財務總監及執行董事（2006年2月至2018年12月）[39] - 許鎮德先生於2021年12月8日獲委任為獨立非執行董事，現為薪酬委員會主席[41] - 許鎮德曾於2019年4月1日至2025年2月28日擔任載通國際控股行政總監[41] - 許鎮德曾於2020年5月20日至2024年7月19日擔任世紀聯合控股獨立非執行董事[41] - 黃春平先生於2024年7月31日獲委任為獨立非執行董事，現為企業管治委員會主席[42] - 公司董事会由5名董事组成包括2名执行董事和3名独立非执行董事[52] - 财务总监关女士于2022年6月加入集团负责会计财务报告及管理会计事宜[47] - 公司秘书陈先生拥有约30年银行会计财务管理及公司秘书经验[45] - 陈先生自2001年1月起为香港会计师公会会员[47] - 关女士自2014年起成为香港会计师公会会员[47] - 高薪管理人员薪酬范围为零至1,000,000港元[185] 公司管治与合规 - 公司于2024年7月31日委任1名新独立非执行董事以符合上市规则要求[49] - 2024年2月15日至7月30日期间董事会仅有2名独立非执行董事低于上市规则要求的3名[49] - 审核委员会在此期间仅有2名成员违反上市规则第3.21条要求的最少3名成员规定[49] - 提名委员会在此期间仅有1名执行董事和1名独立非执行董事违反独立非执行董事占多数的规定[49] - 公司主席曹先生同时兼任行政总裁角色违反企业管治守则第C.2.1条的分权要求[50] - 董事会目前由三名独立非执行董事组成，符合上市规则最低人数规定[56] - 2024年2月15日至7月30日期间，董事会仅有两名独立非执行董事，低于上市规则要求的三名最低人数[53] - 审核委员会现由三名独立非执行董事组成，符合上市规则最少三名成员的规定[56] - 提名委员会现由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，符合大多数成员须为独立非执行董事的规定[56] - 公司已获得联交所豁免严格遵守上市规则第3.10(1)、3.21及3.27A条规定[53] - 公司已向全体独立非执行董事作出具体查询，并获得全部独立非执行董事的正面年度确认[54] - 董事会设立四个功能性委员会（审核/薪酬/提名/企业管治），均于2018年9月20日订立职权范围[71] - 审核委员会成员均为独立非执行董事，由胡劲恒担任主席[70] - 薪酬委员会由3名成员组成（许镇德/徐道飞/胡劲恒），其中含1名执行董事[77] - 企业管治委员会获提供充足资源及支援以履行职责[69] - 提名委员会成员变动，自2025年7月1日起由执行董事徐道飞女士及两名独立非执行董事组成，许镇德调任主席[80] - 企业管治委员会成员均为独立非执行董事，截至2025年3月31日止年度举行会议2次，胡劲恒和许镇德出席率100%，黄春平出席率100%[83] - 公司确认本年度无重大违反法律法规的情况[199] 董事会及委员会运作 - 截至2025年3月31日年度，公司举行了五次董事会会议和一次股东大会[60] - 执行董事徐道女士出席董事会会议3/5次，缺席股东大会0/1次[61] - 独立非执行董事黄春平先生（2024年7月31日获委任）出席董事会会议2/2次，股东大会1/1次[61] - 审核委员会于截至2025年3月31日止年度举行了3次会议，成员出席率为胡劲恒3/3、许镇德3/3、黄春平1/1[74] - 薪酬委员会于截至2025年3月31日止年度举行3次会议，成员出席率为徐道飞2/3、胡劲恒3/3、许镇德3/3[78] - 薪酬委员会批准暂时降低独立非执行董事袍金，并建议新独立非执行董事薪酬[78] - 审核委员会建议续聘先机会计师行有限公司为2025年外聘核数师[74] - 审核委员会审阅截至2024年3月31日止年度经审核财报及截至2024年9月30日止六个月未经审核财报[76] - 截至2025年3月31日止年度提名委员会举行会议1次，成员曹思豪和许镇德出席率均为100%[81] - 外聘核数师先机会计师行2025年度薪酬为法定审核服务60万港元，非审核服务（主要为税务合规）2万港元[85] - 公司秘书陈璋确认2025年度已完成不少于15小时的专业培训[86] - 所有董事通过出席研讨会及阅读材料完成持续专业发展培训[67][68] 风险管理与内部监控 - 董事会评估认为集团风险管理及内部监控制度有效充足，年度内聘请外部专业人员加强相关制度[90] - 集团未设立内部审核部门，认为聘请外部专业人员更具成本效益[90] - 公司委任独立内部监控顾问全面检视风险管理和内部监控机制[110] - 公司已采纳内幕消息政策及程序以加强信息披露合规性[91] - 公司要求所有掌握内幕消息人员承诺保密直至授权公布[92] - 董事确认负责编制真实公平反映集团事务的综合财务报表[93] - 截至2025年3月31日止年度无贪污诉讼案件且未收到举报报告[89] - 公司报告期内无贪污诉讼案件且未收到举报报告[157] 股东权利与会议 - 股东特别大会须由持有不少于10%投票权股本的股东要求召开[96] - 股东提名董事需在股东大会前7日至前7日期间提交书面通知[97] - 2025年股东周年大会定于9月29日举行并提前21日寄发通告[95] - 公司通过股东大会、公告及网站等多渠道进行投资者信息披露[100] 环境、社会及管治（ESG）表现 - 环境社会及管治报告涵盖2024年4月1日至2025年3月31日期间[103][107] - 公司主要业务为在香港及澳门零售供应欧洲进口瓷砖[103] - 环境社会及管治报告遵循联交所附录C2指引及气候披露建议[105] - 董事会每年至少安排一次会议评估及管理环境、社会及管治风险[109] - 重要性评估通过在线调查收集持份者反馈并分析数据以识别关键ESG议题[113] - 公司识别三大最重要议题：商品及服务质素、健康与安全、客户沟通及满意度[113] - 环境关键议题包括空气污染控制、气候变化缓解、废弃物管理和节能节水等[114] - 董事会将气候相关风险纳入业务决策程序并监督ESG目标进展[116] - 极端天气频率强度加剧可能对实体零售地点造成损害[117] - 持份者参与渠道涵盖客户、供应商、股东、雇员及监管机构等多方群体[120] - 公司计划减少同比碳排放并实施节能节水措施以达成低碳目标[119] - 气候风险管理指标主要包括碳排放、能源使用和耗水量数据[119] - 公司披露了直接（范围1）及能源间接（范围2）温室气体排放量（以吨计算）及密度目标[160] - 公司披露了有害废弃物总量（以吨计算）及减废目标[160] - 公司披露了无害废弃物总量（以吨计算）及管理方法[160] - 公司披露了按类型划分的直接及间接能源总耗量（以千千瓦时计算）及密度目标[161] - 公司披露了总耗水量及用水效益目标[161] - 公司披露了按性别、雇佣类型、年龄组别及地区划分的雇员总数[162] - 公司披露了按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率[162] 环境数据 - 公司2025财年温室气体排放总量为279.27吨二氧化碳当量，较2024财年682.05吨大幅下降59.1%[123] - 公司温室气体排放密度从2024财年5.56吨/百万港元降至2025财年2.54吨/百万港元，降幅54.3%[123] - 公司范围2间接排放（购买电力）从2024财年665.16吨降至2025财年268.55吨，降幅59.6%[123] - 公司范围1直接排放从2024财年16.89吨降至2025财年10.72吨，降幅36.5%[123] - 氮氧化物排放从2024财年5.88千克降至2025财年3.63千克，降幅38.3%[123] - 硫氧化物排放从2024财年1.23千克降至2025财年0.78千克，降幅36.6%[123] - 公司2025财年能源总消耗量为521,757.57千瓦时，较2024财年792,528.46千瓦时下降34.2%[130] - 公司能源密度从2024财年10,257.56千瓦时/百万港元降至2025财年4,769.57千瓦时/百万港元，降幅53.5%[130] - 公司总耗水量从2024财年的423.00立方米下降至2025财年的326.64立方米，降幅达22.8%[132] - 耗水量密度从2024财年的3.45立方米/每百万港元收益降至2025财年的2.99立方米/每百万港元收益，降幅为13.3%[132] - 公司无害废弃物总量从2024财年47.50吨降至2025财年40.20吨，降幅15.4%[128] - 包装物料总耗量从2024财年的0.64吨减少至2025财年的0.57吨，降幅为10.9%[134] - 包装物料密度维持在0.0052吨/每百万港元收益，与上一财年持平[134] 社会数据：雇员 - 截至2025年3月31日，公司员工（包括执行董事及高级管理层）的男女比例分别为69%和31%[58] - 雇员人数减少至37名（2024年：51名）[32] - 公司雇员总数从2024财年的51人减少至2025财年的39人，降幅为23.5%[142] - 整体雇员流失率从2024财年的35.29%下降至2025财年的22.22%[142] - 女性雇员流失率从2024财年的50.00%降至2025财年的42.86%[142] - 30-39岁年龄组流失率从2024财年的80.00%上升至2025财年的100.00%[142] - 董事会成员从2024财年的4人增加至2025财年的5人[143] - 拥有硕士或以上学历的董事会成员从2024财年的1人增加至2025财年的2人[143] - 2025年整体受训雇员百分比为58.97%，较2024年的35.29%显著提升23.68个百分点[146] - 2025年整体平均培训时数为每名雇员3.57小时，较2024年的2.82小时增加0.75小时[146] - 2025年男性雇员受训比例为62.96%，女性为50.00%，性别差异明显[146] - 高级雇员类别培训覆盖率最高达83.33%，与2024年持平[146] - 初级雇员培训比例从2024年26.32%大幅提升至2025年47.62%[146] - 董事会成员培训比例从2024年50.00%下降至2025年20.00%[146] - 报告期间发生1宗工伤事故，因工伤损失日数为6日，与2024年持平[144] - 公司三年内未发生因工亡故事故，且无重大健康安全违规罚款[144] 社会数据：供应链与社区 - 供应商总数保持稳定，2025年共60家，其中欧洲供应商52家，香港供应商8家[151] - 公司五大供应商占总采购额约94.6%[177] - 最大供应商占总采购额约36.7%[177] - 供应商集中度同比显著提升（65.6%→94.6%）[177] - 公司五大客户占总收益少于68.5%[177] - 公司报告期内捐赠5000港元支持体育活动[159] - 公司报告期内1位董事和5名员工接受了反贪污培训[156] 业务发展与战略 - 公司已提交贵金属交易牌照申请并计划开展黄金产品买卖新业务[11] - 公司已采纳购股权计划作为对董事及合资格雇员的激励措施[189] - 公司确认本年度无购回或出售任何上市证券[194] - 公司确认本年度无赎回任何上市证券[195] - 公司无向董事或关联人授予通过购入股份或债权证获益的权利[196] - 公司无订立或存在股权挂钩协议（除购股权计划外）[197] - 公司控股股东于2018年9月20日订立不竞争契约[192] - 公司要求控股股东优先通知可能构成竞争的业务机会[192] - 公司拥有对竞争性业务机会的30日优先选择权[193] - 公司独立非执行董事负责审核不竞争契约合规情况[193] 历史事件与关联方 - Bell Tea Overseas Limited（BTO）於2018年9月19日獲香港高等法院頒發清盤令，並於2021年7月5日解散[39] - BTO清盤涉及迪拜建築工程合約糾紛仲裁案，BTO擁有合營企業30%權益[39]

收入和利润（同比环比） - 截至2025年3月31日年度收益为109,393千港元，上一年度为122,577千港元，同比下降10.75%[3] - 截至2025年3月31日年度其他收入为4,607千港元，上一年度为2,396千港元，同比增长92.28%[3] - 截至2025年3月31日年度除税前亏损为2,856千港元，上一年度溢利为2,650千港元[3] - 截至2025年3月31日年度年内全面收益总额为 - 3,400千港元，上一年度为2,163千港元[3] - 截至2025年3月31日年度每股基本亏损为1.20港仙，上一年度每股基本盈利为0.87港仙[3] - 2025年瓷砖收益86,653千港元，2024年为109,666千港元；2025年卫浴洁具及其他收益22,260千港元，2024年为12,431千港元[17] - 2025年来自客户合约收益108,913千港元，2024年为122,097千港元；2025年其他来源收益109,393千港元，2024年为122,577千港元[17] - 2025年零售渠道收益36,899千港元，2024年为58,875千港元；2025年非零售渠道收益72,014千港元，2024年为63,222千港元[17] - 2025年银行利息收入785千港元，2024年为660千港元；2025年保险索赔赔偿收入 -15千港元，2024年无此项[17] - 2025年按公平值计入损益的金融资产的公平值收益299千港元，2024年为338千港元；2025年提早终止租赁的收益204千港元，2024年为362千港元[17] - 2025年买卖瓷砖及卫浴洁具产品外部客户收益108,913千港元，2024年为122,097千港元；2025年物业投资外部客户收益480千港元，2024年为480千港元[19] - 2025年买卖瓷砖及卫浴洁具产品分部业绩13,943千港元，2024年为12,418千港元；2025年物业投资分部业绩 -7,954千港元，2024年为653千港元[19] - 2025年分占一间联营公司业绩1,594千港元，2024年为18千港元；2025年融资成本（租赁负债利息除外） -5,937千港元，2024年为 -5,104千港元[19] - 2025年除税前溢利 -2,856千港元，2024年为2,650千港元[19] - 2025年集团来自香港外部客户的收益为90,994千港元，2024年为101,077千港元；来自澳门外部客户的收益为21,500千港元，2024年为18,399千港元[22] - 2025年客户A、B、C来自瓷砖及卫浴洁具产品买卖的收益分别为25,088千港元、16,865千港元、14,565千港元，2024年相应收益未占集团总收益10%或以上[24] - 2025年融资成本为6,819千港元，2024年为7,411千港元[25] - 2025年每股基本及摊薄亏损为3,400千港元，2024年每股溢利为2,163千港元[32] - 截至2025年3月31日止年度，公司总收益约10940万港元，较上一年度的12260万港元减少约10.8%[39][43] - 该年度公司录得公司拥有人应占亏损约340万港元，上一年度则录得溢利约220万港元；撇除相关影响后，拥有人应占溢利约140万港元，较上一年度的330万港元减少约57.3%[40] - 瓷砖及卫浴洁具产品零售销售收益由上一年度约5890万港元减少约37.3%至约3690万港元，非零售销售由约6320万港元适度增加约13.9%至约7200万港元，非零售销售收益比例增至总收益约66.1%（2024年：51.8%）[41] - 截至2025年3月31日止年度，公司自投资物业赚取租金收入约50万港元，与上一年度持平；销售太阳能板产生收入约330万港元[42] - 销售瓷砖、卫浴洁具及其他产品所得收益约为10890万港元（2024年：12210万港元），占公司总收益约99.5%（2024年：99.6%）[43] - 物业投资分部所得收益为租金收入约50万港元（2024年：50万港元），占该年度公司总收益约0.5%（2024年：0.4%）[44] - 该年度公司毛利约为5450万港元，较上一年度的约7970万港元减少约31.6%，整体产品利润率由约65.3%减少至约50.0%[45] - 截至2025年3月31日止年度，分占一间联营公司业绩录得溢利约160万港元（2024年：2万港元）[46] - 截至2025年3月31日年度，其他收入约460万港元，较2024年的240万港元增加约91.7%[47] - 截至2025年3月31日年度，公司拥有人应占亏损约340万港元，2024年则为溢利约220万港元[52] - 2025年销售瓷砖及卫浴洁具产品毛利因收益减少而减少约2520万港元[52] - 2025年投资物业公平值亏损约为830万港元[52] 成本和费用（同比环比） - 截至2025年3月31日年度已售存货成本为54,408千港元，上一年度为42,429千港元，同比增长28.23%[3] - 截至2025年3月31日年度员工成本为14,627千港元，上一年度为17,422千港元，同比下降16.04%[3] - 截至2025年3月31日年度折旧为25,848千港元，上一年度为36,786千港元，同比下降29.73%[3] - 2025年员工福利开支14,162千港元，2024年为16,857千港元；退休福利计划供款2025年为465千港元，2024年为565千港元[27] - 2025年其他开支总计8,274千港元，2024年为14,829千港元，其中银行手续费从1,174千港元降至828千港元，产品交付开支从5,731千港元降至3,220千港元等[28] - 2025年折旧总计25,848千港元，2024年为36,786千港元，其中使用权资产折旧从35,821千港元降至25,120千港元[28] - 2025年即期税项为171千港元，2024年为616千港元；递延税项开支2025年为373千港元，2024年抵免129千港元[28] - 澳门企业所得税按12%税率计提拨备，2025年为171千港元，2024年为550千港元[28][29] - 截至2025年3月31日年度，员工成本约1460万港元，较2024年的1740万港元减少约16.1%[48] - 截至2025年及2024年3月31日年度，其他开支分别约830万港元及1480万港元，2025年较2024年减少约43.9%[51] 其他财务数据 - 2025年3月31日非流动资产为92771千港元，2024年为92979千港元[4] - 2025年3月31日流动资产为221333千港元，2024年为224013千港元[4] - 2025年3月31日流动负债为136962千港元，2024年为171958千港元[4] - 2025年3月31日流动资产净值为84371千港元，2024年为52055千港元[4] - 2025年3月31日总资产减流动负债为177142千港元，2024年为145034千港元[4] - 2025年3月31日非流动负债为37122千港元，2024年为1614千港元[5] - 2025年3月31日资产净值为140020千港元，2024年为143420千港元[5] - 2025年3月31日股本为28412千港元，2024年为28412千港元[5] - 2025年3月31日储备为111608千港元，2024年为115008千港元[5] - 2025年3月31日总权益为140020千港元，2024年为143420千港元[5] - 2025年3月31日，买卖瓷砖及卫浴洁具产品分部资产为247,700千港元，2024年为241,727千港元；物业投资分部资产为26,003千港元，2024年为34,282千港元；综合资产总额为314,104千港元，2024年为316,992千港元[21] - 2025年3月31日，买卖瓷砖及卫浴洁具产品分部负债为65,190千港元，2024年为66,183千港元；物业投资分部负债为176千港元，2024年为176千港元；综合负债总额为174,084千港元，2024年为173,572千港元[21] - 2025年物业、厂房及设备资本开支为313千港元，2024年为406千港元；使用权资产资本开支为22,594千港元，2024年为8,899千港元[22] - 2025年物业、厂房及设备折旧为728千港元，2024年为965千港元；使用权资产折旧为25,120千港元，2024年为35,821千港元[22] - 2025年投资物业公平值减少8,280千港元，2024年增加280千港元[22] - 2025年按公平值计入损益的金融资产公平值收益为299千港元，2024年为338千港元[22] - 2025年预期信贷亏损模式项下贸易应收款项减值亏损拨回（减值亏损）净额为1,870千港元，2024年为 - 1,455千港元[22] - 2025年贸易应收款项为62,970千港元，扣除预期信贷亏损拨备后为61,730千港元，2024年分别为69,290千港元和66,180千港元[32] - 贸易应收款项（扣除信贷亏损拨备）中，2025年0至90天为51,574千港元，2024年为32,937千港元；逾365天2025年为291千港元，2024年为26,650千港元[34] - 2025年贸易应付款项为4,552千港元，2024年为11,411千港元，其中逾120天的从9,139千港元降至3,817千港元[35] - 截至2025年3月31日，物业、厂房及设备约1370万港元，较2024年的190万港元增加约621.1%[50] - 截至2025年3月31日，已抵押银行存款以及银行及现金结余合共约1640万港元，较2024年的1650万港元减少约0.6%[54] - 截至2025年3月31日，银行借贷约6700万港元，较2024年的9210万港元减少约27.3%[55] - 截至2025年3月31日，资产负债比率约0.48倍，较2024年的0.64倍减少约25%[55] - 截至2025年3月31日，已发行普通股为284,117,000股，本年度已发行股本无变动[58] - 截至2025年3月31日，集团就物业、厂房及设备的未偿还合约资本承担约为100万港元，与2024年持平[59] - 截至2025年3月31日，集团已抵押账面价值约2600万港元的投资物业及约1500万港元的银行存款作为银行借贷的抵押品[60] - 截至2025年3月31日，集团约有37名雇员（2024年：51名），员工成本（包括董事酬金）分别约为1460万港元及1740万港元[62] 各地区表现 - 2025年集团来自香港外部客户的收益为90,994千港元，2024年为101,077千港元；来自澳门外部客户的收益为21,500千港元，2024年为18,399千港元[22] 管理层讨论和指引 - 董事会不建议派付2025年末期股息，2024年也未派付[30] - 董事不建议就截至2025年3月31日止年度派发任何末期股息（2024年：无）[64] 其他没有覆盖的重要内容 - 本年度集团首次应用香港会计师公会颁布的香港财务报告准则会计准则修订，于2024年4月1日或之后开始的年度期间强制生效，对财务状况及表现无重大影响[9] - 已颁布但尚未生效的准则修订包括香港财务报告准则第9号、第7号、第18号等准则的修订[10][11] - 香港财务报告准则第18号将取代香港会计准则第1号，引入损益表新规定，改进披露及分类

财务表现 - 公司截至2024年9月30日止六个月的收益为63,968千港元，同比下降22%[11] - 期内溢利及全面收益总额为4,995千港元，同比下降38%[11] - 每股基本盈利为1.76港仙，同比下降48%[11] - 公司截至2024年9月30日止六个月的经营活动所得现金净额为25,475千港元，较去年同期的30,377千港元下降16.1%[18] - 公司截至2024年9月30日止六个月的现金及现金等价物增加净额为6,777千港元，较去年同期的2,117千港元增长220.1%[18] - 公司截至2024年9月30日止六个月的收益为63,968千港元，较去年同期的81,953千港元下降21.9%[28] - 公司截至2024年9月30日止六个月的除税前溢利为5,892千港元，较去年同期的9,911千港元下降40.6%[34] - 公司拥有人应占期内溢利从2023年的8,085千港元下降至2024年的4,995千港元，下降38.2%[47] - 公司拥有人应占集团溢利约为500万港元，较去年同期810万港元减少约38%[78] - 公司截至2024年9月30日止六个月的收益为64百万港元，较去年同期的82百万港元减少约22%[83][88] - 公司拥有人应占溢利从8.1百万港元减少至5百万港元，降幅为38.3%[97] 资产与负债 - 公司流动资产净值为66,145千港元，同比增长27%[14] - 公司总资产减流动负债为152,761千港元，同比增长5%[14] - 公司非流动资产为86,616千港元，同比下降7%[14] - 公司流动负债为176,154千港元，同比增长2%[14] - 公司资产净值为148,415千港元，同比增长3%[14] - 公司综合资产总值从2024年3月31日的316,992千港元增长至2024年9月30日的328,915千港元，增长3.8%[36] - 公司综合负债总额从2024年3月31日的173,572千港元增长至2024年9月30日的180,500千港元，增长4.0%[36] - 贸易应收款项账面总值为4411.6万港元，信贷亏损拨备为311万港元，净额为4100.6万港元[60] - 现金及现金等价物为1541.8万港元，包括银行结余及现金293.8万港元和已抵押银行存款1500万港元[63] - 贸易应付款项为2602.5万港元，较去年同期的1141.1万港元大幅增加[64] - 借贷总额为7083.7万港元，包括银行贷款3924万港元和银行定期贷款2907.7万港元[69] - 已抵押银行存款1500万港元及投资物业3428万港元已作抵押以获取银行融资[70] - 公司截至2024年9月30日的现金及银行结余为17.9百万港元，较2024年3月31日的16.5百万港元有所增加[100] - 公司银行借贷从2024年3月31日的92.1百万港元减少至2024年9月30日的70.8百万港元[101] - 公司资产负债比率从2024年3月31日的0.64倍下降至2024年9月30日的0.48倍[101] - 公司将账面值为34.3百万港元的投资物业及15百万港元的银行存款作为银行借贷的抵押[107] 业务表现 - 公司瓷砖业务收益为38,753千港元，较去年同期的75,764千港元下降48.8%[28] - 公司卫浴洁具及其他业务收益为16,419千港元，较去年同期的5,949千港元增长176.0%[28] - 公司太阳能板业务收益为8,556千港元，去年同期无此项业务[28] - 公司买卖瓷砖及卫浴洁具业务的分部业绩为4,638千港元，较去年同期的14,789千港元下降68.6%[34] - 公司买卖太阳能板业务的分部业绩为2,639千港元，去年同期无此项业务[34] - 非零售销售收益由去年同期的4530万港元减少约32.9%至3040万港元，主要由于瓷砖产品销售减少[79] - 瓷砖及卫浴洁具的零售销售收益从36.4百万港元减少至24.8百万港元，降幅为31.9%[84][88] - 公司通过非零售渠道买卖太阳能板产生收益8.6百万港元，占总收益的13.4%[85][88] - 公司毛利减少至32.2百万港元，较去年同期减少36.7%，毛利率从62.1%下降至50.3%[89] - 公司分占一间联营公司业绩录得溢利2百万港元[91] 成本与开支 - 公司融资成本从2023年的3,844千港元下降至2024年的2,459千港元，下降36.0%[40] - 公司所得税开支从2023年的1,826千港元下降至2024年的897千港元，下降50.9%[44] - 公司员工成本从8.7百万港元减少至7.5百万港元，主要由于员工数目减少[94] - 公司物业相关开支从1.2百万港元减少至0.9百万港元，使用权资产折旧从18.6百万港元减少至14.3百万港元[95] - 公司其他开支从7.7百万港元减少至4.6百万港元，主要由于收益减少导致产品交付开支减少1.6百万港元[96] - 公司员工成本从2023年9月30日的8.7百万港元减少至2024年9月30日的7.5百万港元[109] 股东与股权结构 - 公司法定股份数目为5亿股，已发行及缴足股款为2.84117亿股[72] - 公司董事曹思豪先生持有150,000,000股股份，占公司已发行股本的52.80%[119] - 公司董事徐道飞女士通过配偶权益持有157,340,000股股份，占公司已发行股本的55.38%[119] - TMF (Cayman) Ltd. 持有公司52.80%的股份，RB Management 和 RB Power 也各自持有52.80%的股份[123] - 何紫怡持有公司15.53%的股份[123] - 公司已授予执行董事4,800,000股购股权，占公司已发行股本的1.69%[132] 公司治理 - 公司董事会主席曹思豪同时担任行政总裁，公司认为此举符合集团最佳利益[129] - 公司已采纳并遵守上市规则附录十四所载企业管治守则的所有守则条文，除偏离守则条文第C.2.1条外[129] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责审阅财务资料、与外部核数师的关系及财务呈报系统[133] - 公司未在截至2024年9月30日的六个月内与任何董事或控股股东存在重大合约权益[125] - 公司董事、控股股东及其紧密联系人在截至2024年9月30日的六个月内未持有与集团业务构成竞争的任何公司权益[126] - 公司所有董事在截至2024年9月30日的六个月内均遵守了上市规则附录十所载的证券交易标准守则[130] 其他 - 公司保留溢利为35,062千港元，同比增长17%[16] - 来自一名董事的贷款按年利率8%计息，须于2027年3月31日偿还[71] - 主要管理人员的薪酬为211.4万港元，包括薪金及其他福利209.6万港元和退休计划供款1.8万港元[75] - 公司未建议派付截至2024年9月30日止六个月的股息[115] - 公司计划通过加强与非零售客户的合作来增加非零售销售收益，并拓展可再生能源行业业务[116] - 公司未在截至2024年9月30日的六个月内购买、出售或赎回任何上市证券[131] - 公司物业、厂房及设备的未偿还合约资本承担为1百万港元，与2024年3月31日持平[106]