公司基本信息 - 公司为于开曼群岛注册成立的MOS House Group Limited，股份代号为1653[3][9] - 上市日期为2018年10月19日[10] - 股份面值为每股0.1港元[10] - 公司注册办事处位于开曼群岛，总部及香港主要营业地点位于香港湾仔[13] 股东周年大会 - 股东周年大会将于2025年9月29日下午3时在香港湾仔湾仔道228号Plaza 228 10楼1001室举行[3][26][58] - 代表委任表格需不迟于股东周年大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回公司香港股份过户登记分处[3][27][69] - 公司将于2025年9月24日至29日暂停办理股份过户登记手续[28][69] - 所有股份过户文件及相关股票须在2025年9月23日下午4时30分前交回公司香港股份过户登记分处[28][69] 发行及购回授权 - 现有发行及购回股份授权于2024年9月12日获批，将在股东周年大会结束时失效[16][19] - 股东周年大会将提呈普通决议案，授予董事新发行授权，可处理已发行股份总数最多20%的股份[10][16] - 股东周年大会将提呈普通决议案，授予董事新购回授权，可购回最多10%已发行股份[19] - 最后实际可行日期，公司已发行股份为284,117,000股[18][21][35] - 获批发行授权后，董事可处理最多56,823,400股新股，相当于已发行股份总数的20%[18] - 获批购回授权后，公司可购回最多28,411,700股股份，相当于已发行股份总数的10%[21][35] - 发行及购回授权有效期至下届股东周年大会结束等情况以最早者为准[23] 董事相关 - 曹思豪先生及徐道飞女士将退任董事并于股东周年大会重选连任[24][47][60][69] - 截至2025年3月31日止年度，曹先生总薪酬为291.6万港元，徐女士总薪酬为81.6万港元[50][55] - 曹先生与徐女士与任何董事、高级管理层或主要股东并无任何关系，过去三年无在上市公众公司担任董事职务等[51][56] 股份情况 - 2024年8月至2025年8月期间，股份在联交所买卖最高价为0.580港元，最低价为0.230港元[39] - 最后实际可行日期，曹思豪先生于1.76亿股股份中拥有权益，占公司已发行股本约61.95%[42][49][54] - 若购回授权获全面行使，曹思豪先生的权益将由约61.90%增加至约68.83%[43] - 董事将尽力确保行使购回授权时，不会导致公众人士持股数目低于最低公众持股量规定（即已发行股份总数的25%）[43] - 最后实际可行日期前六个月内，公司未购买任何股份[46]